中铁隧道集团有限公司三体系管理手册_2009

管理手册 （质量、环境、职业健康安全管理部分） 依据GB/T19001-2000标准 GB/T24001-1996标准 GB/T28001-2001标准 文件编号：ZS/SC-2003 受控印章： 版 号： B 受 控 号： 批 准： 2003年09月16日 地址: 河南省洛阳市陵园路3号 电话: 0379-2632900 传真: 0379-2312419 邮编： 471009 章节号 标 题 GB/19001 -2000 GB/T24001 -1996 GB/T28001 -2001 页码 0.1 封页 1 0.2 目录 2 0.3 手册说明 4 0.4 企业概况 5 0.5 方针、目标 5.3 5.4.1 4.2 4.3.3 4.2 4.3.3 7 0.6 任命书 8 1 适用领域和范围 1 1 1 9 2 引用标准 2 2 2 9 3 定义 3 3 3 9 4 质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求 4 4 4 10 4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 11 4.2 文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 12 5 质量、环境、职业健康安全管理体系策划 5.4 4.3 4.3 12 5.1 质量、环境、职业健康安全管理体系策划 5 4.4.1 4.4.1 12 5.1.1 管理体系策划表 5.4 4.3 4.3 13 5.2 组织机构与职责 5.5.1 4.4.1 4.4.1 16 5.3 环境因素和危险源 5.2 4.3.1 4.3.1 19 5.4 法律、法规与其他要求 5.2 4.3.2 4.3.2 19 5.5 管理承诺 5.1 4.2 4.2 20 5.6 以顾客为关注焦点 5.2 4.3.1 4.3.1 20 5.7 质量目标 5.4.1 4.3.3 4.3.3 20 5.8 环境、职业健康安全目标、指标、管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 5.4.2 4.3.4 4.3.4 21 5.9 信息交流 5.5.3 7.2.3 4.4.3 4.4.3 21 5.10 管理评审 5.6 4.6 4.6 22 6 资源管理 6 4.4.1 4.4.1 23 6.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 23 6.2 人力资源 6.2 4.4.1 4.4.1 23 6.3 基础设施和工作环境 6.3、6.4 4.4.1 4.4.1 23 7 产品实现 7 4.4.6 4.4.6 24 7.1 产品实现策划 7.1 4.4.6 4.4.6 24 7.2 与顾客有关过程 7.2 4.4.6 4.4.6 24 7.3 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和开发 7.3 4.4.6 4.4.6 25 7.4 采购 7.4 4.4.6 4.4.6 26 7.5 运行控制 7.5 4.4.6 4.4.6 27 7.6 监视和测量装置的控制 7.6 4.5.1 4.5.1 28 7.7 应急准备与响应 8.3 4.4.7 4.4.7 29 7.8 环境和职业健康安全运行控制 7 4.4.6 4.4.6 29 8 测量分析和改进 8 4.5 4.5 30 8.1 监视和测量的策划 8.1 4.5.1 4.5.1 30 8.2 监视和测量 8.2 4.5.1 4.5.1 30 8.3 不合格品、纠正与预防措施 8.3 8.5.2 8.5.3 4.5.2 4.5.2 33 8.4 数据分析 8.4 4.5.1 4.5.1 33 8.5 改进 8.5 4.2 4.2 34 附录一 过程职能分配及程序文件一览表 36 附录二 管理手册更改状态记录 38 附录三 作业文件一览表 39 附录四 一体化管理体系记录清单 41 附录五 法律、法规和其他要求清单 42 0.3 手册说明 从长远发展看，公司应建立一个完善的一体化管理体系,将公司的各项业务包含进去;不断给顾客提供满意的产品和优质的服务,进一步提高公司的市场占有率和管理水平。本手册承载的管理体系是按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001以及工程建设的法律、法规建立公司的质量、环境、职业健康安全一体化的体系。本体系设计时，已考虑了公司其他业务（如成本管理等）适时进入体系时的结构需要。 公司管理体系从文件结构方面分为三个层次：第一层次为管理手册（现阶段是质量、环境、职业健康安全手册，下同）─本手册，主要内容是按公司的企业方针和目标以及选择的国家标准，描述公司的管理体系；第二层次为程序文件，描述为实现管理体系所涉及到的各部门/岗位职责及其活动顺序；第三层次文件为作业文件，是第一、第二层次文件的支持性文件和管理规章。 公司B版管理体系自2003年O9月16日生效。 本手册公布了公司的企业方针和目标以及公司管理体系的基本结构，是实施和保持管理体系应长期遵循的纲领性文件，全体员工必须认真执行且承担相应的责任和义务。 在执行过程中，如发现不妥之处或您认为有修改的必要时，请向集团公司企划部提出您的建议，由集团公司企划部提出修改意见，经管理者代表审核，总经理批准后进行更改。管理手册的更改必须换页，文件持有者及时填写本手册附录二“管理手册更改状态记录”。 公司的管理者代表由总经理任命，具体负责公司的管理体系的建立、运行和保持及持续改进工作。 本手册的发放、管理由公司办公室负责。 手册使用说明 1 本手册属公司的机密,是受控文件(提供给顾客的除外)。 