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公司规章制度范本下载.doc

公司规章制度范本下载

sunego
2010-08-27 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《公司规章制度范本下载doc》,可适用于人力资源领域

公司规章制度公司规章制度×××版本号:V(试行)××××××××××××二OO四年一月目录第章公司概要第章经营政策第章公司组织机构图第章员工基本守则第章会议、工作及学习制度第章设备使用规定第章物资管理规定第章通讯设备管理规定第章合同管理制度第章文件、资料管理制度第章销售制度第章出差暂行规定第章财务管理制度第章发票管理与支票管理制度第章印章管理规定第章费用报销规定第章人事管理规定第章考勤管理规定第章科技成果归属规定第章奖励惩罚制度第章其它福利事项第章员工上班应有的工作态度更改记录章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容第一部分公司制度第章公司概要公司概要工作时间上班时间AM::~PM::上午:~:中午休息:~:(包括午餐时间)下午:~:工作日数一年日  休假日数日国定假日日(元旦﹐春节日﹐劳动节,,,国庆节,,妇女节半天)      特别假日日(连续在职满三年者)第章经营政策四大经营政策开发政策─秉持诚实‧耐心‧努力发挥创意开发品质完美之一流软件品质政策─善用所有资源持续品质提升符合客户需求满足顾客期望管理政策─奖赏分明将资源作合理及有效分配关心员工并维护安全良好工作条件人事政策─因材任用随时考核讲求绩效公平竞争。两大坚持侵占公司资产者除名  公司五大资产:人资产财务资产信息资产信用资产智能资产。泄漏公司机密者除名公司三大机密:产品机密、销售机密、技术机密。第三章公司组织机构图第四章员工基本守则为谋求公司发展与员工福祉全体员工应遵守下列各项所订之服务守则:公司员工应忠勤职守遵奉本公司一切规章服从主管人员之合理指挥不得敷衍塞责主管人员对员工应亲切指导。公司员工对内应认真工作爱惜公物减少损耗提高质量增加生产对外 应保守业务或职务上之机密。公司员工应尊重公司信誉凡个人意见涉及本公司方面者非经许可不得对外发表除办理本公司指定任务外不得擅用本公司名义。公司员工关于职务上之报告均应循级而上不得越级呈报但紧急或特殊情况不在此限。公司员工在工作时间内未经核准不得擅离工作岗位。公司员工应自觉维护室内清洁卫生保持工作场所肃静、整洁严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。公司员工不得利用职权图利自己或他人。公司员工必须保持良好的职容风纪上班必须着装整齐讲普通话接听电话要用标准用语。公司员工非经公司之书面同意不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业亦不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理或行号之显名或隐名合伙人。公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为接受招待或受馈赠、回扣或其它不法利益。公司员工对外接洽事项应态度谦和不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。公司员工不得撷带弹药刀枪﹑危险物品﹑违禁品或与生产公物无关用品进入工 作场所。公司员工未经核准不得携带公物出公司应领取放行证后方可出公司。公司为因应业务需要在不违反劳动契约不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时对员工职务或工作地点之移动员工不得拒绝。公司员工应依照规定时间上下班除出差请假外必须亲自做考勤记录亦不得迟到、早退或旷职。公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。第章会议、工作及学习制度为使公司工作正常运转做到上传下达、相互沟通按计划、有步骤的开展公司经营活动特制定本制度:每周一由经理主持召开一次全体员工会议其内容为传达公司新的决定和安排总结上周工作计划本周工作听取大家意见等每月月底召开一次经理会议主要是总结本月工作提出下月工作计划及存在的问题有关公司的重大问题经理可以随时召开会议沟通情况研究解决对策每次全体员工会议由办公室负责记录整理会议要点存档经理会议由经理部指定人员做会议记录公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划公司工作管理实行经理负责制公司根据各部门的实际需要安排技术、管理等培训课程全体职员除参加公司组织的各种培训外还应该积极开展自学相互学习活动取长补短逐步提高知识及业务水平。第六章设备使用规定范围设备基本分为:固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借用设备。