（最新）房地产工程部管理制度

（最新）房地产工程部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 员工手册 工 程 部 管 理 手 册 ※制作单位: 工程部 ※制作时间:2011年10月27日 工程部管理手册 目 录 一、工程部从业精神???????????????????????????????????????????????03 二、工程部员工职业道德规范???????????????????????????????????????03 三、工程部员工仪表仪容言谈举止???????????????????????????????????03 四、电话接打规定?????????????????????????????????????????????????03 五、日常行为?????????????????????????????????????????????????????04 六、岗位职责?????????????????????????????????????????????????????04 一)、工作范围????????????????????????????????????????????????04 二)、工作内容????????????????????????????????????????????????04 三)、工程部经理职责??????????????????????????????????????????06 四)、工程部主管职责??????????????????????????????????????????07 五)、资料员职责??????????????????????????????????????????????10 七、办公区管理制度???????????????????????????????????????????????11 八、保密制度?????????????????????????????????????????????????????11 九、电脑使用管理制度??????????????????????????????????????????12 十、工程部人员对外交往过程中的规定???????????????????????????????12 十一、会议制度及议事原则?????????????????????????????????????????13 十二、文书档案管理办法???????????????????????????????????????????13 一)、发文????????????????????????????????????????????????????14 二)、文档管理????????????????????????????????????????????????15 十三、相关工作流程???????????????????????????????????????????????16 附件一:《 公司建设项目设计变更、签证管理暂行规定》??????????18 附表?????????????????????????????????????????????????????????23 附件二:《工程付款管理办法》???????????????????????????????????25 附表?????????????????????????????????????????????????????????27 附件三:《工程管理制度》???????????????????????????????????????27 第 2 页 共 39 页 工程部管理手册 一、工程部员工从业精神 专业 敬业 高效 创新 二、员工职业道德规范 1.热爱公司，忠于职守; 2.遵纪守法，照章办事; 3.勤奋工作，公允务实; 4.廉洁奉公，勤俭节约; 5.严守机密，守口如瓶; 6.服从领导，关心下级; 7.团结协作，谦虚谨慎; 8.仪表端庄，礼貌待人; 9.热心公益，崇尚文明; 10.完善自我，与时俱进。 三、仪表仪容言谈举止 1.工程部员工着装整洁，穿皮鞋，夏季男、女职员不得穿短裤，更不准穿背心，女职员不可过于坦露，禁止穿拖鞋上班。 2.公司员工以坐姿办公，不得在办公室站立、踱步影响他人，办公时身体不可东歪西侧、前倾后靠、伸腰、耸肩。 3.保持个人卫生，勤梳洗、勤换衣，上班前不吃异味食物，保持口腔清洁，头发要常洗理整齐，不留长指甲和涂深色指甲油，女职员上班不得浓妆艳抹。 4.上班期间要保持良好的精神状态、精力集中，无疲气、困倦、心不在焉等不良行为，保持良好的对外形象。 5.提倡讲普通话，尽量避免使用方言，注重声调自然、亲切，把握声量大小。 6.注重文明用语，讲究礼貌待人，不准讲粗话和脏话、抱怨、讽刺的话，不开过分的玩笑。 7.保持办公场所肃静和整洁，不允许大声喧哗，乱扔杂物，桌面保持整洁。 8.会客时要全神贯注，用心倾听，不打断对方说话。 四、电话接打 1.来电话时，务必在三声之内接听。 2.按电话时先说“您好，领先地产工程部，请问您找哪位”，如对方下达通知等说找公司任何人都可以;马上说明自己的姓名及称呼，随后说:“请问贵姓，怎样称呼，什么单位，怎么联系(电话号码)，将通知内容详细记清，并与对方校对准确。如果对 第 3 页 共 39 页 工程部管理手册 方指定找某人，被找人不在，则说“对不起”，××出去办事了，大约需××时间，有什么事情需要我转告吗,如找董事长、总经理、副总经理并询问电话，根据不同情况处理(原则上公司领导电话不对外)，说是否可转告。 3.接电话要详细记录，并及时将电话内容及时转告，传达到领导及相关人员或所办部门;及时处理电话所需办理相关事宜，以免误事。 4.在接电话中，中途若需与他人交谈，应首先向对方致歉，并用手捂着话筒或按住保密键。 5.对外打电话接通后，首先讲:“您好”，请问您是××单位吗,核准后说麻烦请您帮助找一下××，当××人接电话时，随即说我是领先地产××，开始通话。 6.在公司不得打私人电话，确有急事需打电话，应简明扼要，办公电话禁止聊天，打声讯台电话。 五、日常行为 1.自觉维护和保持整洁的工作环境，不得随地吐痰，乱丢杂物及随意堆放物品。 2.咳嗽、打喷嚏应侧身并以手帕遮掩。 3.办公室内写字桌应摆放合理整齐，桌面文具搁置应有序，不得有杂物、灰尘。 5.在办公室内不得脱下鞋子(下班午休时除外)，不得把脚放到桌子上。 6.赴宴时应注意仪容仪表，准时赴宴，注重礼节，举止文雅，饮酒适量，不得中途退场。 7.宴请时确定宴请嘉宾，安排好地点和时间，提前发出请柬(或口头邀请)，席位安排要周全妥当，宾主有序，注意调节气氛，宴席结束后，应分别把客人送走。 8.接待客人时，注意仪容仪表以示对客人的尊重，注意言谈举止，把握对方，调节说话节奏，注意讲话分寸。 六、岗 位 职 责 (一)工作范围: 1、 工程建设管理; 2、 负责工程项目开工前的准备工作及现场布置策划; 3、 工程计划编制; 4、 为有关单位(本公司其他部门)提供技术支持; 5、 工程验收; 6、 信息、资料管理。 (二)工作内容: 1、 按照国家有关规定，本公司与监理、施工单位、材料设备供应商等签订的 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 要 求以及工程的实际情况，组织并开展工程管理工作; 2、 负责工程项目开工前的准备工作及现场布置策划; 3、 组织编制内部工程总进度计划，设备订货计划，甲供材料订货计划，报建计划， 分期(年度)付款计划等，审查施工方上报各类 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和计划。 