2 手册发放范围/岗位 2.1 认证机构（一套）; 2.2 集团公司领导、副总工程师、副总经济师、副总会计师（各一套）； 2.3 集团公司总部各部门（企划部四套）和集团公司董事会秘书处（各一套）； 2.4 项目部（各两套）、片区指挥部（各一套）； 2.5 其他需领用人员，按《文件控制程序》办理； 2.6 手册分发按《文件控制程序》办理。 3 手册及其他管理文件持有者的责任 3.1维护文件的规范性； 3.2按文件更改 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 及时更正； 3.3妥善保管，防止纸张变质、受潮、文件损坏、遗失； 3.4如需要更换或重新领用时,按《文件控制程序》办理。 当您离任时,将本手册以及其他管理文件一并移交给继任者，并告知发文部门或退还给发文部门, 以便文件需要更改时, 及时通知到文件持有者。<返回> 0.4企业概况 中铁隧道集团有限公司是经建设部批准的铁路综合工程施工总承包特级资质的“四位一体”（设计、施工、科研、修造）国家大型建设企业，同时又具有公路、市政总承包壹级资质和隧道、水工隧洞、公路路基、土石方工程专业承包壹级资质。并分别经国土资源部和建设部批准具有地质灾害防治施工甲级资质和甲级勘测设计工程总承包资质。经国家外经贸部批准具有对外工程经营和外贸进出口资格；企业能够承担各类隧道和地下工程，公路、市政、工民建、水利水电工程的科研及技术服务；年施工能力50亿元以上。 中铁隧道集团有限公司是原铁道部隧道工程局改制后，于2001年5月8日正式注册成立。其前身是铁道部4501工程（“四五” 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 第一项工程）指挥部。1978年5月，为修建黄河水下隧道，国务院批准在河南洛阳成立铁道部4501工程指挥部，并调集全国隧道和地下工程的精锐力量组建队伍。1978年10月，更名为铁道部隧道工程局。 中铁隧道集团有限公司按照现代企业制度规范运作，总部设立了精干的管理机构和若干工程分公司，拥有各类专业技术人员810人，高级工程技术人员88人，其中中国工程院院士1人，教授级高工16人，享受国家政府津贴的工程技术专家11人，部级有突出贡献的中青年专家3人，经建设部批准的一级项目经理33人。 中铁隧道集团有限公司注册资金45973.05万元。资产总额200477万元，固定资产36167万元。拥有当今世界先进的各类大中型施工机械设备1322台（套），其中盾构机6台，TBM1台，总功率106452千瓦。 多年来，企业秉承的“至精 至诚 更优 更新 ”企业方针，不断追求科技进步，刻意锻造精品工程。先后同美国、日本、法国、德国、香港等14个国家和地区进行技术交流与合作，在地下工程技术领域保持国际先进地位。尤其在断层破碎带、软弱围岩、膨胀性围岩、含煤瓦斯地层、涌水、岩溶、岩堆、流砂、黄土等特殊地质条件下的隧道和地下施工，有其精湛的工艺和独到的技术。公司先后共有90多项科研成果通过省部级评审、鉴定，其中具有国际先进水平的17项，国内领先水平的30项，国内先进水平24项，填补国内空白的3项，并先后荣获国家科技进步特等奖1项、鲁班奖6项、国家土木工程詹天佑大奖2项、国家优质工程金奖2项、银奖1项、国家优秀设计奖5项、国家科技进步奖4项、国家级工法2项、省部级优质工程奖25项、省部级优秀设计15项、省部级科技进步奖19项、省部级工法12项。党和国家领导人江泽民、李鹏、朱熔基、李瑞环等多次视察公司工地，亲笔题词：“开路先锋”、“开拓前进”。2002年，集团公司获得“全国优秀施工企业”、“中国优秀企业”称号。 铁路工程：公司先后参加了衡广、大秦、侯月、宝成复线、京九、南昆、朔黄、西康、内昆、株六复线、梅坎、神延、宝兰复线、西安至南京、渝怀等铁道干线建设，完成铁路综合性工程800多公里，其中铁路隧道工程450公里，特大、中桥60余公里。如国家重点铁路工程衡广复线坪乐段38.64Km（其中大瑶山双线隧道14295m，荣获国家科技进步特等奖）；大秦重载电气化铁路I)Ⅱ期工程14.19Km（其中军都山隧道8460m，荣获中国建筑工程鲁班奖）；侯月铁路18.47Km（其中全线最长的云台山隧道8145m，II线隧道8178m，荣获国家优质金奖）；京九铁路7.67Km（其中全线最长的五指山双线铁路4465m，荣获中国建筑工程鲁班奖、国家首届土木工程（詹天佑）大奖）；南昆铁路47Km（其中全线最长的米花岭隧道9388m）；西康铁路23.9Km（其中秦岭隧道长18460m为目前国内隧道之最，首次引进国外先进的全断面TBM大型掘进机施工，获国优鲁班奖）；内昆铁路24.7Km；株六复线铁路28.9Km（其中全线最长的大竹林隧道长6067m获铁道部优质工程奖）；神延铁路24.8Km（其中全线最长的寺则河隧道长6216m，为全线样板工程）等。 公路工程：公司先后在广东、广西、云南、河南、湖南、安徽、山西、福建、浙江、四川、陕西、内蒙以及香港、阿联酋、伊朗等承建公路工程300多公里，公路隧道50多座，公路特大桥13座，高级公路路面510万m2。其中107国道新乡牧野特大桥1335.42 m，获优质工程金马奖；自动化程度最高的深圳梧桐山公路隧道（长2258m）获中国建筑工 程鲁班奖；川藏公路海拔最高的二郎山隧道、以及建成最长的高速公路隧道——全长4706米广渝高速公路华莹山隧道，获国优银质奖；晋江高速公路牛郎河隧道获火车头优银质工程一等奖。 市政工程：在北京，首创“浅埋暗挖”国家级工法修建了北京地铁复兴门折返段工程荣获国家科技进步二等奖，首次在国内采用“CRD”工法设计并建成了双层双洞大跨度的国家计委地下停车场和北京西长安街过街通道工程，荣获铁道部科技进步二等奖，首次采用“条形基础盖挖逆筑法”、 “浅埋暗挖柱洞逆筑法”天安门东、西站工程及区间工程获国优工程奖、第二届中国土木工程（詹天佑）大奖；在上海，承建了地铁一号线、二号线部分车站及区间工程，用连续墙施工技术建成的地铁一号线新闸路车站、地铁二号线石门一路车站工程，分别获上海市政府最高奖“白玉兰”杯和中国市政工程金杯奖；在广州，已建成的东南亚规模最大的广州地铁一号线公园前车站，正在建设的二号线盾构工程，施工难度和技术要求均居亚洲前列，接连刷新全国施工纪录；在深圳，承建了地铁一号线益田站和金益区间；在香港，承担了香港地铁部分项目的施工管理；在汕头，还承建了我国首座海底储气工程汕头LPC工程。