绿地集团成都公司管理手册--149569909
手册说明
1(1 手册内容
本手册系依据《公司章程》和公司的实际相结合编制而成，包括:
公司行政事务管理体系的范围;
公司关于行政事务管理体系要求的所有制度、规程文件;
1(2 适用范围
本手册适用绿地集团成都公司的行政事务管理。
(3 手册管理 1
本手册为公司的受控文件，由董事长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由总经理办公室统一负责，未经董事长批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离公司时，应将手册交还总经理办公室办理核收登记。手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹，严禁私自复印或转借给其他公司。
在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部。行政部应定期对手册的适宜性、充实性和有效性进行评审;必要时应对手册加以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
目 录
1(0 手册说明.................................................................................................... 3 2(0 行政事务管理方针、管理目标................................................................ 4 3(0 行政事务管理图........................................................................................ 5 4(0 行政事务岗位说明书................................................................................ 6 5(0 行政事务管理制度.................................................................................. 14
5(1 门卫接待制度 ........................................................................................ 14
5(2 前台接待制度 ........................................................................................ 16
5(3 考勤管理制度 ........................................................................................ 17
5(4 工作服管理制度 .................................................................................... 21 5(5 胸卡管理制度 ........................................................................................ 23 5(6 卫生制度 ............................................................................................... 25 5(7 食堂管理制度 ........................................................................................ 28 5(8 房屋维修制度 ........................................................................................ 30 5(9 车辆管理制度 ........................................................................................ 32 5(10 办公用品管理制度 ............................................................................... 42 5(11 图书管理制度 ...................................................................................... 49 5(12 印章管理制度 ...................................................................................... 52 5(13 文件管理制度 ...................................................................................... 55 5(14 档案管理制度 ...................................................................................... 61 5(15 文印室管理制度................................................................................... 76 5(16 网络使用管理制度 ............................................................................... 78 5(17 计算机管理制度................................................................................... 80 5(18 电子邮件管理制度 ............................................................................... 81 5(19 会议管理制度 ...................................................................................... 83 5(20 部门经理会议制度 ............................................................................... 89 5(21 宴请接待制度 ...................................................................................... 94 5(22 信息收集、传递制度............................................................................ 99 5(23 员工提案管理规定 ............................................................................. 102 5(24 员工出差实施细则 ............................................................................. 107 5(25 对外宣传细则 .................................................................................... 113 5(26 保密管理制度 .................................................................................... 116 5(27 安全管理制度 .................................................................................... 118 5(28 CI规范管理制度................................................................................. 125
6(0 行政事务管理评审与改进控制程序..................................................... 132 6(1 制度检查执行情况评审表 .................................................................... 132 6(2 改进控制程序图 .................................................................................. 136
2(0 行政事务管理方针、管理目标
2(1 行政事务管理方针
2(1(1 以最新、最好的服务提高行政管理质量。 2(1(2 以房地产开发项目为中心提供快速、优质、可靠的后勤
保障。
2(1(3 以认真负责的敬业精神，做好纵向沟通和横向协调工作。
2(1(4 团结合作，发挥公司行政管理的整体功能。
2(2 行政事务管理目标 2(2(1 拟定例行事务的实施
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
表。
总经理2(2(2 严格控制办公成本，物品管理无差错。
副总经理
2(2(3 创建安全文明的公司环境，不发生重大安全事故。
2(2(4 扩大服务网，追求100%“彻底服务”意识。 2(2(5 内部评议85%以上。
3(0 行政事务管理图
行政办主任 4(0 行政事务岗位说明书
秘书 文书 驾驶员 行政办主任 岗位说明书
行政办副主任
门前安员后CI计办 车文图信 卫台全工勤考 算公辆会件书息 管接卫提管管理机器 管档报宣 理待生案理网具 理案刊传 勤络 标 行政办主任 隶属部门 岗位名称议 岗岗位编码 XZ01 直接上级 总经理 识 工资等级 三级 直接下级 本部门员工 信位 可轮换岗位 分析日期 息
评审改进工作概述 全面负责公司行政事务的管理，确保公司各项工作正常运作。
工 1(负责制订公司行政事务管理计划和实施。
作 2(监控公司办公经费的使用和费用审核。
职 3(负责制定、完善与审核本部门的规章制度与工作流程。 责 4(负责实施与公安、市政等政府部门的公共关系。
与 5(领导、规模、考核直接下级的工作，审批直接下级的
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
。 任 6(负责公司CI规范管理文件的制作和实施。
务 7(完成上级委派的其他任务。
1(保证公司管理工作合理、有序，为公司开发经营提供后勤保障。工 作 2(确保公司安全文明的工作环境，对异常情况及时向上级汇报并采取措施。 绩效
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
3(严格执行公司文档、邮件及网络的管理规定，杜绝出现差错。 4(完善公司信息管理，组织搞好公司对外宣传工作。
(一)内部关系
1(所受监督:在公司总体规划、重大决策及重要文件审批方面，接受总经理的指岗 示和监督;
位 2(所施监督:在向部门内部人员下达工作任务和文件审批方面，对副主任、秘书、工 文书及内部管理人员施放监督。
作 3(合作关系:在公司行政事务的安排、处理等方面，以各部门经理发生协作关系。关
系 (二)外部关系
1(公司事务方面与地方政府发生联系。
2(公安、市政等政府部门的公共关系。
1(所属人员工作岗位调动权、工作指导权、分配权、监督考核权;工 2(对所属人员的违纪、违规纠正权、事实处理权或处理申报权; 作 3(行政事务经费的审核权或额度内审批权; 权 4(办公用品采购计划的审核权。 限 5(公司车辆的调度情况
工作时间 在规定时间内上班，有时需要加班加点。
工作环境在办公室工作。
知识及拥有行政事务管理、经济法及公共关系等方面的专业知识。了解
教育水平要求房地产经营管理方面的知识。熟悉计算机的的应用及操作技能。
任
技能要求 行政事务分析处理能力，外协关系的公关能力。 职
要 工作经验要求大学本科以上，经济管理或行政事务管理专业。五年以上工作经求 验。
基本素质要求具有健康的体魄，充沛的精力;强烈的责任心;仔细认真的个人
特征;
行政办副主任 岗位说明书
标 行政办副主任 隶属部门 岗位名称
岗岗位编码 XZ02 直接上级 行政办主任 识 工资等级 直接下级 信位 可轮换岗位 分析日期 息
工作概述 协助主任搞好行政事务管理工作，确保公司安全文明环境。
全面负责公司办公楼的物业管理工作。
工 1(全面负责公司的安全卫生工作，监督、检查安全防护措施的实施。 作 2(负责公司的基础设施和食堂管理，统筹安排后勤工作。 职 3(负责公司办公楼的物业管理工作，制订完善的服务标准。 责 4(负责实施与公安、市政等政府部门的关系。 与 5(完成上级委派的其他任务。 任 6(主任外出时，负责日常行政事务工作。 务
1(保证公司安全无隐患，确保公司经营正常运行。工 作 2(完善物业管理制度，提高物业服务标准。 绩效标准3(搞好食堂管理工作，做到安全卫生、味美可口。 4(完善后勤保障制度，制定科学合理的工作流程。
(一)内部关系
1(所受监督:在公司行政事务工作计划、安排及行政事务决策。接受行政办主岗 任的指示和监督。 位 2(所施监督:向部门分管人员下达工作任务和分管工作任务文件的审批。对后工 勤人员及物业管理人员实施监督。 作 3(合作关系:物业管理、后勤管理等方面与部门经理发生协作关系 关 (二)外部关系 系 1(在安全卫生方面与公安及卫生管理等政府机构，发生联系。
2(在物业管理方面与水电等公共单位发生公共关系。 工 1(分管工作人员的指导权、分配权、监督考核权。
作 2(对分管人员的违纪、违规纠正权、事实处理权或处理申报权。 权3(物业管理经费及安全卫生经费的审核权。
限 4(食堂采购的审核权。
工作时间 在规定时间内上班，有时需要加班加点。
工作环境物业管理办公室
知识及拥有物业管理、后勤管理、基础设施管理及经济法等各方面的任 教育水平要求专业知识。了解房地产基本知识，熟悉计算机的应用及操作。职
要 物业管理事务的处理能力，熟悉后勤计划的制订与监控。熟悉求 技能要求 安全事故的处理程序。
工作经验要求专科以上学历，经济管理或物业管理专业，三年以上相关工作
经验。
基本素质要求任职者需具有健康的体魄，充沛的精力，强烈的责任心;仔细
认真的个人特征;
行政办秘书 岗位说明书
标 行政办秘书 隶属部门 岗位名称
岗位编码 直接上级 行政办主任 XZ03 岗识 工资等级 直接下级
信位 可轮换岗位 分析日期 行政办文书 息
工作概述负责公司日常行政事务管理，确保公司事务不受影响。
工 1(负责公司印章的管理和使用。 作 2(负责公司办公器具的管理，确保公司经营办公正常运行。 职 3(负责员工提案资料的管理，立项、申报。 责 4(负责公司机房管理，保证公司网络安全使用。 与 5(负责公司考勤工作，按时提交打卡记录。 任 6(完成上级交给的其他任务。 务
1(严格控制办公经费使用，做到采购计划合理、适用。 工 作 2(严格机房管理制度，做到整洁卫生、安全舒适。 绩效标准3(员工提案申报及时，立项准确。
4(严格考勤纪律，不弄虚作假。
(一)内部关系岗 1(所受监督:在行政事务处理方面接受主任的指示和监督。 位 2(所施监督:公司员工出勤情况的监督权，办公用具、办公用品、公司网络及工 员工提案管理权、公司印章使用的管理监督权。 作 3(合作关系:公司的内勤、外勤及网络管理，与公司员工发生协作关系。 关 (二)外部关系 系 1(网络管理方面与公安部门发生协作关系。 工 1(公司员工出勤情况的监督权、登记权。作 2(印章及办公用品的监督使用权。 权 3(公司网络系统及机房的管理权。 限 4(员工提案的立项申报权。
工作时间在规定时间内上班，有时需要加班加点。
工作环境 在办公室
知识及拥有文书、计算机及经济管理方面的专业知识，了解房地产基教育水平要求 本知识。熟悉计算机软件应用与操作。
任 文书工作的处理能力，较强的文字书写能力。熟悉行政事务管技能要求 职 理工作程序。 要 工作经验要求专科以上学历，计算机、中文或经济管理专业。二年以上相关求 工作经验。
基本素质要求身体健康、精力充沛、责任心强、仔细认真的个人特征。女性，
30岁以下。
行政办文书 岗位说明书
标 行政办文书 隶属部门 岗位名称
岗位编码 直接上级 行政办主任 XZ04 岗识 工资等级 直接下级
信位 可轮换岗位 行政办秘书 分析日期 息
工作概述 负责公司日常行政事务管理，确保公司事务不受影响。
工 1(负责公司会议记录及纪要整理，保证会议室清洁、有序。作 2(负责公司图书、报刊装订、上架 职 3(负责公司文件档案的整理、传递、归档。 责 4(负责公司信息收集的整理和公司对外宣传工作，做到全面、及时、完整。与
任 5(完成上级交给的其他任务。 务
1(会议记录全面，思路清晰，要点明确。工 作 2(文档的管理整洁、有序、科学、合理。 绩效标准3(图书管理完整无损，报刊装订整齐，资料保管齐全。
4(信息收集及时，对外宣传资料准备全面，发布及时，效果突出。
(一)内部关系
岗 1(所受监督:在行政事务方面，接受主任的指示和监督。 位 2(所施监督:文件档案、图书借阅实施监督。 工 3(合作关系:在文档管理、图书管理及信息收集等方面，与员工发生协作关系。
作
关 (二)外部关系
系 1(在对外宣传方面与政府及相关部门发生联系。
2(在信息收集方面与客户发生联系。
工 1(会议的记录权和纪要的整理权。
作 2(文档、图书的管理权。
权 3(信息收集的报告权。
限 4(公司对外宣传权。
工作时间在规定时间内上班，有时需要加班加点。
工作环境 在办公室
知识及 拥有文书、计算机及经济管理方面的专业知识，了解房地产基教育水平要求任 本知识。熟悉计算机软件应用与操作。
文书工作的处理能力，较强的文字书写能力。熟悉行政事务管职 技能要求 理工作程序。
要 工作经验要求专科以上学历，计算机、中文或经济管理专业。二年以上相关 工作经验。
求 基本素质要求身体健康、精力充沛、责任心强、仔细认真的个人特征。女性，
30岁以下。
图书管理员 岗位说明书
标 图书管理员 隶属部门 岗位名称
岗位编码 行政办主任 直接上级XZ05 岗识 工资等级 直接下级
信位 可轮换岗位 分析日期 息
工作概述负责公司图书、报刊的编辑管理，图书室的环境管理。
工
作 1(负责公司图书、报刊、资料的收集整理、编排、登记。职 2(负责制订公司图书的借阅办法，管理流程及措施。 责 3(负责制订公司图书、报刊、资料的订购计划。 与4(负责图书室的管理、监督，维持好室内管理秩序。 任 5(完成上级交给的其他任务。
务
工 作 图书、报刊、资料完整无损，摆放整洁、有序。 绩效标准室内环境整洁有序、舒适明亮。
岗 (一)内部关系