固定办公设备包括:计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等移动办公设备包括:笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等工程、技术使用工具包括:生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具凡不是本公司的设备、工具在本公司使用均可称为借用设备。使用规定固定办公设备固定设备因长期使用归员工个人或部门向公司长期借用同时有保管和维护的责任在借用使用过程中如因个人操作上的疏忽而导致设备的人为性损坏并给公司造成一定的经济损失公司酌情对个人(或部门)进行经济赔偿或处分。移动办公设备移动设备公司员工办公需要时需向库管办理借用手续使用完后应归还给库房在借用过程中如因个人疏忽或操作上的失误而导致设备的丢失或人为性的损坏并给公司造成一定的经济损失公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。工程、技术使用工具工具使用率比较频繁借用时间比较难以掌握。凡在公司内部使用只需跟库管借用无需办理借用手续但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要携带工具者必须办理借用手续在借用过程中如因个人疏忽或操作上的失误而导致设备的丢失或人为性的损坏并给公司造成一定的经济损失公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。借用设备管理从外单位借用设备须经主管经理批准借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后方能入库保存好设备配件、说明书等材料借用设备出现损坏时库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。记录固定办公设备、移动办公设备由经理指定办公室人员负责领用登记和归库工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库办公设备、工具的损坏由办公室负责检验损坏程度。维修或报废上报公司审核后再做处理由办公室负责做设备维修记录借用设备由库存管理员负责登记记录。第章物资管理规定公司是ISO:质量认证企业一切物资管理规定以《采购控制程序》、《合格供应商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》为管理依据。物资采购工程项目所需的设备、材料、元器件、加工件等等由相关的部门根据合同设计方案所需填写《商品采购申请单》经主管经理、总经理审核批准后交由采购部统一安排采购。工程项目在实际的施工中若对公司原设计方案进行调整、修改而需增加设备、主材等应报总工室进行讨论审核并经主管经理、总经理审批后方可采购。工程施工现场员工根据实际情况若急需零配件、工具、设备等可以以传真、邮件或因现场条件不允许以电话等形式向主管经理、总经理说明现场情况经批准后可自行在当地购买。外委加工件很容易出现错误所以从外委加工厂的选择到图纸设计、制造都必须严格进行检查。每一件加工产品附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》每一个环节都有负责人签字哪个环节出错由该环节负责人负责。公司内部所需办公设备及常用办公用品由办公室、财务部根据实际所需填写《商品采购申请单》经主管经理审核批准后交由采购部统一安排采购。大型办公设备需经总经理批准。以上采购申请都是在采购申请人与库房管理员准确核实库房确无此产品后提出的申请库管需在《商品采购申请单》上签字确认。物资出入库通用零配件入库由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理验收入库手续。大型设备、特殊元器件或特殊材料等入库由商品采购申请人负责验收产品质量由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理入库手续。外委加工件入库每一件都必须附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》每一个环节都必须有负责人签字方可与库房管理员办理入库。否则概不入库。入库单一式三联一联存根备查一联随原始凭证转财务部作帐务处理一联管理员留存入帐。物资出库要与库房管理员办理出库手续经主管经理签字、财务、库管、经办人先后签字后方可出库。出库单一式三联一联存根备查一联随原始凭证转财务部作帐务处理一联管理员留存入帐。库房管理员每个月都要对库存进行盘点出据盘点报表一式三份一份上交主管领导一份报送财务部一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因采取相应措施以便材料管理库房管理员根据产品类型、供应商进行分类采用科学的方法进行保管。严禁存放易燃物品禁止烟火。公司常用办公用品出入库由办公室专人负责登记签发。第八章通讯及设备管理规定为加强企业管理规范通讯设备的合理配备和使用做到“方便工作提高办公效率节约开支”特制定本管理办法。