此外，还承建了北京、深圳、郑州等地下电缆隧道工程。 水工隧洞工程：公司先后承建了29项各具特色的水利水电工程。宁波甬江水底隧道工程是国内第一座沉埋管段过江隧道，承担了该项工程沉埋管段的制作与施工，该项工程获浙江省优质工程奖；被喻为“暗坝”的湖北清江隔河岩水电站注浆平洞工程(总长4330 m)，被湖北省授予先进单位称号；国内最长的水电隧洞盘道岭引水隧洞15733 m、黄河小浪底水利水电枢纽工程导流隧洞工程质量优良；大广坝地下发电厂房特大洞室开挖和国内首次采用爆破成型的岩锚吊车梁新工艺，太平驿水电站大洞径引水洞10500 m采用自行设计创造和全圆模板车衬砌新技术，为水利水电工程的技术创新做出了贡献。 土石方工程：公司先后在深圳、上海、海南、南宁等地承建了100万方以上的土石方工程10个，并获得顾客的好评。 中铁隧道集团有限公司连续多年被评为省级“重合同、守信用”企业、AAA信用企业和工商免检企业。近年来，通过企业改制和整合，优化资源配置，抓企业制度建设，提升企业管理水平，企业综合实力明显增强，实现了安全、优质和快速发展，企业改革和“两个文明”建设取得了显著成效。经中施企协对企业近三年各项经济技术指标等的综合考核，董事长郭陕云同志被授予2001年度全国优秀施工企业家称号。 现在，公司正以GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准为管理依据建立体系，不断改进和完善公司的管理水平，持续为顾客和社会提供更满意的产品；进而走资本运营之路，做强、做大本企业。面对建筑业市场的激烈竞争和WTO的机遇与考验，中铁隧道集团有限公司正在大力推进机制创新和管理创新，为加快实现“国内领先、世界著名”的企业目标、推进国家隧道和地下工程事业的发展而不懈进取。<返回> 0.5企业方针和目标 企业方针： 至精 至诚 更优 更新 说明：“精”：为精心设计、精心施工、精心服务；为管理精明、技术精练、队伍精干。体现专业公司精神。“诚”：为诚信守法、诚实服务、信守合同、兑现承诺（包括向公众和全体员工传达对持续改进和污染预防的承诺、遵守国家法律法规和其他要求的承诺）、确保信誉，以良好形象建树于市场。“优”：为全优工程、优质服务、优良形象，求得企业效益和社会效益的最大化。“新”：为思路新、管理新、技术新；不断创新、常改永新。体现专业公司以科技进步为根本的发展道路，体现中铁隧道集团有限公司长盛不衰的活力源泉。“至”、“更”：为达到和追求之意。 我集团公司的企业方针也是公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针，具体内涵如下： 兑现合同承诺、实现品牌战略（体现了质量方针的要求）；依法施工，预防污染，持续改进，营建绿色工程。 （体现了环境方针的要求）；遵守国家法律法规预防风险、持续改进（体现了职业健康安全方针的要求）。 企业目标: 国内领先 世界著名 质量管理目标：单位工程合格率100% 、 优良率90%以上、顾客满意度不小于90分。 环境管理目标、指标:严控重要环境因素：施工污水排放达标率100%、有毒烟尘浓度达标率100%、控制施工噪声达标率100%、控制施工固体废弃物排放达标率100%；其他环境因素控制目标指标不得违反国家和行业标准。 职业健康安全管理目标、指标：员工因工死亡率小于0.15‰、员工因工负伤率小于10‰,员工职业病:尘肺检出率小于22‰、急性中毒检出率小于5‰。<返回> 0.6管理者代表任命书 为保证公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系持续有效运行，特任命集团公司 张继奎 先生为我公司管理者代表。 管理者代表的职责和权限： 1)负责管理体系的建立、运行和保持；有权对管理体系在建立、运行和保持方面出现的问题作出处理决定； 2)负责向总经理报告管理体系的运行情况； 3)负责主持内部管理体系审核；有权对审核中出现的情况作出最终决定； 4)负责并有权就管理体系的有关事宜与外部联络； 5)确保在集团公司内提高满足顾客要求的意识。 总经理：郭大焕 2005年04月12日 职业健康安全员工代表：张存旭 2005年 04月 12 日 <返回> 1 适用领域和范围 1.1 适用的领域： 我公司组织施工（除境外）的所有项目以及生活区。 1.2 适用的范围: 公司管理体系覆盖的各部门和单位。 1.3本手册涵盖了GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系——规范》条款的全部要求。<返回> 2 引用标准 GB/T19000—2000质量管理体系—基础和术语 GB/T19001—2000质量管理体系——要求 GB/T19004—2000质量管理体系——业绩改进指南 GB/T24001—1996环境管理体系——规范及使用指南 GB/T28001：2001职业健康安全管理体系——规范 质量、环境、职业健康安全相关的法律法规：见 ——《法律法规及其他要求清单》（附录五）<返回> 3 定义 公司管理体系中出现的名词、术语均为： 3.1管理体系：指采用GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准建立的完全整合型管理体系，亦称一体化管理体系。 3.2项目部：包括工程指挥部在内的集团公司在某项目上进行管理的派出机构。 3.3企业方针和目标：包括企业方针和目标、质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标。