第 4 页 共 39 页 工程部管理手册 4、 参与项目可行性评估; 5、 收集有关信息、资料，了解掌握政策、法规的要求;收集基本建设现场的条件。 6、 协助总工室编制设计任务书;参与设计招标工作 7、 编制招标文件(技术条件)，负责招标答疑，参与招标工作; 、 参与确定投资控制目标、质量控制目标，并跟踪管理; 8 9、 负责设备、材料技术审核及确认; 10、 提供对承包(分包)商的考察意见，对其资质、信誉、资金、业绩及能力等进行 初审工作; 11、 参与公司建设成本控制体系的编制; 12、 参与分部工程验收提出意见; 13、 参与主体工程验收提出意见; 14、 参与工程初验提出意见; 15、 主办各专项、专业工程验收; 16、 主持竣工验收及工程交接工作; 17、 工程索赔技术审核; 18、 项目全过程资料管理; 19、 收集、更新技术资料及政府各项技术要求; 、 负责各专业工程技术审图，提出各专业意见，负责与设计院沟通; 20 21、 审核施工单位竣工资料; 、 工程总结; 22 23、 文件收发记录; 24、 信息返馈。 第 5 页 共 39 页 工程部管理手册 领先房地产 岗位职责说明书 岗位名工程部岗位定公司副总经1 直接上级 辖员人数 3 称 经理 编人数 理 所属部部门定工程部 4 直接下级 工程部主管、技术员、资料员 门 编人数 主要工作内容描述: 主持部门工作、考核部门员工、汇报工程总进度、组织编制工程进度计划、全面负责施工的管理工作、合同条款审议、图纸初审、协调其他部门工作。 岗位职责描述: 考评要点 评分说明 公司下达的各项目标的1 对公司及公司主管工程领导负责; 按主管领导意见 实现情况 每缺失一项、完善每超过规主持部门工作，组织部门各项制度的制制度完备、完善及时、2 定时间两天、每低5个百分定与完善，完成部门职责; 制度通过率80,以上 点扣一分 工作负荷80%以下不得分，合理有序地安排部门内每位员工的工分工合理、保证其工作3 工作安排不合理影响工作作，协调各种工作关系; 饱满度85, 遭投诉经查实扣1分 保证公司制度的贯彻执行，考核本部门100,执行公司制度，按违规一次，超过规定时间两4 员工的执行情况，评价本部门员工工公司规定时间上报评价天扣1分 作; 结果 每周汇报进度情况、一次未汇报、内容错误扣15 及时汇报工程进展情况及计划; 100,准确 分、虚报一次不得分 组织编制项目工程总进度控制计划、月计划的完整性和可操作计划修改超过10%以上的每6 进度控制计划; 性 10%扣一分 计划的全面性和及时计划每缺失重要项目一条、 组织编制分包工程、甲供设备、材料计性、通过率85,以上、通过率每低五个百分点、复7 划，参与材料、设备的审验; 保证材料及设备复审通审通过率每低五个百分点 过率95,以上 扣一分 保证工程质量符合国 家、公司有关规定，施重大安全、质量事故一次不 全面负责工程施工的管理工作，监督和工现场无安全事故出得分，进度、成本控制如无8 控制项目的质量、安全、进度、成本; 现，保证进度、成本公司允许的情况每出现一 100,按照公司要求进次超出计划扣1分 行 第 6 页 共 39 页 工程部管理手册 合同技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的全面审议总包、分包工程合同招(议)标的性、准确度和可操作性，承包商提供数量每少一个9 基本工程技术要求条款，参与对总包、条款错误;提供供挑选扣1分 分包队伍的考察、筛选、评价工作; 的承包商不得少于4家; 参与甲供(控)设备及材料招(议)标准时参加，评价准确公10 工作及评价工作; 平 遭到投诉经查实扣1分 发生当日拿出处理意每延误一天扣1分，通过率对工程质量重大事故或问题提出处理11 见，且方案通过率85,每低一个百分点扣1分，给意见; 以上 公司造成损失不得分 重大问题1,2个工作日每延误一天扣1分，通过率 内拿出解决方案且方案每低一个百分点修改每高组织内部对施工图的审查工作，参与图12 通过率85,以上，保证一个百分点扣1分，影响工纸会审及施工组织设计审定; 施工图实际操作时修改程进度给公司造成损失不 不超过5, 得分 13 组织制定群体工程的施工方案; 方案通过率85,以上 每低一个百分点扣1分 审定工作按规定时间完协调总工室对重大技术方案的审定工每超规定时间一天扣 1分，14 成，保证工程进度按计作; 影响工程进度不得分 划进行 合作部门满意度不低于15 组织协调营销等部门的现场工作; 每低5个百分点扣1分 80, 16 每周主持召开部门工程例会; 每周一召开部门例会 无故未召开一次扣1分 17 现场签证的确认; 100,准确 失误1次扣一分 18 初审并上报部门员工工作评价标准; 全面性、可操作性 失误1次扣一分 工程成本控制体系的完19 参与公司项目成本控制体系建立工作; 重大失误扣一分 整性 误差每超过5%扣1分，低于20 完成领导交办的其他工作。 及时性、正确性 80,不得分 岗位职责说明书 工程岗位定编岗位名称 部主1 直接上级 工程部经理 辖员人数 2 人数 管 工程部门定编所属部门 4 直接下级 技术员、资料员 部 人数 主要工作内容描述: 第 7 页 共 39 页 工程部管理手册 岗位职责描述: 考评要点 评分说明 每低一个百分点扣1分，初审施工组织设计和施工方案，确初审过的方案通过率不低于1 额外费用增加3%扣一分，认其经济合理性; 90,，是否产生额外费用 直至扣完 超出规范允许1个点扣一2 监督施工现场的定位放线、验线; 严格按照现行规范要求进行 分，直至扣完 任务书草稿准确率不低于每低2个百分点扣1分，协助总工室起草或审核设计任务书3 90,，经审核的任务书错误、每错误、遗漏一个重大项的土建部分; 遗漏重大项目不超过2条 目扣1分 保证变更合理，符合设计要超过规定每一处扣1分，求和公司利益，且变更过的4 协助总工室起草和签认设计变更; 变更经审核后问题超过规部分再更改或出现错误、漏定数量每一个扣1分 项不得超过2处 重大问题会上提出并在会后 5 参加施工图纸土建部分的会审; 一个工作日内提出解决方每低一个百分点扣1分 案，方案通过率不低于90, 审核施工组织设计和专项施工方误差超过10%扣一分，直至6 合理科学全面经济 案; 扣完 方案中每一项不可行扣1 方案95,可行、费用控制在分，费用每超过预算的0.17 解决施工过程中存在的技术问题; 预算内，施工周期不得延长 个百分点扣1分，施工周 期每延长周天扣1分 每超过一处扣1分，每延审阅后的图纸错误不超过5主持图纸会审的土建部分详细审阅误一天解决或拿出方案扣8 处，发现当日解决或拿出解施工图纸，发现并解决问题; 1分，给公司造成损失不得决方案 分 每遗忘汇报一次扣1分，及时汇报工程进展情况及计划，不每日下班前30分钟准确汇9 每错、漏汇报一项扣1分，夸大或隐瞒事实并提出个人意见; 报当日情况 直至扣完 建设单位确定后5个工作日每延误一天完成扣1分，协助资料员负责建设单位的土建技内完成该单位的起草、整理、10 资料错误、漏项一项扣一术资料起草、收集、整理、归档; 归档等工作，资料内容分，直至扣完 100,准确 整改通知每延误一天下发负责工程施工的现场管理工作，监施工现场发现重大问题当日扣1分，每少发一次扣1督和控制项目的质量、安全、进度、下发整改通知，熟悉并执行分，一项未执行或超出规11 成本。