通讯设备的基本管理各部门由公司根据工作需要统一配备程控电话移动电一般由个人自行购买公司原则上不购买办公室通讯设备(如电话机、传真机)由公司统一购置产权归公司所有为保证公司电话线路畅通和节约开支员工拨打电话时就语言简练不要长时间占用电话通话时语音要低以免影响他人工作使用传真机应先在办公室进行登记传真稿件由发件人留存员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话接听私人电话应长话短说原则上不得超过三分钟。通讯费报销标准总经理、副总经理、总工程师移动电话费由公司统一交纳。由公司控制话费总额超出部分由个人负担公司员工移动电话费报销额=本地电话费报销额异地公差电话费报销额工程技术人员在外地现场执行合同过程中因联系工作较多移动话费超标时需报请公司经理批准同意后可报销部分超出部分的话费公司员工移动话费报销标准此标准指对话费单据进行报销超出限定金额以限定金额报销不足限定金额以话费单据金额报销为准。本地电话费报销计算方法:××元日×本地天数(节假日包含)=本地的报销费用异地公差电话费报销计算方法:××元日×异地公差天数(节假日包含)=异地公差报销费用电话费报销标准部门经理本地电话费元天公差电话费元天普通员工本地电话费元天公差电话费元天。异地公差天数的计算参考差旅报销标准确定非公差异地电话费用报销按照本地电话费用报销标准计算根据特殊的工作需要每日电话费报销金额可以另行规定并通知本人。通讯设备的使用公司办公室内通讯设施的维护和更新由办公室负责为保证工作联系畅通凡手机费报销员工必须保障手机在每日(节假日包含):–:间通讯。如果因偶然原因使得无法正常通讯必须开启“全球呼”或类似功能无法正常通讯时间不得超过分钟否则扣除本日的电话报销费用。本办法未尽事宜将根据公司发展情况及办公条件加以修订完善。第九章合同管理制度范围合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件包括经济文件、技术文件、合作协议、物资采购合同等。经济文件经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件经济文件一般由市场部项目经理负责起草公司经理审核销售人员要认真学习《合同法》及公司有关文件以严谨的科学态度拟定文件条款商务报价一律由打印形式发出报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。技术文件技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件技术文件实行三级审查制度:由文件编写人员进行初审由主管经理进行复审由总工程师进行终审。技术文件终审后由总经理签字后发送。合作协议合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等合作协议由涉及到的部门经理共同起稿由总经理审核、批准物资采购合同物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。采购合同由采购部根据各部门或个人的“商品采购申请单”经主管经理审核批准后与供应商签署的供货合同。合同保管经济文件、技术文件、合作协议由公司经理指定办公室人员管理进行分类、建档、保存、备份等工作。物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。第章文件、资料管理制度公司是ISO:质量认证企业一切文件与资料的管理以《文件与资料控制程序》为管理依据。文件管理内部文件公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件由办公室专人负责传达、保存工作。外部文件一切来自公司外部的文件经相关部门人员查阅后交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。文件发送公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容须经总经理签字后方可发出。资料管理项目资料项目资料指工程自立项之日起与客户之间来往的一切文件资料。项目立项后签定商务合同的项目由办公室专人负责建档进行保存、备份工作并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料(如传真、信函、方案、措施、图纸等)各部门应积极配合。项目立项后未签定商务合同的项目销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起由市场部存档作为参考资料。申报资料公司向上级部门申报项目的所有资料由财务部保管办公室协管并备份保存。样本资料采购部负责对公司所有样本进行分类、保管并定期更新常用件的样本资料和销售价格。采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。市场资料市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料由市场部负责收集及保管。借阅与索取总经理、副总经理、总工程师借阅归案文件或索取复印件可通过管理人员直接提档借阅索取。文件当日归档如需带离公司需办理借阅手续。