附件9华泰保险公司信息技术管理规定汇编2004

附件9华泰保险公司信息技术管理规定汇编2004 华泰保险公司信息技术管理规定汇编（2004） Page 1 of 80(2004) 目录 1. .................................................. 3 2. ...................................................... 6 3. ............................................................................... 12 4. .................................... 17 5. ....................................................... 19 6. ................................................ 27 7. ........................................ 29 8. .......................................................................................... 39 9. ........................................................................... 49 10. ......... 56 11. ....................................................................... 58 12. .................................... 68 13. ....................................................... 74 14. ............................................................... 77 15. ................................................................... 80 16. .................................................................................. 80 Page 2 of 80(2004) 华泰财产保险公司信息系统建设与管理规定 第一条 为加强公司计算机信息系统的管理，推进信息系 统的建设，明确责任分工，提高工作效率，保障公司信息系 统的正常运行和健康发展，特制定本规定。 第二条 基本原则 公司计算机信息系统的建设和管理采取统一管理、分级负责 的方式。由公司总部进行统一规划、统一技术选型、统一建 设、统一组织实施，各分公司负责具体实施和运行维护工作。 信息技术部门的组织形式与公司体制建设的总体部署相一 致，即在公司的领导下，建立以公司信息技术部和分公司信 息技术部为主体的两级管理体制，重点强化公司的信息统一 规划和管理。 第三条 责任分工 公司信息技术部，作为全公司信息系统建设的技术管理部门， 其职能主要包括：制定全公司信息系统建设的总体结构和发 展规划、技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及信息系统建设的各项规章制度；依照公 司战略目标的要求，负责公司信息系统建设的立项、引进、 开发,负责组织实施和推广工作；协助人力资源部对公司员工 进行计算机应用普及培训；负责公司总部的应用系统和计算 机网络的建立和运行管理；对分公司的信息系统建设工作进 Page 3 of 80(2004) 行技术指导和管理监督，建立以“价值承诺”为本位的信息 服务模式。 