检查并监督监理部和项目部政府有关规定，按规定执行定整改时间每一天扣1分，始终按照政府的有关规定和业主的3天内整改完毕 给公司造成重大损失不得有关要求进行项目建设; 分 第 8 页 共 39 页 工程部管理手册 发现问题当场提出意见，会参加现场监理例会，收集并在授权后一个工作日内拿出整改方回复解决及时，每拖延一范围内解答施工方提出的有关问12 案或意见，如施工出现问题天/1次扣1分，每延误一题，传达并监督执行公司或有关部监督其在2个工作日内进行天整改扣1分，直至扣完， 门关于工程施工的有关文件; 整改 协调现场施工过程中总包、分包、该项中各项关系出现矛盾当遭投诉查实一次扣一分， 13 安检、质检等单位的关系，确保工日合理解决完毕或拿出解决每超过规定时间一天扣1程按计划实施; 方案 分，解决直至扣完 参加隐蔽工程验收和阶段性验收。每一项未按规范验收扣1100,按照施工验收规范执参与工程竣工验收，审核承包单位分，完整并及时移交，每14 行，并在验收结束后2个工和监理单位的竣工资料并完成移漏一项、每延误一天扣1作日内完成移交 交; 分，直至扣完 每延误一天提出、下发整负责施工现场安全文明施工的检发现问题当场提出，并于当改通知扣1分，施工完成查、监督、验收等工作，发现质量、日下发整改通知，施工完成每延期一天扣1分，出错15 安全隐患，起草整改通知、检查整不得因此延期验收.。工程的项目每超过规定项目数量改结果、参加整改验收; 出错项目不得超过2项 一个扣1分，如给公司造 成损失不得分 协助提供总包、分包工程合同招提供专业技术标准全面、可提供标准错误每超过规定(议)标的基本工程技术要求条款，16 操作，不符合规定的不超过一项扣1分，如果有决定参与对总包、分包队伍的考察、筛2项，准确公平公正合理 权，错一项扣一分 选、评价工作; 协助编制项目工程总进度控制计提供建议准确、完整、可执17 每错误、遗漏一项扣1分 划、月进度控制计划; 行性强 积极对部门和公司的工作提出合理18 建议通过率不低于80, 每低一个百分点扣1分 化建议; 每漏一天扣0.5分，发现 19 完成现场的施工日志; 每日完整准确填制施工日志 一次记录和事实不符扣1 分，直至扣完 每低一个百分点扣1分，初审并签认承包单位所包的现场签经确认的签证、工程量准确20 出现错误给公司造成损失证和进度款申请的完成工程量; 率不低于97, 不得分 合作部门满意度不低于每低2个百分点扣1分，21 协调营销等部门的现场工作; 80,，保证工程正常施工，直至扣完。 按时完成 参与甲供设备及材料招(议)标工22 准时参加，评价准确公平 遭到投诉经查实扣1分 作及评价工作; 发生事故24小时内提出并对工程质量事故或问题提出处理意23 上报方案，方案通过率95,每拖一天扣1分。 见; 以上 第 9 页 共 39 页 工程部管理手册 积极参加初步设计及施工图设计审审查后48小时内提出意见每延误一天扣1分，每低124 查，提出专业审查意见或专业技术或方案，通过率不低于90, 个百分点扣1分 方案; 参与公司项目成本控制体系建立工未参与一次扣2分，直至25 积极参与程度、可操作性 作; 扣完 滞后一天，扣一分直至扣26 完成领导交办的其他工作; 准确及时 完 领先房地产 岗位职责说明书 工程岗位名岗位定直接资料员 1 部经辖员人数 0 称 编人数 上级 理 所属部部门定直接工程部 4 门 编人数 下级 主要工作内容描述: 岗位职责描述: 考评要点 评分说明 每一周未进行扣1分，每周进行一次，保证资料1 收集整理工程的各种资料; 周误差每超过2%扣减一完整、有条理 分，直至扣完 每一周未进行扣1分，按照公司要求、及时整理部门的各项每周五进行汇总整理，保周误差每超过3%扣减一2 资料并与公司发展保持同步; 证资料完整、有条理 分，每滞后一天扣1分， 直至扣完 做好工程部所有时期的各项资料保滞后一周扣减一分，直3 资料的同步性 存并与公司发展进度同步; 至扣完 每超过一个点扣1分， 内容准确完整，错字不超内容每缺少一个重大项4 认真填写工程资料并装订; 过5‰，装订整齐美观 目扣1分，未装订扣1 分 登记保管好工程部的各种文件、资误差率每超过2%扣减一5 完好、方便查阅 料、表格、书籍; 分，直至扣完 错字率每超过3%扣减一6 收集保存好工程部的会议文件; 完整性、条理性 分，直至扣完 完整误差每超过3%扣减7 及时做好资料的审查备案工作; 完整性、条理性 一分，直至扣完 每滞后两天扣减一分， 直至扣完，错误传递信8 工程部与其他部门之间的信息传递; 及时性、准确性 息导致影响工作进度不 得分 第 10 页 共 39 页 工程部管理手册 工程部与公司内部、外部相关单位往一次未按要求执行、错9 来文件的传递、收发、保存、登记工及时性、准确性 误执行扣1分，直至扣 作; 完 收发、保存、登记工作在每超过固定时间1天扣1负责工程资料的收发、保存、登记工规定时间内完成，未执行、10 天，每超过、遗漏超过作; 错误执行不得超过2次，规定一个扣1分 遗漏项目不超过2个 每一项未按规定执行扣11 为本部门及人员做好财务接口工作; 100%按财务制度执行 1分 会议结束1个工作日内完每延误1工作日扣1分，12 做好工程体系相关的会议纪要工作; 成会议纪要的撰写、，准准确率低于98,扣1分 确率不低于98, 负责催办经理安排专业工程师的工每天(每周一)晨会后催每滞后一天扣减一分，13 作; 办 直至扣完 公司文件下发当日汇报经 督办公司文件、通知的传达和学习工理并在5个工作日内组织每滞后一个工作日扣114 作; 部门学习并做记录，未做分 记录视为未学习 向公司上报本部门节假日的值班安不准确合理一项扣减一15 公平性、专业搭配合理性 排; 分，直至扣完 不准确一项扣减一分，16 完成领导交办的其他工作。 及时性、准确性 直至扣完 七、办公区管理制度 一、部门各办公室内卫生由各办公室人员负责打扫。 二、公共区域的卫生按公司规定全体人员轮值负责打扫和管理。 三、加强用电管理，人走灯灭。 四、下班后由最迟离开人员负责检查关电情况。 五、工程部实行员工轮流 值班制度 消防控制室值班制度消防控制室值班制度牌物业消防控制室值班制度消防控制室24小时值班制度消防值班制度 (两个休息日安排专业搭配的人员)，负责整个工程施工和办公室的安全。 八、保 密 制 度 第 11 页 共 39 页 工程部管理手册 为维护公司利益，为公司发展和业务拓展的需要，现制定如下公司保密条例，公司全体员工必须严格遵守。 一、属于公司秘密的文件，资料和其它物品不许制作、收发、传递、复制、摘抄，由公司领导统一指挥保存或销毁。 二、对于公司秘密文件、资料和其它物品要遵照公司领导指示外出携带。 三、对于公司秘密文件、资料等，要存放在有安全装置的柜中。 四、在对外交往和生意洽谈等外事工作中，需要对外公布的必须经公司领导批准。 五、公司员工要诚实守信，维护公司利益，对于泄露公司各种工作、业务等秘密，对公司造成损失的，申请公司当即除名。 六公司不断对员工进行保密教育，定期检查保密工作。 七、在有线、无线通信中传递公司秘密的，公司员工注意保密措施。 以上几条工程部员工应遵照执行。 九、电脑使用管理制度 为使本公司电脑运行稳定，减少故障发生次数，特制订本制度。本制度分两部分。 一、使用管理 1.电脑及外设按公司有关规定管理到位，保证设备的完好性。 2.使用者应按说明书定期对电脑进行常规保养，保持电脑外观的整洁。对电脑进行系统维护，查杀病毒。 4.禁止外来人员动用电脑，使用外来光盘、U盘及移动硬盘时，应先查杀病毒。 5.使用者发现故障应及时通知公司电脑管理员维修，不得擅自处理，否则后果自负。 6.