公司组织授权手册 标准模板

说明 苏州公司 组织授权手册（ 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 模板） 文件编号：版本/修订: 00说明 为明确划分公司在日常经营管理中的授权关系，加强协作，提供效率，特制订本手册（标准模板）。 本手册（标准模板）对公司在授权方面的关键事项进行了规划和设置。针对实际开发项目，公司可根据项目情况，参照本手册（标准模板）确定实际权限，形成授权手册（项目实施版）。 手册中主要体现组织、协助、编制、提出、参与、审查、备案、审核、审批等关键权限。 组织、协助、编制、提出责任由该事项的主要责任人/部门承担，其组织人为主要责任人； 参与主要指其他部门/人员的配合，也包括责任部门的其他人员； 编制主要应用于需要形成文件性成果的情况，提出主要针对需要； 审查指企管部法务审查和财务部财的财务审查。 若授权手册上的相关人员未到位，由其上级领导负责履行该项职责 对于授权手册中规定的总部条线副总裁职位的相关职权，如果副总裁没有实际到位任职的，由地区公司总经理代为行使；待副总裁实际到位任职后，由该副总裁按授权手册规定行使相关职权。 本手册中关键事项的具体执行过程，在公司流程文件及制度中予以规定，并根据实际情况进行适当调整。 本手册中未尽的事项，应参照公司流程文件及制度的具体规定，根据公司战略、组织结构、权责分配及管理运作情况及时进行修订。 注:手册中①②③④⑤标示审核顺序，蓝色字体表示活动发起，红色字体表示最终审批或确定。01运营管理事项 01运营管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 项目运营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理 1.1 项目节点计划(里程碑计划) 审批 根据需要 参与 参与 参与 参与 协助/编制 参与 参与 参与 组织 参与 参与 参与 通过评审会议进行 2 分项计划准备(分项计划从属于项目节点计划,根据初步确定的项目节点计划由责任部门分别细化) 2.1 项目资金计划 参与 参与 组织 编制 配合 参与 通过评审会议进行 2.2 项目报批报建计划 参与 参与 组织 参与 编制 配合 通过评审会议进行 2.3 项目营销计划 参与 参与 组织 编制 参与 通过评审会议进行 2.4 项目设计计划 参与 参与 组织 编制 通过评审会议进行 2.5 项目招标采购计划 参与 组织 编制 通过评审会议进行 2.6 项目工程进度计划 参与 组织 编制 通过评审会议进行 3 项目开发总控计划(综合各分项计划,对项目节点计划进行细化修订,形成项目开发总控计划) 审批 参与 参与 参与 参与 参与 协助/编制 参与 参与 参与 参与 参与 组织 参与 参与 参与 参与 通过评审会议进行 4 项目目标动员大会 组织 根据需要确定参加人员 5 项目运营计划监督检查 备案 协调 协调 总体协调 组织 参与 协调 6 组织管理 6.1 公司组织架构设置与调整 审批 根据需要 参与 参与 组织 协助/编制 参与 参与 参与 通过评审会议进行,根据调整内容确定参与人员 6.2 组织权限设置与调整 审批 根据需要 参与 参与 组织 协助/编制 参与 参与 参与 通过评审会议进行,根据调整内容确定参与人员 7 流程优化 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 审批 参与 参与 审核 组织 参与 参与 通过评审会议进行 8 信息系统规划方案 审批 参与 参与 审核 组织 参与 参与 通过评审会议进行 9 公司流程审核方案 备案 参与 参与 审批 组织 参与 参与 通过评审会议进行02公司及项目发展管理事项 02公司及项目发展管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 战略规划 1.1 公司战略规划编制与调整 审批 根据需要 参与 参与 组织 参与 协助/编制 参与 参与 通过评审会议进行 1.2 公司年度经营计划编制与调整 审批 根据需要 参与 参与 组织 参与 参与 协助/编制 参与 参与 参与 参与 参与 参与 通过评审会议进行 2 项目融/投资 2.1 融/投资方案 审批 根据需要 参与 组织 参与 协助/编制 参与 参与 参与 参与 通过评审会议进行 3 目标土地信息搜集及分析 3.1 土地储备计划 审批 根据需要 参与 参与 参与 参与 组织 参与 协助 参与 