位 1(所受监督:在图书室管理方面接受主任或文书的指示和监督。 工 2(所施监督:公司图书、报刊、资料的借阅管理监督和保管。 作 3(合作关系:在图书室与借阅员工发生协作关系。 关(二)外部关系
系 一般不与外界发生关系。
工 1(图书、报刊、资料的归档和管理权。 作 2(对借阅员工违反借阅制度的纠正权和申报权。 权 3(图书室的管理权。 限
工作时间在规定时间内上班。
工作环境 在图书室
知识及拥有图书管理、档案管理等方面的专业知识。了解房地产基本教育水平要求任 知识。熟悉计算机的应用与操作。
职 技能要求 较强的分析和记忆能力。熟悉图书管理的方法和技巧。
要 工作经验要求中专以上学历，图书、中文或计算机管理专业。二年以上工作 经验。
求 基本素质要求身体健康、精力充沛、责任心强、仔细认真的个人特征。女性，
30岁以下。
驾驶员 岗位说明书
标岗位名称 驾驶员 隶属部门
岗位编码 行政办主任 直接上级XZ06 岗识 工资等级 直接下级
信位 可轮换岗位 分析日期 息
工作概述 负责公司车辆管理、维修与保养。
工 1(负责公司车辆的管理与存放。 作 2(负责公司车辆的使用和驾驶。 职 3(负责车载物品的搬运和送货。 责 4(负责公司车辆保养、维修和清洁。 与 5(负责公司车辆外租收费核算和登记。 任 6(完成上级交给的其他任务。 务
工 作 1(安全驾驶，不违章操作。
绩效标准2(车内清洁、舒适，服务周到、热情大方。
3(合理收费，不弄虚作假。
(一)内部关系岗 1(所受监督:在行政事务方面接受行政办主任的指示和监督。 位 2(所施监督:对公司车辆的管理、使用及保养等方面实施监督。 工 3(合作关系:在车辆运输使用方面，与员工发生协作关系。 作 (二)外部关系 关 1(在车辆管理方面，与公安交通部门发生联系。 系 2(在车辆使用方面，与相关部门或客户发生公共关系。 工 1(公司车辆的监督管理权。作 2(违章乘车的纠正权、实施的申报权。 权 3(违规物品的拒载权。 限
工作时间在规定时间内上班，经常加班加点。
工作环境 外地流动
知识及拥有交通法规、机械维修、车辆驾驶等方面的专业技能。了解教育水平要求任 房地产基本知识。
较强的分析记忆能力，熟悉交通法规和交通事故处理的各种方职 技能要求 法。
要 工作经验要求中专以上学历，机械制作或公共关系专业，三年以上驾驶经验。
求 基本素质要求任职者具有健康的体魄，充沛的精力，强烈的责任心，仔细认
真的个人特征。男性，35岁以下。
门卫 岗位说明书
岗位名称 门卫 隶属部门 岗标
岗位编码 直接上级 行政部主任、副主任 XZ07
识 工资等级 直接下级
位
信可轮换岗位 分析日期
息
工作概述 负责公司门卫的值班、检查和监督。
工
作 1(负责公司出入人员的检查。
职 2(负责公司出入人员携带物品的检查和登记。 责 3(负责检查员工的出勤情况，监督打卡机的使用。 与 4(负责检查员工胸卡的佩戴情况。
任 5(完成上级交给的其他任务。
务
工 作 严格执行公司出入人员的管理制度，认真负责，态度认真。 绩效标准严格考勤打卡制度，认真负责，不弄虚作假。
岗 (一)内部关系
位 1(所受监督:在公司行政事务管理中，接受主任、副主任的指示和监督。
工 2(所施监督:对公司出入人员及所携物品，实施检查监督。 作 3(合作关系:与上下班的公司员工发生协作关系。 关(二)外部关系
系 1(与来公司参观或联系业务的客人发生联系。 工 1(公司员工出勤的监督情况。 作 2(公司员工出入所携物品的检查登记情况。 权 3(公司员工制服及胸章的检查权。 限
工作时间在规定时间内上班，有时需要加班加点。
工作环境 门卫值班室
知识及 拥有法律、保安等方面的专业知识和技能。了解房地产的基本教育水平要求任 知识。
具备较强的事务的分析判断能力。熟悉安全防护措施的规定。职 技能要求 掌握一定的武术技巧。 要 工作经验要求中专学历或高职学历，武术专业或退伍军人，两年以上工作经 验。
求 基本素质要求任职者具有健康的体魄，充沛的精力，强烈的责任心，仔细认
真的个人特征;男性，25岁以下。
前台 岗位说明书
标 前台 隶属部门 岗位名称
岗位编码 直接上级 行政办主任、副主任 XZ08 岗识 工资等级 直接下级
信位 可轮换岗位 分析日期 息
工作概述 负责公司前台服务、接待工作。
工
作 1(负责公司出勤记录和打卡机的使用。
职 2(负责公司来客的服务接待工作。做好来客询访内容记录。 责 3(负责公司外来领导、来客的引领工作。 与 4(负责班前班后公司办公楼内的检查工作。 任 5(完成上级交给的其他任务。
务
工 作 着装整齐、礼仪规范、礼貌大方
绩效标准主动热情、服务周到
检查认真、不出差错、消除隐患
岗 (一)内部关系
位1(所受监督:在公司事务方面接受主任或主任的监督。 工 2(所施监督:对公司员工上下班考勤及打卡机实施监督和登记。 作 3(合作关系:与出入公司的员工发生协作关系。 关 (二)外部关系
系 1(在外来领导来客发生联系。
工 1(对公司员工出勤情况的登记权。打卡机使用的监督权。 作 2(外来人员的询问权和登记权。 权 3(上下班后办公楼内的检查权。 限
工作时间 在规定时间内，有时需要加班加点。
工作环境 办公楼前台
知识及
教育水平要求 拥有公共关系和礼仪方面的专业知识，了解房地产知识。任
具备较强的事务的分析判断能力，较好的普通话基础。礼仪公职 技能要求 关能力强。
要 工作经验要求 中专或高职学历，公关及相关专业，两年以上工作经验。
求 基本素质要求身体健康，美观大方，精力充沛，责任心强，认真仔细的个人
特征。女性，25岁以下。
5(0 行政事务管理制度
5(1 门卫接待制度
1(1 为加强出入公司的人员、物品的管理，特制定本制度。
1(2 凡人员及物品出入公司大门应遵守本制度，由保安人员负责管理。
1(3 本公司人员出入管理
1(3(1 本公司员工出入公司，应穿着规定服装，配挂胸卡于胸处，以便识别，并严禁赤足或穿着拖鞋。
1(3(2 员工出入公司，如果携有物品，应接受保安人员的检查和登记。
1(3(3 员工上下班时，应排队打卡，并不得代替他人打卡，如发现依考勤管理规定处分。
1(3(4 凡进出公司及在公司范围以内，无论上下班时间一律佩挂胸卡，未按规定佩挂者，依有关规定处分。
1(3(5 工作时间内因公外出
(1)从业人员临时因公外出时，应经直接上级批准，保安人员记录出入公
司时间。如遇异常情况应即联络其所属部门的主管处理。
(2)工程部、销售部人员外出，应填写出工单，说明去施工、销售现场或其他场所，保安人员要做详细登记。
(3)因故请假出公司者,应按规定办理请假手续后打卡出公司。
(4)下班时间除加班外,禁止逗留。
1(4 公司外人员出入管理
1(4(1 工程承包人及雇用人员须入公司工作，先由工程承包人填具“出入公司申请书”一式两份，经工程部经理及负责安卫的主管领导核准后，一份送办公室审核，一份送门卫存查，并凭此换发“工程承包人入公司凭证”。如入公司工作时间在一日以内，可免送办公室审核。
(1)入公司:凭身份证明文件及“工程承包人入公司证”交门卫核对无误后换发“工程承包人入公司证”佩挂入公司。
(2)出公司:当日工作完毕出公司时，应交还“工程承包人入公司证”，换回身份证明文件及“工程承包人入公司凭证”。午间出公司用餐及工作中出入公司时亦同。
1(4(2 凡公司外人员来访者，应先填签“来宾登记表”，保安人员负责引领前台接待。
1(4(3 离开公司时，应携 “贵宾证”交还“保安室”，并由保安人员签注离开公司时间。
1(4(4 禁止来宾未经准许进入公司，发现或接获他人举报，应由办公室查明责任归属，如因保安人员管理不严，公司给予当值人员20元处罚。
5(2 前台接待制度
1(1 总台或各楼层值班人员，统称前台接待。
1(2 前台接待上班须着工作装、化淡妆。
1(3 前台接待要按以下程序工作:8:15到公司，穿工作服，检查打卡机，开空调机(夏天);8:20，站立迎候员工上班;8:30收卡。由公司派车接送上班的员工，因堵车或其他非主观原因不能准时上班的，不以迟到论，但要注明原因。工程部常驻工地人员，应有工程部经理说明原因，前台进行登记。
1(4前台接待对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来访客高
层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导;客人到领导办公室后，应主动递送茶水;客人离开后，应及时收拾茶杯。
1(5 各楼层的文员，应视本楼层的具体情况，参照总台的工作程序做好工作。前台接待要保持会议室的整洁，早晚各检查一次。会议结束后，立即清理会议室。
1(6 前台接待应推迟10分钟下班，各楼层接待下班前应先关好空调整机并检查各办公室，发现里面没有人时，应锁门关灯，做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时的注意事项。
1(7 前台接待违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其批评，或处于50元以上、100元以下罚款，屡教不改的，扣除当月奖金直至给予辞退处理。
5(3 考勤管理制度
1(0 为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。
2(0 本规定适用于公司总部。各下属全资或控股企业、项目部、销售处或参照执行或另行规定，各企业自定的考勤管理规定须由公司常务副总经理审核签发。
3(0 员工正常工作时间为上午8时30分至12时，下午1时30分至5时。员工应提前15分钟到达，上班时间一到，准时投入工作状态。每周六、日不上班，因季节变化需调整工作时间由办公室另行通知。
4(0 公司职工一律实行上下班打卡登记制度。
5(0 所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次和罚款50元的处分。
6(0 公司前台接待监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况告办公室主任，由办公室主任报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤及填报员工考核表。
7(0 所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
8(0 上班时间开始后5分钟至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者
按旷工半天论处。
9(0 员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
10(0 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告1次的处分。
11(0 员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖50%，达5次者扣发100%全勤奖，并给予1次警告处分。
12(0 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予1次警告处分。每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过1次处分;无故旷工达1星期以上者，给予除名处理。
13(0 职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准;各部门经理出差由主管领导批准;高层管理人员出差须报经常务副总总经理或总经理批准。到达出差后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至办公室备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。
考勤管理流程图 下班打卡 上班打卡 表1 表1 员工外出登记表
年 检 查 检 查
月 日
姓 名 外 出 时 间 外 出 原 因 回 来 时 间 备 注
分析分析
缺勤人员 上班人员 下班人员 未下班人员
表2
员工出勤日报表
年 月 日
在编实到迟到早退病假事假公假旷工其他备注部门
5(4 工作服管理制度
1(0 职员统一工作服的使用与管理，均以本规定为准。保安等特殊工种所用制服的管理规定另行制订。
2(0 本规定中的制服，是指在公司业务中穿着的由公司统一制作的服装。
3(0 制服分夏装和冬装两种:
其穿用时间分别为:夏装，5月1日至10月15日;冬装，10月16日至4月30日。
4(0 除特殊场合外，职工上班时必须穿工作服。主管上级有指导与监督职工穿用制服的责任。
5(0 遵守事项:
5(1 不得擅自改变制服样式。
5(2 不得典卖、让渡、转借制服。
5(3 制服应保持整洁。如有污损，应自费清洗或修补。
5(4 制服如丢失或破损不能穿用时，应直接报告主管上级。
6(0 制服配发一人一套，分夏装和冬装两式。
7(0 制服的配发期间原则上为一年，自配发日算起。但未到换发期，制服
破损不能穿用时，不在此例。反之，到换发期，制服尚可穿用时，应继续使用。
8(0 新职工从正式上班起，配发制服。职工更换制服时，应填写《制服申
请表》，与旧制服同时经主管上级交办公室。制服丢失或严重破损时，不再上交。
9(0 下列情况下，职工须交还制服。
9(1 辞职。
9(2 辞退
10(0 制服管理。
10(1 职工对配发的制服有保管、补修的责任。
10(2 尽量减少制服在非工作时间的损耗。
10(3 制服清洗由个人负担费用。
11(0 制服丢失，失盗或破损时，如系个人原因，应由本人全部或部分赔偿。
12(0 食堂人员的制服配发，适用于以上规定。
(0 如有必要，对临时工的制服配发，适用于以上规定。 13
14(0 本规定自×××年×月×日起实施。
公司制服管理流程图 制服统一设计
5(5 胸卡管理制度
制服统一制作
1(0 目的
为配合人员管理及门卫管理需要，维护公司办公区订立配发范围 之的安全秩序，特制定本制度。
0 适用范围2(
凡本公司员工(总经理除外) 规定使用注意事项
3(0 实施细则:
3(1 员工进出公司时及上班时段内须佩戴胸卡，不得制订换旧与回收制度
转借他人。
3(2 来宾访客则于门卫室申请来宾证后，方可进入公司洽谈业务。 3(3 胸卡证之制发由人力资源部统一负责。
4(0 种类及样式:
4(1 胸卡分为三种:
4(1(1 正式卡:指正式任用员工所戴;
4(1(2 试用卡:指试用期间员工所佩戴;
4(2 正式卡及试用卡均须张帖员工个人相片，无相片者，须于领用一周内
补贴。
5(0 佩戴:
胸卡一律佩戴于胸前明显的地方，须正面朝前可供识别，以夹扣或别针挂在
胸前即可。在施工、销售现场，工程部、销售部人员要佩戴胸卡。 6(0 员工胸卡管理:
6(1 胸卡损毁，应向人力资源部办理重发(须以旧证换新证)，并缴交工本
费若干。
6(2 胸卡证未依规定张贴相片者，视同未戴胸卡处理。 6(3 胸卡遗失，应向办公室办理重发，应缴交罚款50元。
6(4 员工调动不同部门时，应向人力资源部办理重发， 统一设计制作
并不需付工本费。
6(5 员工离职时，应将胸卡缴回人力资源部。
6(6 进出公司: 分类区别配发
6(6(1 员工出公司时，应将识别证交于门卫保管，
待回公司再依序领取;因遗失，则由门卫登记确认后
方可放行，门卫并应将名单交到办公室。 规定配戴位置
6(6(2 遗失胸卡的人员应尽速到办公室补办。缴交
罚款30元。
制定使用规则 7(0 来宾证管理:来宾访客进入公司应于门卫室
申请来宾证,公务完毕离公司需缴回,不得将来宾证借
给他人使用。
严格检查制度 8(0 实施与修改:本制度经总经理核准后公布实施,
修改时亦同。
胸卡管理程序图 遗损处理方法
调离回缴规定
5(6 卫生制度
1(0 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制订本制度。 2(0 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本制度实行。 3(0 本公司卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。
4(0 凡新进入员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。 5(0 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。 6(0 各工作场所内的走道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减
少灰尘的飞扬。
7(0 各工作场所内，严禁随地吐痰。
8(0 饮水必须清洁。
9(0 洗水间、更衣室及其他卫生设施，必须保持清洁。 10(0 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
11(0 凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。
12(0 凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理: 12(1 采用适当方法减少有害物质的产生;
12(2 使用密闭器具以防止有害物质的散发;
12(3 在产生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排
除等处置。
13(0 凡处理有毒物或高温物体的工作或从事有尘埃、粉末或有毒气体散布
的工作，或暴露于有害光线中的工作等，需用防护服装或器具者，公司按其性质
制备相应的防护服装或器具。
从事以上工作的员工，对于本公司设备的防护服装或器具，必须妥善保管。
14(0 各工作场所的采光、应满足下列要求:
14(1 各工作部门须有充分的光线;
14(2 光线须有适宜的分布;
14(3 光线须防止眩目及闪动。
15(0 各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。 16(0 凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。 17(0 各工作场所须保持适当的温度，并根据不同季节予以调节。
18(0 各工作场所须保持空气流通。
19(0 食堂及厨房的一切用具，均须保持清洁卫生。
20(0 垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求，放置于指定的范围
内。
21(0 公司应设置常用药品并存放于小箱或小橱内，以便得员工取用。
22(0 本准则经总经理核准后施行，修改时亦同。
卫生状况检查表 检查项目 良好 一般 较差 缺点事实 改善事项
着装
茶杯、烟缸
门
窗
地板
办公桌椅
电话
办公用具
工作桌椅
楼道
厕所
其他
主管: 检查员:
上班清洁自查表
周日周一周二周三周四周五周六工作项目
1(擦拭店内玻璃及镜面
2(擦拭灯罩内、外侧
3(擦拭画框及镜面
4(整理废纸箱及前、后镜
5(保养花木、浇水、擦叶及剪黄叶
6(擦拭花盆及盆座
7(擦拭铜条
8(擦拭所有木制家具
9(清洁大门口、楼梯、地毯及人行道
10(清洁沙发、墙缝或窗缝的垃圾
11(扫地、拖地及清理垃圾
当班经理签名/日期
卫生区域计划表
区域
部门 厂外环仓库 走道 空地 水沟境
清洁说 明
5(7 食堂管理制度
1(1 食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，有事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
