服装公司管理制度

公司管理制度***有限公司二OO五年四月目录附件一:附件二;附件三:附件四:员工守则1.热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家法律法令和社会公德。2.热爱公司，为公司的生存和发展努力工作，处处维护公司的信誉和利益。3.自觉遵守公司的各项规章制度，服从调动，听从指挥，树立良好的职业道德。4.讲文明，有礼貌，互相关心，互相帮助，爱护公司财物，增强集体意识。5.努力学习业务技术，不断提高个人素质。6.员工对公司的生产经营、规章制度及个人的要求等，如有建议或意见，原则上应书面逐级反映和报告。用工、考勤制度1.公司根据工作需要，聘用及调入员工，视情况均要试用一至三个月。2.公司员工在试用期满后，经考核合格后由公司正式聘用，签订正式用工合同，并享受公司规定的一切正式员工享有的福利待遇。3.公司根据工作需要和职位级别及员工的实际情况（年龄、学历、工资资历、本人的专长、工作成效、身体状况等）确定和调整相应的工资等级，并确定调整员工的工作岗位；4.公司实行每周五天工作制；5.员工必须在工作开始前作好准备，工作过程中注意严格遵守公司有关规定和制度。奖惩制度（1）奖励由公司根据全年经营效益并结合员工具体工作表现审核评定。符合下列情况之一者，都可获奖励：对国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显着，影响较大者；以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者；努力钻研业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济效益者；工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者。（2）处罚员工有下列行为之一者，应受处罚：违法乱纪，对社会及公司造成危害和重大损失；严重违反操作规程及安全规定，造成人身安全事故或设备损毁事故者；工作失职或人为因素，使工作出现重大差错，使公司的信誉及经济遭受损失者；违反公司的规章制度，如不服从管理和调度，上班时间玩游戏、看小说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者；泄露公司机密情报或伪造文件意图行骗者；在对内对外交往中，态度生硬，工作作风恶劣，影响员工间的团结和对外业务往来及公司声誉者。（3）根据员工的违纪、过失程度以及所造成的后果分别给予扣发薪金、警告、降职、留用察看、开除（解除劳动合同）等6种处分。具体办法由办公室统一制定和实施。考勤制度1.工作流程1.工作时间：每周工作的总时数为40小时，上班时间为周一至周五，上午8：30---下午5：30（中午12：00---13：00为用餐时间）。2.上班时间开始9：05至10：00内到班者，按迟到处理，每1分钟扣1元，依此类推。超过60分钟以上者，按旷工半天处理。提前60分钟以内下班者按早退处理，每1分钟扣1元，依此类推。超过60分钟早退者，按旷工半天处理。旷工的薪水扣除：旷工半天扣除一天工资；旷工1天扣两天工资。3.上班时间因公外出，员工需经部门经理同意；部门经理需经主管副总经理（含总经理）同意。2.法定节假日元旦：全体放假1天（1月1日）春节：全体放假3天（农历正月初一、初二、初三）劳动节：全体放假3天（5月1日、2日、3日）国庆节：全体放假3天（10月1日、2日、3日）3.请假流程1.请假的审批权限：请假1天以内，由部门经理同意批准，部门经理请假由主管副总经理（含总经理）同意批准。请假1天以上（含1天）要填写“请假单”，员工请假，由部门经理审批，请假3天以上（含3天），报主管副总经理（含总经理）审批；部门经理请假，由主管副总经理（含总经理）审批，请假3天以上（含3天），报总经理审批。“请假单”填写审批后均需报人力资源部备案。2.病假：员工因病请病假，须在当天10：00前通知部门经理或主管副总经理（含总经理）。病愈上班后，须填写员工“请假单”，1天以上者病假者需附上区县级（含区县级）以上医院开具的病假条，经部门经理或主管副总经理（含总经理）批准后，交人力资源部留存。病、事假期间如遇公休日视同假期。不符合手续者，按旷工处理。3.事假：员工因私事请事假，须提前填写员工“请假单”，经部门经理或主管副总经理（含总经理）批准后，交人力资源部留存。因紧急情况不能事前办理请假手续的，事后应及时补办。没有办理请假手续的按旷工处理。4.婚假：以领取结婚证为准，须提前1周请婚假。婚假为3天；晚婚假为10天，晚婚条件：女满23周岁，男满25周岁。5.丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女）亡故，给予假期3天。6.女工产假：女工生产可享受90天产假，晚育女工产假105天，须提前1个月请假；享受产假者不再享受年休假。7.陪产假：男员工在配偶生产时，可申请陪产假3天。申请时必须提供女方生产的有效医院证明。4.请假期间的薪水支付1.事假待遇：a)当月工资÷本月工作日数×事假天数计扣工资；b)员工在试用期内不享受有薪事假，扣除计算方法为：底薪÷本月工作日数×请假天数。2.病假待遇：a)持有医院病假证明的，每月可以享受一天带薪病假；b)没有医院病假证明或当月已享受带薪病假的，按当月工资÷本月工作日数×病假天数计扣工资。