通过评审会议进行 3.2 市场信息研究考察报告 组织 协助/编制 参与 参与 通过评审会议进行 3.3 土地信息研究考察报告 组织 协助/编制 参与 通过评审会议进行 4 项目论证 4.1 项目可行性研究报告编制及评审 审批 根据需要 参与 参与 参与 参与 协助/编制 参与 参与 参与 组织 参与 协助 参与 市场拓展部协助地区公司提供专业技术服务支持，完成相关分析测算及报告；通过评审会议进行03营销管理事项 03营销管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 营销机构选择 1.1 框架性要求 提出要求 组织 协助/编制 参与 1.2 营销策划/销售代理机构选择 审批 组织 协助 参与 通过评审会议进行 1.3 广告策划/制作公司选择 审批 组织 协助 通过评审会议进行 2 项目定位 2.1 项目前期初步定位建议（拿地前） 审批 组织 参与 参与 协助/编制 参与 参与 参与 参与 参与 通过评审会议进行 2.2 项目定位报告（拿地后） 审批 根据需要 组织 参与 参与 协助/编制 参与 参与 参与 参与 参与 通过评审会议进行 3 营销策划 3.1 项目营销策略方案编制与调整 审批 组织 协助/编制 协助 参与 通过评审会议进行 3.2 阶段性营销策略编制与调整 审批 组织 协助/编制 协助 参与 通过评审会议进行 3.3 营销协调例会 参与 组织 协助 参与 如果营销副总裁未参加例会，则地区公司总经理必须参加，以协调营销例令 4 销售管理 4.1 日常价格编制和调整 审批 审核 组织 协调/编制 参与 通过会议讨论 4.2 项目销售、宣传资料确定 1）总平面图/户型图/模型 审批 组织 协助 参与 可交代理公司进行 2）效果图 审批 组织 协助 参与 可交代理公司进行 3）销售手册 审批 审核 组织 参与 审查 参与 可交代理公司进行；企管法务人员审查 4）认购书/交款指南 审批 组织 协助 审查 审查 5）媒体广告、VI系统、平面广告 审批 组织 协助 审查 可交代理公司进行 4.3 房屋销售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 审批 组织 协助 审查 审查 审查 通过评审会议进行 4.4 物业管理方案及物业协助/编制销售方案 审批 组织 协助 协助 参与 参与 参与 通过评审会议进行 4.5 销售变更管理 4.5.1 购房者更名管理 审批 分类审核 提出 审查 分类审核 属于营销关系及营销业务操作的销售变更，由营销副总裁审核；涉及其他关系处理的销售变更，由地区公司总经理审核 4.5.2 购房者调换房管理 审批 分类审核 审核 提出 审查 分类审核 4.5.3 保留房处理 审批 分类审核 审核 提出 分类审核 4.5.4 付款方式变更管理 审批 分类审核 审核 提出 审查 分类审核 4.5.5 没收定金另行销售 审批 分类审核 审核 提出 备案 分类审核 4.5.6 客户退房管理 审批 分类审核 审核 提出 审查 分类审核 4.5.7 延期支付定金或房款 审批 分类审核 审核 提出 审查 分类审核 4.5.8 销售面积补差方案的确定 审批 分类审核 审核 提出 审查 分类审核 4.6 销售周报/月报/年度总结 备案 审批 审核 提出04客服管理事项 04客服管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 物业管理 1.1 物业公司选择 备案 审批 组织 协助 参与 参与 通过评审会议进行 1.2 物业移交计划 参与 组织 审批 参与 参与 参与 通过评审会议进行 2 客户补偿 2.1 公司承担/协议约定 审批 ②审核 ①审核 提出 ②审核 3 质保金支付--详见《财务管理》 4 保修费用 4.1 保修期内委托其它队伍维修单次1万元（不含）以内 审核 提出 审批 审核 物业公司可向客服提出需求 4.2 保修期内委托其它队伍维修超上述额度 审批 ②审核 提出 ②审核 ①审核 限额数据供参考，根据项目情况，可另行确定 5 客户服务 5.1 客户意见收集、汇总及改进方案 审批 组织 协助/编制 参与备案 6 投诉处理 参与 组织 参与备案 参与 参与 参与 根据需要进行升级处理，详见流程说明 7 危机处理 组织 参与 协助 组织 参与 参与 参与 根据需要进行升级处理，详见流程说明05设计管理事项 05设计管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 