2009年修订--《企业基础工作达标管理标准》

保利协鑫能源控股有限公司企业标准 Q/GCL-POLY 20406-2009 企 业 基 础 工 作 达 标 管 理 标 准 保利协鑫能源控股有限公司 2009-07-27 批准 2009-07-27 实施 - 1 - 1 范围 本标准规定了保利协鑫能源控股有限公司（以称：控股公司）所属子（控 参股）公司、托管公司（以称：项目公司）基础工作达标管理的管理职责、管 理内容与 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 、报告和记录。 本标准适用于保利协鑫能源控股有限公司（以称：控股公司）所属子（控 参股）公司、托管公司（以称：项目公司）基础工作达标管理工作。 2 定义 2.1 企业基础工作是指：为了保障企业日常生产经营工作的正常开展，完成 年度经营目标，企业应当且必须做好的最基本和最基础的管理工作。 2.2 达标是指：企业基础工作，经过各类专业性评价，其评价结果达到了控 股公司要求的标准。 3 管理职责 3.1 控股公司经济运营部负责组织制定企业基础工作达标管理标准，牵头组 织企业基础工作达标的检查考评工作，批准“达标”命名，确定奖罚事宜。 3.2 控股公司各职能部门按专业分工原则，负责指导企业做好基础工作达标 管理工作，并负责企业基础工作的日常检查考评工作，提出考评意见。 根据基础工作达标内容，由总裁工作部负责标准化专业管理、经济运营部 负责安全生产专业管理、财经管理部负责全面预算专业管理、人力资源部负责 企业文化建设专业管理。 3.3 项目公司负责按照《企业基础工作达标管理标准》，制定相关措施，并 开展工作，同时应积极配合控股公司做好企业基础工作达标的检查和考评工 作。 4 基础工作达标评价内容、方式及评分规定 4.1 企业基础工作达标评价内容 Q/GCL-POLY 20406-2009 - 2 - 4.1.1 以“三标一体化”为基础的标准化建设达标：建立健全以技术标准为 主，包括管理标准、工作标准在内的企业标准体系，同时开展国际质量、环境 和职业健康安全三项标准的贯标工作。组织员工认真学习和领悟各项标准的实 质内容，做到有法可依；定期组织检查考核，及时发现和解决问题，做到违法 必究；保障企业各项管理工作行之有效，杜绝为达标而达标的弄虚作假、瞒天 过海现象，高标准通过相关机构的验收或复检。 4.1.2 以创建无渗漏企业为基础的安全生产管理达标：建立健全安全管理体 系，落实企业总经理为安全第一责任者及各级人员的安全职责；认真开展安全 性评价活动、春秋季节安全大检查活动及安全月活动，加强现场安全监督，确 保实现企业年度安全目标；推行现场“5S”管理，开展整治设备及无渗漏管理 活动，通过控股公司组织的“创建无渗漏企业”检查验收。 4.1.3 以全面预算管理为基础的经营目标管理达标：建立以市场为导向、效 益为中心的经营机制和依法经营、科学决策、严格审计的约束机制；建立健全 企业经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、全面预算管理体系，制定并组织实施增收节支措施，确保年度 经营目标实现；加强绩效管理工作，制度配套，有检查、有考核、取得一定成 效。 4.1.4 以人才梯队建设为基础的企业文化建设达标：建立健全企业文化识别 体系包括理念系统、行为系统、标识系统；加强企业文化的提炼、培育及宣传 工作； 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 用人机制，杜绝发生相关纠纷事件发生；建立梯队人才建设及培训 管理体系，制定切实可行的人才培训计划、认真组织开展培训工作，并取得一 定成效。 4.2 企业基础工作达标评价方式 采取日常情况评价和专项活动检查评价相结合的方式，日常检查评价由控 股公司专业归口管理部门根据日常掌握情况进行综合评价，专项活动评价由控 股公司专业归口管理部门牵头组织相关检查组开展专项活动检查评价。 4.3 企业基础工作达标评分规定 4.3.1 企业基础工作评价内容、权重和评分规定参见附录 A，各责任部门在 组织检查实施评价时可制定相关评分细则。 4.3.2 按标准化建设、安全生产管理、预算管理、企业文化建设四大类评价 内容，根据权重折算为百分制后，四项总评分达到 95 分以上（包括 95 分）为 优秀，90 分以上（包括 90 分）为良好，85 分以上（包括 85 分）为达标，85 分以下为不达标。 Q/GCL-POLY 20406-2009 - 3 - 5 基础工作达标评价工作程序 企业基础达标评价工作程序分为企业内部检查、控股公司组织检查、年度 总评等三个阶段。 5.1 项目公司内部检查： 5.1.1 项目公司应根据本标准，安排专业人员，对照附录 A 进行内部检查， 并开展补缺补差工作。 5.1.2 形成的内部检查报告经企业总经理确认后，上报控股公司相关专业归 口管理部门。 5.1.3 认真整理和编制达标评价工作所需的各种基础资料，为控股公司的检 查做好准备。 5.2 控股公司组织检查： 5.2.1 企业基础工作达标检查按专业分工由控股公司归口管理部门牵头安 排，每个方面每年检查一次，亦可联合进行。 5.2.2 检查评价方式可选择片区内部检查、片区间互查、控股公司内、外部 专家联合检查、外聘中介机构检查等。 5.2.3 检查评价步骤： a) 审核企业内部检查报告：发现问题及时与企业沟通、核实。 b) 现场检查：组织检查组赴企业检查相关记录及生产现场。 