使用者应确保重要数据的安全，做好数据及重要文档的备份工作。 7.电脑的保修证书，恢复光盘等随机资料由专人保管，不得遗失。 8.不得在电脑旁吃零食，水杯要远离电脑，以防碎屑及饮料等溅入键盘等外设。 10.电脑设备属办公用品，由公司办公室按公司有关财产管理制度统一管理。 11.由于工程部已配置电脑，各专业人员的文字打印由个人负责。 二、操作注意事项 1.开机时应先开显示器、调制解调器、音箱等外设电源，再开主机电源。关机时反之操作，先关主机电源，再关外设电源。 第 12 页 共 39 页 工程部管理手册 2.下班时应将电脑完全关闭，断开电源，做到人走机关。 4.不得随意从网上下载具有危险性的软件及数据，以防止感染病毒。 5.上网时应注意保密，不得泄露公司商业机密和工程部的技术秘密，如果给公司经营或工程部造成损失，公司将追究其责任。 6.属于公司机密文件应拷贝到外部存储设备妥善保管或及时删除，以防泄密。 7.严禁登陆国家明令禁止的网站，产生不良影响，后果自负。 8.未尽事宜在保障公司利益的原则下协商解决。 十、公司人员对外交往过程中的规定 为加强公司人员在对外交往过程中廉洁奉公，一切从公司整体利益出发，想公司之想，做公司之做，杜绝影响公司形象事情发生，特制定出公司人员在对外交往过程中的几条规定: 1.公司全体员工要廉洁奉公、大公无私，有益公司的事多做，不利公司的事不做，做企业的主人。 2. 公司严禁在对外业务联络中徇私舞弊，出卖公司利益，个人获得好处。如有发现，公司除名外，还将追回所得赃款，造成重大经济损失的要追究法律责任。 4. 公司人员在对外洽谈业务时要货比三家，价廉物美，保质保量，最大限度的减少成本造价，为公司创造效益。 5. 公司人员对廉洁奉公，为公司创造效益，降低成本、为公司做出重大贡献人员，按照公司的有关规定给予适当的奖励。 十一、会议制度 为使公司工作制度化、程序化，提高工作效率，特制定如下规定: 1.例会制度 每周召开一次公司例会，召开的时间每周一上午8:30，会议主要内容包括: (1)各专业人员汇报说明上周工作完成情况; (2)本周安排的主要工作; (3)需公司其它部门配合的工作; (4)需部门其它人员配合的工作 第 13 页 共 39 页 工程部管理手册 (5)合理化建议; (6)传达公司上周公司会议精神，安排公司会议决定的事项，落实到具体经办人，提出要求，讲评工作。 2.专题会议 根据需要召开，主要研究某一专业、某项工程需研究解决的问题。 参加人员:经办人员牵头，工程部经理或副经理主持，相关的工程技术人员参加，如有需要、可邀请主管副总、总工程师及相关的部门领导参加。 经办人员应做好记录，最后形成会议纪要，上报公司领导(在有公司领导参加时)，工程部存档。 3.临时碰头会 根据需要临时召开，主要解决急需办理的事情。 4.月总结会 每月25日召开一次(遇休息日时向前提)，总结本月工程部及个人的工作，布置下月工作任务。 5.会议原则 月总结会只讲大的工作，不研究细节和具体事情，要求提纲携领，简明扼要。各专业人员的工作总结和工作安排应采用书面形式。每周例会主要解决具体工作，事无巨细，宜采用书面形式。 十二、文书档案管理办法 为了使工程部文书档案工作做到程序清楚，管理规范，取用方便，保存完整，特拟定本办法: 工程部各种文书、档案原稿由资料员存档，经办人员视实际情况需要经主管副总批准后留存复印件。如为特殊情况因业务需要，原稿须由经办人员保管的，应经工程部经理同意后妥为保存，资料员以复印件归档，原稿用毕后仍应送资料员归档并换回复印件。 工程部各种文书、档案要进行分类目录及编号，以便查阅。 一)、发文 (1)拟文 应当思想明确，行文规范，简练通顺，书写工整。 第 14 页 共 39 页 工程部管理手册 (2)签发 发往公司内部各部门或呈报公司领导的文稿，交由工程部经理阅后签发; 发往公司以外各有关单位的文稿，由工程部经理阅后，由资料员交由主管副总阅后签发。 (3)打印 代办的公司性文稿，由工程部经理或经办人起草并打印(也可交由资料员打印)。部门性文稿，由经办人起草并打印(也可交由资料员打印)。打印人员应当认真负责，出文正确美观。 (4)校对 打印初稿后，打印人一校，拟稿人二校后(重要函件需进行三校)，方可正式成文，成文时间以签发日期为准。 (5)盖章 工程部对公司外发文，需加盖公司公章或工程部印章，按照公司印章管理制度执行。 报告”(见附件)，重要报告需主管副总签字工程部对公司内部发文，采用“领先地产 后发送。 (6)发送 主送和抄送单位，应送原件。有关单位，可送复印件。文件送达收文人，应要求对方签收 (附发文签收表) 。 (7)存档 发文原件连同发文签收表一并登记存档。公司性发文，交资料员存档。 (8)来文、收文 来文由资料员统一签收登记。 (9)呈批 资料员根据来文性质、密级、时限、即时送部门经理批办。 (10)批办 部门经理明确签署意见，交有关人员承办。 (11)承办 承办人应当抓紧办理，不得延误、推诿。 (12)催办 对已批办的来文，批办人和资料员要负责跟踪催办、查办。 第 15 页 共 39 页 工程部管理手册 (13)反馈 承办人应当及时反馈执行情况和处理结果。 (14)存档 来文办完后，及时立卷存档。 (15)来电:接电人做好记录，并及时通知当事人。 二)、文档管理 1(分类 (1)公司内部文档:统筹、照片、光盘、办公用品领用、考勤、管理制度、报告、通知、红头文件、其它。 (2)业务往来:政府文件、工作联系单、其它。 (3)工程性文档:土地征、用地规划许可证、建筑规划许可证、施工许可证、消防建审意见、消防验收意见、岩土工程勘察报告、建设环境工程质检报告、文物钻探平面图、红线图、航测图、总平面图、图纸、其它。 (4)证书、证件:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人证书、租赁许可证、预售许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、其它。 (5)合同:施工合同、勘察设计合同、供货合同、其它。 (6)会议纪要:图纸会审纪要、监理例会纪要、技术论证会议纪要、批示、其它。 (7)其它。 2.归档 文档归档有资料员完成，个人不得保存应当归档的公文。 对短期性公文，经过鉴别和主管领导人批准，可即时或定期销毁。 3.保管 公文归档后，资料管理员应当根据其相互联系，性质和保存价值分类、分年度整理立卷，要保证档案的齐全、完整，便于保管和使用。 4.借阅程序 调阅、调借文档，要求办理手续(填写文档借阅记录情况表)(附表)。 第 16 页 共 39 页 工程部管理手册 经办人员因业务需要，调阅本部门业务相关的档案时，应在“档案借阅记录表”，上签字，重要文件须经部门经理核准后方可借阅。借阅合同等有关法律文本，资料管理员只提供复印件给与执行合同有关的个人，原件留存。 资料管理员接到“档案借阅记录表”经核查后，取出该项档案，并于“档案借阅记录表”上填注借出日期后，将文档给借阅人员。“档案借阅记录表”则依预定归还日期之先后整理，以备稽催。 档案归还时，经管档案人员核查无错，并于“档案借阅记录表”填注已归还日期后，档案即行归入档案柜。“档案借阅记录情况”由资料管理员留存备查。 确因工作需要，向其它机关单位上报不再归还的文档(复印件)，须经主管副总核准后方可在“档案借阅记录表”上注明文件去向及不归还理由。 