设计单位选择 1.1 概念/方案/扩初设计单位的选择 审批 根据需要 参与 指导参与 参与 组织 参与 通过评审会议进行 1.2 施工图设计单位的选择 提出要求 参与 参与 参与 参与 组织 协助 参与 通过评审会议进行 2 建筑概念设计、方案设计（包括规划、单体） 2.1 建筑概念/方案设计任务书编制 提出要求 参与 指导参与 参与 参与 参与 参与 组织/编制 参与 通过评审会议进行 2.2 建筑概念/方案设计结果评审 审批 根据需要 参与 参与 参与 参与 参与 参与 组织 参与 通过评审会议进行 3 建筑扩初设计 3.1 建筑扩初设计任务书 提出要求 参与 参与 参与 参与 参与 参与 组织 协助/编制 参与 通过评审会议进行 3.2 建筑扩初设计成果评审 参与 参与 参与 参与 审批 参与 参与 组织 协助 参与 参与 通过评审会议进行 4 景观方案设计 4.1 景观方案设计任务书 提出要求 参与 参与 参与 参与 参与 参与 组织 协助/编制 通过评审会议进行 4.2 景观方案设计成果评审 参与 参与 参与 参与 审批 参与 参与 组织 协助 参与 通过评审会议进行 5 景观扩初设计 5.1 景观扩初设计任务书 提出要求 参与 参与 参与 参与 参与 参与 组织 协助/编制 参与 通过评审会议进行 5.2 景观扩初设计成果评审 参与 参与 参与 参与 审批 参与 参与 组织 协助 参与 参与 通过评审会议进行 6 建筑/景观施工图设计（含栏杆、玻璃幕墙等单项） 6.1 建筑/景观施工图设计任务书 提出要求 审批 参与 参与 组织 协助/编制 参与 参与 通过评审会议进行 6.2 建筑/景观施工图评审 审批 参与 参与 组织 协助 参与 参与 通过评审会议进行 6.3 建筑/景观施工图技术交底与会审 参与 组织 参与 7 装饰方案设计（含样板房、售楼处、会所等） 7.1 装饰方案设计任务书 提出要求 组织 参与 协助 参与 参与 参与 参与 参与 协助/编制 通过评审会议进行 7.2 装饰方案设计成果评审 参与 组织 参与 协助 参与 审批 参与 参与 参与 协助 通过评审会议进行 8 装饰施工图设计（含样板房、售楼处、会所等 8.1 装饰施工图设计任务书 提出要求 参与 组织 协助 参与 参与 参与 参与 协助/编制 参与 参与 通过评审会议进行 8.2 装饰施工图评审 参与 参与 组织 协助 审批 参与 参与 参与 协助 参与 参与 通过评审会议进行 8.3 装饰施工图技术交底与会审 参与 组织 参与 9 设计变更 9.1 重大设计变更（建议：影响外观效果及方案/延误工期20天以上/估算金额10万元及以上） 审批 参与 参与 参与 ②审核 参与 参与 ①审核 组织 参与 参与 重大设计变更的评审可根据实际情况增加评审人员，涉及销售承诺或报批文件内容变更的需要有相应部门人员参与 9.2 一般设计变更 审批 审核 组织 参与 参与 参与 设计部统一收集相关部门提出的设计变更需求 10 产品配置标准 10.1 产品配置标准编制 提出要求 参与 组织 参与 参与 参与 参与 协助/编制 参与 参与 通过评审会议进行 10.2 调整金额100万及以上 审批 参与 组织 参与 参与 参与 参与 协助 参与 参与 通过评审会议进行 10.3 调整金额100万以下 参与 参与 组织 参与 参与 审批 参与 协助 参与 参与 通过评审会议进行 11 材料、设备选型定版 提出要求 参与 组织 参与 审批 参与 协助 参与 协助/编制 通过评审会议进行06工程管理事项 06工程管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 项目计划 1.1 项目施工总进度计划 备案 审批 ②审核 ①审核 提出 1.2 工程管理检查计划 审批 提出 2 项目施工管理 2.1 监理方案/规划 审批 ②审核 ①审核 监理单位提报 2.2 监理实施细则 备案 审核 监理单位提报 2.3 施工组织设计 审批 ②审核 ①审核 总包单位提报 2.4 重大施工方案 审批 参与 ②审核 ①审核 施工单位提报 2.5 一般施工方案 备案 审批 施工单位提报 2.6 阶段施工进度计划 审批 审核 编制 3 工程验收 3.1 材料设备进场验收 协助 组织 监理单位负责 3.2 分项工程验收 抽查 抽查 组织 监理单位负责 3.3 分部工程验收 参与 参与 参与 组织 监理单位负责 3.4 物业模拟验收（内部评定） 组织 协调 参与 协助 3.5 竣工验收 参与 参与 参与 参与 