C) 评价报告：对企业基础工作除量化计分外，需要对定量评价得分深入 分析，诊断企业经营管理存在的薄弱环节，并在评价报告中提示有关问题。 5.3 年度总评： 企业基础工作评价年度总评工作每年第四季度，由控股公司经济运营部 负责组织进行。 a） 收集控股公司各专业管理部门相关专业评价报告并进行汇总，提出 企业基础工作达标整改重点内容。 b） 组织由分管副总裁、相关职能部门总经理参加的年度总评会议，研 究并确定本年度达标企业。 6 基础工作达标考核 6.1 与企业年度综合绩效考核工作相结合： 6.1.1 对于年度综合绩效考核按净资产收益率考核计奖的企业，与其综合绩 效考核获得的年终奖励的 10%部分挂钩，具体计算如下： Q/GCL-POLY 20406-2009 - 4 - 企业最终年终奖励 =综合绩效考核奖励总额*（90%+10%*企业基础工作 评价得分） 6.1.2 对于年度绩效考核按综合绩效评价计分方式计奖的企业，基础工作评 价评分直接纳入企业综合绩效评价计分，权重占 10%。 6.2 与企业年度评优工作相结合：凡企业基础工作当年未达标企业不得参与 控股公司优秀企业评选和优秀管理者评选；凡影响企业基础工作达标的主要方 面不得参与控股公司相关专业优秀单位评选。 7 报告和记录 企业基础工作达标评价报告。 附加说明 本标准由控股公司标准化办公室负责提出。 本标准由控股公司经济运营部负责组织起草。 本标准主要起草人：许天长 审 核：许天长 审 定：舒 桦 批 准：沙宏秋 本标准由控股公司经济运营部负责解释。 本标准于二○○八年九月九日第一次发布实施，于二○○九年七月二十七 日第一次修订实施。 Q/GCL-POLY 20406-2009 - 5 - 附录 A（标准的附录） 企业基础工作达标检查内容和评分规定 序号 评价内容 权重 评分规定 一 标准化建设（总裁工作部组织检查） 15％ 1 建立企业标准化文件化体系，包括体 系表（管理标准、电力行业引用技术 标准、企业技术标准、企业工作标准 等体系表）和标准文本（企业管理标 准、技术标准、工作标准等）。 30 体系表质量不高扣 5 分，每 缺一部分扣 3 分；标准文本 质量不高扣 5 分，每缺 1 项 扣 2 分。 2 加强企业执行力工作，各项标准和制度在实际中能有效执行。 30 组织各片区相关力量开展 企业间互查，并进行评分。 3 认真开展国际“三标一体化”贯标工作，并通过控股公司组织的检查。 20 组织行业相关专家进行检 查评分。 4 实现不发生企业内部重大违纪事件的目标。 20 发生违反控股公司及董事 会相关规定的事件每次扣 5 分，造成 5 万元以上损失的 不得分。 小计 100 二 安全生产管理（运营部组织检查） 35％ 1 按照电力行业及保利协鑫相关规定， 建立健全安全管理体系，落实以企业 总经理为安全第一责任者，各级人员 安全职责清晰的安全责任制。 10 安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 文件化体系 装订成册，成龙配套，全面 完整，每少一项扣 1 分，扣 完为止。 2 认真开展安全性评价活动、春秋季节安全大检查活动及安全月活动 30 组织各片区安全力量开展 企业间互查，并进行评分。 3 深入开展设备整治及创建无渗漏活动，通过控股公司组织的检查 40 组织行协或企业专业人员 按照行业“创建无渗漏企 业”标准进行检查评分。 4 实现控股公司安全目标及企业安全目标。 20 发生影响公司安全目标的 事件不得分。其它安全事件 酌情扣分。 小计 100 三 预算管理（财务部组织检查） 35％ Q/GCL-POLY 20406-2009 - 6 - 1 按照保利协鑫公司相关规定，建立健 全企业财务及预算管理体系，年度预 算目标按部门分解落实，有指标分解 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和考核方案。 20 财务及预算管理制度文件 化体系装订成册，全面完 整，每少一项扣 1 分。无指 标分解和考核方案扣 5 分。 2 财务及预算分析报表按时上报且保 证质量（包括 ERP）并按月组织开展 年度预算及经济分析活动，通过会议 纪要形式提出改进措施。 30 报表上报按年度由财务部 综合评分：优 15 分，良好 10 分，及格 5 分，不合格 0 分。预算分析活动少 1 次扣 1 分，无会议纪和改进措施 再加扣 1 分。 3 严格遵守国家及地方相关法规，坚持 合法经营；严格遵守控股公司内部财 务、审计及其它经营规定，不发生任 何造成一定社会影响的事件。 30 内部或外部审计检查发现 的问题视情况扣分；发生造 成一定社会影响的财务事 件扣 20 分。 4 实现控股公司年度经营预算目标，企业 ERP 系统运转正常。 20 未实现年度经营目标扣 10 分，亏损企业全扣分。 小计 100 四 企业文化建设（人力资源部检查） 15％ 1 建立企业文化识别系统，包括理念识别、行为识别、标识识别系统。 20 每缺一部分扣 5 分；质量不 高扣 5 分。 2 加强企业文化的提炼、培育及宣传工 作，有鲜明的企业个性特点，有较高 的企业外部美誉度。 30 组织各片区相关力量开展企业间互查，并进行评分。 3 有计划地开展人才培训工作，人员定 编满足控股公司要求，企业人才辈 出。 30 由人力资源部组织进行综合评分。 4 实现不发生影响企业形象的重大事件及企业内部人事纠纷事件。 20 发生影响企业形象的重大 事件不得分。发生企业内部 人事纠纷事件每次扣 5 分。 小计 100