十三、相关工作流程 1、甲供、甲控材采购及验收流程(见下页) 甲供(控)材料设备采购计划单 编号 工程名称 专业 材料设备名称 计划进场日期 合同依据 部门经 提出人 拟稿日期 理 材料设备 规格型信息价格 单位 数量 备注 名称 号 (预算部填写) 材 料设 备清 单 第 17 页 共 39 页 工程部管理手册 技 术参 数 以上除数量、信息价格外由工程部填写 总工办 核实技 术要求 签字: 日期: 资源部 意见 签字: 日期: 甲供(控)材料设备验收单 编号 专业 材料设备名称 工程名称 进场日期 合同依据 序号 材料设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 材料 2 设备 清单 3 4 5 第 18 页 共 39 页 工程部管理手册 6 验收供货单位 施工单位 监理单位 资源部 工程部 部门 验收 意见 验收 人员 验收 日期 2、设计变更的办理程序 3、现场签证的办理程序 4、通知类文件办理流程 5、工程款支付工作流程 为加快公司工程建设的步伐，逐步推行标准化和规范化，进一步深化计划管理，确保工程建设的质量、工期、进度，加强公司建设项目的变更、签证管理，控制成本，提高工作效率，特别制定《领先公司建设项目设计变更、经济签证管理暂行规定》，望公司各部门及各合作单位严格按此规定贯彻执行。 该规定自本文件下发之日起执行。 附件:《 公司建设项目设计变更、签证管理暂行规定》 公司建设项目 设计变更、经济签证管理暂行规定 第 19 页 共 39 页 工程部管理手册 1. 目的 为了加强对公司建设项目工程变更、签证的管理，控制成本，提高工作效率，确保工程质量、进度，特制定本管理办法。 2. 适用范围 适用于领先公司建设项目范围内的所有项目设计变更和经济签证的管理。 3. 术语应用 专业技术用语。 4. 执行原则: 4.1权力限制原则:公司对工程变更、经济签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。签字成员为林新海、刘成军、林国富。 4.2时间限制原则:公司对工程变更、经济签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。无特殊原因、不在规定时间限制范围之内的签字原则上一律无效。 4.3先定后干原则:原则上对所有设计变更和经济签证都要先定后实施，只有特殊情况下才能例外。特殊情况是指必须马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。 4.4一单一算原则:一个变更、签证单必须对应的是一个施工合同，原则上编制一份预算书。 4.5一月一清原则:每月15日前，甲、乙双方和监理方应就截止上月末已完成的尚未确定最终审定价的变更、签证的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。 4.6完工确认原则:当变更、签证的工作内容完成之后，公司总工室、工程部和监理人员在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在覆盖之前签字确认。 4.7原件结算原则:工程变更、签证的结算必须以原件作为结算的基础。 4.8互审原则:变更、签证费用，预算部门至少要经过二级审核。为了提高工作效率，变更、签证费用可不外审。 4.9法律约束原则:甲方与乙方签署所有工程合同的同时，须与乙方另外签订《关于设计变更、现场签证事项的协议》，以利双方遵守。 4.10标准表格原则:所有的设计变更、现场签证通知单都必须使用公司规定的标准表格。 5. 变更、签证管理的权限规定 5.1公司各级管理人员必须严格在权限范围内办理各种变更、签证。如不在权限范 第 20 页 共 39 页 工程部管理手册 围之内的签字并给公司造成损失的，将追究有关人员的责任。 5.2按每项变更、签证的总金额来确定有效签字审批人，实行一单一清原则。单项工程相同内容不允许拆分，所有变更、签证必须加盖公司指定变更或签证印章后方能生效。 变更、签证权限明细表 有效签字人(共同签署) 金额范围 设计变更 现场签证 公司常务副总经理、设计工公司常务副总经理、总工程部总经理、工程部经理、工程程师、工程部经理、现场工程5000元以下 部主管、现场工程主管、预算部主管、预算部经理、预算工程(含5000元) 经理、预算工程师、总监、专业师、总监、专业监理工程师、监理工程师、综合部副经理林新综合部副经理林新海。 海。 5000元,3万元 同上 同上 (含3万元) 除以上人员签字外，要报总经理除以上人员签字外，要报总经3万元以上 批准 理批准 备注: 1. 金额范围是指单项变更、签证总金额。 2. 有效签字人必须在有效期内共同签署，并且加盖公司指定的印章(如公司、公司 设计工程部、工程部、资源部、预算部等变更、签证专用章)，否则无效。 5.3为提高效率，总经理、常务副总经理可以在自己的权限范围内，根据公司及有关人员的具体情况进行授权。 6. 变更、签证管理的时间规定 6.1变更通知单发出后，公司工程部必须督促乙方立即组织人员编制变更预算，并且在该变更内容全部施工完毕后的10日内(从监理及公司工程部工地代表确认完工情况的日期开始计算)，向公司工程部报送完整变更预算;公司预算部负责10日内核定工程量、审完变更预算; 6.2正常签证通知单，必须在有效签字人共同签署并与乙方谈定费用后，方可通知乙方开始实施;特急签证(指如果不立即实施将造成更大的损失的签证)通知单，可在 第 21 页 共 39 页 工程部管理手册 开工后3日内上报预算部并且要完善相关手续，10日内要谈定费用。如属隐蔽工程，必须要求乙方在隐蔽部位覆盖之前提出预算。 6.3对于减少造价的变更，公司工程部现场管理人员、公司预算部人员要跟踪、落实、核实减少的具体数额，并与乙方形成书面记录，防止漏报给公司造成损失; 6.4应与乙方单位商定对违反预算书报送时间规定的约束条款，若每拖延一天，扣减上报预算书总价的5%，扣完为止; 6.5时间要求按工作日计: 6.6每月15前，公司工程部、预算部与乙方应就截止上月末已完工尚未确定最终审定价的变更、签证的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。 7. 变更、签证的内容和格式要求 7.1设计变更是指设计做法或设计图纸的修改和完善，须由公司总工室签发(设计院发的设计变更须由公司总工室确认后下发);现场签证是指对施工管理中的零星事件的确认。例如:地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题等。 7.2设计变更、现场签证管理的内容: 7.2.1设计变更类: 7.2.1.1由于设计院设计图纸错、漏、碰、缺，导致发生做法变动、材料代换、纠正施工图中的失误或其它变更事项。 7.2.1.2由于公司总工室改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，导致发生做法变动、材料代换或其它变更事项。 7.2.1.3由于公司总工室、工程部、资源部、预算部、监理、乙方采用新工艺、新材料或其它技术措施等，导致发生做法变动、材料代换或其它变更事项。 7.2.1.4由于公司营销部及小业主要求提出变更，导致发生做法变更、材料代换或其它变更事项。 7.2.2现场签证类: 7.2.2.1施工过程中出现的各种技术措施处理。 7.2.2.2在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线)变化，导致发生增减工程量，材料代换或其它变更事项。 7.2.2.3甲方在施工合同之外，委托乙方施工的零星工程。 第 22 页 共 39 页 工程部管理手册 7.2.2.4施工过程中出现的奖励和索赔问题。 