公司其他人员借阅非密级档案可直接向管理人员借阅当日归案借阅密级档案(如图纸、程序、报价等)需经主管经理同意并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件必须经主管理经理批准方可办理借阅手续。商业密级文件丢失及泄露公司员工应时刻注意保守公司的商业情报和技术密级文件。科研人员应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测未经主管经理同意不得随意向他人透露一经发现立即开除并承担由此造成公司损失的赔偿责任情节严重者公司将依法追究其法律责任。销售或管理人员未征得主管经理的同意不得随意向他人透露公司的产品研制进度、生产能力以及营销计划等商业情报一经发现立即开除并承担由此造成公司损失的赔偿责任情节严重者公司会依法追究其法律责任。第十一章销售制度本着积极、努力巩固、开拓市场的销售工作态度规范而有序的开展各项业务保障合同的顺利执行特制定以下制度。基本原则销售人员应本着“团结、协作”的精神服从公司的统一安排部署积极开拓、努力进取。销售人员保持良好的个人形象随时维护公司的形象及信誉不得有违法乱纪行为。销售人员在签署和执行合同时应严格遵守国家合同法及有关规定。以业务风险与利益对等为原则。所有项目须经立项后方可实施(同步阀销售除外)。业务、客户资料实行保密原则。工作内容市场部的职责为:开拓市场建立并维护客户网络负责公司各类项目的销售合同或协议、签订贸易、技术服务等及有关应收帐款的催收工作负责公司做新项目、新产品的推广工作负责施工现场的协调工作。销售人员对公司经理负责。所有项目必须立项后方可实施。销售人员根据个人所掌握的资源向公司经理提交立项报告(内容包括项目介绍、预计合同额、人员关系、竞争环境等供立项时作为参考)公司经讨论批准后方可报销已发生费用或支付业务费用否则一切费用由个人承担。销售人员在工作当中应把握好各项费用的开支计划外资金需由公司经理批准。销售人员负责公司新项目、新产品的推广工作所产生的费用由公司承担。公司对工程项目(包括工程报价、实施方案等)、项目信息、客户信息进行统一管理销售人员应严格保密。第十二章出差暂行规定基本规定凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排都必须做出出差计划、资金使用计划同时填写“出差申请单”经主管经理批准后方可行同时到财务支取出差费用。凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告经主管经理审核后将报告存入项目夹中。报告内容包括:出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。凡出差人员回来后必须在四日内将出差费用整理清楚经主管经理审核批准后方可到财务办理报销手续。出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。乘坐交通工具标准公司总经理级别以上(含总经理级别)、总工程师可乘坐火车软席、普通舱位飞机和轮船二等舱位。部门经理高级职称或年龄在岁以上的员工出差可乘坐火车软席和轮船二等舱位。一般员工出差可乘坐火车硬席(卧)白天不超过小时乘坐硬席未带重物不允许乘坐出租车。公司员工因任务紧急出差经经理批准可选择任何交通工具不受前三款限制。住宿标准一般员工出差住宿费控制在每天每人元以下若超出标准超出部分自理。公司总经理级别以上(含总经理级别)住宿费用实报实销。部门经理、总工程师、年龄在岁以上的高级职称员工住宿超过标准时需经总经理批准。生活补贴及市内交通费标准在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天元(特殊地区元)。北京市内办事中午误餐时补贴午餐费元。北京市远郊区县出差报销标准与外地出差相同交通费只报销往返一次车费。员工在市内或远郊区县办事除配有专车的人员其余人员无特殊情况一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车必须经经理同意。违反规定费用自负。其它住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。由接待单位免费接待住亲友家无住宿费收据的一律不予报销住宿费。员工出差期间办公费用(如复印费等)凭合法单据报销。第十三章财务管理制度财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济责任制度促进技术开发产品销售等各个环节讲求经济效益。在公司经理组织领导下结合公司实际、认真测算、平衡本着“开源节流量入为出统筹安排”的原则合理使用资金搞好资金调度组织编制会计报表和有关财务报告负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。遵守国家财经纪律责彻财经方针、政策遵守国家法律正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。参与技术开发、生产、论证技术措施等计划和主要经济合同的审查、经济合同的执行情况考核各份合同的经济效果。参与对外合同、协议的事前审查加强事前财务监督。公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用支出严格按照有关规定执行。