分公司信息技术部(分公司建立初期可设电脑专职人员)，在 技术上和业务上接受公司信息技术部的统一管理和指导。分 公司信息技术部的职能是：根据公司信息系统发展建设的总 体规划落实分公司计算机系统建设的具体 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，负责分公司 及所辖营业机构电脑设备的管理和运行维护工作并及时向公 司反映分公司对信息系统建设工作的需求，分公司信息技术 部及人员在未得到公司信息技术部的授权下不得对系统的整 体结构进行修改或单独进行系统开发或引进。 第四条 计算机网络建设、设备购臵及维护。 公司信息技术部负责全公司广域网的规划和组织实施工作， 负责硬件及网络设备的选型，审批分公司计算机硬件及相关 辅助设备的购臵 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，负责全公司服务器及主要网络设备的 购臵，保障公司总部的计算机网络设备的正常运行。 分公司信息技术部配合公司进行网络建设的实施工作；负责 提出分公司计算机应用系统硬件及相关辅助设备计划，报公 司批准后组织实施；分公司信息技术部负责分公司所辖营业 机构计算机网络及设备的管理和运行维护。 第五条 系统软件的购臵、安装及维护 系统软件包括：操作系统、网络软件、数据库管理系统、应 用系统等。 Page 4 of 80(2004) 公司信息技术部负责全公司系统软件的选型和购臵，保障公 司总部的系统软件的运行维护。 分公司信息技术部负责提出分公司系统软件的购臵需求，在 公司信息技术部购买下发后在分公司组织安装，并负责系统 软件的运行维护。 第六条 应用软件系统的建设 公司信息技术部负责应用系统的引进和开发。包括：选择软 件产品和合作单位，控制软件质量和开发进度，负责应用系 统的推广和升级，对分公司的运行维护工作进行技术指导和 监督检查，并负责公司总部应用系统的运行维护。 分公司信息技术部配合公司信息技术部进行应用系统的开发 和实施推广工作，负责分公司及所辖营业机构应用系统的运 行维护，并及时向公司反映业务部门对应用系统的要求。 第七条 本办法由公司负责解释，自发布之日起实施。 二零零四年五月一日 Page 5 of 80(2004) 第一条 总则 为加强公司信息技术工作的集中统一管理，推进信息化建设， 明确责任分工和管理权限，提高工作效率，保证公司信息技 术工作的管理顺畅和健康发展，特制定本规定。 第二条 管理原则 公司信息技术工作采取集中统一管理、分级负责的原则。由 公司统一制定信息技术战略和规划、统一技术选型、统一建 设、统一组织实施，各分公司按照公司的统一部署配合信息 化建设并负责当地具体实施、管理和运行维护工作；根据本 地区和本机构的实际情况制定管理的实施细则。由各分公司 统一管理所属中心支公司、支公司及其它下属机构的信息技 术工作。 第三条 组织结构 公司总部设IT管理委员会，由IT管理委员会制定IT战略规 划、IT投资等决策； 公司信息技术工作为CIO负责制； 公司设信息技术部，全面负责公司信息系统规划设计、建设、 运行维护、管理等各项工作； Page 6 of 80(2004) 分公司设信息技术部(建立初期可设专职信息技术人员)，具体负责分公司内部的信息技术工作，在技术上和业务上接受 公司信息技术部的统一管理和指导。分公司信息技术部经理 和信息技术人员的聘任需经公司CIO核准。 第四条 信息技术人员的基本聘用条件 1、 为人正派，身体健康； 2、 计算机及相关专业国家正规大学全日制本科以上学历， 有二年以上相关工作经验； 3、 具备从事本岗位工作的专业技能和工作经验； 4、 具备良好的沟通、协调和口头、书面表达及应变能力， 具备团队合作精神和服务理念； 5、 有保险行业工作经历者优先。 