3.享受婚假、丧假、女工产假、陪产假、年休假的员工，公司支付工资。5.加班原则：公司鼓励员工在每天8小时工作制内高效率完成本职工作。员工只享受倒休；但在晚上和周六、周日举行的培训、员工大会、文娱活动不算加班；每月累计加班不得超过36小时；员工加班需事前填写“加班申请单”，经部门经理（含总经理）签字同意并报行政办公室备案，否则行政办公室不予认可。6.旷工处理1.每旷工一天，扣发两天工资；2.全年累积十五天或连续旷工5天以上（含5天），按自动离职处理或除名处理，公司不作任何补偿。3.属下列情况之一，按旷工处理：4.未经请假或请假未经批准而擅自不上班或离开工作岗位的；5.没有正当理由或事前没有办理续假手续而超假的。7.激励公司将定期举办形式各异的活动，如文体活动；联谊活动；郊游活动；互助活动；晋升考核活动；生日庆贺；探访、慰问员工及员工家属；成立各种俱乐部；等等。并根据全年经营效益并结合员工具体工作表现审核评定，符合下列情况之一者，均可获得精神/物质奖励（100元起，上不封顶）或提薪提职：1.国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显着，影响较大者；2.以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者；3.努力钻研业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济效益者；4.工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者。8.约束1.口头警告处分及限时改正：2.对违犯公司规章制度、妨碍工作正常进行或工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩不良的员工给予的口头明确指正。口头警告的有效期为1-2周。由部门负责人执行，并书面通知人力资源部记录在案。3.书面警告处分及限时改正：4.对较为严重的违规行为和较坏的工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩或在口头警告时限已到仍达不到公司要求的员工将由部门负责人给予该员工发出书面警告，同时书面通知人力资源部记录在案。书面警告的有效期为2-4周。部门负责人应列出员工应该改进的具体行为，员工应达到的具体业绩 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及期限。得到书面警告的员工在未改正前不享有转正、晋升、加薪、年终奖的资格。5.解除劳动关系：6.对于严重违犯公司规章制度或在接到警告后，仍不能达到公司要求的，公司将按规定解除与其的劳动关系。由部门经理和人力资源部执行并记录在案。9.办法7.口头、书面警告处分及限时改正，其目的是解决员工违规行为或工作态度、工作作风、工作效率、工作业绩不良的状况。8.常口头警告达第二次者将受到书面警告，书面警告达第二次者将终止聘用。9.但公司并非必须按上述顺序执行每一步骤，当管理部门认为必要时，可以加快口头、书面警告处分及限时改正和终止聘用的步骤，并可直接追究员工对公司造成损失而应负的经济责任。10.员工受到第一次书面警告依下列标准扣减工资或处罚：书面警告一次扣减当月10%的工资或处以停薪留职一个月的处罚，在停薪留职期间员工若与其它公司建立任何形式的劳动关系将视为严重违反公司规章制度，本公司有立即与其解除劳动关系并不予任何形式的补偿的权利。10.严重违反公司规定标准一个工作年度内受到2次书面警告违反考勤制度一年内累计3次月考核未达标财务管理制度第一章总则第1条为了规范公司财务工作，提高工作效率，加强预算管理，特制定经费支出内部控制制度。第2条本制度要求财务部作为职能部门充分发挥其控制、监督、服务作用。第二章部门职能第3条财务部负责公司全盘账务和货币收支的管理，包括：1.公司日常的会计审核和记账；2.公司内部费用预算和控制；3.与当地财政部门、工商、税务、银行往来业务的处理；4.每月财务报表的编制和分析；5.日常收付款核算。第三章财务审批程序第4条借款程序1.公司人员如因工作需要使用支票或现金者，需报财务总监批准方可借支或报销。2.因公出差人员的食、宿标准、差旅补贴，按财务核销暂行规定参照执行，不得自行提高。3.借款时应填写《现金借款单》或《支票领用单》；属于公司经营性借款需附《采购申请单》，应填写日期、预计执行日期、明细、用途、数量、单价、预算、金额、合同、协议等。4.所有采购业务、差旅费等借款开支，原则上应在部门预算额度内，并经以下程序批准：经办人——部门负责人——主管副总经理——财务总监任何部门或个人均不得以任何理由违反此程序，否则财务有权拒绝办理。5.财务部根据业务情况分析借款事由的合理性、必要性，决定支付款项的时间或不能支付的理由，并向总经理说明。第5条报销程序1.预算内资金审批程序如下：经办人——部门负责人——主管副总经理——财务总监；通讯费支出、交通费支出由财务总监进行审核。2.预算外资金的审批：财务部对部门预算支出进行严格控制，一般情况下不允许超预算开支。凡预算外支出必须报财务总监，由总经理审核。3.