1(2 树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭热菜香，味美可口，饭菜定量食品足量，平等待人。
1(3 员工一律凭就餐卡打卡就餐，禁止收取现金。严格登记手续。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。
1(4 坚持实物验收制度，做到日清月结，账物相符。每周盘点一次食堂仓库，每月上旬定期公布账目，接受员工的监督。
1(5 爱护公物。食堂的一切设备、餐具均需有登记，有账目，不得贪小便宜将厨房用料或炊具带回家。
1(6 做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手，剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。
1(7 炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
1(8 在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。
1(9 把好验收关，严禁腐烂，变质的原料入仓，以防止食物中毒。
1(10 安排好员工就餐排队问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
，缩短排队时间，按时开膳，打菜人员需戴口罩。
1(11 每周制定一次食谱。早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。
1(12 做好安全工作。使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。
1(13 严禁随便带无关人员进入厨房和保管室。
1(14 易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。
1(15 食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。
1(16 食堂主任要经常督促、检查，做好防盗工作。
食堂卫生管理程序图
制定卫生管理制度
5(8 房
屋维修制度设施、环境条件给予保障 1(0 本公
司的房屋维修
卫生管理工作具体细化
计划及维修手
续依照本规程
执行。
2(0 本规
程中的维修是
指办公楼及公
司其他建筑物
的增设、改造和
完善检查监督体系 更新。
3(0 维修
工作的责任人分析问题，不断整改
为行政办主任
及物业管理公
总结提高，保持达标
司经理。 4(0 责任人负责制订所属财产等的维修计划，依据维修计划和预算，组织
施维修业务。
5(0 办公室协助责任人，组织、协调维修工作。
6(0 财务部协助责任人，编制综合维修预算，检查执行预算与实际维修费
用是否一致。
7(0 维修计划的确立
7(1 责任人在进行维修前，应向办公室提交维修计划。 7(2 办公室确认有必要后，并请示公司主管后，作出具体的指示。 7(3 办公室从技术的角度对维修计划的内容进行审查，提出投资计划，交
财务部经理审查。
7(4 财务部经理依据该计划，编制资金计划。
7(5 4000元千设备投资计划和资金计划的由副总经理审批，超过4000元由总经理裁定，超过1万元的维修项目，须交董事会审议。
8(0 维修的实施
8(1 对核准的维修项目，责任人和相关部门组织讨论具体的维修工程方案，并制订出详细的实施计划，提交给办公室主任和财务部经理后，组织实施。
8(2 紧急性的维修工程，不需要办理上列手续，直接由责任人与办公室主任协商后，组织实施。
8(3 当责任人制订的详细实施计划的内容、期限和预算，与预算投资计划有显著差别时，应按第8.1所列程序，修订投资计划。
9(0 维修的监督与审查
9(1 维修实施后，如维修内容、期限、预算等需要作重要变更，或需追加预算时，经责任人与办公室主任协商后，提交工程变更或追加预算申请。
9(2 办公室主任应从技术角度对上述申请作出审查，编制设备计划修正案，提交财务部经理审查。
9(3 维修计划和资金计划的修正案超过4000元，由总经理裁决，超过1万元，由董事会审议。
10(0 责任人应及时向办公室主任、财务部经理报告维修进展和预算执行情况。
11(0 公司员工住宅和集体宿舍的维修规程，另行制订。
12(0 本规程的实施细则则负责维修计划实施管理的公司主管和财务主管制订。
13(0 本规程自××年××月××日起实施。
房 屋 请 修 单
请修部门 年 月 日 请修单号码
编号故障损坏说明责任人房屋名称 预估维修费 需要维修时间 备注
经办 部门主管 制单
5(9 车辆管理制度
1(0 车辆管理
1(1 公司公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。配属于售楼处的车辆由销售经理或指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。
1(2 本公司人员因公用车须于事前向车辆管理员申请调派;车辆管理员依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。
1(3 每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其使用权利。
1(4 每车设置“车辆使用记录表”，办公室主任检查加油及修护记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶纪录表一并转办公室稽核。
2(0 车辆使用
2(1 使用人必须具有驾照。
2(2 公务车不得借予非本公司人员使用。
2(3 使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
2(4 驾驶人须严守交通规则。
2(5 驾驶人不得擅自将公务车开回家，或做私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上九时者例外。
2(6 车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置。任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予之以处分。
2(7 为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经办公室主任认可后使用，费用自负。
2(8 用车人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。
2(9 私用时若发生事故，而致违规、损毁、失窃等，在扣除理赔额后全部由私人负担。
3(0 车辆保养
3(1 车辆维修、清洗、打蜡等应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。
3(2 车辆应由车管员指定保养部门，或到特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。自行修复者，可报销购买材料零用费用。
3(3 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车辆管理员联系请示批示。
3(4 如由于驾驶人使用不当或车辆管理员疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车辆管理员负担。
3(5 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。
4(0 费用报销
4(1 公务车油料及维修费以凭证实报实销。
4(2 私车公用凭实证报销。
4(3 公车私用
4(3(1 1500CC以内
每次行驶30KM内，缴交公司2元/KM;
每次行驶超过30KM，1.6元/K.
4(3(2 1600CC以上:
每次行驶30K内，缴交公司2.2元/KM 每次行驶超过30KM内,缴交公司2.2元/KM; 每次行驶超过30KM,缴交1.8元KM。
车辆管理流程图 车辆用前管理 表1表2 表1
使用申请 车 辆 登 记 表 表3
部门经理审核
No
是否同意
Yes
安排调度
派 车 表4表5
车辆用后管理 表6表7 购置日期发动机号 类别 车型 车号 购价 使用者(部门)
表2
车 辆 登 记 卡
车 牌 号 类 别
车 身 号 车 号
发动机号 购入日期
初检日期 使 用 人
复
检 记
录
保险公司 保险证号 保险期间 保险内容
保
险 记
录
日 期 保养项目 保养厂家 金 额
保 养 记
录
表3
车辆使用申请表
部门 申请人 有无随同人员
计划用车时间派车人签字 日 时至 日 时 部门主管签字
11目事
的 2 2
地 由 3 3
备注
部门:
车辆使用登记表
申请人 有无随同人员 部门
计划用车时间 日 时至 时 部门主管签字 派车人签字
11目 事
的 2 2
地 由 3 3
以下内容在用车完毕后由驾驶人填写，交回办公室积备查。
(公斤)共计行车里程 (公里) 耗油 用车人签字
有无违章 缘由 罚款或事故
备注
表4
车辆行驶记录表
里程(表数) 时间使用部门核准月/日 事由 地点 起时讫时起(KM)讫(KM)合计(KM)
表5
车辆使用记录
车号: 日期:
车 况 纪 录 修护纪录 加油记录
汽油机油 配 件项 洗
外 操 修 金 目 金加油换油 护 星 轮 音 冷 内 期 车 额 里里 观 控 容 额 胎 响 气 程 程
数 数 星
期
一
星
期 二 星
期 三 星
期 四 星
期 五 星
期 六 星
期 日
表6
燃油效率及耗油量结算表
车号: 司机: 结算日期: 月 日
本车耗油标准 公里/公升
本 月 行 驶 公里
耗 油 量 公升
已 报 油 量 公升
应 补 油 量 公升
上月结存 公升
本月领油 公升
本月耗油 公升
本月结存 公升
总务经办: 司机:
表7
行驶事故处理报告书
驾驶人姓名 车种 登记号码
事故报告日期 底盘号码
对事故的处理
及解决方法
对人赔偿额 对物赔偿额 损坏额(A)
治 疗 费 自车修理费尽心机 回收保险金(B) 自 赔 (A)—(B)
自 由
(参考)
其他事项 事故照片
(照片多时，另纸贴上提出)
5(10 办公用品管理制度
1(0 目的
为规范办公用品的管理,特制订本制度。
2(0 办公用品种类
本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:
2(1 消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。
2(2 管理消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。
2(3 管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。
工程部专用办公用具:圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。
(0 办公用品的管理办法 3
3(1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮;“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。
3(2 消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定。
3(3 领用管理基准(如圆珠笔每月发放一支)，并可随部门或人员的工作调整发放时间。
3(4 管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。
3(5 管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿
或自购。
3(6 办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交办公室统一采购，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。
3(7 每部门设立“办公用品领用记录卡”一张，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。
3(8 办公用品严禁取回家私用。
3(9 办公室可向办公用品批发商采购，必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊办公用品办公室门无法采购者，可以经办公室门同意授权各部门自行采购。
3(10 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
3(11 印刷品(如信纸、信封、表格„„)除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
办公用品管理流程图 „„„各部门需求计划 表1 No 表2 „„„总经理 审核批准 „„„办公室汇 总 Yes „„„办公室 表3„„„采购员 采 购 „„„各部门 办公用品需求计划表 部门: 验 收 保 管
月份:
业 务 个人领用类(每人每月50元)领 用
类
办公单数金部单数金用品办公用品名称 部门 价量额门价量额名称
小
小 计 计
预算金额: 部
门主管: 经
理: 制表:
办公用品申请单
年 月 日
品备 数
名 量 注 姓 名
部门领用
合 计
部门: 主管: 申请人:
办公用品请购单
财管字第 号
填单日期 年 月 日
单数需用估计签
财产名称 规格 用途 位量日期价值注
请购部门负办公室主任总经理批
责人意见: 意见:准:
年 年
年 月 日 月 日
月 日
办公室用品领用单
部门: 年 月 日
项
次品名 规格 单位 数量 单位 金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
保管 管理部门 领用部门 合
计 经办 主管 经办 点收 主管金 额
办公用品盘存报告表
年 月 日
本期上期结存本期结存备购进编名规单单本期发 注 号 称格位价
放数 金额数金 数量 量 额
主管: 保管员:
5(11 公司图书管理办法
1(0 总则
1(1 本公司图书的管理，除另有规定外，悉依本办法办理。
1(2 本公司图书由总务科负责管理，并于每年5月12日各清点一次。
1(3 新购图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于“本公司图书馆登记总簿”并填制图书卡插放于图书之末页。
1(4 本公司图书由总务科编制目录卡以供员查阅。
1(5 借书人以本公司员工为限。
1(6 辞典、珍贵图书或被指定为公共参考图书，概不得外借，但必须阅览者限于当天归还，其借还手续比照办法第十四条、十五条规定办理。
1(7 一般书报杂志可随意阅览，阅毕应归回原处，不得擅自携出公司或撕剪，但公司广告、公告及其他与业务有关资料剪贴供公司参考不在此限。
1(8 员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，借书
人不得拒绝。
1(9 员工的借书分个别借书与科别借书两种，科别借书系指属某科之专用图书，由单位主管具名借用。
2(0 借书时间、借阅期间及册数
2(1 借书时间限办公时间内上午10点30分至11点，下午3点至3点30分，其他时间概不受理。
2(2 借书期间一律为三星期，到期应即归还，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。
2(3 借书册数以四册为限。
2(4 科别借书期间与册数不受前二条的限制，遇调(离)职应将借用图书全部归还。
3(0 借还书手续
3(1 员工欲借书应先查阅图书目录卡片，填写借阅单，持单向管理员取书，管理员将图书交借书人，应先抽出图书卡，由借书人签章后，一并与借阅单妥为保管。
3(2 员工还书时应将所借图书交予管理员收讫，管理员除将借阅单归还借书人作废外，并应将图书卡归放书内。
4(0 罚则
4(1 员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价加倍赔偿。
4(2 员工借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清点期而仍不还者，除未还书前应停止其借书权外，必要时并应签报议处。
5(0 附则
5(1 本办法未尽事宜随时呈请董事长裁决。
5(2 本办法吃不开奉董事长核准后实施，修改时亦同。
图书资料借出卡
分类编号:
资料名称:
购入价格:
归档日期:
借出时限:
借出日期 借出人 归还签认
图书借阅登记表
年 月 日 编号作者金额借阅人借出日期归还日期备注书名 出版单位
5(12 印章管理制度
1(0 本制度就公司内使用的印章的制度，改正与废止、管理及使用方法作出规定。
2(0 本规定中所指印章是在公司发行名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。
3(0 公司印章的制定、改记得与废止的方案由办公室主任提出。‘
4(0 办公室主任必须在提出的议案中对新旧公司印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限作出说明。
5(0 公司印章的刻制由办公室主任负责，更换或废止的印章应由规定的各管理人迅速交还总经理办公室主任。
6(0 除特别需要，由办公室主任将废止印章保存三年。
7(0 公司印章散失、损毁、被盗时，各管理者应迅速向公司递交说明原因的报告书，办公室主任则应根据情况依本章各条规定的手续处理。
8(0 办公室主任应将每个印章登入印章登记台账内，并将此台账永久保存。
9(0 印章在公司以外登记或申报时，应由管理者将印章名称、申报年月日以及申报者姓名汇总后报办公室主任。
10(0 公司印章的使用依照以下手续:
10(1 使用公司或高级职员名章时应当填写“公司印章申请单”。(以下简称申请单)，写明申请事项，征得部门领导签字同意后，连同需盖章文件一并交印章管理人;
10(2 使用部门印章和分公司印章，需在申请单上填写用印理由，然后送交所属部门经理，获认可后，连同需要用印文件一并交印章管理人。
11(0 公司印章的使用原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的印章。
12(0 代理实施用印的人要在事后将用印依据和用印申请单交印章管理人审查。同时用印依据及用印申请单上应用代理人印章。
13(0 公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需经总经理批准，并由申请用印人写出借据并标明借用时间。
14(0 常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系或有关文字证明者，可省去填写申请单的手续。印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表以备查考。
15(0 公司印章的用印依照以下原则进行:公司、部门名章及分公司名章，分别用于以各自名义行文时;职务名称印章在分别以职务名义行文时使用。
16(0 用印方法:
16(1 公司印章应盖在文件正面;
16(2 盖印文件必要时应盖骑缝印;
16(3 除特殊规定外，盖公司章时一律应用朱红印泥;
16(4 股票、债券等张数很多，盖章麻烦时，在得到经理批准后，可采取印刷方式。