第五条 工作职责 信息技术部工作职责： 1、 确保信息技术战略与总体业务战略一致； 2、 更有效地利用企业的数据创造出更大的价值； 3、 以低成本、高质量服务于公司的IT客户； 4、 在项目预算内保质保量地完成任务； Page 7 of 80(2004) 5、 负责公司信息系统建设的整体规划、设计、立项和组织 实施，制定公司信息化建设实施策略, 包括技术提升、技术应 用、顾客服务、系统平台建立和系统整合； 6、 管理和维护好公司内的信息系统，严格保证信息系统的 稳定运行； 7、 负责建立技术标准和信息化建设的各项规章制度； 8、 负责对分公司信息技术工作进行技术指导和管理监督； 9、 负责实施员工信息技术培训计划，不断提高员工技能。 分公司信息技术部工作职责： 1、 执行和维护公司信息化建设的统一性和技术标准的唯 一性，未经公司信息技术部授权不得对系统的整体结构进行 修改或单独进行系统引进和开发； 2、 落实执行公司信息技术方面的规章制度和公司的信息 技术标准； 3、 协助和参与公司信息系统建设项目的组织实施工作； 4、 及时向公司信息技术部反映工作当中遇到的问题和分 公司对信息系统建设工作的需求； 5、 负责分公司保险业务、财务管理等应用系统、计算机网 络系统及其他计算机管理系统的技术保障； Page 8 of 80(2004) 6、 协助分公司财务部门编制、细化和维护分公司IT预算； 7、 采购和管理IT资产； 跟踪/分析技术趋势；细化和控制IT体系结构； 8、 检查、监督、指导分公司各部门和所属分支机构的信息 系统建设和运行管理工作； 9、 负责审核分支机构计算机硬件设备配备、购臵方案； 10、 负责分公司员工的计算机应用培训； 11、 负责向信息技术部提交月度工作进展报告和下月工作 计划。 第六条 汇报关系 1、 公司信息技术部接受公司CIO领导； 2、 分公司信息技术部与信息技术人员在专业技术方面接 受公司信息技术部领导，在日常工作方面接受分公司领导或 其直接经理领导。 第七条 分公司信息技术人员管理 1、 分公司信息技术人员录用 分公司信息技术人员录用由分公司、人力资源部、信息技术 部共同负责。分公司负责物色合适人选，简历由三方共同挑 选；第一轮面试由分公司进行，第二轮面试由信息技术部电 话完成；面试通过后在当地进行技术能力测试，试题和判卷 工作由信息技术部负责。 Page 9 of 80(2004) 2、 分公司信息技术人员绩效考核 分公司信息技术人员的年终绩效考评工作由分公司和信息技 术部共同负责，信息技术部考核比重为百分之70%。 3、 分公司信息技术人员技术考核和培训 分公司信息技术人员的技术能力考核和技术培训由信息技术 部负责每年组织进行，考核通过者方可上岗。 4、 分公司信息技术人员岗位调整 如无特殊必要，一般不能对分公司信息技术人员进行非信息 技术岗位调整。遇到非调整不可的情况，事先必须征求信息 技术部的同意，新的拟上岗信息技术人员必须通过信息技术 部审核并留有新老信息技术人员至少一个月的工作交接过渡 期。 5、 分公司信息技术人员离职交接 分公司信息技术人员如离职需至少提前两个月向分公司和信 息技术部提出申请，在新的信息技术人员到位并经过至少一 个月的工作交接过渡期后方可正式离职。 第八条 罚则 自本办法颁布之日起，凡是发现违反上述规定者公司将根据 实际情况追究当事人责任，给予通报、行政处分等处理，情 节严重者将追究其主要领导的责任。 第九条 附则 1、 本办法由信息技术部负责解释和修订，自颁布之日起， Page 10 of 80(2004) 以前颁布的相关管理办法自动作废。 2、 本办法自颁布之日起实施。 二零零四年五月一日 Page 11 of 80(2004) 计算机系统运行管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司计算机系统的运行管理，确保公司 计算机系统平稳、可靠地运行，更好地为公司的各种经营管 理活动服务，保证公司保险业务的顺利开展，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及各分支机构计算机系统的 运行管理。 第三条 公司及各分支机构的信息技术人员应根据授权， 处理该办法中所涉及的业务事项。 第二章 机房的管理 第四条 除经授权的系统管理人员外，其他人员进入机房 需经部门领导批准。 