银行从业《金融犯罪及刑事责任》知识点

银行从业《金融犯罪及刑事责任》知识点银行从业《金融犯罪及刑事责任》知识点　　导语：金融犯罪是指行为人违法国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失，要考资格的你，知道这是会触犯刑法的吗? 　　一、金融犯罪的种类　　①　按行为方式：诈骗型、伪造型、利用便利型、规避型金融犯罪　　②　按侵犯客体：危害货币管理制度、危害金融机构管理制度、危害金融业务管理制度犯罪　　③　按实施主体：针对银行的犯罪(外部犯罪)、银行人员职务犯罪(内部犯罪) 　　④　犯罪客体：对象可以是人，也可以是各种金融工具　　⑤　犯罪客观：违反金融管理法规、...

银行从业《金融犯罪及刑事责任》知识点　　导语：金融犯罪是指行为人违法国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失，要考资格的你，知道这是会触犯刑法的吗? 　　一、金融犯罪的种类　　①　按行为方式：诈骗型、伪造型、利用便利型、规避型金融犯罪　　②　按侵犯客体：危害货币管理制度、危害金融机构管理制度、危害金融业务管理制度犯罪　　③　按实施主体：针对银行的犯罪(外部犯罪)、银行人员职务犯罪(内部犯罪) 　　④　犯罪客体：对象可以是人，也可以是各种金融工具　　⑤　犯罪客观：违反金融管理法规、具有非法从事货币资金融通的活动　　⑥　犯罪主体：可以是自然人，也可以是单位　　⑦　犯罪主观：故意+具有非法占有目的　　二、危害货币管理罪(2条) 　　①　金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪　　②　持有、使用假币罪　　三、破坏银行管理罪(10条) 　　①　非法吸收公众存款罪　　②　高利转贷罪　　③　违法发放贷款罪　　④　吸收客户资金不入账罪　　⑤　伪造、变造金融票证罪　　⑥　违规出具金融票证罪　　⑦　对违法票据承兑、付款、**罪　　⑧　骗取贷款、票据承兑、金融票证罪　　⑨　背信运用受托财产罪、　　⑩　洗钱罪　　四、金融诈骗罪　　①　集资诈骗罪　　②　贷款诈骗罪　　③　信用证诈骗罪　　④　信用证诈骗罪　　⑤　票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪　　五、银行业相关职务犯罪　　①　职务侵占罪　　②　挪用资金罪　　③　非国家工作人员受贿罪　　④　签订、履行合同失职被骗罪　　5000-2万(数额较大)10万以上(数额巨大)

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