报销费用、差旅费程序1）常办公用品报销必须经人力资源部统一购买报销；2）固定资产的购置报总经理批准后才能办理；3）所有报销票据必须是合法税务认可的票据；4）经办人将报销票据用粘贴单粘贴后填制费用报销单；5）经办人将报销出差票据用粘贴单粘贴后填制差旅费报销单；6）经办人将报销收据票据填制支付证明单；7）经办人填写单据时不能用铅笔或圆珠笔。经办人（填制费用或差旅报销单）部门负责人（证明人）财务（复核）总经理（审批）出纳员（办理）4、使用支票程序（1）支票由出纳员保管，开出的现金、转帐支票及各种划出款凭证，必须由总经理审批后，方可支出汇出；（2）设置支票备查登记本，登记购入支票日期、开出日期、支票号码、用途、支票抬头、金额。经办人（填制支票领用单）部门负责人（审核）财务（审核）总经理（审批）出纳员（办理）5、领用备用金程序借支人（部门负责人填制借支单列明借支原因、还款 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ）财务总监（审核）总经理（审批）出纳员（办理）第四章借款、报销要求第6条员工借现金时填写现金借款单〉，报销现金借款时填写〈差旅费报销单〉、〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，写清借款金额和报销金额。第7条借支票填写〈支票领用单〉，〈支票领用单〉应写明收款单位、账号、开户银行、用途等。借支票的报账应填写〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，写清借款金额和报销金额。第8条借款人员应及时报账，对于超过七天未报账并未说明原因的，除特殊情况外，财务总监有权限制再次借款或发放工资时从工资里予以抵扣。第9条没有借款的报销业务直接填写〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，但需写清事由、报销金额等。第五章报销单据的要求第10条所有报销单据必须真实有效。第11条报销时由报销人填写〈差旅费报销单〉、〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，〈差旅费报销单〉、〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉的填写和报销发票有不符合规定之处，财务部有权不予报销。第12条为保证原始凭证的完整与整齐，在报销时应将所有原始单据整齐粘贴上填写原始凭证张数。如单据杂乱不符和要求，财务部将退回并要求报销人整理后再报账。第六章附则第13条本制度由公司财务部负责解释。第14条本制度自发布之日起执行。董事会岗位职责部门名称：董事会对谁负责：全体股东大会主要职责：1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；7、决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；8、拟订公司合并、分立、解散的方案；9、决定公司内部管理机构的设置、调整；10、聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；11、制订公司章程修改方案；12、提出公司的破产申请；13、制定公司的基本管理制度；14、负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究。行政办公室岗位职责部门：行政办公室直接上级：总经理部门性质：总经理行政指挥的办事机构管理权限：受总经理委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书、原辅材料供应、基本建设项目等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对办公秩序、行政文秘、基建项目、原辅材料供应全过程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。主要职责：1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；2、严格遵守公司规章制度,认真履行其工作职责；3、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；4、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 和其它综合性文稿，及时撰写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；5、及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理完成各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；6、根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；7、负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；8、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作；9、协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；10、负