<返回> 4、质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求 4．1总要求 4．1．1公司按照GB/T9001-2000、GB/T14001-1996、GB/T28001-2001标准及其过程模式建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，形成一体化管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 4．1．2公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件架构 <返回> 4．2文件要求 4．2．1总则 公司管理体系文件包括： 1） 形成文件的企业方针； 2） 本手册； 3） 质量、环境、职业健康安全目标、管理方案以及相应的控制文件； 4） 质量、环境、职业健康安全标准要求的形成文件的程序； 5） 确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的作业指导书及其他文件，包括相关的法律法规、施工组织设计、工程项目 策划书 农牧业策划书下载免费创业策划书下载农牧业策划书下载免费工程项目施工策划书校园店铺的经营策划书 等等； 6） 质量、环境、职业健康安全管理体系运行的表格和记录。 4．2．2管理手册 公司制定本手册已规定：质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、程序文件及其引用；管理体系过程间的相互作用。管理体系体现了三个标准的所有内容，无删减。 4．2．3文件控制 公司办建立并保持《文件控制程序》，各部门严格按照程序要求做好文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行文件的控制。 4．2．4记录的控制 公司办建立并保持《记录控制程序》，各部门严格按照程序要求做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。<返回> 5、质量、环境、职业健康安全管理体系策划 5．1质量、环境、职业健康安全管理体系策划 公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准建立一体化管理体系。 公司承诺为建立、实施和保持管理体系提供必要的资源，并按照企业方针、目标和指标的规定实施管理体系、定期管理评审。最高管理者通过不同方式向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以期待持续的顾客、社会、员工满意。 5．1．1质量、环境、职业健康安全管理策划表： 集团公司一体化管理体系策划表 过程 质量管 理体系 标 准 条 款 质量管理体 系要求 应建立程序 环境管 理体系 标 准 条 款 环境管 理体系要素 应建立 程 序 职业安全健康管理 体系标准条 款 职业健康安全管理体系要素 应建立程序 整合后管理体 系应建立的程序 管理程 序的责 任部门 管 理 体 系 要 求 4.1 总要求 ※ 4.1 总要求 ※ 4.1 总要求 ※ ※（表示在手册中描述下同） 4.2.1 总则(文 件要求) ※ 4.4.4 环境管理体系文件 ※ 4.4.4 文件 ※ ※ 4.2.2 质量手册 《手册》 ※ 4.2.3 文件管理 《文件控制程序》 4.4.5 文件控制 《文件控制程序》 4.4.5 文件和资 料控制 《文件和资料控制》 《文件控制程序》 公司办 4.2.4 记录管理 《记录控制程序》 4.5.3 记录 《记录控制程序》 4.5.3 记录和记录管理 《记录和记录管理》 《记录控制程序》 公司办 管 理 职 责 5.1 管理承诺 ※ 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 ※ 总经理 5.2 以顾客为 关注焦点 ※ 4.3.1 4.3.2 环境因素 法律和其 他要求 《环境因素识别与评价程序》 《法律、法规与其他要求获取与识别管理程序》 4.3.1 4.3.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法规和其他要求 《危险源辨识、风险评价和风险策划程序》 《法律、法规与其他要求获取与识别管理程序》 《环境因素识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价和风险策划程序》 《法律、法规与其他要求获取与识别管理程序》 工程部 安质处 公司办 5.3 质量方针 ※ 4.2 环境方针 ※ 4.2 职业健康安全方针 ※ ※ 总经理 5.4.1 质量目标 ※ 4.3.3 目标和指标 ※ 4.3.3 目标 ※ ※ 总经理 5.4.2 质量管理体系策划 4.3.4 环境管理方案 4.3.4 职业健康安全管理方案 每年编写《实现目标的方法和时间表》 ※ 总经理 安质处 5.5.1 职责和权限 ※ 4.4.1 组织结构和职责 ※ 4.4.1 结构和职责 ※ ※ 总经理 5.5.2 管理者代表 ※ 4.4.1 组织结构和职责 ※ 4.4.1 ※ ※ 总经理 5.5.3 8.2.1 7.2.3 内部沟通 顾客满意 顾客沟通 《信息交流程序》 4.4.3 信息交流 《信息交流程序》 4.4.3 协商和沟通 《协商和沟通程序》 《信息交流程序》 总经理 公司办 资源管理 6.1 资源提供 ※ 4.4.1 组织结构和职责 ※ 4.4.1 结构和职责 ※ ※ 总经理 6.2 人力资源 《人力资源管理程序》 4.4.2 培训、意识 和能力 《人力资源管理程序》 4.4.2 培训、意 识和能力 《人力资源管理程序》 《人力资源管理程序》 人事部 6.3 基础设施 《设备管理程序》 4.4.1 组织结构和职责 ※ 4.4.1 结构和职责 ※ 《设备管理程序》 6.4 工作环境 ※ 4.4.1 组织结构和职责 ※ 4.4.1 结构和职责 ※ ※ 产 品 实 现 7.1 产品实现的策划 《工程施工组织设计编制作业指导书》 4.4.6 运行控制 ※ 4.4.6 运行控制 ※ 制订《实施性施工组织设计编制作业指导书》（环境、安全管理的项目辨识） 工程部 7.2 与顾客有关的过程 《合同管理程序》 4.4.6 运行控制 ※ 4.4.6 运行控制 ※ 《合同管理程序》 经营部 7.3 设计和开发 《设计控制程序》 4.4.6 运行控制 ※ 4.4.6 运行控制 ※ 《设计控制程序》 总工办 7.4 7.5.4 采购 顾客财产 劳务分包控制写入7.5.1 《物资管理程序》 4.4.6 运行控制 《易燃、易爆、有毒有害、油品及化学品管理程序》 《能源、资源管理程序》 4.4.6C) 运行控制 《物资管理程序》 《物资管理程序》 （注：此程序含《易燃、易爆、有毒有害、油品及化学品管理》） 设物部 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 生产和服务的提供的控制 生产和服务的提供过程的确认 标识和可追溯性 产品防护 《施工过程控制程序》 《监视测量和试验装置控制序》 4.4.6 运行控制 《施工过程控制程序》 并制定相应作业指导书 4.4.6 运行控制 《施工过程控制程序》） 《施工过程控制程序》 工程部 7.6 监视和测量装置控制 《监视和测量装置控制程序》 4.5.1 监测和测量 《监视测量和实验装置控制程序》 4.5.1 绩效测量和监视 ※ 《监视测量和试验装置控制程序》 工程部 测 量 、 分 析 和 改 进 8.1 8.2.3 8.2.4 总要求 过程的监视和测量 产品的监视和测量 4.5.1 监测和测量 《绩效监视和测量控制程序》 4.5.1 绩效测量和监视 《绩效测量和监视程序》， ※ 《监视和测量控制程序》 企划部 工程部 8.2.2 内部审核 《内部审核程序》 4.5.4 环境体系审核 《内部审核程序》 4.5.4 审核 《内部审核程序》 《内部审核程序》 企划部 8.3 不合格品控制 《不合格品、纠正与预防措施控制程序》 4.5.2 4.4.7 不符合， 纠正与 预防措施 应急准备 和响应 《不符合、纠正与预防措施控制程序》 《应急准备和响应》 4.5.2 4.4.7 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 应急准备和响应 《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》 《应急准备和响应程序》 《不合格品、纠正与预防措施控制程序》 《事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序》 《应急准备和响应》 安质处 8.4 数据分析 《数据分析程序》 4.5.1 监测和 测量 《数据分析程序》 4.5.1 绩效测量和监视 ※ 数据分析写入《信息交流程序》 企划部 8.5.1 持续改进 ※ 4.3.4 环境管理方案 ※ 4.3.4 职业健康安全管理方案 ※ ※ 企划部 8.5.2 纠正措施 写入8.3 4.5.2 不符合， 纠正与 预防措施 《不符合、纠正与预防措施控制程序》 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》 《事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序》 安质处 8.5.3 预防措施 写入8.3 4.5.2 不符合， 纠正与 预防措施 《不符合、纠正与预防措施控制程序》 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》 《事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序》 安质处 5.6 管理评审 《管理评审程序》 4.6 管理评审 《管理评审》 4.6 管理评审 《管理评审》 《管理评审》 企划部 <返回> 5.2组织结构和职责 5.2.1组织结构 管理机构及简称： 全 称 简 称 公司办公室 公司办 企业发展规划部 企划部 安全质量管理处 安质处 工程管理部 工程部 经营合同部 经营部 设备物资部 设物部 人事（干部）部 人事部 总工程师办公室 总工办 企业事务管理处 事务处 片区指挥部 片区指 项目经理部 项目部 组织结构图 5．2．2职责权限 5.2.2.1 总经理： 总经理是公司最高管理者，其主要职责是： 1)对公司管理负全面责任;有权对公司的管理体系作出变更决定; 2)对公司的企业方针和目标的有效性负责;有权修改企业方针和目标; 3)负责并有权确定公司与管理体系有关人员的职责、权限和相互关系； 4)负责并有权任命管理者代表； 5)对公司的所有资源负总责，有权组织、调配公司的资源； 6)负责管理评审； 7）负责职业健康安全管理的最终责任。 5.2.2.2管理者代表 1)负责管理体系的建立、运行和保持；有权对管理体系在建立、运行和保持方面出现的问题作出处理决定； 2)负责向总经理报告管理体系的运行情况； 3)负责主持内部管理体系审核；有权对审核中出现的情况作出最终决定； 4)负责并有权就管理体系的有关事宜与外部联络； 5)确保在集团公司内提高满足顾客、社会、员工要求的意识。 5.2.2.3生产副总经理 1)负责施工工作的组织和协调；有权指派和指挥与施工有关的资源为其协调服务； 2)负责所承建工程的生产分析；有权针对施工中产生的大、中问题作出处理决定，重大问题有权向总经理报告； 3)对分管部门管理工作的实施负领导责任。 5.2.2.4总工程师 1)负责技术管理工作;有权对技术问题的处理作出最终决定； 2)负责技术人员的业务监督；有权组织对各级工程技术人员的业务作出最终评价； 3)负责施工组织设计的有效性； 4)负责组织工程产品的最终检验和试验，有权作出最终产品的合格评定； 5)对分管部门管理工作的实施负领导责任。 