7.3所有的设计变更、现场签证通知单都必须使用公司规定的标准表格(见附件)，并明确以下内容: 1)编号 2)工程名称 3)发生的时间 4)发生的部位或范围 5)工程变更、签证的内容、做法和原因说明 6)增加的工程量 7)减少的工程量 8)相关图纸和说明 7.4关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题:工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价(是综合单价，已含管理费和利润，不含税金); 7.5所有变更、签证都必须加盖公司公章或公司指定的变更、签证专用印章才能生效。乙方、监理必须盖有效印章; 7.6公司设计工程部与乙方均应对变更、签证通知单连续编号(可按合同连续编号，具体编号方式根据各单位情况自定)、妥善保存;公司设计工程部与乙方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。 8. 预算书的格式要求 8.1预算书由四部分组成:预算部内部审核单、监理审核单、预算书封面(甲乙方双方签字盖章)、预算书。 8.2预算部内部审核单不得低于两级审核。 8.3预算书的内容必须完整、准确，可以制定防止乙方冒报工程预算的约束措施，若预算书报价超过最终审定价10%，将把最终审定价降低2%;预算书一般包括以下内容: 1)套用的定额编号 2)直接费工料费金额 3)其它直接费金额 4)间接费综合取费金额 5)调价系数 第 23 页 共 39 页 工程部管理手册 6)指导价材料价差 7)定额以外项目的组价表 8)其它需要说明的与造价有关的问题 8.4双方核定变更、签证事项的价格后，应在预算书上注明最终审定价格，并由双方签字、盖章后生效。 9.变更、签证的操作流程 9.1设计变更分为两类进行办理:正常类和特急类。 9.2“正常类”设计变更的办理原则是“先估价后施工”:凡是设计变更一经提出，10天以后再实施的，都视为“正常类”变更，必须先估价再实施。正常设计变更的办理必须在10天内完成，附流程图。 9.3特急类设计变更是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的变更;“特急类”设计变更的办理原则是“边洽边干”，但须经公司总工室总工、预算部经理和资源部经理、设计工程部总经理同意，并根据相应金额报常务副总批准后实施，并在开工后10日内办妥全部手续。 9.4现场签证的办理也分正常类签证与特急类签证，其流程与设计变更基本相同，只是总工室在不必要时可不签字，并且正常签证要先定价再开工。 9.5公司设计工程部需指定专人负责流程的追踪管理。 10其他 10.1经办部门在办理变更、签证时一式六份:施工单位两份，监理、公司工程部、预算部、总工室各一份，各责任部门必须原件留存、归档。签字不得复写，每份必须加盖印章。 10.2预算部会同总工室每月20日前将上月复核的工程变更、签证情况分析汇总，报设计工程部、资源部、财务部，常务副总，通过数据分析提出相应的管理建议。 10.3公司资源部会同设计工程部应将本办法对乙方有约束要求的主要条款，拟就《关于设计变更、现场签证事项的协议》，在与乙方签署工程主合同时一并签署，并对乙方作必要的说明和解释。 10.4设计变更、现场签证内容如发生交叉或产生异议，由公司设计工程部和预算部负责解释，设计工程部应就本办法对项目操作人员进行培训，以利其更好地掌握。 10.5本制度最终解释权归公司工程部。 附表1:设计变更通知单。附表2:现场签证通知单 第 24 页 共 39 页 工程部管理手册 设计变更通知单 项目名称: 甲方编号: 施工单位: 乙方编号: 事项名称及适用范围: 提出部门:?总工室 ?工程部 ?设计单位 ?监理 ?施工单位 ?公司营销部 ?其他 变更原因: 变 更 内 容 更提出人签字: 年 月 日 ?估价/金额: 预 算 部 估 预算员: 预算部经理: 价 年 月 日 年 月 日 施 公司总工意见 公司工程部经理意见 监理单位总监意见 施工单位项目经理意见 工 前 (签字盖章) (签字盖章) (签字盖章) (签字盖章) 年 月 年 月 年 月 年 月 日 日 日 日 工程部主管副总意见: 年 月 日 注: 1、本通知单应按变更、签证的总金额来确定有效签字审批人，并加盖公司指定印章后方能生效。 2、本通知单一式六份，施工单位两份，监理、公司工程部、预算部，总工室各一份，各责任部门必须原件留存、归档。 第 25 页 共 39 页 工程部管理手册 现场签证通知单 项目名称: 甲方编号: 施工单位: 乙方编号: 事项名称及适用范围: 提出部门:?公司工程部 ?监理 ?公司销售部 ?施工单位 ?其他 施工期限要求: 年 月 日至 年 月 日 签证 施工单位项目经理签字(盖印章) 年 月 日 变 监理单位意见(盖印章): 更 监理工程师 总监: 年 月 日 内 施 容 公司工程部签证意见(盖印章): 工 现场工程师: 工程部经理: 年 月 日 前 预 ? 估价金额: 算 部预算员: 预算部经理: 年 月 日 年 月 日 估 价 工程副总意见: 年 月 日 注: 1、本通知单应按变更、签证的总金额来确定有效签字审批人，并加盖公司指定印章后方能生效。 2、本通知单一式六份，施工单位两份，监理、公司工程部、预算部，总工室各一份，各责任部门必须原件留存、归档。 第 26 页 共 39 页 工程部管理手册 附件二: 工程付款管理办法 为了便于对工程施工的有效管理，严把工程质量关，严格规范工程施工方、监理方和公司工程管理人员的职业道德及工作责任心，同时对已完合格工程能及时付款到位，从而保证公司工程项目按即定工程节点保质保量如期完工，特制定如下工程付款流程: 一、付款总流程如下: 施工单位提请《工程质量检查申请单》 监理单位、工程部对工程进度、质量初步认定(认定不合格直接退回) 工程部与监理组织出具《工程质量检查结果汇总确认表》 工程部组织各部门签批《工程类合同付款进度确认表》 工程部组织填制《合同付款审批单》(由财务部最终完成工程付款)。 1、施工单位根据已完工程填写《工程质量检查申请单》，报工程部现场管理人员、监理方审核，工程部现场管理人员、监理方自接到施工单位提交的《工程质量检查申请单》二日之内，对根据申请单所填写工程进度到工地进行实地检查，严格审查工程进度及工程质量，工程部经理必须亲自组织质量验收，并对现场施工质量签认。 , 经过审核如工程进度不符或发现工程质量不合格，工程部现场管理人员、监理方随即将具体工程进度不符和工程质量不合格部分填写在《工程质量检查申请单》上，退还施工单位，并责令施工单位限期整改，不予以上报; , 经过初审工程进度相符及工程质量合格，工程副总和工程总工、工程部经理随即参加，对所报项目质量进行抽样复审，如发现三个点以上不合格点被工程部工程管理验收人员作为合格点给予确认，则有权否定此次验收结果，本次应支付的工程款累计到下次，按规定程序支付;工程部现场管理人员、监理方组织填制完毕《工程质量检查结果汇总确认表》后，传递至下一付款程序。 2、工程部在收到填制齐全的《工程质量检查申请单》、《工程质量检查结果汇总确认表》这二表后，二日之内工程部组织签证小组(包括此项工程的工程师、预算部、财务部、资源部人员)到施工现场对已报工程进度实地检查核实，并由工程部组织填制《工程类合同付款进度确认表》，预算部依据检查结果及工程结算资料，三日内计算出本次该项工程应付金额，并出具工程款计算说明。 