公司员工因公借款应填写“资金申请单”由部门经理和主管经理审核签字后交财务人员具体办理。公司物资采购款的支付应严格按照ISO《采购控制程序》以主管经理审核批准的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据必须严格把关。现金管理会计与出纳必须严格分工出纳员负责现金的收付和保管工作出纳管钱不管帐会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度按计划按规定收支现金。坚持领用签发支票制度使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额严禁开远期支票和空头支票。认真做好财务印鉴及财务票据的管理认真执行发票管理细则。严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。销售发票需具备购货单位名称、日期、购货数量、单价、金额、开票单位专用章、财政或税务专用章否则不予报销。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时需附说明并由主管经理签字批准方可报销。市场部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、姓名、电话以备查询。财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。第十四章发票管理与支票管理发票管理规定发票启用应具备的条件已审批执行的合同。工程合同按规定已收取了进度款,且符合收取余款(不含保金)开据全额发票的结算规定。工程合同款在万元以上的项目开据发票必须经总经理审核、批准。零售合同(如同步阀、配件等)或在万元以下的项目必须在全额付款、产品出库后经经办人与会计核对无误主管经理批准后再开据发票。财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的对审批人及经办人处以开据发票金额的罚款若违规开据发票而导致公司受连带责任公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任(追究的经济责任)。财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求凡违规启用发票的一经发现均按发票金额的予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究的经济责任直至开除、追究法律责任。财务人员做好发票收支记录。支票管理规定办公用品采购支票的领用首先由使用部门填写《商品采购申请单》写明用途、实际金额经主管经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理签字后到财务部门领用。领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐如有特殊原因必须由财务主管批准。设备采购支票的领用购买设备、材料、工具时原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。由使用部门填写《商品采购申请单》经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐如有特殊原因必须由财务主管批准。外委项目合同款支票的领用按所签合同内容填写“资金申请单”交主管经理审核批准签字。财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后向财务部门领用。其它事项需领用支票时领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等经主管经理审核批准签字后再到财务部办理领用手续。支票领用超过万元的必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。电汇、信汇、汇票的申请汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”写明汇款用途、合同编号、金额等。银行帐号金额大、小写要填写清楚准确不得涂改。经主管经理审核签字送交财务部门办理。如款项超过十万元请事前与财务人员联系同时需由公司总经理签字同意。现金领用申请采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时财务人员应以主管经理签字批准后的《商品采购申请单》为依据填写“现金借款单”办理借款手续。其它事项需领用现金时领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等经主管经理审核批准签字后再到财务部办理领用手续。原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出元特殊情况必须阐述缘由经主管经理批准后财务方可支付。第十五章印章管理规定公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等公司印鉴包括公司公章、合同专用章。