组织 协助 4 设计变更—详见《设计管理》 5 工程签证—详见《成本管理》07成本管理事项 07成本管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 拓展阶段目标成本估算 审批 参与 参与 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 2 项目目标成本测算（方案定位阶段） 2.1 各项成本测算 1）建安成本测算 组织/编制 参与 参与 参与 2）前期费用测算（临设、三通一平等测算） 参与 参与 组织 参与 编制 3）管理、财务费用测算 参与 组织 参与 编制 4）土地成本费用测算 参与 组织 编制 5）报批报建费用测算 参与 组织 参与 编制 参与 6)营销费用测算 参与 组织 编制 2.2 项目目标成本 审批 根据需要 参与 参与 组织/编制 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 通过评审会议进行 3 扩初/施工图限额设计要求及成本控制建议 审批 组织/编制 参与 参与 参与 协助 通过评审会议进行 4 动态成本管理 4.1 设计变更--详见《设计管理》 4.2 现场签证（1000元以内） 审批 提出 根据项目情况，可另行确定需提交董事长审批的限额 4.3 现场签证（1000元至5000元） 审批 ②审核 ①审核 提出 根据项目情况，可另行确定需提交董事长审批的限额 4.4 现场签证（5000元至5万元) 审批 ③审核 ②审核 ①审核 提出 根据项目情况，可另行确定需提交董事长审批的限额 4.5 现场签证（5万元以上） 审批 ④审核 ③审核 ②审核 ①审核 提出 根据项目情况，可另行确定需提交董事长审批的限额 4.6 目标成本调整 审批 根据需要 参与 参与 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 根据调整事项确定参与人员；通过评审会议进行08采购管理事项 08采购管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 招标采购委员会 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 工程类招标及采购（通过公司工程品质会议进行决策） 1.1 工程招标过程（包括监理、总包、安装分包、桩基分包、土方分包、景观绿化分包单位） 1）工程招标方案（框架性要求） 提出要求 参与 参与 组织 参与 参与 参与 协助/编制 参与 提出清单、时间和分工要求，董事长对具体项目招标结果有最终决定权 2）工程招标计划 备案 审批 组织 参与 参与 协助/编制 参与 按照分工由负责人组织，总经理、工程副总必须参加评审会议 3）工程单位考察和入围推荐 备案 审批 组织 参与 参与 参与 参与 协助 参与 按照分工由负责人组织，总经理、工程副总必须参加评审会议 4）招标文件编制 参与 备案 审批 组织 参与 参与 参与 参与 协助/编制 参与 按照分工由负责人组织，总经理、工程副总必须参加评审会议 5）招标评审，中标单位确定 参与 备案 审批 组织 参与 参与 协助 参与 按照分工由负责人组织，总经理、工程副总必须参加评审会议 1.2 直接委托工程 审批 组织 参与 参与 协助 参与 2 材料、设备类招标及采购（通过公司工程品质会议进行决策） 2.1 材料、设备招标 1）材料设备招标方案（框架性要求） 提出要求 参与 参与 组织 参与 参与 参与 协助/编制 参与 提出清单、时间和分工要求，董事长对具体项目招标结果有最终决定权 2）材料、设备招标计划 备案 审批 组织 参与 参与 协助/编制 参与 按照分工由负责人组织，总经理、工程副总必须参加评审会议 3）材料、设备单位考察和入围推荐 备案 审批 组织 参与 参与 参与 参与 协助 参与 按照分工由负责人组织，总经理、工程副总必须参加评审会议 4）招标文件编制 参与 备案 审批 组织 参与 参与 参与 参与 协助/编制 参与 按照分工由负责人组织，总经理、工程副总必须参加评审会议 5）招标评审，中标单位确定 参与 备案 审批 组织 参与 参与 协助 参与 按照分工由负责人组织，总经理、工程副总必须参加评审会议，根据需要确定设计人员是否参加 2.2 材料、设备直接采购 审批 组织 参与 参与 协助 参与 3 营销代理机构选择--详见《营销管理》；设计单位选择--详见《设计管理》09合同管理事项 