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公司管理权限管理制度N.doc

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上传者: 52251588 2018-09-14 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《公司管理权限管理制度Ndoc》,可适用于战略管理领域,主题内容包含GBGRJG程序管理文件公司管理权限管理制度第一章总则第一条为使XX公司组织内各单位主管之权责明确划分进一步加强企业内控、规范审批流程、执行业务有所符等。

GBGRJG程序管理文件公司管理权限管理制度第一章总则第一条为使XX公司组织内各单位主管之权责明确划分进一步加强企业内控、规范审批流程、执行业务有所依据特订定本制度。第二条公司各职能部门所属单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本规定。授权核准处理业务除公司章程另有规定外依本准则规定本准则未有规定者从其它有关规章之规定。第三条本制度适用于XX总部、各分支机构(连锁药店)。第四条各组织部门涉及到经营计划、公共管理、预算编制、资本性支出、营销管理、签订合同、费用报销、质量品牌、IT管理、人力资源管理、往来款项管理、文化、法务外联、纳税申报等事宜应按照公司章程、公司相关制度对应规定的权限及审批流程执行。第五条各部门制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突若有任何地方与本制度抵触应以本制度规定的流程及权限为准。第二章主要权责定义第六条『立』:代表拟定、编制。经办、主办或提出:指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。第七条『审』:代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。第八条『监』:代表监督或审计:对被检查、审计部门单位、有关单位和相关人员工作进行检查、督促并进行处理、处罚建议的资格和权能。第九条『协』:代表组织协调或跟踪过程:对被公司经营计划、各部门(单位)之间、公司重要工作事项及重大活动进行组织、协调、指导、建议等。第十条『执』:代表执行或具体落实:对被公司经营计划、各部门(单位)之间、公司重要事项决定及重大活动安排落实执行等。第十一条『会』:代表签注意见:指该一事项应由该层级人员负责审议签注意见或建议。第十二条『决』:代表核准:指该一事项应由该层级人员做最后决定而付诸实施。第十三条『知』:代表知会、备案:指该一事项应由下一层做出决定后抄送(呈报)该层级人员做备案、知会了解了解下一层授权人的代办事项。第三章权限管理第十四条本公司采用ldquo自下而上rdquo与ldquo自上而下rdquo相结合的方式编制年度预算公司年度预算应由各部门负责人起草经总经理审核由董事会(执行董事)批准执行第十五条各部门资本性支出应按公司财务颁发的相关管理规定的权限及审批流程执行。第十六条各职能部门签订合同应按公司颁发的《合同管理制度》、财务类制度规定的权限及审批流程执行。第十七条各部门费用报销应按公司财务颁发的各种费用报销管理制度规定的权限及审批流程执行凡是超过公司规定的标准(上限)或超过月度(或季度、年度)预算的各种费用必须经总部各部门负责人及相关负责人审核、总经理(执行董事)批准后方可报销。第十八条各部门招聘人员、任免及调动干部、发放薪资、支付奖金等应按颁发的人事及薪酬管理制度、财务管理相关规定的权限及审批流程执行。第十九条各部门员工因公借款及坏账报损核销应按财务部门颁发的《费用管理制度》规定的权限及审批流程执行。第二十条各部门计提、缴纳税款应按公司财务部门相关规定的权限及审批流程执行。第二十一条权限之行使原则上应由负责人员自己行使如因出差、请假、或其它理由无法行使权限时得经直属领导同意指定代理人员代行之。第二十二条各级主管得将业务权限之一部份经直属主管同意后授权下级人员决行但仍应付行政上之责任。第二十三条部门内如无相关职级由上一职级主管行使。第二十四条权责有冲突抵触情形双方负责人员无法相互协议时由隶属之同一上级主管裁决为准。第四章行权责任第二十五条任何单位若违反本制度及相关管理制度规定应严格追究部门负责人及有关直接责任人的责任(包括但不限于警告、通报、罚金、降职、解聘)给公司造成经济损失及不良影响的还应按损失金额的一定比例追究相关管理人员及责任人员的赔偿责任。第五章附则第二十六条本制度由公司董事会(董事办)负责解释、修订。第二十七条本制度由董事会(董事办)批准后总经办会负责组织实施各职能部门所属分支机构(连锁店)予以落实。第二十八条本制度自颁布之日起生效公司原相关规定部分若与本制度不一致以本规定为准。第页共页

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