公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用其它财务印签由会计保管及使用办公室印签由办公室专人保管和使用。公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”经主管经理审核批准后方可使用。印章保管人因故外出时间较长不能保证正常使用时须办理代保管手续。印章未使用时要随时封锁不得随便存放。印章因公需要借出必须办理登记审批手续。第十六章费用报销规定报销人认真填写“()费用报销单”经总经理审核签字后送财务部复核。报销期限为费用发生后的一周之内。无特殊原因隔周票据不予报销。出租车费的报销规定公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时一般可乘坐出租车去远郊区办事或临时包出租车时需总经理批准方可乘坐。公司一般员工因工作需要须经部门经理同意方可乘坐出租车。接待重要客户或合作企业负责人在公司规定的下班时间(即:)以后仍在客户单位并工作持续至:点以后的客户单位交通不便的办理公司紧急事物携带易损、易碎或贵重物品时加班超过:点的。未经批准乘坐出租车者一律不予报销餐费报销的规定客人来访用餐一般客人来访由市场部或办公室负责接待、陪同工商、税务方面来客人由行政财务部负责接待、陪同洽谈业务的客人由市场部负责接待、陪同上级领导由经理接待、陪同。公司的重大业务活动由经理出面招待市场部与办公室具体安排用餐标准视具体情况决定。陪同人员临时决定。公司员工外出办事中午不能回到公司就餐者补助元超出部分自理。晚上加班超过:公司提供晚餐一份或补助元休息日加班提供午餐一份或补助元超出部分自理。客饭用餐标准一般业务客户元人重要业务客户元人上级领导及特殊业务客户根据实际情况可适当放宽用餐标准。差旅费报销出差的申报程序出差前由出差人填写统一格式的“出差申报单”并由主管经理签字批准。申报单的内容要求填写详细凭出差预算费用审批额度借款。回来后三日内上交出差报告和实际支出费用情况说明。出差期间所发生的所有报销费用都必须经总经理审核批准方可报销。出差标准按公司出差规定执行。出差回单位四日内报账。物资费用报销所有物资采购都必须依据《物资管理规定》执行所有物资费用都必须经总经理审核批准后方可报销。一切报销单据都应是国家正式发票收据、白条概不报销如有特殊情况需讲明原因经总经理审批签字后方可报销。第十七章人事管理规定总则为规范公司的人事管理特制定本规定。本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理、总工程师外其他员工均应遵循本规定由总经理聘用。聘用公司所需员工一律公开条件向社会招聘。公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则但特殊需要时不在此限。新进员工的聘用根据业务需要由公司统一招聘。公司各级员工必须具备以下资格才能聘用。副总经理(含副总经理)以上的职位由公司直接任命。部门经理必须具备大专以上学历熟悉业务具有两年以上实际工作经验年龄在岁以上。一般职员中专以上学历其条件符合职务要求。试用凡应聘本公司员工除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能经总经理审核准予免试用外其它员工均须进和试用。新聘用人员试用期为三个月期满合格者方予录用为正试员工。试用人员必须遵守公司的规章规度试用期内品行和能力欠佳不适合工作者可随时停止试用。公司新进员工试用前应办理报到手续并按规定时间上班。填写个人履历表交登记照片张户口本或身份证复印件份学历证、职称证复印件各份外阜人员须提交务工证、暂住证复印件各份如有特殊原因须由主管经理批准暂缓提交。试用期满后通过公司审核合格的员工与公司签订《劳动合同书》、《保密协议》、《竞业限制协议》等试用期不含在合同期限内。解职本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“解聘”三种。公司员工死亡为“当然解职”停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。公司员工自请辞职者应于请辞日天前以书面形式申请核准。公司员工有下列情况之一者可自行解聘。员工在合同期内违反《劳动合同书》、《保密协议》、《竞业限制协议》等中的有关条款和规定并且给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。员工在合同期结束后若双方不能就续签合同达成一致者。因病延长假期超过个月者。触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。公司员工解职除“当然解职”除外均应办理交接手续经主管经理签字后才能离职。交接手续公司员工因“解职”、“降职”、“换职”、“休假”等原因办理交接手续。公司员工解职交接手续。填写“员工离职单”填写“工作移交清单”在监交人的监督下离职员工将未办及未了事项详细的讲解给公司指定的接办人。结清个人与公司相关的所经费用。公司员工降职、换职交接手续。