17(0 本规定从发布之日起实行。
××年×月×日
用 印 申 请 单
年 单 位 申请日期 月 日
用印类别 份 数 文件名称及说明
印鉴留存 核准 申请人
印章使用登记簿
文件名称印章管理人盖章时间印章类别盖章次数批准单位 及代行人印 及发文号批准人备注
5(13 公司文件管理制度
1(0 总则
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
2(0 文件管理内容主要包括:上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。
3(0 收文的管理
3(1 公文的签收
3(1(1 凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交办公室机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均要注意检查封口和邮戳。对于口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
3(1(2 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号
的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
3(2 公文的编号保管
3(2(1 办公室文书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。
3(2(2 本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文书进行登记编号保管，不得个人保存。
3(3 公文的阅批与分转
3(3(1 凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要月即办。
3(3(2 一般函、电、单据等，分别由办公室机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
3(3(3 为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。
3(4 文件的传阅与催办
3(4(1 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
3(4(2 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3(4(3 阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。
3(4(4 文件阅完后，应送交办公室机要秘书，切忌横传。
3(4(5 办公室机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保
密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
3(4(6 按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由办公室机要室通知到机要室阅文。
收文管理程序及要求
公启文件 收文 上级文件 4(0 发文的管理 信封 4(1 发文的规定
文件 检查 4(1(1 全公司上报下发正式文件的权力集中于公司，各群众团体和部门一 文号 律不得自行向上、向下发送正式文件。
编号 4(1(2 各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要
编号 文件处理传阅单 工作要求发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交厂办审核。公司同意发文，
则由公司按机构设置与业务分工统一归口以公司×字发文。 主管领导审阅
阅批 (1(3 对全公司影响较大，涉及两个以上公司领导分管范围的文件，须由4
经理批准签发。其余文件均由分管公司领导批准签发。 承办部门阅办
4(2 发文的范围 批 示
传阅 4(2(1 凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、请示、报告、编拟办意见
签 名 写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
归档 4(2(2 公司下发文件主要用于: 收回保管 ? 公布公司规章制度;
? 转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件;
? 公布公司体制机构变动或干部任免事项;
? 公布公司性的重大开发、项目、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;
? 发布有关奖惩决定和通报;
? 其他有关公司的重大事项。
4(2(3 公司上行文、外发文主要用于:
? 对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;
? 同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。
4(2(4 在公司日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。
4(2(5 凡各业务部门如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查
考，可以简写名义用《工作简讯》发会议纪要。
4(2(6 各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各简写的名义对外发函(应各自编号备查)，不用公司名义发文。
5(0 文件的立卷与归档
5(1 文件的归档范围
5(1(1 凡下列文件统一分别由两办负责归档:
? 上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复;
? 公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的种类计划统计、季度、年度报表等;
? 经理办公室、总务会、公司管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录;
? 公司一级组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;
? 有保存价值的人民来信，来访记录及处理结果;
? 参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等;
? 上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，以及公司向上级进行汇报的提纲和材料;
? 反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音像摄制品;
? 公司日志和大事记;
? 公司向上级请求批复的文件及上报的有关材料。
5(1(2 业务部门、各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。
5(2 立卷要求
5(2(1 文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整
理归档。
5(2(2 立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
5(2(3 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。
5(2(4 上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交，清单一式两份(接交单位各留存一份备查)。
6(0 文件的销毁
6(1 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，公司机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。
6(2 经审核同意销毁的文件，应派专车分别由公司机要秘书和正(副)主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。
发文程序及要求
确立方案 提出申请 情况确定 送发公文登记簿
条理清楚草拟初稿
文字简练
修改会签 审阅定稿
文件标题
发送范围批准打印
印刷份数
拟稿
清样校对
审稿
印刷分发 发文存档
日 期文 号收文单位文 别附 件附 本回涵内容
事 由
5(14 档案管理制度
1(0 主要内容及适用范围
规定公司办公室各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。客户档案管理执行《客户档案管理制度》。
2(0 档案的管理机构
2(1 文书结案后，原稿由公司办公室所辖档案室归档。
2(2 各经办部门或个人视实际需要，经有关领导批准后可留存影本。
2(3 档案室主要职责:
2(3(1 制定或参与制定档案工作的规章制度;
2(3(2 对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督;
2(3(3 做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作;
2(3(4 做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;
2(3(5 提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。
3(0 档案的种类
3(1 法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。
3(2 企业的重大决议。包括由企业股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。
3(3 计划性文件。包括企业总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、营销计划、财务计划等。
3(4 总结性文件。包括企业年度和月度工作总结、下属部门的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。
3(5 批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。
3(6 凭证性文书材料。包括企业各部门上报的、在日常活动中形成的原始记录和凭证，如财产状况、房屋销售、
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
书、协议书等的原始记录和文本。
3(7 证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。
3(8 汇报性文书资料。包括企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文书资料。
3(9 劳资人力资源资料。包括企业下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。
3(10 声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。
3(11 题赠性资料。包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工艺制品等。
3(12 技术性资料。包括各类工程图纸、竣工资料等。
4(0档案管理的基本程序
包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用，这九道工序是档案工作的整体，它们之间相对独立，但又相互制约。
5(0 档案的收集。
就是把分散的，以及散失到其他部门的各类档案资料，按有关规定，有计划地分别集中到档案室。其收集的主要方式是归档，即把公司活动中产生的有保存价值的各种材料，由办公室及企业下属部门和个人定期协同档案室进行整理、立卷、归档。
5(1 立卷归档的范围:凡属本标准第3条所函盖的文件资料，均应立卷归档。
5(2 立卷归档的时间
5(2(1 凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在三日内递交办公室立卷归楼。
5(2(2 对于某些专门文件，或驻地分散在外的个别业务部门的文件，为方便日常工作，立卷归档时间可根据实际情况适当延长。
5(3 立卷归档的要求
5(3(1 各部门兼职档案员在规定的归档时间内，把整理审定完毕的档案资料，递交档案室立卷归档。
5(3(2 移交档案要填写移交清单，移交清单一式二份，双方签字后各执一份。
5(3(3 归档的文件资料必须完整、真实、准确，请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须立在一起
5(3(4 立卷时应编制好案卷目录，把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚，概括而简洁地拟写好案卷标题，把案卷内容表达出来，装订整齐、牢固，无论何金属物，填写备考表，注明保管期限。
5(3(5 填写案卷一律用碳素黑水钢笔或毛笔，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹应清楚、准确。
5(3(6 立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。
5(3(7 立卷应以部门为主，结合其他特征的方法组卷，把有密切联系的文件组合在一起。
5(3(8 立卷应把上级文件与本公司文件(除请示、批复外)按保管期限和文件年限分开立卷。
5(3(9 立卷归档后，发现需立卷的文件资料，可按立卷原则进行插卷。
5(3(10 文件组成案卷后，卷内文件应按照一定规律进行排列，系统地反映问题，做到查找方便。
5(3(11 各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件，并保持其完好无损。
5(3(12 声像档案摄录必须详细记录事由、时间、 地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。
6(0 档案的借阅
6(1 档案主要供本企业利用，一般不外借。如情况特殊，外单位人员须持介绍信，并经公司领导批准，可查阅无密级档案。
6(2 各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案，须经公司领导或原形成档案的部门领导批准，方可借阅。
6(3 档案的借阅者应负责档案的完整和完全，不得私自影印、复制、翻印，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借，如有违纪，酌情处罚。
6(4 对珍贵或易损的档案，应制成复制品提供使用。复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制件应仔细校对，与原稿无误后，注明档案编号，然后提供使用。如有必要，给复制件加盖公章，以示复制不会有误。
6(5 必要时，档案室应对所提供档案出具证明，证明材料写好后应仔细校对和审查，加盖档案室印章后才有效。档案室证明材料只能证明某事在档案上有无记载，而不能对某事下结论。档案管理员不可擅自以档案资料作解释或下结论。
6(6 档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。
6(7 借阅档案须妥善保管，若有遗失，将根据档案的价值和数量报公司领导批准后，责令其赔偿一切损失。
7(0档案保密要求
7(1 档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心，加强保密意识，双方共同做好保密工作。
7(2 档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级他为绝密、机密、秘密三级。
7(3 有密级档案只许在档案室查阅，不许带离本室。有密级档案复制时，需经公司办公室主任或副总以上领导批准。
7(4 有密级档案只限归档人使用，其他人员利用需经办公室主任或副总以上领导批准。
7(5 对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。
7(6 外来参观人员，统一由负责接待人答复问题和办理所需材料。
7(7 档案管理员丢失或擅自提供泄露机密，应根据情节轻重，给予纪律处分，直到依法追究刑事责任。
7(8 企业在职工作人员调离本企业时，需按档案室要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案，档案室审查无误签字后，才能调离。档案管理员调离，应由办公室主任监督办理，档案交接之后，方能调离。
8(0 超期档案的销毁
8(1对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。
8(2 经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。
8(3 销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。
9(0 档案的保管
档案保管工作应做到四不:不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到损坏)。同时，应做好防火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补。
文件资料管理流程图 表2表1 文件资料编制
表1 文件会审 文件修改记录表 表3
文 件 名 称 文 件 编 号 No修 订 类 别 修订日期号修订者 是否合格修订内容简要 增加 删除 异动 废止
Yes
文件批准
No
是否合格
表2
文件更改通知单
更改文件名称
文件编号 申请更改部门
更改内容:
文件修改人 日期
更改页码 更改条款 更改状态
文件更改记录
文件 文件发生部门 文件(页次)收发记录 管理人 日期使用人
表,
程序文件会审表
文件名称 文件编号
编制部门 编制人
文件会审项目:文件会审目的:
,(文件格式。 ,(确认程序的规定是否符合标准要求。
,(职责职权。 ,(确认程序的规定能否满足要求。
,(工作接口。 ,(确认程序的规定是否能够完全执行。
,(可操作程度。 ,(确认职责是否明确、接口是否清楚。
,(引用文字。 ,(其他需要确认的内容。
,(记录表格。
,(其他。 主要 负责人 意 见 部门接口
责任
部门
相
关
责
任
部
门
表,
文件归档登记表
文件名称
文件编号 文件总页数
归档编号 归档存放处
保密等级 保管期限
说明:
归档时间 送交人 接收人
修改变更记录象
修改日期 更改单号 送交人 接收人 存档变更记录
表,
受控文件清单
文件 旧版收回记录 发放部门 发行最新 文件名称 编号日期 版号
归档 案 卷 目 录
卷宗号: 目录号: 部门:
案卷顺序号立卷类目号 起止日期 卷内张数 保管期限 备注 案卷标题
档案内容登记表
类号
案 号 内 容 备 注
(机密)文件保管备查簿
类别: No.