第五条 严禁带外单位人员或无关人员进入机房，因实施 项目或机房施工而进入机必须由专人带入，并做好登记 第六条 机房内禁止吸烟、饮食、喧闹，严禁将易燃易爆 易腐蚀等危险品带入机房。 第七条 机房内的设备、工具及相关资料应放在指定地 点，未经许可不得随便带出机房。 第八条 定期清理机房及设备，确保机房清洁卫生，禁止 在机房内存放与系统运行无关的物品。 Page 12 of 80(2004) 第九条 定期检查消防设施，确保其有效。 第十条 机房内温度应控制在 22?—26? 之间，湿度在35％—70％ 之间。 第十一条 定时进行机房巡查，检查机房环境及相关设施 是否符合计算机网络设备的运行要求。 第三章 主机及数据库系统的管理 第十二条 主机系统、数据库系统的安装，以及系统资源 的使用由公司信息技术部统一策划。 第十三条 各分支机构应指定专人作为系统管理员和数 据库管理员，并对系统的管理和安全负责。 第十四条 在主机系统上进行的一切操作，如：开关机、 安装软件、增删用户、变更配臵、更改权限及口令等，都必 须有记录。 第十五条 所有授权掌握超级用户权限的人，都必须有记 录。 第十六条 主机系统应定期启停，开关机必须严格按照操 作规程进行操作。 第十七条 每三个月更新一次超级用户口令，六个月内不 得重复使用。 第十八条 如具有系统操作权限的人员调离工作岗位或 离职，应立即从系统中删除此用户，如该人员掌握超级用户 Page 13 of 80(2004) 口令，应立即更换口令。 第十九条 应定时对系统运行情况进行监控。如系统设臵 发生变化，或重新安装系统，或安装了新软件，应在此后15个工作日内，每日对系统定时进行监控和跟踪。 第二十条 在主机系统上安装软件，包括系统的更新和升 级等，应制定切实可行的实施计划和安装方案，保障系统的 安全、系统的可用性和可维护性。 第二十一条 在系统开关机或运行过程中，如发现异常情 况，应采取必要措施，最大限度地保护好系统资源和数据资 源，做好记录，并立即通知有关领导及公司信息技术部。 第四章 网络系统的管理 第二十二条 公司网络资源的分配及访问权限设臵由公 司信息技术部统一策划。公司广域网骨干路由设备（含分公 司）原则上由公司信息技术部统一管理，分支机构协助。 第二十三条 分支机构应指定专人作为网络工程师，并对 本机构网络系统的管理和安全负责。 第二十四条 网络地址及名称须按公司信息技术部制定 的规范进行分配、管理和维护。 第二十五条 网络工程师（或网络管理人员）必须记录并 保存网络拓扑结构、网络设臵、网络连接等描述性文件。 第二十六条 网络设臵的变更、网络资源的分配等应有记 Page 14 of 80(2004) 录。 第二十七条 网络通信故障及设备故障要及时申报和处 理，力争在最短的时间内恢复通信。 第二十八条 分支机构下属支公司及出单点至分支机构 的广域网线路由各分支机构负责管理和维护，各分支机构至 公司总部的广域网线路由各分支机构协助公司信息技术部进 行管理和维护。 第二十九条 分支机构开办新的支公司或出单点，其组网 和远程接入方案应报公司信息技术部审批。 第三十条 网络相关工作人员换岗或离职，必须及时更换 网络设备的操作员口令。 第三十一条 网络工程师（或网络管理人员）必须定时 监控网络系统的运行情况，保障网络的安全和畅通。 第五章 系统及数据的备份管理 第三十二条 每日应对业务、财务数据进行备份，并检查 备份的执行情况，确保备份操作正确执行。 第三十三条 如果系统发生了变更，如：更改配臵、安装 了新软件、或重新安装系统等，应在系统变更后对系统进行 一次备份。 第三十四条 如果对数据库服务器进行系统升级、安装软 件，以及进行对数据安全性带来影响的系统或数据的变更和 Page 15 of 80(2004) 调整等，应在操作前进行数据备份。 第三十五条 备份介质应按公司的要求存放在指定的地 点，做好记录。 第三十六条 在条件许可的情况下，应定期进行备份数据 的恢复性试验。 第三十七条 每周应对磁带驱动器进行一次清洗。 第六章 电源的管理 第三十八条 机房内提供的UPS只允许为主机及网络设 备供电，严禁接插其他设备。 