3、以上各表均按要求的流程完成后，工程部方可最终组织填制《合同付款审批单》，分别经主管工程副总、财务总监、常务副总、总经理签字认可，财务部在一日内，检查所有工程付款流程无误时，最终对外工程付款。 4、必须严格遵守以上工程付款流程，不允许颠倒签批流程，若在某一流程中存在 第 27 页 共 39 页 工程部管理手册 未解决之问题，不允许直接进入下一付款程序。 二、其他事项说明: 1、对施工方而言，若存在申报的工程付款质量不合格、重复或虚报工程量的现象，一经发现，视情节轻重，由公司主要领导结合实际情况裁定，对施工方处以质量不合格、重复或虚报工程量的千分之五但不低于伍千元的罚款，并要求施工单位立即限期整改,由此而耽误的工期所造成的违约责任均由施工方负责; 2、对监理方而言，由于审核监督不严，任由施工方无视工程质量和进度，随意或恶意申报付款，由公司主要领导结合实际情况裁定，对监理方处以质量不合格及重复申报额千分之一但不低于二千元的罚款; 3、对工程部而言，由于审核监督不严，任由施工方无视工程质量和进度，随意申报付款，视情节轻重情况及是否主观意愿，由公司主要领导结合实际情况裁定，对工程部直接责任人每次处以不低于200元的罚款，工程主管、部门经理、副总及总工负连带领导责任。 4、对公司各部门而言，对以上工程付款流程,各签批部门均在接到单据起立即给予办理，严禁以签字为名向施工单位吃、拿、卡、要，如有此现象，一经公司查实，除给予当事人扣发当月工资外，再给予受贿物品两倍以上的罚款，情节严重者公司将予以除名;公司总办设置的举报电话，可由施工方、监理方及公司员工随时对将此不良现象进行举报，接到举报将由总办会同有关部门严格调查，秉公处理。 茂县领先旅游投资发展有限公司 第 28 页 共 39 页 工程部管理手册 附表一 申请工程款的工程质量检查申请单 项目名称: 日期: 单位工程名称 施工单位 监理单位 申请检查时间 致: 茂县领先旅游投资发展有限公司工程部: 监理公司: 年 月 日—— 年 月 日(按合同规定)完成的工程我公司已自检通过，资料齐全现申请工程款支付前的质量检测，请尽快组织检验。 承包 商: 项目经理: 日 期 : 附件:1、完成的合格工程的预算书(施工单位提供) 2、完成的合格工程工程量及部位 3、材料复验单编号等质量保证资料证明编号或存放位置。(复印件) 工程部意见: 监理意见: 主管工程师: 专业监理工程师: 工程主管: 总监理工程师: 工程部经理: 日期: 日期: 备注: 第 29 页 共 39 页 工程部管理手册 附表二 拟支付工程款的工程质量检查结果汇总确认表 检查日期: 适用规程 质量是否符合序工程量/本次是否工程名称 工程部位 (乙方填原因 规范(监理、号 数量 计价 写) 甲方填写) 施工单位检查意见: 技术负责人签字及日期: 项目经理签字及日期: 监理单位检查意见: 监理工程师签字及日期: 总监理工程师签字及日期: 业主单位检查意见: 主管工程师签字及日期: 工程部经理签字及日期: 工程总工签字及日期: 工程副总签字及日期: 第 30 页 共 39 页 工程部管理手册 附:1、检验过程记录(按国家、四川省、阿坝州、有关规定)(专业工程师填写) 附表三 工程类合同付款进度确认表 合同 名称 申请 前期累计 本次申请付款金额 日期 付款金额 施 ? 确认申报工程量属实，如有虚假，愿承担连带责任;? 确认工程质量符合标准;? 已工 查阅审核合同，确认符合付款条件;? 确认可以支付该款项。 单 工程形象进度描述及详细阐述付款理由(如付款时间节点、应付款标志等): 位 经办人签字及日期: 盖章处: ? 确认申报工程量属实，如有虚假，愿承担连带责任;? 确认工程质量符合标准;? 已监 查阅审核合同，确认符合付款条件;? 确认可以支付该款项。 理 对事实的认定及意见: 单 现场监理人签字及日期: 盖章处: 位 ? 本合同编号为 ;? 确认申报工程量属实，如有虚假，愿承担一切责任; ? 确认工程质量符合标准;? 已查阅审核合同，确认符合付款条件;? 确认可以支付该 款项;? 其他: 工 现场管理员签字及日期: 程? 确认申报工程量属实，如有虚假，愿承担连带责任;? 确认工程质量符合标准;? 已部 组织人员查阅审核合同，确认符合付款条件;? 确认施工单位申报的“前期累计支付金额” 正确无误;? 确认可以支付该款项;? 其他: 部门经理签字及日期: 签? 已实施现场勘查;? 确认申报事项与实际状况相符;? 其他: 证 小工程人员签名及日期: 预算人员签名及日期: 组 资源部人员签名及日期: 财务人员签名及日期: ? 经计算，本次应付工程款金额为 元，大写: ， 如有错误，愿承担一切责任;? 其他: 产值计算人员签字及日期: 预 算? 经办部门提供的合同编号无误;? 已组织人员查阅审核合同，确认符合付款条件;? 确部 认施工单位申报的“前期累计支付金额”正确无误;? 已组织人员对本次应付金额进行复核; ? 确认可以支付该款项;? 其他: 部门经理签字及日期: ? 工程部提供的合同编号无误;? 已查阅审核合同，符合付款条件;? 确认施工单位申 报的“前期累计支付金额”正确无误;? 确认可以支付该笔款项。 合同管理员签字及日期: 财 务? 已组织人员查阅审核合同，确认符合付款条件;? 确认施工单位申报的“前期累计支付部 金额”无误;? 确认可以支付该笔款项;? 本次支付金额为 元。 大写: ; ? 其他: 部门主管签字及日期: 第 31 页 共 39 页 工程部管理手册 附表四 合同付款审批单 收款方 项目名称 名称 开户行 账号 付款方式 合同编号 合同总价 结算价 余款 前期累计付款 应扣尾款 (不含尾款) 对方申报 预算部计算 小写: 小写: 付款金额 应付金额 本次决定 小写: 大写: 付款金额 特殊事项说明 ?工程类合同(此类需工程副总签批，其他类无需) 合同分类 ?销售推广类合同 ?其他类合同 工程副总签批 财务总监签批 常务副总签批 总经理签批 款项支付指定人 第 32 页 共 39 页 工程部管理手册 附件三: 茂县领先旅游投资有限公司 《工程部管理制度》 为更好的规范公司工程开发项目管理，根据商业国家、行业管理部门的有关法律、法规、规章、规定，结合公司的实际情况，保证房地产从设计、开发、采购、施工、验收、保修整个过程均能实现质量、投资、进度及现场安全文明施工管理控制，特制定本制度。 一、工程部是房地产企业的重要部门，本部门实行部长负责制。工程部负责人在董事长、公司经理的领导下开展工作，工程部根据工作需要可设置副部长，根据工作需要配备若干工程技术人员。工程部工作人员在部长的直接领导下，根据不同分工，完成自己的本职工作。 二、工程部全体工作人员在项目开发过程中，应认真学习相关的法律、法规、规范、标准，及时贯彻落实行业管理部门的文件及规定，自觉遵守集团及公司的各项管理制度，加强科技创新意识，不断提高自身业务水平。 三、认真贯彻公司质量方针、质量目标，确保本部门质量目标的实现。参与项目规划方案的构思，提出合理化建议;参与施工图设计管理及图纸会审，参与总包、重要工程分包等工程项目的招标工作。 四、主办工程项目开工前的协调拆迁、现场地质勘察、三通一平工作。主持审批施工单位编制的施工组织设计、进度计划、安全措施及标准化管理方案。督促检查施工单位按批准的施工组织设计做好工程开工前的各项准备工作。 五、确定工程总包、分包单位后，根据工程实际情况，工程正式开工前召开由承包方、监理方、项目经理、总监及相关人员参加的工作会议。 第 33 页 共 39 页 工程部管理手册 在本次会议上应重点讲明工程概况、开竣工时间、质量目标等合同主要条款内容。