09合同管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 项目融/投资合同 审批 ③审核 ②审核 ①审核 编制 审查 审查 合同草案编制后法务/财务审查，并于签订后备案 2 土地合同（土地转让、项目转让、股权转让、项目合作、拆迁补偿等） 审批 审查/备案 审查/备案 ②审核 ①审核 ①审核 编制 3 设计类合同 审批 审查/备案 审查/备案 审核 审核 编制 根据项目情况，可另行确定需要提交董事长审批的限额 4 工程类、材料/设备采购类合同 4.1 50万以下 审查/备案 审查/备案 审批 审核 编制 根据项目情况，可另行确定需要提交董事长审批的限额 4.2 50万及以上 审批 审查/备案 审查/备案 审核 审核 编制 5 营销策划类委托合同 审批 ②审核 ①审核 编制 审查/备案 审查/备案 6 人事类合同 6.1 总部所有员工 审批 ②审核 ②审核 ②审核 ①审核 编制 6.2 苏州公司部门副经理及以上员工 审批 ②审核 ①审核 编制 ②审核 6.3 苏州公司部门副经理以下员工 ②审核 ①审核 编制 审批 7 行政类合同-日常办公用品采购合同 审查/备案 编制 审批 各部门提出 8 行政类合同-固定资产采购合同 8.1 5万以下 审核 审查/备案 编制 审批 根据项目情况，可另行确定需要提交董事长审批的限额 8.2 5万及以上 审批 ②审核 审查/备案 编制 ①审核10财务管理事项 10财务管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 资金计划 1.1 公司年度资金计划于调整 审批 参与 审核 参与 参与 组织 编制 协助/编制 参与 需各部门按公司要求提出资金需求 1.2 公司月度/季度资金计划与调整 审批 参与 审核 参与 参与 组织 编制 协助/编制 参与 需各部门按公司要求提出资金需求 ● 资金计划外、合同外付款必须提交到董事长审批；资金计划内付款权限如下：（基本流程：责任部门--分管领导--财务部门--地区公司负责人/条线负责人--董事长）公司之间的资金调动由董事长审批，地区公司内部的资金调动由地区公司总经理审批。 2 土地及开发费用支付 2.1 土地出让金、拆迁补偿费 审批 ②审核 ③审核 ①审核 提出 2.2 配套费、税金、政府规费、报批报建费用（开发部负责部分） 审批 ②审核 ③审核 ①审核 提出 2.3 配套费、税金、政府规费、报批报建费用（前期综合部负责部分） 审批 ②审核 ③审核 ①审核 提出 3 工程款（土建/安装/装修）、设备材料、第三方工程服务费支付 审批 ③审核 ④审核 ②审核 ①审核 提出 4 工程质保金支付 审批 ④审核 ①审核 授权审批 审核 ③审核 ②审核 施工单位提出，物业公司先行审核 5 设计费支付 审批 ②审核 ③审核 ①审核 提出 6 营销费用支付（含面积误差款追收与退还） 审批 ③审核 ①审核 ②审核 提出 7 财务费用 7.1 税务筹划方案 审批 ②审核 ①审核 提出 参与 7.2 财务费用支出（包括税金） 审批 ②审核 ①审核 提出 参与 地区公司总经理参与税务关系处理 8 行政费用（包括资产、招待费、办公用品等所有行政费用，总经理年度可审批200万元，其他福利补助发放按公司人力资源 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 执行） 8.1 招待费用（每笔1万元以下） 审批 审批 审批 审核 审批 各部门提出，分管领导先行审核（营销口招待费用暂定年度总额20万） 8.2 招待费用（每笔1万元及以上） 审批 ②审核 ②审核 ②审核 ①审核 ②审核 限额数据供参考，根据项目情况，可另行确定需提交董事长审批的限额 8.3 日常办公用品款项支付 审核 提出 审批 8.4 固定资产款项支付（每笔1万元以上，或超过年度限额） 审批 ③审核 ①审核 提出 ②审核 8.5 固定资产款项支付（每笔1万元以下，且在年度限额内） ②审核 ①审核 提出 审批 9 借款/报销按公司财务管理制度执行（行政暂借款单笔5万以内，借款存量余额在100万内，由地区公司总经理审批，超过权限及其他类别借款由董事长审批，行政借款需在春节前全部还清。） 