注 份数归档日原文件编内容摘经办部档号预定保存期
影本 期 号 要 门 限 副本
阅档催还单
同志:
您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于 月 日前送还。
档案室
年 月 日
备注 送还期数量档号 文号 名称 借期 宗 册
档案调阅单
档案名称
或收发文
号
借出调阅年 月 核批 日期人 日
还卷年 月 档号及件日期日(经收人数 共宗(件) 签章)
注:本单一式二联，第一联于案卷退还后由档案室退还调卷人，第二联留存档案室备查。
5(15 文印室管理制度
1(0 为了加强公司的文件管理，特制定本制度。
2(0 公司的文件，有打印必要时方予打印。内部传递的简单请示报告或其他不需打印的文件，一般不予打印。
3(0 公司发文，需由起草人定稿抄正，经有批准发文权的领导签字同意后方准打印。一般文件的打印、复印、传真，须经所在部门负责人签字同意后才予办理;部门经理不在时，可经总裁办公室主任同意后办理。
4(0 私人资料，不得在公司打印、复印或用公司传真机传送，以免影响公司的正常工作。
5(0 文印室人员应认真做好本职工作，按照完成任务。对收到的文件资料，应及时经有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文印室取回，不得延误。
6(0 文印室人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得载留任何文件。
7(0 文印室对送来打印、复印、传真的文件资料，应做好登记，并在月终作统计核算。属业务部门的，由各部门承担费用;属行政、管理部门的，统一列行政开支。
8(0 文印室工作人员初次违反上述规定的，给予批评或处50元以下罚款，屡教不改或给公司造成不良的社会影响或较大经济损失，处50元以下罚款直到辞退。
9(0 本规定自××××年××月××日起执行。
文印处理程序
拟 稿
定 稿
审 批
打印传单
存档 行 文 表
呈 受 另绝对机密副本附发文保文函文 份数 件 号数 密者 区 令分机 密 密 校事发文 普通对由 日期 员限时送传 特快送 递
法快 件 核承 普 通办核稿„办保 „ 人人 人存 年
5(16 公司网络使用管理制度
1(0 目的
公司网络资源只能用于工作。个人由于一般业务学习、新闻、娱乐等而需用网络的必须在自己家中进行。为规范公司网络的管理，确保网络资源高效安全地用于工作，特制订本制度。
2(0 范围
2(1 本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接、公司各片区和办事处广域网、移动网络接入、Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件、代理服务、Notes办公平台等。
3(0 主管部门
3(1 办公室作为公司网络的规划、设计、建设和管理部门，有权对公司网络运行情况进行监管和控制。知识产权室有权对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，都有可能被备份审查。
4(0 管理制度
4(1 任何人均不得在网络上从事与工作无关的事项，违反者将受到处罚。同时也不允许任何与工作无关的信息出现在网络上，否则要追查责任。
4(2 公司网络结构由办公室部统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构，办公室如需安装集线器等必须事先与网络管理员取得联系。个人电脑及实验环境设备等所用IP地址必须按所在地点网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动，擅自改动者将受到处分。
4(3 严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。
4(4 公司网上服务如DNS、DHCP、WINS等由办公室统一规则，任何部门和个人不得在网上传送超大文件。
4(5 为确保广域网的正常运行，禁止通过各种方式，包括利用邮件、FTP、Win2000共享等在广域网中传送超大文件。
4(6 严禁任何部门和个人在网上私自设立BBS，NEWS，个人主页，WWW站点，FTP站点及各种文件服务器，严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。违反都将受到处分。
4(7 任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密，对于需要上网的各类保密信息必须保证有严密的授权控制。
4(8 公司禁止任何个人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后由图书馆集中订阅和管理。
5(0 处罚规定
5(1 对于蓄意破坏网络正常运行，蓄意窃取网上秘密信息的个人，作辞退
处理，并依法追究法律责任。
5(2 对于在公司网上散布淫秽的、破坏社会秩序的或政治性评论内容的个人，作辞退处理。情节严重者将移交司法机关处理。
5(3 对于私自设立BBS、NEWS、个人主页、WWW站点，FTP站点等各种形式网络服务的责任人，或玩网络游戏的个人，第一次发现降薪一级，第二次发现将其降职，第三次作辞退处理。
5(4 对各种工作用文件服务器的申请，需经系统主管审核，由管理工程部批准后方可设立，擅自申请者将处以降薪一级的处罚。
5(5 对于在网上设立各种形式的网络游戏服务的责任人，处以降薪一级直至辞退的处理。
5(6 对于由管理不善引起公司秘密泄露的责任人，处以罚款、降薪、降职等处理。
5(7 对于私自更改网络结构，私自设置DNS，WINS等服务的责任人，处以罚款、降薪等处罚。
5(8 任何员工发送与工作无关的电子邮件，将处以降薪、降职及至辞退的处理，有意接收与工作无关的邮件，每次罚款100—500元。
5(9 任何员工在上、下班时间，通过公司网络查阅工作无关的内容，一次降薪一级。因工作需要的通过图书馆的网络查阅。
5(10 对于其他任何利用网络资源从事与工作无关的行为，将对其处以罚款、降薪等处理。
5(11 任何部门未经许可不得在网上挂任何应用系统。
6(0 附则
6(1 本制度自×年×月×日起生效。从即日至×年×月×日为整改时间。
5(17 计算机管理制度*
1(0 计算机房应保持清洁卫生，经常打扫，做到无杂物、无灰尘，对设备和附件工具以及软盘等物资做好防潮、防变质等工作。
2(0 计算机中所有软件均属公司所有，任何人不得擅自窃取、复制、转让或出售，工作人员应自觉遵守公司保密规定，严防泄密事故发生。
3(0 计算机房不得接待任何客人，非工作室工作人员未经领导许可不行擅自进入，更不允许动用设备。
4(0 不得使用非计算机指定的软盘，也不得在其它机上使用本计算机指定的备份软盘，以防止计算机病毒的侵入。
5(0 出现计算机故障时，如果专业经验不足，不得强行处理。应联系销售或生产商的系统工程师，以防止故障的扩大，避免更大损失。
6(0 在输入大量数据后，切记作好备份，防止丢失。若两小时以上不使用计算机，应关机。打印机卡纸时应先关机，再取出碎纸。
7(0 未经许可不得更改系统配置，不得私自拆卸或装接各种硬件设施。
8(0 下班时应检查设备是否关机，关好门窗，关闭电源。
5(18 公司电子邮件管理
1(0 总则
公司开通Intemet电子邮件服务，目的是为了更好地促进公司员工工作的内外交流。公司的电子信息网络，无论对内对外均不得传递与本人工作无关的内容，违者视情节轻重给予批评、降薪、降职、辞退处分。
2(0 邮件服务器管理
办公室统一管理公司的电子服务器并负责电子邮件的开户、使用、维护和监督检查工作。
3(0 邮件开户须知
申请电子邮件开户必须首先填写“电子邮件开户申请表”，并在并在保密承诺书一栏中签字，然后交部门经理审核签字后，将申请表交到办公室邮件管理人员处开户，邮件管理员开户完成后填写“电子邮件开户回执”，并通知申请人。回执单上包含配置邮件客户终端软件所需信息和用户使用规则。
4(0 电子邮件使用规程
4(1 用户应当定期检查自己的邮箱，并取走邮件，以保证有户的邮箱只占用合理的磁盘空间。每个用户的邮箱不能大于10M，对于超过10M的邮箱，管理员有权删除邮箱中的两个月以前的旧邮件，以保证用户邮箱在10M以下。由于不遵守此项规定而不能造成的损失由用户自己负责。
4(2 禁止向异地发送大于2M的电子邮件，严禁使用FIDMAIL下载软件和使用电子邮件订阅新闻、杂志、论坛等。技术杂志由公司统一订阅，图书室集中管理，申请订阅者需首先填写“电子杂志订阅申请表”，然后提交图书室订阅，
公司驻外机构可由系统主管审批后另行处理。
4(3 在公司内部使用电子邮件只能使用在公司开户的电子邮件地址，不可擅自使用其他任何邮件地址。
4(4 严禁转发有危害社会安全的言论和政治性评论文章的邮件及一切无聊邮件。
4(5 发送保密资料邮件，按资料级别不同分别对待。
4(5(1 秘密级:需由部门经理同意加密发送，由部门对资料的安全负责。
4(5(2 机密级:由部门经理签字同意，将发送的资料交办公室审核、存档，并由办公室负责发送。
4(5(3 绝密级:禁止在网上发送
5(0 监督检查工作
公司员工使用公司电子邮件需要接受办公室的监管，系统会自动将部分用户收发电子邮件的副本保存。以便监督、检查和备案。
6(0 块规处罚
6(1 对于异地发送超过2M的大邮件，使用FIDMAIL下载软件或未经批准用邮件订阅报刊、新闻、论坛的员工和情节严重程度，处于500—800元的罚款。
6(2 转发有危害社会安全的言论或政治性评论文章的邮件，以及其他与工作无关的邮件的员工，首次发现作降薪处理，再次发现作降职处理，三次发现作辞退处理。
6(3 在公司内部使用非公司电子邮件地址，罚款200元。
6(4任何使用电子邮件泄露公司商业秘密，一经发现视情节严重，处以降薪直至辞退的处理，造成恶劣影响或损失严重的，公司还将依法追究其法律责任。
7(0 附则
本条例的解释权属办公室，如有疑问，可向办公室提出咨询。
5(19 公司会议管理制度
1(0 总则
1(1 为改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。
2(0 会议分类及组织
2(1 公司会议。归纳为四类:
2(1(1 公司会议:主要包括公司领导(扩大)会，公司干部会、公司职工大会、公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。
2(1(2 专业会议:系公司性的技术、业务综合会(如施工项目分析会、销售分析会及项目策划分析会等)，由分管副总批准，主管部门负责组织。
2(1(3 部门工作会:各部门如开的工作会(如工程部、销售部每周的工作例会)，由各部门经理决定召开并负责组织。
2(3 上级或外单位在本公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或外际业务会(如联营洽谈会、客户座谈会等)一切由公司受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作。
3(0 会议安排
3(1 例会的安排
为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下:
3(1(1 行政技术会议:
总经理办公会:
研究、部署生产、行政工作，讨论公司经营、行政工作重大问题。
总务会:
总结评价当月生产、经营及行政工作情况，安排布置下月工作任务。
经营活动分析会:
汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高公司经济效益。
安全生产工作会:
汇报总结前委安全生产工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
项目策划分析会:
汇报总结项目的研发、新产品的开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，研究确定解决有关技术问题的措施方案。
3(2 其他会议的安排
凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后，报办公室汇总，并由办公室统一安排，方可召开。
3(3 办公室每周六应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各部门及有关服务人员。
3(4 凡办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。
3(5 对于准备不充分、有重复性或无多大作用的会议，办公室有权拒绝安排。
3(6 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，办公室有权安排合并召开。
3(7 各部门会期必须服务从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开(与会人员不发生时间冲突除外)，应坚持小会服从大会、局部服务整体的原则。
4(0 会议的准备
4(1 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品、通知与会人等)。
例行会议一览表
不固定会议名称 讨论事项列席人固定会议日期备注 参加人员召集人 参加人员
总经理办研究部署 总经理 每周一次 总经理 公会 重大事项各部门经理
总经理 总结评价副总经理每月一次总务会 部署公司各部门经理 工作
总经理
工程部经理
材料部经理
汇报分析经营活动副总经理半月一次策划部经理 经营情况分析会
销售部经理
财务部经理
办公室主任
安全生产安全生产工程部经理副总经理每周一次 防范措施工作会 设备部经理
项目经理
副总经理
策划部经理
新产品的 项目策划每月一次 工程部经理 开发及措总经理分析会 施
销售部经理
总经理
工程部经理汇报、评
项目进度定项目开副总经理 半月一次 工作会 发进展情 材料部经理 况
项目经理
讨论部门部门会议各部门员工各部门经每周一次 内部工作 理问题
讨论各种 不定期 其他联系 视需要而联系事项会议 定
会 议 通 知
谨定于 年 月 日 午 时 分召开 会议，请准时参加为荷。 随本通知送提案书壹份，若有提案请填写后于开会前提交。
此致
先生
召集人
提案书 提案人
提案内容:
会 议 议 程 表
年 月 ××会议义事日程 日
主持人时间分序号 程序 备 注 配 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20
会 议 记 录 表
年 月 日 编号
记
时 月 日 时地点录 主持人 间 至 月 日时 人
会
议 名
称
参
加
者
主追踪情况要期限负责 对策措施(时间)议 人 题
5(20 部门经理会议制度
1(0 目的
部门经理会议作为总经理的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。
2(0 制定与废除
本规程的制定、修改与废除的决定权在总经理。
3(0 会议成员构成
部门经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经
理和室主任构成。在总经理认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。
4(0 会议召开
部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9时在总经理办公室召开;如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总经理认定必要的时候召开。
5(0 会议主持
会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。
6(0 审议事项
审议事项如下:
6(1 方针与计划事项
6(1(1 经营上重要的方针与计划。
6(1(2 经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。
6(1(3 总经理认为特别有必要审议的其他事项。
6(2 机构与制度事项
6(2(1 业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。
6(2(2 与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。
6(2(3 各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。
6(2(4 总经理认为特别必要的其他事项。
6(3 财务事项
6(3(1 一项10万元以上固定资产(无形资产)的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。
6(3(2 一项金额在100万元以上的长期资金(两年以上)的借入以及债务保证事项。
6(3(3 一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。
6(3(4 对一方进行20万元以上的投资事项。
6(3(5 对一方进行20万元以上的贷款事项。
6(3(6 融资与集资事项。
6(3(7 重要的对外担保事项。
6(3(8 一项美元1万、日元100万外币买卖事项。 6(3(9 不良债权的处置事项。
6(3(10 总经理认为有特别必要寓言的其他事项。 6(4 项目经营事项
6(4(1 重要的项目经营机会与风险事项。 6(4(2 项目决策事项。
6(4(3 项目的实施与监控事项。
6(4(4 大宗交易事项。
6(4(5 一项价值30万元人民币索赔事项。 6(4(6 重要交易关系的建立与解除事项。 6(4(7 销售渠道的选择事项。
6(4(8 销售策略的选择事项。
6(4(9 价格的决定、修改事项。
6(4(10 总经理认为有特别必要审议的其他事项。 6(5 办公事务事项
6(5(1 重要的人事任免、调动和赏罚事项。 6(5(2 干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴民以及考核评价事项。
6(5(3 人事招聘、录用事项。
6(5(4 专家顾问的外聘事项。
6(5(5 一项金额10万元以上的赔偿事项。 6(5(6 一项金额5万元以上的办公事务开支事项。 6(5(7 一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。
6(5(8 一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。
6(5(9 重要的涉外、公关事项。
6(5(10 契约与诉讼事项。
6(5(11 总经理认为有必要审议的其他事项。 6(6 本规定以外的事项，除总经理认为有必要提交部门经理审议，决策权
限归总经理所有。
7(0 决议
部门经理会议审议与决议，完全在总经理的决策与拍板基础上进行。 8(0 决议执行
部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻
落实决议内容与精神。总经理以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议
内容与精神的变更权在总经理。
9(0 会议事务
部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。
9(1 会议议题的资料整理与准备。
9(2 会议方程安排。
9(3 会议记录与纪要整理。
9(4 会议议决草案起草。
9(5 会议文件的保管。
9(6 对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。 10(0 实施报告
部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结
果，向总经理报告。
本规定自××××年××月××日起实施。
会议决定事项催办通知单
催办人 办通编号 通字[ ]号
催办日 催办内容 期
联系联系人 受催部门 电话
会议决定事项实施管理表
年
决定事项 月 同意
日
执行实施目标?实评价单位 负责 施日期等 人
各部门每个月的实施
检查表
实施实施评月 目标 月 目标评价价
1 7
2 8
3 9
10 4
5 11
12 6
5(21 宴请接待制度
1(0 本公司有关客户、合作方、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支一律按本规定执行。
2(0 有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。
3(0 接待方式:无论总经理、副总经理，还是业务人员，一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。
4(0 参观规则:本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目(但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定):
4(1 会议费;
4(2 研讨费;
4(3 招待费;
4(4 交际费;
4(5 典礼费;
4(6 捐赠。
5(0 使用接待费注意事项:
5(1 必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的开发项目、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求;
5(2 接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支;