填写“员工离职单”填写“工作移交清单”降职、换职员工将未办及未了事项详细的讲解给公司指定的接办人。公司员工休假等长期假期交接手续填写“员工休假单”休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好将会在休假期间必须办理及了结的事项转交给公司指定的接办人员。各级员工移交应亲自办理其因特别原因经核准得指定负责人代为办理交接时所有一切责任仍由原移交人负责。各级员工过期不移交或移交不清者得责令于内交接清楚其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。第十八章考勤管理规定考勤是企业管理的基础性工作是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由办公室负责。考勤记录公司员工应按时上下班不迟到不早退每天应准确、真实的记录自己的到岗情况由办公室负责监督。每迟到或早退一次罚款元。出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。正常工作日员工工作时间超过小时以上者和休息日工作者都按日常工资计算加班费。国定假日加班享受不低于日工资百分之二百的工资报酬或倒休。考勤符号√出勤△出差○加班×病假□事假∧休假婚假±产假 ⊥丧假∠公伤●旷工*迟到写时间办公室应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。各种假期以下为国定假日休息日但因工作需要可指定照常上班需以加班计算。国定假日:元旦、春节、妇女节(限女性)、劳动节、国庆节。休息日:每星期六、星期日。特别假日在本公司连续在职满三年的员工给予每年日的特别假日。特别假日的时间是员工根据公司业务及个人工作情况最迟应在休假前天提出申请经主管经理及总经理审核批准后安排好自己工作方可休假。原则上特别假日不能一次休完以免影响公司的正常运作。特别假日不能累计当年休当年的假日。连续两年因工作原因没有享受特别假日的员工第三年经总经理批准可享受天的特别假日。连续旷工日者取消当年特别假日。事假公司原则上不予以批准事假但如遇特殊情况按照下列规定执行公司员工遇事必须于工作日亲自办理的应事先请假不能提前请假的可用电话、书信等方式请假假满应提前续假。公司员工因个人原因请事假采取与当月相应时间的加班或特别假日相抵扣如无加班和特别加日抵扣的则扣除当日薪金月事假累计超过(含天)天者扣除当月奖金。一年内事假累计天(含天)者扣除当年年终奖。超过天者视为辞职。病假公司员工因病休假凭医院病休证明最迟提前天向公司提出申请经主管经理及总经理审批后移交自己工作方可休病假。在本公司服务十年以上的员工按计发工资服务六年以上的员工按计发工资服务三年以上的员工按计发工资服务三年以下者按事假记考勤不计发工资。公司员工请病假超过个月者自行解聘。公司员工到医院看病按事假记考勤。公伤公司员工因公负伤医疗期间按照员工保险报销医疗费用工资按病假计发工资最低按计发工资。公司员工因公负伤伤愈复发持医院诊断证明经单位确认公司根据复发的实际情况给予相应的补偿。婚假公司员工结婚持结婚证书可享受带薪婚假。最少提前天向公司提出申请经主管经理及总经理审批后安排好自己的工作方可休假。在本公司服务未满一年者可享受带薪假天。一年以上三年以下者可享受带薪假天。三年以上者可享受带薪假天。在本公司服务三年以上的员工可享受子女结婚带薪假天兄弟姐妹结婚带薪假天。产假公司女性员工生育可请假个星期不计发工资但不影响年终奖金。公司男性员工配偶分娩当天可享受带薪假天。女性员工休产假最迟提前天向公司提出申请经主管经理及总经理审批后移交好自己的工作方可休假。男性员工产假根据实际情况而定。丧假公司员工父母配偶丧亡可请带薪假天。公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请带薪假天。其它亲属、朋友丧亡请假按事假记考勤。丧假最少提前天向公司提出申请。旷工公司员工凡以下情况均以旷工论。用不正当手段欺骗、涂改、伪造休假证明者不服从工作调动不到单位上班者无申请不到单位上班者休假期满未办理续假手续或续假未被批准不到单位上班者被公安部门拘留者打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。旷工扣发当日工资并以一倍罚金旷工日扣发当月奖金。连续旷工达天者自行解聘。第十九章科技成果归属规定公司员工在承担科研任务期间由公司立项或划拨资金或利用公司的设备、零部件、原材料或技术资料以及占用工作时间进行研究的发明创造属于职务发明除署名权外其注册权、所有权、使用权及其他权利归公司所有。对于重大发明创造公司根据发明的价值及为公司创造的效益给予适当的奖励。公司员工利用业余时间使用公司的资金、设备、零部件、原材料或技术资料进行的发明创造以及根据公司原有产品或技术进行的改进与技术提高属于职务发明除署名权外其注册权、所有权、使用权以及其他权利归公司所有公司会根据该发明创造或改进的价值给予适当的奖励。公司员工利用业余时间自筹资金使用个人技术数据或公众资料在公司的研究和经营领域外的发明创造属于个人发明其署名权、注册权、所有权、使用权及其他权利归个人所有。但当职员转让该项发明创造时公司有优先受让权。