并就分包项目、材料供应、各种签证程序、文件收发方式、计划提报时间、应遵守的我方各项制度及细则等做出详细说明。该会议应有较详细的会议记要，并要由项目经理、总监、甲方项目负责人签字、盖章。其中承包人应有法人章委托确认的工程图章使用证明。 六、应对工程施工阶段加强管理，自工程破土动工至竣工验收全过程进行质量、进度、投资控制，加强施工安全协管。配合监理方定时召开监理例会，做好各工程项目的施工日志。严格执行强制性标准，确保工程质量，实现合同目标。 七、对基础工程施工应严格控制座标、高程和层高的准确性。工程施工过程中的设计变更及现场签证，执行本公司《设计变更及现场签证管理办法》。 八、工程施工必须使用合格原材料、构配件，材料进场应按国家和行业部门要求进行检验、复试，严禁使用未经检验和检验不合格的材料、构配件。按设计要求有外加剂的砼必须进行相关试验，否则不得进行施工。 九、所有隐蔽工程，工程部有关人员必须参与验收，并在验收资料上签字。在模板、钢筋、砼工程的验收过程中，模板工程应重点验收，模板平整度、标高、几何尺寸、轴线位置、刚度和稳定性;钢筋工程应重点验收其强度等级、规格、型号、保护层尺寸、数量、间距、轴线位置、焊接质量、搭接接头位置的正确性，箍筋加密区的位置、数量等;砼工程应重点验收其配合比、水灰比的正确性，钢筋的位置、保护层尺寸、施工缝的位置及间隔时间，砼的厚度和几何尺寸，抓好砼施工期间的各种试块留置 第 34 页 共 39 页 工程部管理手册 及施工结束后的养护工作。 砼工程施工期间，应要求监理人员旁站监理，工程部工作人员在条件许可的情况下同样应旁站监督。监理、监督过程除以上工作外，还应注意各种预埋管线的位置保持正确，不得破坏预埋管线。工程现场技术签证人员由林新海、刘成军及林国富组成。 十、主体工程施工期间，应按设计要求和规范规定，确保建筑、结构标高、轴线的正确性;确保所有构配件标高、位置、断面尺寸的正确性;所有洞口的标高、位置应符合设计要求和规范及行业部门的规定。砼工程模板拆除应有拆除方案，拆模前应符合设计要求和有关规定，施工方必须报批后方能拆模。 十一、工程部应制定工程质量管理控制细则，保证工程结构安全，无使用功能质量缺陷。主体工程结束前，根据行业部门规定和控制细则要求，施工方应做出装饰、装修、安装工程实施方案。在实施过程中，严格控制观感质量、细部质量、尺寸误差、土建与安装的交叉作业失误。工程施工期间，每月组织施工、监理等单位进行工程质量、安全检查不少于一次，平时应做到每天至少对在建的单位工程和其他施工项目巡视一次，发现问题随时解决。 十二、工程施工过程中，所有工程技术资料，包括经济签证资料，每月25日前工程部内业人员应与开发部内业人员办理交接存档原件，并办理登记备案手续，备案表存经理室和办公室各一份。 十三、单位工程达到竣工验收条件，由工程部主持组织进行各种检测、检验和试验，凡是使用功能方面必须达到100%的试验项目要求100%进行 第 35 页 共 39 页 工程部管理手册 试验。各种检测、检验、试验全部合格后，应尽快组织初验和正式验收。 十四、工程项目室外配套工程在条件许可的情况下，应随单位工程形象进度抓紧施工。除绿化工程可适当延期外，其他配套工程应和单位工程同时竣工。工程部负责采暖、燃气、供电、自来水等单位的协调工作，如以上单位的施工项目在开发项目之内，还应负责质量管理工作。 十五、室外配套工程的各种地下管线，应在单位工程竣工验收后一个月内做出分段竣工图，项目全部竣工验收后一个月内做出全部室外管线竣工图。各种地下管线在开发项目内，能做出标识的应做出标识。单位工程竣工后，根据需要增加建筑物、构筑物或其他设施时，应与施工单位进行地下管线交底，不得破坏地下管线，并应着重注意有重大安全因素的燃气管路、高低压电线线路等。 十六、工程项目竣工验收后第一年，每个季度应对单位工程进行一次回访检查，发现结构裂缝或其他质量缺陷，应及时与施工方联系进行处理。大雨过后应走访单位工程的顶层客户和临山墙客户，发现屋面、外墙及外门窗渗漏现象应及时通知整修。 十七、单位工程竣工验收达到合同目标后，应按合同约定及时与开发部核对工程量及有关竣工资料。室外配套工程和零星项目施工结束达到合同质量目标后，一个月内核对工程量及有关资料。室外配套工程和零星工程项目要求应有竣工资料的，于结算前与开发部交接完毕。 十八、协助开发部办理工程项目的分期综合验收和综合验收工作，综合验收合格后，一个月内与物业公司办理完毕项目实体交接工作，并和开发部共同与物业公司办理资料、实物质量交接手续。该交接手续应存办公 第 36 页 共 39 页 工程部管理手册 室一份。 十九、合同约定公司供应的材料、设备、构配件，工程部应督促施工单位在工程开工前提出总使用计划，并在使用前二十天报详细计划，该计划由工程部专业人员审核，无误后工程部负责人签字报公司采购部采购。如有大型设备、大宗材料等采购项目，还应留有外出考察的时间。 二十、工程部全体工作人员在以上条款的实施过程中，如出现失误或过错，公司将对其进行行政和经济处罚，具体办法如下: 1、违反本制度第三条规定，在图纸会审过程中不认真工作，造成施工过程的反工和浪费，按直接经济损失的2%~10%处罚直接责任人。 2、违反本制度第五条规定，对公司造成经济损失，按其直接损失额的2%~10%对当事人进行处罚。在当月考核中，该项分值不得分。 3、违反本制度第六条规定，每出现一次质量事故，根据事故性质、严重程度和社会影响，对直接责任人处以100元-1000元罚款，并可调整工作岗位，直至给予开除处分，够成犯罪的按法律规定处理。在当月考核中，该项分值不得分。发生工程施工安全事故，工程部长、项目负责人按集团与公司经理签订的目标责任书，各自承担50%以上的处罚金额。 4、违反本制度第七条规定，出现座标、高程、层高错误，每发现一次处罚直接责任人1000元-5000元。违反《设计变更及现场签证管理办法》，延期签证，不办交接手续，每发现一次，从本月考核中扣减2分，造成经济损失的，以损失额的2%~10%进行处罚。 5、违反本制度第八条规定，在每月的检查和平时公司巡视检查中，每发现一项(次)处罚直接责任人100元。 第 37 页 共 39 页 工程部管理手册 6、违反本制度第九条规定，发现标高、开间、轴线、几何尺寸误差，每发现一次处罚直接责任人100-500元。以上质量问题无法整改，造成永久缺陷的，每处罚款2000元-5000元。 钢筋错用，在保护层检查实测、实量检测项目中达不到合格标准，每发现一次处罚直接责任人50-100元。 砼施工缝留置位置错误，不按规范要求施工，砼试快强度、砂浆试快强度达不到设计要求，每发现一次处罚直接责任人50-200元。 7、违反本制度第十条、第十一条规定，不进行工程质量检查、旁站、巡视等工作，使工程质量达不到合同目标，每发现一次处罚直接责任人100元。 8、违反本制度第十二条规定，不按时、实事求是的办理签证和交存资料，每发现一次处罚直接责任人100元。 9、违反本制度第十三条规定，对检测、检验项目漏检，用户使用后出现问题，发生一次处罚直接责任人200元。 10、违反本制度第十五条规定，因对管线交底不清或不交底造成经济损失的，按直接损失额的10%处罚直接责任人;造成安全事故的，除进行以上比例的经济处罚外，还应根据其事故性质追究其他责任。 11、违反本制度第十六条规定，不定期进行检查走访处理，造成用户投诉、上访的，每发生一次处罚直接责任人100-500元。 12、发生以上处罚，工程部负责人是直接责任人的，处罚工程部负责人;不是直接责任人的，工程部负责人负有领导责任，处以直接责任人罚款额的20%罚款额。 第 38 页 共 39 页 工程部管理手册 第 39 页 共 39 页