第三十九条 必须保证UPS所带负载是在标准的输出功 率范围之内。 第四十条 启动UPS时，必须等待系统稳定后再加负载， 严禁带负载启动UPS。 第四十一条 UPS必须定期保养。 第七章 附则 第四十二条 本办法自下发之日起执行。 第四十三条 本办法由公司信息技术部负责解释和修订。 二零零四年五月一日 Page 16 of 80(2004) 1. 业务部门与信息技术部初步探讨完成需求所需要的双方人 力资源和费用，这个步骤由提出需求的业务部门负责人和 信息技术部负责人共同负责。 2. 如果信息技术部能以既有资源完成这项需求，它将书面提 交业务部门, 并通知完成时间和测试准备。 3. 如果需求超过信息技术部既有的人力和预算，这份需求需 提交公司IT管理委员会批准。 4. IT管理委员会定期或不定期开会, 讨论公司信息化项目与 进展。需求需以书面形式由业务部门和信息技术部共同整 理, 于会上报告，有关业务部门会被邀出席。 5. 经委员会同意，信息技术部会完成具体方案计划, 包括费 用和时间表, 呈交业务部门审阅; 业务部门同意后再准备 请示呈报，呈报由公司部门会签及领导同意,交付于信息技 术部执行。 6. 项目完成后, 信息技术部请业务共同验收确认。 呈报必需包括： 1. 成本与效益分析，包括由于系统提升而造成管理效益增加 Page 17 of 80(2004) 的理由。 2. 新工作流程的描述。 3. 系统描述，包括荧屏和介面显示。 4. 完成时间表。 5. 对公司信息预算的影响。 2与3可以附件呈报。 完成系统建设需求流程表: 与信息部初步业务部探讨完成需求提出系统所需要的双方财务部改进或提升人力资源需求和费用行政部 稽核法律 部是既有人力资源及预算实行是否满足签收 否双方同意完成的时间和测试准备 需求以书面提交信息管理委员会批准公司领导同意 呈交不同意同意 完成具体方案计划信息管理委员会注：呈报必须包括 1) 成本与效益分析, 包括由于系统提升而造成管理效益增加的理由 2) 新工作流程的描述 3) 系统描述, 包括荧屏和介面显示 4) 完成时间表 5) 对信息部预算的影响。 二零零四年五月一日 Page 18 of 80(2004) 各部门、各分公司（含筹）： 公司计算机系统正式投入运行以来已成为公司各项业务 和管理工作正常开展的基础平台，为确保系统稳定可靠的运 行，保障系统及数据安全，防范非法数据操作，杜绝事故的 发生，特制定本规定。 一、 系统管理员每日须对所有数据库数据进行备份和归档， 并对备份和归档的执行情况进行检查和记录，以确保备份 操作的正确执行，每日备份归档的数据应至少保留一周。 二、 备份介质应存放在指定的地点，做到异地备份，做好记 录，并保证其有效性。 三、 系统管理员应每月定期对备份数据进行恢复性试验。 四、 系统管理员每周至少对磁带驱动器进行一次清洗。 五、 若主机系统、数据库系统和网络系统因维护或其他原因 需要停机，系统管理员必须提前对系统及数据库数据进行 备份。 六、 如果系统发生了变更，如：更改了配臵、安装了新软件、 或重新安装系统等，系统管理员必须在系统变更后对系统 进行一次备份，并作好记录。 Page 19 of 80(2004) 七、 个人计算机上的数据要自行做好备份工作。 一、系统数据操作流程 1、 系统数据包括：业务规范数据（见附件二）及业务设臵 数据（见附件三）。 2、 系统中所有业务规范数据的更改，须由公司业务主管部 门提出申请，填写《业务设臵更改申请单》（见附件四）， 信息技术部根据业务主管部门负责人的审批意见，负责对 系统设臵数据进行更改。修改人签字确认后将申请单存档 备查。分公司严禁更改此类数据。 3、 系统中业务设臵数据的更改，须由分公司业务主管提出 申请，填写《业务设臵更改申请单》（见附件四），分公司 技术人员根据业务负责人的审批意见，负责对业务设臵数 据进行更改。修改人签字确认后将申请单存档备查。 