10 福利补助发放按公司人力资源管理制度执行11行政管理事项 11行政管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 固定资产采购与处理 1.1 固定资产采购（5万元以下） 审批 ①审核 ②审核 各部门提出采购及处理需求，分管领导先行审核；限额数据供参考，根据项目情况，可另行确定需提交董事长审批的限额 1.2 固定资产采购（5万元以上） 审批 ③审核 ①审核 ②审核 1.3 固定资产调拨/报废/核销（5万元以下） 审批 ①审核 ②审核 1.4 固定资产调拨/报废/核销（5万元以上） 审批 ③审核 ①审核 审批 2 日常办公用品采购 审核 审批 各部门提出采购需求 3 公章使用（按行政制度） 4 档案借阅 4.1 一般档案的借阅 审核 各部门提出，企管部审核 4.2 密级档案的借阅 审核 审批 各部门提出，分管领导先行审核后提交企管部审核，总经理审批 5 发文管理 5.1 一般发文 审批 审批 审批 审核 审批 各部门提出，企管部审核，根据条线由副董事长、分管副总裁/总经理审批 5.2 重要发文 审批 ②审核 ②审核 ②审核 ①审核 ②审核 各部门提出，分管领导先行审核；董事长根据需要授权总经理/分管副总裁审批12人力资源管理事项 12人力资源管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 人力资源规划 审批 根据需要 参与 参与 审核 组织 协助/编制 参与 通过评审会议进行 2 公司员工定岗定编方案 审批 参与 参与 审核 组织 协助/编制 参与 通过评审会议进行 3 招聘录用、调动、任免、离职 3.1 总部所有员工 审批 ②审核 ②审核 ②审核 组织 协助 各条线提出招聘需求，由企管部配合人力资源总监/分管领导进行面试，根据总部分工由营销副总裁/总经理/常务副总审核，报行政副总裁审核，董事长审批 3.2 苏州公司部门副经理及以上员工 审批 ②审核 组织 协助 ①审核 3.3 苏州公司部门副经理以下员工 ②审核 ①审核 组织 审批 4 培训发展 4.1 公司培训计划 审批 参与 参与 审核 组织 协助/编制 参与 各部门提出需求；通过评审会议进行 4.2 公司计划外培训 由部门提出申请，经企管部审核，由所属部门分管领导审批。 5 绩效薪酬 5.1 公司薪酬福利方案 审批 根据需要 参与 参与 审核 组织 协助/编制 参与 通过评审会议进行 5.2 公司绩效管理方案 审批 根据需要 参与 参与 审核 组织 协助/编制 参与 通过评审会议进行Sheet1 01运营管理事项 董事长 决策委员会 营销副总裁 财务副总裁 行政副总裁 设计品质成本工作委员会 人力资源总监 运营总监 市场拓展总经理 营销副总/总监 财务总监/总会计师 财务副总 市场拓展部 营销部 客服部 资金部 财务部 企管部 总经理/常务副总 地方顾问小组 开发副总 前期综合副总 工程副总 设计副总 开发部 设计部 前期综合部 合约采购部 工程部 项目部 备注 1 项目运营计划管理 1.1 项目节点计划(里程碑计划) 审批 根据需要 参与 参与 参与 参与 协助/编制 参与 参与 参与 组织 参与 参与 参与 通过评审会议进行 2 分项计划准备(分项计划从属于项目节点计划,根据初步确定的项目节点计划由责任部门分别细化) 2.1 项目资金计划 参与 参与 组织 编制 配合 参与 通过评审会议进行 2.2 项目报批报建计划 参与 参与 组织 参与 编制 配合 通过评审会议进行 2.3 项目营销计划 参与 参与 组织 编制 参与 通过评审会议进行 2.4 项目设计计划 参与 参与 组织 编制 通过评审会议进行 2.5 项目招标采购计划 参与 组织 编制 通过评审会议进行 2.6 项目工程进度计划 参与 组织 编制 通过评审会议进行 3 项目开发总控计划(综合各分项计划,对项目节点计划进行细化修订,形成项目开发总控计划) 审批 参与 参与 参与 参与 参与 协助/编制 参与 参与 参与 参与 参与 组织 参与 参与 参与 参与 通过评审会议进行 4 项目目标动员大会 组织 根据需要确定参加人员 5 项目运营计划监督检查 备案 协调 协调 总体协调 组织 参与 协调 6 组织管理 6.1 公司组织架构设置与调整 审批 根据需要 参与 参与 组织 协助/编制 参与 参与 参与 通过评审会议进行,根据调整内容确定参与人员 6.2 组织权限设置与调整 审批 根据需要 参与 参与 组织 协助/编制 参与 参与 参与 通过评审会议进行,根据调整内容确定参与人员 7 流程优化方案 审批 参与 参与 审核 组织 参与 参与 通过评审会议进行 8 信息系统规划方案 审批 参与 参与 审核 组织 参与 参与 通过评审会议进行 9 公司流程审核方案 备案 参与 参与 审批 组织 参与 参与 通过评审会议进行Sheet2