5.2.2.5总经济师 1)负责工程信息的筛选;有权作出投标决定; 2)主持投标活动;有权对投标活动中的事项作出处理决定； 3)对分管部门管理工作的实施负领导责任。 5.2.2.6 公司办 1)负责文件和资料管理； 2)负责记录管理; 3)负责适用的法律、法规与其他要求的管理； 4负责信息交流管理； 5)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 5.2.2.7企划部 1)负责组织管理评审和内审; 2)负责管理体系的策划; 3)负责测量和监视管理体系运行绩效; 4)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 5.2.2.8经营部 1)负责合同管理； 2)负责客户关系管理； 3)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 5.2.2.9设物部 1)负责设备管理; 2)负责物资管理; 3)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 5.2.2.10工程部 1)负责施工技术管理; 2)负责工程施工组织和过程控制管理; 3)负责工程监视、测量和试验装置的配置和监督管理； 4)负责施工工程中的环境管理； 5)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 5.2.2.11安质处 1)负责工程质量管理; 2)负责工程安全及职业病管理; 3)负责创优管理; 4)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 5.2.2.12总工办 1)负责并组织工程项目的设计控制; 2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 5.2.2.13人事部 1) 负责人力资源管理; 2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 5.2.2.14事务处 1) 负责公司机关环境、安全的管理； 2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 5.2.2.15片区指 1） 负责片区内经营开发管理工作； 2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 5.2.2.16项目部 1)负责项目施工管理; 2)负责并有权就所管项目与顾客联络; 3)负责编制《项目策划书》和施组并组织实施； 4)负责项目信息的有效传递； 5) 正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。<返回> 5．3环境因素和危险源 5．3．1工程部和安质处建立并保持《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价并制定评价准则，确定重要环境因素和重大危险源并及时更新，建立《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》。 5．3．2工程部负责对公司涉及的所有环境因素进行识别、汇总、分析、评价，确定重要环境因素。 5．3．3安质处负责对公司涉及的所有危险源进行识别、汇总、分析、评价，确定重大危险源。 5．3．4项目部负责识别所属范围内的环境因素和危险源，并分别报送公司工程部和安质处。 5．3．5设物部负责识别原材料的环境因素，填写环境因素和危险源调查记录、并分别报送公司工程部和安质处。 5．3．6事务处负责对公司机关环境因素和危险源的管理； 5．3．7管理者代表批准公司重要环境因素、重大危险源。 5．3．8识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、产品或服务中的各个方面。 5．3．9识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 5．3．10识别环境因素时，还应对向大气的排出和废物管理方面予以考虑。 5．3．11评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、或节约程度等。 5．3．12在识别危险源时，还应考虑： a） 作业活动中常规的和非常规的活动； b） 所有进行作业场所的人员的活动； c） 工作场所的设施。 5．3．13评价危险源时应考虑： a） 该项活动发生事故的可能性大小； b） 人体暴露在该危险环境中的频繁程度； c） 一旦发生事故造成的损失后果。 5．3．14当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，及时报工程部和安质处评价以重新确定重要环境因素和重大危险源，工程部和安质处分别定期组织识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。<返回> 5．4法律与其他要求 5．4．1公司办建立并保持《法律法规及其他要求获取与识别管理程序》，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。 5．4．2公司办为公司法律法规管理总牵头部门，负责公司经营、生产管理活动所涉及的法律法规的收集、归档、应用和其他相应要求的获取、识别、更新。并确认其适用性、对其符合性进行评价。 5．4．3各项目部负责收集施工所在地的法律法规和其他要求，并贯彻实施。<返回> 5．5管理承诺 5．5．