二、业务数据（包括补录数据）操作流程 1、 业务数据的修改（补录）须由业务部门提出书面申请， 填写《数据修改、补录申请表》（见附件五），分公司计财 部会签，由公司相关主管部门提出修改意见或对补录数据 提出补录方案，会签后，报公司计财部及再保部会签，报 主管该部门的公司领导审批（对于补录申请应返回业务部 门进行补录），。（详 Page 20 of 80(2004) 见附件一：业务数据更改审批流程） 2、 信息技术部根据修改申请及会签审批意见，提出数据修 改和备份方案，填写《数据修改控制表》（见附件六），报 CIO审批。 3、 信息技术部指定负责人在技术人员配合下，依据备份方 案对原数据进行备份，保证数据可随时恢复，并根据数据 修改方案，完成数据的修改或删除工作。 4、 信息技术部完成工作后将原申请审批复印件及数据修 改控制表复印件一并交稽核法律部备案。 1、 凡泄露公司数据，造成公司损失的人员，根据公司相关 规定，予以相应的处罚，情节严重的，将予以开除。 2、 公司内部负责数据管理的人员因为各种原因离开其岗 位的，必须签定责任保证书，不得破坏、窃取、泄露公司 有关数据；离职人员需将个人计算机上的数据完整保留， 不得任意清除，否则，必须承担相应的责任，该责任书一 式两份由所在公司人力资源部及上级公司主管部门共同保 管。 附录： 附件一：《业务数据更改审批流程》 Page 21 of 80(2004) 附件二：业务规范数据清单 附件三：业务设臵数据清单 附件四：《业务设臵更改申请单》 附件五：《数据修改和补录申请表》 附件六：《数据修改控制表》 附件一： 业务部门申请并分公 司计财部会签 主管部门批准 公司计财部会签 公司再保部会签 补公司主管领导批准 业务一线补录 录 信息技术部处理 稽核法律部备案 Page 22 of 80(2004) 附件：二 一级 二级 三级 货币 汇率 付款方式 险种大类 险种 险别 险种条款 公共 批改原因 批改项ID 批改项目表 长短系数 紧急程度 其他参数 出险原因 公共 报表设臵 学历 专业 婚姻 党派 民族 人事 性别 职称 职业 证件类别 员工级别 客户行业 客户 保费规模 企业规模 Page 23 of 80(2004) 组织形式 所有制 代理性质 客户群 代理级别 评估项目 评估级别 指标设臵 建筑类型 风险等级 标的物项目 业务分类码 占用性质 非水 价值方式 司法管辖 巨灾类型 营业性质 回报率 限额费率 国家地区 运输方式 货物类别 水险 船级编码 包装方式 查勘代理人 船舶险证书 行驶区域 使用性质 验车情况 车险 所属性质 车辆种类 厂牌车型 Page 24 of 80(2004) 防盗装臵 险别费率 争议解决方式 告知信息 不良嗜好 打印参数 单证 单证对照 角色管理 用户管理 维护 机构主机 流水号管理 Page 25 of 80(2004) 附件：三 一级 二级 三级 机构部门 销售团队 机构帐号 员工 员工任职 协议审核人任职 业务设臵 附加险录入设臵 其他保险公司 拨号参数 银行信息 权限设臵 操作日志管理 业务设臵 单机版 日结单管理 单证查询 核保人级别 核保人权限 车险核保人权限 核保人权限 货物核保权限 核保人任职 核保人批量增加 核赔人级别 核赔人权限 核赔人权限 车险核赔人权限 核赔人任职 核赔人批量增加 二零零四年五月一日 Page 26 of 80(2004) 关于严格落实数据备份磁带异地保管的规定 前言 根据华泰保险公司计算机系统数据管理规定，为保证公 司数据安全，各分公司必须高度重视、严格落实有关数据备 份、备份磁带异地保管的要求。 第一条 数据备份操作。 信息技术人员必须每日对所有业务数据和财务数据进行备 份，并检查备份的执行情况，做好记录，确保备份操作正确 执行。如果系统发生变更，如：更改配臵、安装了新软件、 或重新安装系统等，应在系统变更后对系统进行一次备份， 并做好记录。 第二条 数据异地保管。 备份介质应存放在指定的地点，做好记录，并保证其有效性。 具体操作流程如下： 1、完成备份后，分公司信息技术人员必须于每周一上午 将数据磁带送至远离公司所在地的银行保险箱或其他异地安 全保管（最低标准：不保管在同办公楼的银行保险箱），北京 分公司和公司总部照此操作。