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；11、组织公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作，及时编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作；12、负责编制办公用品及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、备品配件等零星材料的供应=采购，做好进、出、存库统计核算工作；13、负责组织全公司员工大会工作，开展年度总结评比和表彰活动；14、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；15、负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作；16、负责做好公司的宣传报导工作；17、完成公司领导交办的其他工作任务。人力资源部岗位职责部门名称：人力资源部直接上级：分管副总经理部门性质：人力资源开发、利用的专业管理部门管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责主要职责：1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3．负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；4．负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；5．负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；6．负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门及有关岗位定员定编工作，结合公司实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费；7．负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；8．编制年、季、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排；9．制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；10．负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；11．严格遵守"劳动法"及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；12．负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；13．负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；14．配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；15．负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；16．认真做好公司领导交办的其它工作任务。财务部岗位职责部门名称：财务部直接上级：分管副总经理部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责主要职责：1、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同业务拓展部、研究开发部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；8、负责固定资产及专项基金的管理。办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；9、负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；15、认真完成公司领导交办的其它工作任务。业务拓展部岗位职责部门名称：业务拓展部直接上级：分管副总经理部门性质：公司产品的经营销售及售后服务管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务管理职能；负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责主要职责：1、坚决服从分管领导统一指挥，认真的执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3、负责制定销售管理制度。拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核；4、负责编制年、季、月度销售计划。