5(3 各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。
6(0 每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。
7(0 接待次数原则上每人每月不得超过×次，但是，××元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。
8(0 对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有
关接待卡的填写与保管，另行规定。
9(0 接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接待目的”:
9(1 招待新交易伙伴关系户;
9(2 庆祝合作关系的建立;
9(3 销售收入提高后的致谢;
9(4出访时的请客;
9(5来访时的招待;
9(6接纳各种建议后的致谢;
9(7 达到各种目的后的致谢;
9(8 重要的节日或庆典。
10(0 接待按对象、目的以及场合，分为以下三档:
10(1 A档(特别重要和重大的接待);
10(2 B档(比较重要和重大的接待);
10(3C档(一般的接待)。
11(0工作接待场所根据接待档次确定，分为“高”“中”“低”三类场所。
11(1 高(适合于A档接待规格)，主要指高级的饭店、餐馆、美食中心。
11(2中(适合于B档接待规格)，略低于“高”档水平的中高档餐馆。
11(3 低(适合于C档接待规格)，主要指中低档大众用餐场所。
12(0 接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的“接待申请及报告书”，向主管领导正式提出申请，主管允许后加盖印章，送交办公室主任长。
13(0 办公室主任根据申请表内容进行审核，批准后加盖印章。办公室主任的审批权限为一次×××元，超过审批权限，必须上报总裁批准。
14(0 接待费由办公室直接支付给申请部门及申请人。办公室依据申请内容以及相应的接待档次与场所，支付一定的费用。申请部门应在规定的时间内，将收据和发票凭证，连同申请书一起送回办公室进行结算。
15(0自动化在接待工作结束后15日内，必须到办公室结算，如果没有收据或开支凭证，一切费用由本人承担。
参 观 许 可 证
许可编号:
发证日期: 印章
参观单位:
参观日期:
参观者姓名:
职务:
单位:
参观区域:
参观内容:
参观目的:
参观路线:
项目经物业经工程经销售经受理印副总经理 理 理 理 理 章
来宾出入登记表
访问时间: 年 月 日 时 分 来宾姓名: 识别证号码:
来宾服务单位:
来宾地址: 来宾电话: 来访事由:
受访者签名:
离厂时间:时分
备注:
接待用餐申请表
年 月 日
接待负 部门 职务 责人
来宾负 单位 职务 责人
来宾人用餐时陪客人 数 间 数
接待事
由
用餐规
格
总经理: 部门经理: 主管: 经办人:
5(22 信息收集、传递制度
1(0 通则
1(1 本制度旨在为需求信息的搜集、整理、加工、上报和具体运行提供规范性处理方法。
1(2 需求信息处理的基本步骤为:
1(2(1 确定搜集需求信息的基本方针和需求。
1(2(2 确定具体的业务分工和职责分担。
1(2(3 选择最佳搜集和调查的方法。
1(2(4 制作详细的信息报告。
1(2(5 根据需求信息，确定扩大客户定货的基本方针。
1(2(6 信息报告的分类归档。
1(2(7 通过信息发布，促进营部销售人员的推销工作。
1(2(8 在公司内实行信息提供奖励制。
1(3 需求信息的搜集整理及日常管理工作由企划部负责。
1(4 需求信息搜集工作的基本方针由企划部经理确定，并负责组织实施。
1(5 企划部制订信息搜集和市场调查规范，并负责培训指导有关人员。
1(6 所有需求信息都应交到企划部，由企划部进行归类、分析和保存。提供信息者要填制信息提供记录卡。
1(7 在综合分析的基础上，企划部对各种信息的内容、可信度、使用价值等做出分析判断，并提供给有关部门。
1(8 各营业部门要将近期工作重点、业务内容、需要的信息种类等及时通报企划部。
1(9 对确有实用价值或采用后取得明显效果的信息提供者，给予×××元至×××元的一次性奖励。
2(0 信息搜集要领
2(1 与主要客户和本公司有业务关系的企业、机构、组织等保持联系，及时了解其需求动向，并通过它们搜集种类间接信息。
2(2 制订信息搜集管理计划，根据计划合理分工，并派专人负责。
2(3 做好基础工作，如建立客户档案和客户名录，掌握全国主要工商企业的名录及通讯联系方法等。
2(4 在具体实施过程中，应根据信息的性质和信息源的特点，选择不同的搜集调查方法。
2(5 为此项工作提供充足的经费和物质条件保证。
2(6 信息搜集工作不能局限于专职人员，要使公司每一位员工都关心和参与。
2(7 需求信息的信息源主要包括:
2(7(1 政府部门。
2(7(2 各种协会、团体。
2(7(3 各类事业单位、研究机构。
2(7(4 各类工商企业。
2(7(5 各类信息机构。
2(7(6 各种传播媒介。
2(8 上门访问客户未取得信息时，应注意:
2(8(1 在正式访问前，应对其营业状况进行观察，了解基本情况。
2(8(2 善于从对方话语中获取信息。
2(8(3 要给对方以亲切感和信赖感。
2(8(4 避免单刀直入，应多听多问。
2(8(5 善于把握话题，围绕既定目标展开谈话。
2(9 获取的信息应及时整理，对重要信息要向上级提交信息报告。
公司信息分类归档
内部控制信息 外部环境信息 实施进度方面信息 政策信息 物质方面信息 图纸、文档方面信息办公与决策方面信息 国际信息信息处理程序 成本造价方面信息 国内信息 市场信息 信息收集 存储 加工处理 合同方面信息 5(23 员工提案管理规定 资源信息 信 质量方面信息 1(0 本公司为倡导参与管理，并激励员工就其平时工作经验或研究心得， 息 行业信息 对公司业务、管理及技术，提供建设性的改善意见，借以提高经营绩效，特订定设备方面信息 传递 本条例。 库 财务方面信息 客户信息 2(0 本公司各级员工对本公司的经营，不论在技术上或管理上，如有改进 或革新意见，均可向人事部索取提案建议书，将拟提案建议事项内容详予填列。如建议人缺乏良好的文字表达能力，可请人事部经理或单位主管协助填列。
3(0 提案书内应列的主要项目如下:
3(1 建议事由:简要说明提案改进的具体事项。
3(2 原有缺失:详细说明在提案未提出前，原有情形的未尽妥善处以及应予革新意见。
3(3 改进意见或办法:详细说明提案改善的具体办法，包括方法、程序及步骤等项。
3(4 预期效果:应详细说明该提案经采纳后，可能获致的成效，包括提高
效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目。
4(0 提案书填妥后，应以邮寄或面递方式，送交人事部经理亲收。
5(0 提案内容如偏于批评，或无具体的改进或革新实施办法，或不具真实姓名者，人事部经理可以内容不全为由，不予交付审议，其有真实姓名者，并应由人事部经理据实委婉签注理由，将原件密授原建议人。
6(0 本公司为审议员工提案建议，设置员工提案审议委员会(以下简称审委会)由各幕僚单位主管为审议委员，经营会议经理为如集人，必要时，人事部经理需与召集人洽商后邀请与提案内容有关的主办单位主管出席。
7(0 审委会的职责如下:
7(1 关于员工提案的审议事项。
7(2 关于员工提案评审标准的研订事项。
7(3 关于提案奖金金额的研议事项。
7(4 关于提案实施成果的检讨事项。
7(5 其他有关提案制度的研究改进事项。
8(0 人事部收受提案建议书后，认为完全者，应即于收件3日内编号密封送交审委会如召集人，提交审委会审议。如因案情特殊，需由审委会另行洽请与该建议案内容有关的人员先行评核，提供审委会作为审议参加。
前项审委会的审议除因案件特殊者可延长至30天外，应于审委会召集人收件日起15天内完成审议工作。
9(0 本公司员工所提案建议，具有下列情形之一者，应予奖励:
9(1 对于公司融资提出可行性方案，降低融资风险，提高公司投资效益者。
9(2 对于公司组织研提调整意见，能收精简或强化组织功能效果者。
9(3 对于公司商品销售或售后服务，研提具体改进方案具有重大价值或增进受益者。
9(4 对于商品修护的技术，提出改进方法，值得实行的。
9(5 对于公司各项规章、制度、办法提供具体改善意见，有助于经营效能提高者。
9(6 对于公司房地产开发项目，提供改善意见，具有降低开发成本，简化作业，提高开发经营效率的功效者。
9(7 对于公司未来经营的研究发展等事项，提出研究报告，具有采纳价值
或效果者。
10(0 前条奖励的标准，由审委会各委员依员工提案评核表各个评核项目分
别逐项研讨并评定分数后，以总平均分数依下表拟定等级及其奖金金额。
11(0 本条例自公布之日起执行。
员工提案奖等级标准表
等级 奖金
第一等 200元
第二等 400元
第三等 600元
第四等 800元
第五等 1000元
第六等 2000元
第七等 3000元
第八等 5000元
第九等 7000元
第十等 10000元
特等 100000元
提 案 表
年 月 日
职称姓名单位
编号提案名称 1(现状、缺点(附图)、说明
2(提案改善内容(具体、详细、附图)
3(估计投资额(分项估算)
4(预计效益暨投资回收期
提案评定表
提案编号:
评
提案年 定月 所属单位提案人 日期月 日日 日 期
提案名称及内容大概
评审最高评定标准评分意见评分
评定成绩 经济效益 50%
提案完整 10% 性
创造性 10%
应用范围 10%
研究观察
花费时间 10%
改善成本 10%
100%合 计 评审者其他建议:
奖金金额评定:
?经济效益显著
者:所得经济效益 ×20% =
?经济效益不明
显者:评分 奖金
审查审查主任评定董事长 总经理 小组委员 员
提案实施命令表
分配实施提案部门:
建议号码:
建议事由:
1(依据上项建议即刻改善 注
意2(填写下列之建议实施预定事表后，一星期内送交建议审查项
委员会
建议案实施预定表
1(根据建议预定于 年 实
施月 实施 日2(稍加变更拟于 年 期
月 日实施 实施概要
5(24 员工出差实施细则
1(0 本公司员工因公出差依照本细则的规定办理。
2(0 出差的审核决定权限如下:
2(1 国内出差:6日内由部门经理核准，6日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
2(2 国外出差:一律由总经理核准。
3(0 出差员工应于出发前，依式填写《出差申请表》，按规定审批。申请表送办公室登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽速写速补填表格，送交登记。
4(0 员工出差需按实报支出差旅费，其最高标准如表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。
5(0 员工出差前，需按实际需要预借差旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付，出差完毕，向办公室销差后应于3日内呈报核销。如3日后，仍未报支者，财务部应将预借差旅费在薪酬中先予扣回，等报支时，再行核付。
6(0 出差类别
出差分为“近距离外出”、“当日出差(当日回来)”和“住宿出差”三类。
6(1 近距离外出
近距离外出是指利用交通工具或徒步，以公司总部为中心，在半径x公里范围之内的外出。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。
6(2 当日出差
当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。
地理偏僻或交通不便地区，可按住宿出差处理
6(3 住宿出差
住宿出差，是指当日出差地较远，通常需要住宿的出差。
因出差内容和需要时间差别，有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。
7(0 出差路线及时间
出差路线一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间。 出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，应征得主管同意，
按实际旅费支付。
私人旅行兼公务出差
职工私人旅行兼公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。 8(0 出差费内容
8(1 出差费包括以下内容:
8(1(1 铁路、船舶、飞机票费
8(1(2 市内交通费;
8(1(3 出差补贴;
8(1(4 住宿费;
8(1(5 通信费;
8(1(6 伴随出差发生的其他正当费用。
8(2 铁路、船舶、飞机票费按种类和等级实报实销。
8(3 市内交通费指用于公共汽车、出租车、地铁等短距离费用。据个人申
报，按实际费用支付。出差过程中，利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况、
有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨、访问客户等情况。 8(4 出差补贴用于出差人的饮食和杂费支出，按照30元/天进行补助。 8(5 住宿费按定额住宿天数支付。在火车上过夜的，按半额支付。
住宿出差费报销标准
火车、船舶等级 补贴(元)住宿费(元)交通费等(元)
分类
软卧、头等舱实报××元
总经理 ××元 ××元 ××元
软卧、头等舱实报××元 ××元 ××元
副总级 ××元 ××元 ××元 部门经理 软卧、经济舱实报××元 ××元
其他
卧铺、经济舱实报
8(6 出差中的传真、汇款费等费用按报销凭证实报实销。员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及午餐费。
9(0 当出差费超出规定时，应按照规定审批后，再予报销。
10(0 利用公司车辆出差
驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。
11(0 出差中公休
出差过程中，如遇]公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。
但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，现差前，应事先与有关单位联系。
出差归来后，可采取倒休方式，补足休息日。
12(0 超期停留
出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实的基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。
13(0 礼品费
在出差过程中，如需向客户提供礼金(用于庆贺、吊唁、探望等)，或赠送土特产时，其金额应限在××元以内。超出此金额，须经主管批准。
14(0 招待费
在出差地招待客户，原则上应事先在《出差计划表》中提出具体预算，并经上级批准。其金额一般限定在××元之内，副总经理级以上限定在××元。
15(0 出差时的联络与报告
出差者在出差期间必须向主管领导报告事务办理情况。不能按期回公司时，需通过电话与公司联系。
16(0 出差报告
完成出差任务回公司后三日内，应认真写出差报告，提交给主管领导。
员工出差申请单
部门: 年 月 日
出差编 号 签章 人
职务
出差地点 代理 签章
人
收讫时间: 出差事由:
人事部门登记主管签章
员工出差报告表
编号: 年 月 日
副总项目部门出差 经理总经理经理主管 人
主要事项 处理经过及实绩
出差旅费清单
预
支
职旅
姓 名 部门 务 费
签
收
签收出差事由: 人:
执
行
住伙任其 起止交通宿食月 日 他 地点务 费 费费 简
况
汽火飞机 车车
合 计
总经理
项目经理
财务部 部
门主管 出
差人
5(25 公司对外宣传细则
为了规范公司的对外新闻宣传特制定本细则。公司办公室主任是本细则的唯一责任人，负责公司所有的对外新闻宣传工作。
1(0 对外宣传的素材
1(1 公司举办的各种活动。
1(2 公司经营活动的业绩和成果，如决算和财务状况。
1(3 公司确定的新的经营方针、经营计划，推出的新项目。
1(4 公司人事组织制度的变动和高层经营者变动情况。
1(5 公司的社会公益活动，如募捐、社会公益活动。
2(0 对外宣传素材的选择基准
2(1 应充分宣传公司的经营方针和经营观念，为公司的总体发展服务。
2(2 应考虑对外宣传的正作用和副作用，以有利于维护和提高公司形象为准则。
2(3 在对外宣传活动时，考虑与本公司保持良好关系的组织或个人的利益与反响。这些组织与个人主要包括:
股东、公司员工及客户、潜在客户、同行业公司、有合作关系的公司、供应商、代理商、有关地方政府机构、相关的金融机构、舆论宣传机构等。 3(0 对外宣传的形式
3(1 公司外媒体
3(1(1 公开宣传。
3(1(2 公众广告
3(2 各种活动
3(2(1 冠以公司名称的会议、音乐会等。
3(2(2 时装表演、产品展示等。
3(2(3 社会公益活动。
3(2(4 演讲会、座谈会、专题讨论会等。
4(0 对外宣传组织
4(1 负责对外宣传活动的部门为办公室。
4(2 特殊情况下，总经理可以是发言人。
5(0 对外宣传活动的原则
5(1 强化全体员工的对外宣传意识
公司个别员工的失误，会影响公司的形象，同样会影响宣传效果。所以应强化每名员工的公关意识，让每一名员工都加入到对外宣传行列。 5(2 尊重事实
对外宣传应以事实为根据，向公众展示公司的真实面貌。 5(3 与公司领导决策接轨
对外宣传必须保持宣传口径的统一，必须紧紧围绕公司经营决策展开，真正体现公司的经营观念和经营方针。
5(4 讲求效果
应准确把握对外宣传接受者的反应，不断地总结经验，吸取教训，加强反馈，提高宣传效果。
5(5 符合社会的价值判断
不能为宣传而宣传，更不能随意美化自己，夸大其词。在考虑自身效果的同时，更应注重社会效果。
6(0 费用预算
对外宣传活动，不仅考虑其效果，而且要核算其成本，力求成本与效益的统一。一般情况下，对外宣传活动所需的费用支出，包括以下几个方面:
6(1 活动费用:包括制作费、摄影费
6(2 人工费用，包括支付给记者的公关费。
6(3 日常费用:包括差旅费、住宿费、编辑费、会议费、资料费、通信费、交际费、杂费
6(4 印刷费
6(5 捐款
对外宣传费用预算于每年年初，在董事会会议上作为经费预算的一项得以确定。其数额以不超过营业收入的0.2%为准。
7(0 对外宣传人员素质要求
7(1 具有较强的语言表达能力和写作能力。
7(2 有敏锐的观察能力。
7(3 有较强的组织活动能力和驾驭驭事物能和。
7(4 具备熟练处理各种关系的能力。
7(5 勇于创新、敢于探索，具有较强的企划能力。
8(0 特殊情况下的对外宣传
特殊情况下的对外宣传，由相关主管人员受命于公司总裁而组织实施。其应用范围包括:
8(1 公司员工发生违法违纪事件。
8(2 公司发生有损自身公众形象的事件。
8(3 因各种原因发行公司商业秘密泄露事件。
8(4 因事故、灾害而发生人员伤亡。
8(5 在生产、销售、服务等方面发生较为严重的问题。
9(0 公司办公室主任应每半年进行一次对外新闻宣传工作的总结，形成报告交总经理办公会讨论。
5(26 保密管理制度
为增强公司全员的保密意识，加强公司的保密工作，特制定本制度。 1(0 保密范围和密级确定
1(1 公司秘密包括下列秘密事项。
1(1(1 公司重大决策中的秘密事项。
1(1(2 公司正在决策中的秘密事项。
1(1(3 公司内部掌握的客户、意向客户资料，合同、协议、意向书及可行
性报告、主要会议记录。
1(1(4 公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。 (1(5 公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。1 1(1(6 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。 1(1(7 其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。 1(2 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损
害;机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害;秘密是
一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
1(3 公司密级的确定
1(3(1 公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。
1(3(2 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。
1(3(3 公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。
1(4 属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
2(0 保密措施
2(1 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或分管副总经理委托专人执行。
2(2 对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施
2(2(1 非经总经理或分管副总经理批准,不得复制和摘抄.