1公司总经理要在公司建立起一个主动守法和满足用户需求的渠道，通过会议、文件等方式，广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客的要求和期望是我们工作的出发点的观念。 5．5．2公司办负责公司业务范围相关的法律法规的管理和传达。 5．5．3总经理要确保企业方针的制定，并使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价质量目标的框架）。 5．5．4总经理要确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境、职业健康安全目标，并提供实现目标所必需的资源。 5．5．5总经理每年至少主持进行一次管理评审，以保证管理体系的持续改进。 5．5．6总经理要确保公司管理体系运行所需资源的获得和保证；并且传达到全体员工，使其认识各自的义务。<返回> 5．6以顾客为关注焦点 5．6．1公司以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 5．6．2公司通过设计、施工过程、售后阶段来保证顾客满意。 5．6．3公司经营部建立和保持《合同管理程序》，来实现顾客在工程前期对与产品有关要求的确定、与产品有关要求的评审，并始终保持与顾客的信息沟通。 5．6．4公司工程部通过建立和保持《施工过程控制程序》，在工程施工过程中保证实现经过评审并确定的顾客要求，并始终保持与顾客的信息沟通。 5．6．5公司经营部负责建立和保持《提升顾客满意管理办法》作业文件，对顾客服务的效果即顾客满意度进行测评，在设计、施工过程、售后阶段及时改进顾客不满意的地方，并始终保持与顾客的信息沟通。<返回> 5．7质量目标 5．7．1公司在各个职能层次上建立质量目标，并通过文件的形式对目标进行管理。质量目标应尽可能的量化，即使不能量化，但也要可测量，质量目标应与公司的质量方针相一致。 5．7．2公司质量目标本手册已颁布；各职能部门确定年度质量目标并报管理者代表批准；各项目部通过《项目策划书》来确定项目的质量目标。<返回> 5．8环境、职业健康安全目标、指标、管理方案 5．8．1公司制定环境、职业健康安全目标、实施管理方案，并将其分解到各职能部门和项目，以确保总体目标指标的实现，并对环境和职业健康安全事故进行预防和持续改进。 5．8．2总经理批准公司的环境、职业健康安全目标、指标；管理者代表批准环境、职业健康安全管理方案； 5．8．3工程部拟制环境管理指标及管理方案，每年对目标指标完成情况进行评价。 5．8．4 安质处拟制职业健康安全指标及管理方案，每年对目标和指标完成情况进行评价。 5．8．5事务处负责制定公司机关的环境目标和职业健康安全目标，并拟制指标及管理方案，每年对目标和指标完成情况进行检查，检查记录送工程部和安质处备案。 5．8．6各项目部依据公司环境目标指标及环境管理方案、公司职业健康安全目标、指标及管理方案，制定本项目的环境与职业健康安全目标指标及管理方案，经项目经理批准后分别报公司工程部和安质处备案。 5．8．7目标、指标的编制依据： （1）公司的环境方针和职业健康安全方针； （2）国家有关法律、法规的要求； （3）相关方（包括员工）的期望和要求； （4）公司的重要环境因素和重大危险源和风险； （5）公司财务状况和经营要求； （6）技术方案的先进性和可选性。 5．8．8目标、指标及管理方案的修订 （1）工程部和安质处应及时更新环境、职业健康安全目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对环境、职业健康安全目标与指标评审一次。（公司办公区域由事务处更新环境、职业健康安全目标和指标及其管理方案）。 （2）当各单位的有关情况发生变化时，或公司环境、职业健康安全目标和指标及其管理方案更新后，各项目部、各相关单位应及时修订本单位的环境、职业健康安全目标指标及管理方案。<返回> 5．9信息交流 5．9．1公司办建立并保持《信息交流程序》，确保公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全方面的信息交流畅通。 5．9．2各部门负责相应业务范围内信息交流，并配合公司办信息交流工作。 5．9．3项目经理部负责施工过程中的信息交流和处理。 5．9．4紧急状态下需要的协商或交流，由发生单位直接传递到公司办或主管领导、责任部门。 5．9．5内部信息交流的主要内容： a） 方针、目标指标、管理方案； b） 重要环境因素、重大危险源及相关信息； c） 职责和权限的信息； d） 培训信息； e） 体系过程的监视和测量的信息； f） 不符合、纠正与预防信息； g） 内审外审及管理评审信息； h） 相关的法律及其他要求变更的信息； i） 紧急事态及应急的响应信息； j） 事故及其处置信息； k） 员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨等。 5．9．6外部信息交流的主要内容： a） 顾客对产品质量的抱怨或要求； b） 相关法律、法规的变更信息； c） 方针通告相关方； d） 监测测量结果的信息； e） 政府、认证机构监督检查的信息； f） 相关方的信息等；<返回> 5．10管理评审 5．10．1企划部建立并保持《管理评审程序》，保证管理体系的有效性、充分性和持续的适宜性。 5．10．2公司按程序文件规定的时间间隔进行管理评审，会议由企划部策划、总经理主持进行。 5．10．3管理评审输入： （1）管理体系审核结果； （2）顾客、社会、员工及员工代表的反馈及法律法规执行情况； （3）体系运行结果（方针、目标、指标及方案完成情况和重要环境因素、重大危险源的控制情况）； （4）产品的符合性； （5）纠正和预防措施的状况； （6）以往管理评审的跟踪措施； （7）影响管理体系的变更意见； （8）改进的建议等。 5．10．