并按时交研究开发部、财务部等相关部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回笼资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题；5、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；6、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的业务网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；7、负责对营销网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作；8、负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；9、负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生；10、负责做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划；11、按时完成公司领导交办的其他工作。研究开发部岗位职责部门名称：研究开发部直接上级：分管副总经理部门性质：生产技术管理管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。主要职责：1、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领导负责；2、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；3、负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；4、组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；5、负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；6、负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大；7、合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；8、研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据；9、负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；10、编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；11、认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度；12、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；13、及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；14、负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作；15、组织技术成果及技术经济效益的评价工作；16、负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作；17、按时完成公司领导交办的其他工作任务。差旅费开支管理规定第一条　为保证出差员工工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦创业的精神，根据我公司实际，特制定本规定。第二条　本规定适用于公司内不实行经济承包责任制的员工。第三条　员工出差的交通费及补助(一)员工出差一般不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。因特殊情况工作需要时，须经总经理批准。(二)员工出差的市内交通一般不得乘出租机动车辆。因工作需要开支的公共车辆交通费可凭单据报销。(三)出差乘火车时，按规定可乘卧铺而实际乘坐硬座的，可发给实际所乘硬座票价的一部分作为补助费。给予补助的乘车时间为：晚八时至次日晨七时，时间在车上六小时以上。补助标准：乘慢车和直快的，按座位票价的60%发放；乘特快车的，按50%发放。第四条　员工出差的伙食补助费（1）工出差的伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：一般地区30元；特殊地区（深圳、珠海、厦门、汕头和海南省）50元。（2）员工出差属下列几种情况时，补助标准为20元：1.员工到外地行政、企业、事业单位实习，可在该单位就餐时；2.员工由公司派遣到外地参加不承认学历的培训、进修时；3.员工外出参加由公司已缴纳会务费的各种会议时。第五条员工出差的住宿费员工出差住宿费按职务级别、出差地区类别执行标准为：(一)一般员工：一般地区50元；特殊地区70元。(二)部门正、副经理：一般地区70元；特殊地区90元。（三）部门经理以上：一般地区100元；特殊地区120元。如遇特殊情况工作需要，住宿费超出上述规定时，须提前请示总经理批准。第六条　员工经公司批准到外地就医，只报销往返车船费、住宿费，不报市内交通费、伙食补助费。凡未经公司批准，自行到外地就医的，一切费用自理。