2(2(2 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
2(2(3 在设备完善的保险装置中保存。
2(3 属于公司秘密的，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
2(4 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
2(5 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施:
2(5(1 选择具备保密条件的会议场所。
2(5(2 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
2(5(3 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
2(5(4 确定会议内容是否传达及传达范围。
2(6 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
2(7 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取
补救措施并及时报告总经理办公室;总经理办公室接到报告，应立即做出处理。
3(0 责任与处罚
3(1 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下
3(1(1 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
3(1(2 违反本制度规定的秘密内容的。
3(1(3 已泄露公司秘密但采取补救措施的。
3(2 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重者，直至追究其法律责任
3(2(1 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
3(2(2 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
3(2(3 利用职权强制他人违反保密规定的。
5(27 公司安全管理制定
为创造公司安全文明生产环境，促进公司事业发展，结合公司实际情况特制定本制度。
1(0 机构与职责
1(1 机构
1(1(1 公司安全委员会是公司指导安全的组织机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成，(工程部、财务部、办公室、物资部等)其主要职责是全面负责公司安全管理工作，研究制订安全技术措施和预防措施，实施安全检查和监督，调查事故的工作。安委会的日常工作由安全办公室负责处理。
(1(2 公司所属的项目机构必须组成安全领导小组，负责对本项目的职工1
进行安全教育，制订安全实施细则和操作规程，实施安全监督检查，贯彻安全委员会的各项安全指令，确保项目万无一失。安全小组组长由项目经理担任，并按规程配备安全管理人员。
1(2 职责
1(2(1 协助领导贯彻执行安全制度，综合管理日常安全工作。
1(2(2 制定、修订安全管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。
1(2(3 汇总和审查安全措施计划并督促。
1(2(4 组织开展安全大检查，经常深入施工现场，指导安全施工工作，遇有特别紧急的不安全的情况时，有权指令停止施工，并立即报告领导研究处理。
1(2(5 总结和推广安全施工的先进经验，协助有关部门，搞好安全施工的
宣传教育和专业培训。
1(2(6 参加审查工程项目的设计文件和工程验收工作。
1(2(7 参加事故的调查和处理，负责事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现
1(2(8 对上级的指示和基层的情况上传下达，做好安全信息的反馈工作。
2(0 教育与培训
2(1 对新职工、民工、实习人员，必须先进行安全思想教育才能准其上岗。对改变工种的员工，必须重新进行安全教育才能上岗。
2(2 对从事电力、锅炉、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种的人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其操作。
2(3 对从事财务及物资管理的员工，必须进行防盗安全意识的教育，加强员工的法制意识。
3(0 施工现场
3(1 在施工现场必须安排劳动保护设施的建设，并以主体工程同时设计同时施工。
3(2 工程管理部门在组织工程设计和竣工验收时，应提出劳动保护设施的设计方案，完成情况和质量评价报告，经同有关部门审查验收，并签名盖章后，方可施工。
3(3 施工现场布局要合理，保持清洁整齐。
3(4 施工用房、建筑物必须坚固、安全，通道平坦、畅顺，要有足够的光线，为施工所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必须有安全设施和明显的安全标志。
3(5 雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，工程管理部门应加强管理，必要时实行工作票制度。对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。
4(0 易燃、易爆物品
4(1 易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定。
4(2 易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火灾的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在专人监护下进行。
5(0 防火安全措施
5(1 公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”原则，防患于未然。
5(2 各部门在生产和工作中，均须严格执行国家和市消防机关颁布的有关防火规定，并根据自己的实际情况，采取具体措施。
5(3 防火安全领导小组应经常对全体员工进行防火安全教育，并组织业义务消防队进行消防训练。
5(4 各施工单位、要害部位的兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查;其他各部门每星期做一次检查;各分公司的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查;本公司防火安全领导小组每半年进行一次检查，每季度进行一次抽查;完善逐级检查制度以便及时发现和消除火险隐患。
5(5 办公大楼原设计安装的消防设施，如消防龙头、水管、烟感报警器，以及其他消防器材要保证有效，此外，还应给各施工和要害部门及本部门其他工作地点配置相应的充足的消防器材。上述消防设备及器材不得借故移作他用。
5(6 对从事电工、烧焊工、易燃易爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技术考核，取得合格证后方可操作。
5(7 施工作业中需用明火时，事前按规定由动火单位填写《临时动火作业申请表》并按不同级别进行审批。严格办理审批手续，待批准后发给《临时动火许可证》方可进行动火作业。
5(8 任何人发现火险，都要及时、准确地向保卫部门或消防机关报警(火警电话119)，并积极投入参加扑救。单位接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。
6(0 防盗措施
6(1 经常对员工进行法制教育，加强日常管理，同时制订各种具体的安全防范规定，主要包括:办公室钥匙管理规定、收银管理规定、会客制度、财物安全管理规定、货仓管理规定、更衣室安全管理规定、员工宿舍管理规定。
6(2 有关人员须在第一时间到达现场，查看该房门是否有明显损坏或是被硬物撬开的迹象。
6(3 开门进入房间后，须查看房内之物是否凌乱，行李或提箱、橱柜是否被撬开。
6(4 检查商品柜台玻璃、挡板等有无明显被移动的痕迹。
6(5 不可移动现场摆设、触摸任何物件，须用摄像机拍摄现场。
6(6 及时封锁现场，不准任何人进入。
6(7 观察有无形迹可疑人员出入，记录被窃物品价值、盗窃时间等等。
6(8 执法人员到现场后，须协助其工作，为执法人员提供资料影印副本，以做好内部调查。
6(9 对所涉及的各部门人员进行调查并录取口供，同时对重点部位和个人进行严密调查。
7(0 检查和整改
7(1 坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安委会组织全公司的检查，每年不少于二次;工程管理部门每季检查不少于一次;公司各部门应实行班前班后检查制度;特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。
7(2 发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改。
7(3 安全整改措施所需费用，应经安委办审批后，在劳保技措经费项目列支。
公司安全措施体系图
安全管理委员会
施易电防防运其
工燃力火盗输它
安易安安安驾安
全爆全全全驶全
措安措措措安措
安全状况检查表
检验项目 待改善事项 其他 备注 复检 1(消防 ?无法使用 ?道路阻塞 2(灭火道 ?失效 ?走道阻塞 ?缺少 3(走道 ?阻塞 ?脏乱 4(门 ?阻塞 ?损坏 5(窗 ?损坏 ?不清洁 6(地板 ?不洁 ?损坏 7(厂房 ?破损 ?漏水 8(楼梯 ?损坏 ?阻塞 ?脏乱 9(厕所 ?脏臭 ?漏水 ?损坏 10(办公桌椅 ?损坏 11(工作桌椅 ?损坏 ?污损 12(餐厅桌椅 ?损坏 13(厂房四周 ?脏乱 ?废弃未用 14(一般机器 ?保养不良 ?基础松动 15(高压线 ?基础不稳 ?保养不良 16(插座、开关 ?损坏 ?不安全
17(电线 ?损坏 18(给水 ?漏水 ?排水不良 19(仓库 ?零乱 ?防火防盗不良 20(废料 ?未处理 ?放置零乱 21(其他
主管: 检验员:
安全管理实施计划表
日123456789101112131415„期 主实施核负责题内容查星 人 期
安 全 日报 表
无灾害 灾害 灾害频率 对策指标
人员 时间 累计时间 工作场所 姓名 内容 原因 损失额
经理: 主管: 填表日期: 年 月 日
安全改善通知单
部门: 年 月 日 字第 号
不合规则处或不改善期限改善经过及结果不安全地点 建议改善事项 安全情形
5(28 CI规范管理制度
1.0 目的
为了不断升华公司的经营理念，创造和形成统一的公司形象，提高公司的凝聚力和竞争力，强化公司对社会的责任，特制定本管理制度。
2(0 CI规范管理组织与职能
2(1 公司设立CI规范管理委员会。由下述人员构成:
主任:由总经理兼任。
委员:由副总经理、财务总监和各部门负责人构成。
2(2 公司CI规范管理委员会职能如下:
2(2(1 有关CI规范管理文件的制作。
2(2(2 有关CI规范管理标准的制作。
2(2(3 有关CI规范管理活动的组织与实施。
2(2(4 有关CI规范管理工作的督促与检查。
2(3 公司CI规范管理委员会下设CI规范管理执行研究室。主任由公司办公室主任兼任。其工作职责如下:
2(3(1 根据公司的实际和发展要求，对公司CI建设的的理念识别、行为识别、视觉视别三个系统进行科学分析，研究与定位。
(3(2 开展广泛的CI调查，不断拿出公司CI建设的市场报告等建议。2
2(3(3 对公司CI建设各种方案的实施进行分析、测评，提出意见和建议。
2(3(4在公司CI规范管理委员会的指导下，对公司CI规范管理工作进行督导。
3(0 CI规范管理内容
公司哲学 公司价值观
公司精神
员工行为规范
公司目标 公司标志规范
员工礼貌用语
CI
规 范 公司印刷品规范 公司广告规定管 4(0 规范化管理
理 公司用具、工具规范文件制作、实施细则 公司参展设计规范 4(1 为积极推进公司文件制作规范
我公司的规范化管理工作，使规范管理文
件的制定和实施有所依循，特制定本细则。
4(2 本规定所称的规范管理文件指的
是由本公司规范化管理委员会签发对全公司各级系统的管理和动作进行规定和
描述的指导性文件，规范管理文件一经正式签发实施，即具有强制作用，各级管
理人员必须遵照执行。 ?基本规定 ?总公司颁发
规定管理文件分类: ?二级公司颁发?作业流程 ?报表图表 ?CI规范 按性质分按层级分 ?组织规程类 规范管理文件编号统一规定: ?人事管理类 ?三级公司颁发 ?通用类 ?行政管理类 00——表示由总公司颁发 ?财务管理类 ?机密类 (1)——表示基本制度类 (1)——表示组织规程类按保密程度分按业务领域分G——表示通用性 (五)另?发展规划类 ?绝密类 层级代码 ?业务管理类 S——表示机密性以三位数字密级代号 1X——表示分公司颁发 类型代码 ?信息统计类 (2)——表示作业流程类 用于流水号(2)——表示人事管理类(用一位数字加以区别)T——表示绝密性 2X——表示分公司颁发 ?生产技术类 (六)规3X——表示分公司颁发
业务类别代码 (3)——表示图表报表类范管理文件(3)——表示行政管理类5X—9X(备用) (用一位数字加以区别) 的编号统一由一个字母和7位数构成。(见下表)
规范管理文件编号表 (4)——表示CI规范类(4)——表示财务管理类
* ?? ? ???