4管理评审的输出（管理评审报告） （1）管理体系及其过程的有效性改进措施； （2）与顾客要求有关的产品的改进措施； （3）与社会相关方有关的改进措施； （4）与员工及作业场所人员有关的改进措施； （5）为以上的改进所需的资源的决定。 5．10．5企划部负责收集评审资料，并根据评审结果，写出评审报告。 5．10．6参加评审部门应准备充分的评审资料，当会议做出决议时，负责纠正措施的落实及相关文件的更改。 5．10．7企划部编制《管理评审报告》，经管理者代表审核后报总经理批准，然后颁发各相关部门。<返回> 6 资源管理 6．1资源的提供 6．1．1总经理确保提供管理体系所需的资源，以保证管理体系实施和持续改进的有效性并持续的达到顾客、主要相关方以及员工的满意； 6．1．2各部门负责本部门的资源需求计划的提出并经批准后实施。 6．1．3资源可包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金资源等。<返回> 6．2人力资源 人事部建立并保持《人力资源管理程序》（程序中应包含对公司机关员工健康体检的管理），并负责实施管理。 6．2．1人员安排 （1）承担管理体系规定职责的人员应是具备相应的能力，人事部考虑教育、培训、技能和经历方面的因素，公司确定各级人员岗位要求并予以安排； （2）对员工应具备的条件及应完成的工作进行规定和安排，并按年度进行考核； （3）特种作业人员应持证上岗，并且对其进行动态管理。 6．2．2培训、意识和能力 （1）人事部应识别从事影响管理体系活动的人员的能力和意识需求，分别对新员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位要求制定培训计划并实施； （2）可通过考试、操作考核、技能评定和观察等方式，来评价培训的有效性。 （3）人事部应保留员工教育、培训、技能和经历方面的适当记录。<返回> 6．3基础设施和工作环境 6．3．1公司各级应识别、提供并维护为满足工程质量要求以及从根本上减低职业健康安全风险所需的基础设施和工作环境。 6．3．2设物部建立并保持《设备管理程序》，用于公司大型机械设备的管理；事务处负责公司机关环境、安全管理。 6．3．3公司各单位要按照有关规定，实现基础设施和工作环境的相关要求。<返回> 7．产品实现 7．1产品实现的策划 7．1．1产品实现的策划通过《工程项目策划书》、《施工组织设计》来实施，公司工程部负责对《工程项目策划书》的内容作出规定，各项目部均应进行本项目《工程项目策划书》的编制和实施。 7．1．2《工程项目策划书》应充分考虑以下内容： ——项目质量、工期、环境、安全目标； ——环境、职业健康安全管理方案； ——本工程施工的工序、流程、控制文件、需用的资源； ——施工过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； ——特殊过程、关键过程质量通病的控制要求； ——工程回访制度及保修制度、项目客户关系策划； ——为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 7．1．3在项目施工前期，项目部应确定项目质量、环境、职业健康安全目标，全面识别工程的整个过程（包括与顾客有关的过程、设计过程、采购过程、施工过程以及监视、测量过程等），围绕实现项目目标进行全方位的策划，确保项目目标的实现。 7．1．4项目部应编制《工程项目策划书》，并报公司工程部审核后实施。<返回> 7．2与顾客有关的过程 7．2．1经营部建立并保持《合同管理程序》，对与产品有关的要求进行确定和评审，并与其进行信息沟通。 7．2．2与产品有关的要求主要是： （1）顾客明确提出的要求，包括：工程质量、工期、造价、设计、施工过程及售后服务等各项要求； （2）顾客没有明确要求，但预期或规定的所必要的产品要求，即隐含的潜在要求，通常为行业的技术或管理要求； （3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规的要求； （4）公司确定的任何附加要求。 7．2．3经营部/片区指在接到招标文件或签订合同之前，应对已确定的产品要求进行评审。 （1）产品的要求是否都得到了规定，如工程质量、工期、造价、材料、分包、环境、健康安全要求等等； （2）与顾客有关的问题是否取得一致意见； （3）公司现有技术、工艺、设备物资供应、分包队伍、资金等方面能力是否能够满足顾客的要求； 7．2．4有关部门对合同文件评审后，做到： ——确定公司有能力满足规定的要求； ——与招标或合同不一致的问题已得到解决，并能满足顾客要求； ——若顾客提供的要求没有形成文件，应在接受顾客要求前进行确认；若产品要求发生变更，应修改相关文件，并通知相关人员。 7．2．5 合同执行中，顾客对合同提出变更要求和意见，具体事项按《合同管理程序》执行。 7．2．6经营部/片区指要与顾客建立有关合同事宜的联络渠道和接口，并建立保存评审记录。 7．2．7与顾客的沟通 （1）公司办、经营部、项目部、工程部应在工程施工前期、施工过程中及竣工售后服务过程中，与顾客建立有效沟通渠道，及时将了解到的顾客要求传达到各有关部门。 （2）沟通信息包括： ——对工程各项要求、生产动态方面的信息； ——顾客询问信息，包括合同的修订信息； ——施工过程中和竣工交付后，顾客的反馈信息，包括满意程度或抱怨。 （3）沟通方式可为例会、往来函件、工程洽商等等。<返回> 7．3设计和开发 7．3．1总工办建立并保持《设计控制程序》，对设计开发过程的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改过程加以规定。 7．3．2设计的策划 设计分为几个阶段进行及时间安排； 设计主持人、设计人、审核人、审批人； 各设计人员的设计分工、工作接口； 何时进行评审、验证、确认、更新，并由谁来进行，参加人是那些； 设计的依据（设计的输入内容）。 7．3．3设计的输入 （1）必须满足如下要