第7条工作人员趁出差或调动工作之便，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。如果绕道车船费小于直线单程车、船费时，凭车、船票按实报销，绕道及在家期间一律不报销出差伙食费、住宿费和市内交通费。第8条员工出差遇公休日时，只享受出差补助，不再按加班计考勤。第9条财务部人员应对差旅费各项单据予以认真审核，如发现有违反上述规定的开支，一律不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按公司有关制度予以查处。第十条　本规定由财务部负责解释。第十一条　本规定自颁布之日起执行。关于试用期员工出差补贴待遇的规定根据公司相关规定，新员工进公司必须有三个月试用期。在试用期期间，员工到项目上实习，出差补贴按下列标准执行：1、出差补贴：50元/日出差补贴包括：伙食补贴20元/日，住宿补贴30元/日。2、交通费按《员工差旅费开支管理规定》报销。3、其他费用不予报销。上述费用由公司报销列账。如果项目经理认为试用期员工可以胜任项目上的某些工作，其发生的相关费用（电话费、市内交通费、其他费用）由项目上报销，费用列在项目内。新员工试用期结束后，停止执行上述规定。本规定自下发之日起执行。本规定由财务部负责解释。合同管理规定第1章总则第15条为确保本公司合同拟订和签署的顺畅与严谨，对公司经营管理活动起到有效监管和促进作用，特制订本规定。第16条本规定中之合同包含各种涉及本公司经营管理活动的合同、协议、意向书等文体。第2章合同拟订第3条公司对外进行经营付款或项目合作必须在谈判后拟订合同，谈判过程中如涉及到公司重大权益问题，须请示公司主要领导。第四条合同条款由经办部门撰写，包括对方提交的合同草案，必须经律师或法律顾问审订和经办部门经理确认后交总经理审批。第五条总经理审批后，经办部门应及时对相应条款进行修改和与对方再洽商，行政办公室可根据总经理指示进行催办和查办。第3章合同签署第六条合同中之代表签字一般由总经理签字，特殊情况可由总经理授权相关人员签字。第7条总经理签字之合同，行政办公室直接加印并作好签章记录；其他人员签署的合同须提交“印签使用登记清单（或称用印申请单）”，由总经理签字后，行政办公室方可加印。第八条合同签署须按《合同签署流程单》要求逐步落实，两页以上的合同须加盖骑缝章。第4章合同存档第九条所有合同文本必须一式四份：交对方两份原件，在本公司保留两份原件中，一份由行政办公室存档，另一份由财务部存档，经办部门保留复印件。第十条相关人员查询存档合同，非特殊情况，不得带走原件；需要提供复印件的，必须有公司主要领导的签字同意。第5章附则第十一条本规定自发布之日起执行，由行政办公室负责解释。计算机使用管理规定为规范***公司所属计算机的统一管理，对计算机使用作如下规定：第一条除系统管理员外，个人对计算机不得进行拆卸、组装及系统软件的安装，如有需要需向技术部提出需求申请。第二条除系统管理员外，个人不得更改计算机的设置（包括IP、计算机名称、组等）不得设开机密码。第三条除系统管理员外，不得自己私自安装软件。第4条个人对自己使用的计算机负责，另不得擅自搬动公司的计算机相关设备，在调离公司前需由系统管理员确认计算机的软硬件设备正常、完好。第5条从公司外拿来的计算机及软盘需经系统管理员检查后方可使用，同时不要轻易打开陌生人发送的邮件。第6条公司员工不得私自输入/输出计算机资料和数据、频闭USB接口，所有数据资料的输入/输出由系统管理员通过局域主机把关，并登记数据输入/输出记录。第7条公司通过防火墙上网，特殊权限需向技术部申请。第8条公司员工不能访问与工作无关的网站及我国法律所禁止的网站。第9条电脑统一由系统管理员安装杀毒软件，不得任意关闭杀毒软件或安装其他杀毒软件。第10条个人负责保持所用计算机及附属设备的清洁卫生。第11条财务部负责公司各部门计算机的调配，技术部负责技术支持。第12条计算机维修流程规范：1.电脑有问题先填写申请单，需注明故障现象，及故障的紧急程度。2.经所属部门经理签字。3.交至技术部。4.技术部根据故障的情况及需求情况，统一安排人员处理。5.故障排除后由申请人及双方经理签字后确认。注明：如遇特殊情况可先处理故障再补交申请单；所有软硬件系统安装的需求均由局域网系统管理员完成，其他和专业相关的系统的安装由技术部统一安排。文件保密规定为加强对公司保密文件、成果的管理，杜绝失、泄事件的发生，确保安全，结合实际情况，制定本规定。第1条本规定中的保密文件和资料系指各种载体中标明为绝密、机密、秘密和内部文件，不能公开的商业成果和未注明公开的内部文件、资料以及未公开的各类会议文件。第2条由行政办公室指派专人负责管理。公司主要领导和各部室的负责人，为保密责任人，负有主要领导责任；保管员负有直接责任。第3条存放的场所必须符合保密和防火、防盗等安全要求。第4条阅读保密文件和档案，必须在办公室或档案室，不得将其携带至宿舍及公共场所。第5条借阅时要办理登记手续，文件当天阅退；因工作需要暂时借用时，应妥善保管，注意保密，用后及时退还保管部门，个人不得长期保存。第6条印制或复印时，严格按照规定范围和批准份数执行，不得擅自多印多留，过渡样纸必须销毁。第7条复制的文件视同原件一样管理，用过后要及时清退。第8条不得私自拷贝(刻制)本规定中的所有文件和成果。第9条对外提供成果(光盘)必须经行政办公室登记备案。第10条作废图纸等过渡资料由各部、室列清单送行政办公室统一销毁。