公司员工离职或调动工作后在一年内做出的与其在本公司承担的本职工作或者本公司分配的任务有关的发明创造属于本公司的职务发明除署名权外其注册权、所有权、使用权以及其他权利归公司所有公司会根据该发明创造的价值给予适当的奖励。第二十章奖励惩罚规定本公司制度奖励惩罚的规定是了为鼓励员工奋发向上做出更大成绩防止和纠正员工违法失职行为保障公司各项工作的正常开展顺利完成各种工作目标。员工奖励条件公司员工有下列情形之一者予以奖励并由总经理签发奖励公告。对本公司业务有特殊功绩或贡献者。对于舞弊或有危害公司权益之事能事先发现并加以防止而使公司减少或免受损失者。非实发事件临机应付得当或奋勇救护保全人命的者。科研人员的发明或技术改进共价值对公司有一定的创造性和实用性者。节省原料、物料或利用废料有显著成效者。领导有方使业务发展有相当收获者。预防机件故障或抢修工程提前完成有较大贡献的者。才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务的者。服务勤劳克尽职守而成绩优越者。其它应予以奖励的情况。奖励的种类记大功记小功嘉奖奖金。根据功记大小、实际情况由总经理审批签发奖金。员工惩罚公司员工有下列情形之一者公司酌情给予惩罚。有渎职、失职或对问题失察者。泄露商务情报、技术机密、捏造谣言或酿成意外灾害致使公司受重大损失者。丢失公司重要机密文件致使公司受重大损失者。盗窃公司财务挪用公款故意浪费、毁损公物者。仿效上级主管人员签字盗用印信者或擅用公司名义者。品行不端或行为粗暴有损公司名誉者和屡教不改者。扰乱秩序侮辱同事或防碍他人工作者。工作时间遇突发事件故意逃避的。工作时间睡觉偷闲怠工或擅离职守的。工作时间干私活者。不服从主管的指挥调遣且有威胁行为者。违反公司各项规章制度者。连续旷工日者。其它应予以惩处的事项。惩罚的种类记大过记小过。三次记小过为记大过一次。警告。三次警告为记小过一次。罚款。根据功记过大小、实际情况由总经理审批签发罚款。解聘。开除。开除后永不录用给公司经济、名誉造成损失情节严重者公司有权将其送往司法机关依法追究法律责任。功过互抵公司员工年度功过可以抵消以嘉奖一次抵消小过一次依次类推。第二十一章员工福利企业文化每年“五一”“十一”“春节”由公司组织全体员工郊外活动。每月月底公司组织全体员工集体活动一次。结婚礼金员工本人结婚时给予结婚礼金元。生育礼金员工本人或配偶生产时给予奶粉津贴元。丧事奠仪员工直系亲属(父母、配偶、子女)因故丧亡时给予丧事奠仪元。年节礼品国庆节、春节、劳动节、中秋佳节给予节日礼品。生日礼品员工本人过生日当天给予礼物及蛋糕。合理化建议奖凡对公司经营管理、技术进步等各方面提出合理化建议并被采纳实施者给予每条建议不低于元的奖金。第二十二章员工上班应有的工作态度上班前带着一颗愉快的心上班。应提早分钟到达公司以便准备工作。遇到同事及上司应亲切问早。进办公室后应将随身外套、大衣、雨具等放置好不要乱放。开始上班时立刻将心情拉回工作上尤其是星期一。开始上班后应即停止早餐、阅报及聊天。仪表女性避免穿着华丽的衣服或配戴贵重的饰品。女性化妆宜淡雅朴实只允许擦饰透明指甲油。男士应穿着整洁稳重的衣服。整齐的头发、清洁的胡须更会使你显得有精神。指甲、牙齿、鞋子甚至内衣均不可忽视。尽职了解上级的理念与要求接受指导与指挥。经常对工作提出检讨与改进的方法。不应未经思考与尝试即对交办工作产生抗拒。不应依时的障碍而屈服于工作压力。工作发生问题应随时向上级反应。对工作充满信心积极、乐观、负责。尽快学习工作应有的态度与技能。对上司不惧怕不唯唯诺诺有话直说。知错必改不强辩不掩过。不断追求进步充实知识。上司需要你时都能找的到你或掌握你的行踪。吃饭或下班应配合工作状况。律己不私自经营或投资与公司业务有关的事业。不接受不当利得或接受有利害关系的宴请及赠礼。上司不在时仍保持正常工作态度。不因个人的喜恶情绪而带到工作上。表报数据不随意填写费用不浮报。有客人在不吃零食或谈笑。办公时不看与业务无关的书报杂志。待人不以对他人的喜恶而影响你对他工作的评价与认定。不固执己见应有雅量接受别人不同的意见。不应有傲慢的言行不以个人学历或职位而轻视别人。不结派。同事之间应彼此保持适当的尊重与礼节。平日多沟通联系对工作上之协调合作自有裨益。不随意批评别人不言人隐私不宣扬别人过失不搬弄是非。寻求与同事相同的兴趣会增进彼此的关系。不随便发怒或诉责他人。经常站在对方立场想同一件事会拉近双方的差距。不因年资久而以老自居须知「飞鹰藏爪」的道理。不以薪水论人。守时不迟到不早退。参加会议洽商或与人约定应严守时间。工作应有计划注重期限争取时间。守序了解并遵守公司的体制与规章办法。保持办公室的气氛避免喧哗及嬉戏。上班时间不做私人事务避免会见亲友。注意抽烟的污染与烟屑。保持环境的卫生与美观。惜物爱护公司设备不挪为私用不破坏。借用之公物用毕后应立即归还。个人保管之公物、设备应妥善保管与使用。节约使用文具、纸张、复印机、水电。经常擦拭、保养保持整齐清洁。遇有损坏立即报告报修。守密文件资料及业务机密不随意影印传播及放置。不于公共场合、出租车、公车内谈论业务机密以示博闻。知人隐私及缺点应严守秘密。注意办公场所出入的陌生人。自家的电话及地址也要对外人保密。遵守公司所订保密规则。说话保持轻松

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