密级类 层级码 业务类码 流水号 (5)——表示发展规划类
5(0 为便于印发与整理归档，除少数图表之外，所有规范管理文件均以A4 纸为标准尺寸，并冠以“××管理文件”文头，其正页和续页的格式均以本“规(6)——表示业务管理类
(7)——表示信息统计类
(8)——表示生产技术类
定”的样式为准。
6(0 规范管理文件的规定程序
拟稿
各下属企业制定的规范文件，主要由各企业负责人把关，但必须报总公司规
范管理小组审核、编号、存档并以标准格式制定后颁布实施。
审核、修改
7(0已签发实施的所有规范管理文件，若在执行中发现有重复、遗漏、矛
盾处或已不适应公司的业务发展，需要进行修订以至废除，其程序与上述第九条
审议通过
的制定程序相同。
8(0在制定和实施规范管理文件过程中，若有关部门或企业对有关条款所
编号、制定格式
持意见不同或解释各异时，可提请规范化管理委员会进行仲裁，最后由规范化管
理委员会主任裁定。
签署实施 9(0公司CI企划书
为树立本公司的良好形象，增强公众的归属意识和认同感，弘扬企业精神，
特制订本公司企划书。
CI企划书
NO.项 目 作 业 内 容
?有关导入CI的企划被批准,获得公司内部正式承认。1.CI计划的开始和?公司内部与CI有关的主管和人员得到确认。 确认 ?和公司所委托的机构订立基本契约。 2. CI委员会等的设?设置CI委员会。
?选定委员会负责人。置
3.?以CI委员会为中心，检查有关CI的期待成果和现状。 体制检查?如有必要，应通知相关部门来参与讨论。
4.?由公司内部员工记录有关CI的期待成果与现状。 说明表 ?收回说明表，经过分析后再加以整理。
体制整理?CI导?以体制的检查结果和说明表等为基础，整理CI体制。5.入方针的确认和?使CI计划的推进方针明确化。 决定 ?如有必要，可设置执行委员会来协助工作。
?确实施行对外界委托设计机构的方针确认作业。6.实地考察策划部?为了让外界委托设计机构了解公司情况，可安排他们到本公司总和项目开发部 的策划部和项目开发部进行实地考察。 7.公司内部的讯息?唤起公司员工的CI意识，进行内部启蒙教育，使员工成为企划
讯息的传递媒体。 传递活动
?发行“CI消息”等刊物，进行公司内部的启蒙宣传活动，并分别
举办各阶层员工的说明会。
?根据体制并以客观地调查企业形象的实态为目的，安排调查对8.调查体系的企划 象、调查方法、调查理论。 ?确认调查方针。
调查设计、调查?选定调查对象和调查方法，调查问题和问卷设计。9.?事先预估调查作业，选择适当的调查机构。 对象和方法的确 定 ?确认调查作业的概略计划表。 10. ?与选定的调查机构订立契约。 选定调查机构?确认调查顺序、调查内容的明细计划表。
11.?根据调查计划而进行准备工作。 调查准备?调整并事先约定访问对象。
12. ?确实旅行公司内、外部环境的调查作业。实际调查 ?整理收回的调查问卷，安排统计分析作业。
13. 调查结果的统计?完成定量调查后，根据调查资料而进行统计分析。
?收集定性调查结果的资料，并加以整理。 分析
?根据情报项目的需要，设计问卷调查表。14.?将有关项目提供的方式和期限等计划立案，同时对内部进行传递 项目的提供说明工作。
?整理项目收集的结果。
15. ?分析原有的识别系统和要素，进行设计的视觉审查。 视觉审查
?直接访问负责人，了解其意向。 16. ?向企业经营的负责人请教其企业理念，以便了解公司未来的活动访问负责人 方针，以及探索有关视觉问题等。
?以一切调查结果为基础，分析这些资料所显示的问题。 17. ?找出公司目前形象活动中的问题点，借以探求未来的正确方向。分析调查结果
?根据调查的综合整理结果，构筑CI概念的立案。 18.制作总概念报告?对于企业思想、将来的企业形象和识别问题等，都经过充分检查 书 并做出结论。
19.?向公司高级主管阶层(或董事会)说明总概念。 总概念的发表 ?审议总概念提案内容，决定实行方针和内容。
?根据总概念的实行方针和内容，检查表现新企业理念体系的问
20.企业理念体系的题。
构筑 ?由高阶层主管决定公司新企业理念的表现内容，加以检查并正式
通过。
?完成CI计划，接收新管理系统的业务。
?根据总概念和新理念决定公司名称、公司的标志以及有关个别标21.企业识别系统的 志的问题。 再构筑 ?再构筑作业完成后，争取公司内外的认同。
?决议变更公司名称后，先选出几种新名称，经过检查后再决定公22.变更公司名称、 司新名称。 称呼 ?办理必要的法律手续。
?根据总概念和变更公司名称的结论，整理出设计开发条件。23.制作CI设计开?如果须领带外界设计的，应先制作“设计开发要领”或“设计开 发计划书 发指引书”。
设计助理人员的?挑选负责CI设计开发的设计家或设计公司。 24.挑选?订立合同?必须按照“设计开发要领”的规定，和负责的设计家或机构订立 契约。
25.?选定设计家后，应提示调查结果的开发条件及标准，并说明各种 选定设计家 有关设计开发的问题。
?设计家完成以基本要素为中心的设计基本形态后，必须呈送给CI26.介绍设计基本形 委员会和董事会。 态 ?审议此设计案。
27. 进行新设计基本形态的反应测验。 设计测试
28.?核定商标、标志等设计案。 法律上的检定 ?办理商标登核等必要的法律手续。
29. 决定设计基本形?从几件基本形态设计案中，经由讨论而选定一件。
态及精致化 ?由几们设计家对选定的设计案，进行造形精致化作业。
?制订企业广告语，作为基本设计要素的一部分，也可采取在公司30.制订企业广告语 内部公开征求标语的方法。 ?企业广告语决定后，应列入设计系统中。
?以设计基本形态为中心来开发基本设计要素，说明设计系统的提基本设计要31. 案。素?系统的提案?以基本设计要素的组合为中心，经由讨论而决定设计的规则。
32. ?编辑基本设计手册。基本设计手册 ?印刷基本设计手册。
33. ?计划设计开发后对外发表。 对外设计手册?做好方针、时机、方法、费用等问题的发表计划。
?将CI的成果有效地传递给全体员工。 34.公司内部的讯息?讯息传递的方针、时机、方法、顺序、资料、费用等都要有周详 传递计划 的计划。
?如何使开发的新设计在具体项目里得以适用计划。35.应用的适用计划?适用计划的方针、时机、方法、费用等，应安排妥当。 ?整理新设计对各项目的应用条件。
36. ?使基本设计具体地适用于应用项目。 应用设计开发?检验适用的具体项目。
37. ?编辑应用设计手册。 应用设计手册?印制应用设计手册。
38.新设计的适用展 ?按照新设计的新项目，配合应用计划而进行实际制作。 开
39. 企划制作公司内?制作公司内部讯息传递用的用具。
部用的用具 ?制作公司内部讯息传递用的概念手册。
40. 对内发表CI成果，实行员工教育。 对内发表
?发行报导CI消息的刊物。41.对外发表 ?利用广告媒体来公开发表活动。 ?通知各交易对象。
42.CI相关计划的推 在公司内有效的推行方法。 行
?确实放行CI设计的管理维持作业系统。43.CI管理系统的实?决定CI相关计划的结束和继续管理的问题，建立新企业情报的行 开发管理系统。
6(0 行政事务管理评审与改进制度
6(1 制度检查执行情况评审表
评审内容 评审要点 制度执行情况 改善方案
?强 ?一般 ?弱
1责任态度 ?强 ?一般 ?弱
2公司员工出入管理 门卫接待制度 3公司外人员出入管理?强 ?一般 ?弱
4出入物品的检查情况
?强 ?一般 ?弱
1上下班的接待情况?强 ?一般 ?弱
2对客人引导礼貌接待情况
?强 ?一般 ?弱前台接待制度
3会议室的整洁情况
4班前班后值班检查情况 ?强 ?一般 ?弱
?强 ?一般 ?弱
?强 ?一般 ?弱
?强 ?一般 ?弱1办公用品领用情况
2申请采购情况 办公用品管理制度 3记录卡的登记情况 ?强 ?一般 ?弱
4办公用品的管理情况
?强 ?一般 ?弱
?强 ?一般 ?弱
?强 ?一般 ?弱1员工卫生意识情况
2卫生检查情况 卫生制度 3环境卫生情况 ?强 ?一般 ?弱
4室内公共卫生情况
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1CI实施的分析测评 ?强 ?一般 ?弱2规范化文件制作实施情况 CI规范管理制度 ?强 ?一般 ?弱3公司企划书的作业情况 4CI导入进度情况 ?强 ?一般 ?弱
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?强 ?一般 ?弱1服务情况
2环境、食物等卫生情况 食堂管理制度 3伙食的改善情况 ?强 ?一般 ?弱
4 制度的执行情况
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1公司文件的收文情况 ?强 ?一般 ?弱
公司文件管理制度 2公司文件的发文情况 3公司文件的借阅情况 ?强 ?一般 ?弱
4公司文件的立卷与归档情
况 ?强 ?一般 ?弱
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?强 ?一般 ?弱1工作服的配发情况
2遵守事项的执行情况 工作服管理制度 3制服的管理情况 ?强 ?一般 ?弱
4设计和制订情况
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评审内容 评审要点 制度执行情况 改善方案
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1员工胸卡的管理制度 ?强 ?一般 ?弱2员工胸卡的佩戴情况 胸卡管理制度 3正式卡与试用卡配发情况 ?强 ?一般 ?弱 4设计制作情况 ?强 ?一般 ?弱
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?强 ?一般 ?弱1室内环境情况
2软件及文件的保密情况 计算机管理制度 3设备的使用情况?强 ?一般 ?弱
4班前班后的管理情况
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1公司网上服务的管理情况 ?强 ?一般 ?弱 公司网络使用管理制度 2公司网站的管理情况 ?强 ?一般 ?弱3公司网上保密情况 4设备的使用情况 ?强 ?一般 ?弱
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?强 ?一般 ?弱1车辆的管理情况
2车辆的使用情况 车辆管理制度 3车辆的保养情况 ?强 ?一般 ?弱
4运输费用的执行情况
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1上下班的打卡情况 ?强 ?一般 ?弱
2员工的出勤情况 考勤管理制度 3员工请假、迟到情况 ?强 ?一般 ?弱
4前台的接待情况
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?强 ?一般 ?弱1收集、整理、保管情况
2档案管理水平情况 档案管理制度 3档案的借阅情况?强 ?一般 ?弱
4档案的保密情况
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?强 ?一般 ?弱1工作程序的执行情况
2业务的登记情况 文印室管理制度 3资料的保密情况 ?强 ?一般 ?弱
4统计核算情况
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1图书管理的登记情况
2图书的借阅情况 ?强 ?一般 ?弱公司图书管理办法 3图书室的管理情况
4图书管理的订购情况 ?强 ?一般 ?弱
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1“密级” 的确认情况 ?强 ?一般 ?弱2保密措施的执行情况 保密管理制度 3保密文件资料的处理情况 ?强 ?一般 ?弱 4保密设备的装置情况 ?强 ?一般 ?弱
评审内容 评审要点 制度执行情况 改善方案
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1宣传素材的选择情况 ?强 ?一般 ?弱
2宣传与组织的情况 公司对外宣传细则 3宣传费用的执行情况 ?强 ?一般 ?弱
4宣传人员的素质情况
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?强 ?一般 ?弱1员工的出差情况
2出差费用的报销情况 员工出差实施细则 3礼品招待情况 ?强 ?一般 ?弱
4其他特殊情况
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1公司来宾的情况 ?强 ?一般 ?弱2公司的来宾接待情况 宴请接待制度 3公司招待来宾的情况 ?强 ?一般 ?弱4公司招待费用的控制情况 ?强 ?一般 ?弱
1会议分类组织情况 ?强 ?一般 ?弱 公司会议管理制度 2会议的安排情况
3组织会议的进行情况 ?强 ?一般 ?弱
4会议的记录情况
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1会议的组织情况 ?强 ?一般 ?弱2会议事务的安排情况 部门经理会议制度 3会议审议事项情况 ?强 ?一般 ?弱4会议记录及机要整理情况 ?强 ?一般 ?弱
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?强 ?一般 ?弱1员工提案的建议情况
2提案的审议情况 员工提案管理规定 3提案的预期效果情况 ?强 ?一般 ?弱
4提案建议的奖励情况
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?强 ?一般 ?弱1安全措施的实施情况
2安全卫生的检查情况 公司安全管理制度 3施工安全措施情况?强 ?一般 ?弱
4安全隐患的暴露情况
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1信息的收集情况 ?强 ?一般 ?弱
2信息传递情况 信息收集、传递制度 3客户信息的反应情况 ?强 ?一般 ?弱
4信息的管理情况
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?强 ?一般 ?弱1印章的使用情况
2印章的管理情况 印章管理制度 3印章的更换情况 ?强 ?一般 ?弱
4印章使用的登记情况
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制度评审意见书
提交部门:
[ ]制度
时间: 年 月 日
组织评审姓名: 职务:
评审姓名:
理由: 制度 第 条 ? 内容不完善
? 执行力不强
? 措施不当
? 不易管理
? 与公司发展规划不协调
? 其它存在问题
改进方案:
6(2 行政事务管理改进控制程序图
投诉反映问题 检查发现问题
问题报告书
统计分析 追踪登记表 总经理办公室
行政办 逾期追踪 评审
分析
责任归属改进方案
非制度差异制度差异
判断 调查原因
改进制度
责任追究防范措施
填表
总经理办公室
CI委员会 完善制度体系
感谢您的使用
浙公网安备 33021202002483