第11条各部、室使用局域网计算机信息系统，要采取权限控制，不得进行越权操作。第12条外单位人员来我公司办事、联系工作、安装软件、洽谈业务时，应由相关人员在场陪同，未经公司领导同意或技术部采取安全措施，严禁外单位人员将手提电脑接入中心局域网。第13条各部、室如发现保密文件、成果及过渡资料丢失必须用书面形式向行政办公室报告，并应积极查找，如出现失、泄事件，酌情相应处理。以上规定全体员工务必认真执行。物品采购领用管理规定第一章总则第1条为了使物品采购领用管理做到标准化、规范化，保证物品使用合理、高效，特制订本规定。第2条本规定适用于公司所有的物品、设备，包括固定资产和低值易耗品。第二章采购第三条各部门在每月18日前将下月所需采购的物品设备清单交与行政办公室，行政办公室对各部门所需采购的物品、设备进行汇总、平衡后，制订下采购计划，报财务总监审核批准，交与财务部备款或领款。由行政办公室进行采购，特殊或贵重物品由行政办公室与物品所需部门共同采购。第三章领用第四条行政办公室与财务部门负责办理各项物品和设备的验收、入库、领用手续并建立统计台帐备查。1、根据原始记录对物品、设备的领购进行登记。2、每月17－18日进行清点盘查。做到帐物相符、帐据相符。对单位价值较大的物品、设备要定期与财务进行核对。第五条员工领用办公及其他物品，需要认真填写“物品领用登记表”。第四章保管和调剂第六条保管1、行政办公室负责组织安排物品和设备的储存、调剂。2、公设备、设施、用具进行定期和不定期的维修、保养。3、对公司所有PC机、服务器及网络相关设备，由技术部负责维护、维修并与行政办公室共同建立设备账目。第七条调剂物品、设备的部门配置力求科学、高效、行政办公室可依据具体情况变化对物品和设备在部门间进行调剂。第6章报废处理第八条作为固定资产的物品、设备因超过使用年限或毁坏严重难以维修或因其它原因造成不能继续保证办公质量的，放置超过半年，经分析认定后再无利用价值的，由行政办公室会同财务部门与物品所在部门列出报废清单，报行政总监批准后，进行销毁、变卖或捐助等处理。第九条本规定自2004年6月10日起执行，由行政办公室解释。会议规则为更好的促进工作的开展，提高会议议事效率，加强与会者相互沟通，特制定此会议规则。·会议类型 部门工作例会 公司工作例会 业务协调会 时间 每周（具体时间自定） 每周五下午17：00 随机 地点 自定 会议室 会议室 人员 部门全体员工 总经理、副总经理、财务总监、部门经理级以上管理人员 主管业务副总经理及各相关部门负责人 内容 总结上周工作，布置本周工作，讨论各项目工作情况、进度。 总结上周工作，布置本周工作，讨论各项目工作情况、进度。 因公司主要业务开展需相关部门支持配合而召开。·会议原则1.少开会、开短会、开好会；2.与会者在会前应做好充分准备，以节省会议时间，提高会议效率。年假审批流程各部门行政办公室员工提前1个月提出申请由行政办公室核准该年度年假天数部门经理审批职员各部门不能同时批准两位员工安排在同一时间段的休假申请。副总经理审批部门经理审批通过后，提前1周报送行政办公室总经理审批副总经理员工正式休假员工须提前一天向本部门和其他部门的相关人员发出通知，说明个人的休假时间，及休假期间的工作安排。休假结束，员工本人于到岗当日到行政办公室销假。 备注：1.每个年度年假截止日期为次年3月31日。2.员工休完当年年假，必须由员工本人到人力资源部销假，任何人不得代办。3.人力资源部在填写销假日期时，应填写员工本人当日到人力资源部销假的日期。4.若员工有特殊情况，无法于年假假期结束后第一日到人力资源部销假的，须由其上级主管人员予以书面证明。5.逾期不办理销假的员工，按事假处理。6.逾期不办理销假的员工，按事假处理。附件一:年假 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 申请日期:年月日 姓名： 部门： 职务： 入职日期： 本公司服务年限： 请假天数： 最终确认日期（行政办公室填写）： 开始请假日期：年月日 销假日期（行政办公室填写）：年月日 部门主管： 主管副总经理审批： 总经理审批： 行政办公室审批：附件二:出差申请表填表日期：年月日 申请人 部门 职务 目的地 预支费用 出差目的(按重要性排列) 1、2、3、 预计起讫时间 年月日－年月日共计______天 交通工具 飞机/火车(软卧/硬卧/硬座)/轮船/客车/自驾车其他：_________ 出差期间工作计划(按日期罗列) 部门负责人意见： 总经理批示： 出差注意事项1.公司员工出差必须填写此表，经批准后执行。2.此表由出差人交行政办公室备案考勤。凡无此表格者，考勤一律按缺勤处理。3.财务部凭此表格予以办理借款手续。无此表格者，财务部不得给予出差借款。4.员工出差外地，应注意与公司保持联络，向直接上级报告住所、联系电话等，以便公司及时了解工作进展及员工安全情况。5.多人一起出差时，由带队人负责填写本表。6.员工出差返回公司后，应在一周内办理报销手续，不得无故拖延。附件三:差旅费报销单损坏了。附件四:***有限公司____月份费用预算 一、办公费用 项目 数量 单位 金额 说明 办公费 办公用品 日用品 维护费 电脑配件 交通费 公交车费 误餐费 合计 二、业务费用 项目 数量 单位 金额 说明 业务招待费 饮料费 餐费 礼品费 差旅费 车船费 住宿费 市内交通费 合计 审批人：核对人：制表人：