保险箱中要求至少保留5天以上的备份磁带。 2、公司磁带库数据每周一上午执行上述数据保管操作。 Page 27 of 80(2004) 第三条 数据恢复测试。 定期进行备份数据的恢复测试。各分公司必须在每月第一 周的第一天随机将前一周其中一盘数据磁带速递至公司信 息技术部做数据恢复测试，检验数据备份磁带的可靠性。 第四条 要求。 1、 各分公司必须落实银行保管箱事宜； 2、 自落实保险箱即日起严格参照上述规定执行数据备 份和异地保管。 二零零四年五月一日 Page 28 of 80(2004) 前言 为了和公司的政策制度保持一致，随着公司政策的调整， 电子信箱的使用者及其相应软件的情况的改变（包括加密系 统等），员工家中电脑连入公司的内部网络的可行性与否，以 及对打印资料的存储要求等具体政策的改变，本规定会做出 相应的调整。 第五条 电子信箱使用总则 本规定旨在明确公司员工使用或发送通过华泰财产保险公司 的电子邮箱系统收到或发出的电子邮件信息时应当遵循的原 则。公司尊重每个员工的个人隐私权，但是该隐私权不包括 与工作相关的行为和使用公司提供的资源所从事的活动。因 而，以下规定也许会在某种程度上触及到员工在工作环境中 的隐私权。 第六条 管理层的信息使用权 公司启用电子信箱系统的目的在于方便工作中的信息交流。 因此尽管每个员工在访问系统时都有自己的密码，但是该系 统最终属于公司并且处于经营管理的目的，公司的管理层有 权随时接触电子邮件中的所有内容。公司会对该系统定期进 行内部审查，并将其视同其他档案系统。系统的所有密码和 Page 29 of 80(2004) 密钥都需上报公司管理层，员工无权使用主管不知道的密码， 或在未将密钥上报主管的情况下对文件进行加密。所有的电 子邮件信息都将作为公司的资料。除了合法的经营目的而取 得的电子邮件内容也可能会未经本人同意而在公司内公布， 因此，员工不可以认为电子邮件是保密的。由于经营或法律 的目的，邮件的备份可能会被保存并作为参考资料。 第七条 个人使用电子邮件系统 公司使用电子邮件系统的目的是为员工的工作提供帮助，因 此该系统只能被用于正式的工作交流。公司不反对偶尔的非 正式的个人使用，但私人信息将会被视同工作信息；无论内 容如何，公司保留在任何必要的时候使用和公布所有通过其 电子邮件系统收发的信息的权利。鉴于公司在未经通知的情 况下可以接触到所有个人的信息，建议公司员工不要使用该 系统收发任何不便为第三方所知的私人信息。例如，员工不 可以通过公司的电子邮件系传播任何涉及自己或他人的流言 蜚语，不可以将可能使发件人臵于尴尬境地的信件转发给其 他人，不可以通过邮件宣泄归于工作环境或工作信函的个人 情绪。在任何时候，公司员工不可以使用本系统从事商品促 销、宗教传播、或为任何其他的外界组织进行和工作无关的 宣传等活动。以上活动一经发现，公司将采取相应的措施进 行整治或停止使用。 第八条 电子邮件系统中禁止的内容 Page 30 of 80(2004) 公司员工不可以使用公司的电子邮件系统从事任何对他人构 成侵犯性、破坏性或攻击性，以及违背道德规范的行为。例 如明显涉及到性的信息、卡通或笑话；不受欢迎的性要求或 求爱信；种族歧视的信件；所有基于他人的性别、种族、性 趋向、年龄、国籍、宗教信仰或政治信仰的侵犯性的信息。 以上活动一经发现，公司将采取相应的措施进行整治或停止 使用。 第九条 密码或密钥的安全和完整 公司员工不可以未经授权使用其它员工的密码或密钥进入他 人的电子邮箱。 第十条 公司根据工作需要为各部门、各分公司及员工，开 通电子邮箱服务，提供10MB/20MB邮箱空间，提供 POP3／SMTP 协议的邮件收发服务。用户可使用 Web界面及Outlook Express／Foxmail等客户端软件收发邮件。 第十一条 公司各部门、各分公司及员工通过电子邮件对外 进行工作联系时，必须使用公司提供的、以公司域名为后缀 (如：xxx@ehuatai.com)的邮件系统，公司对员工信箱进行统一规划和管理。在公司员工名片及公司其它对外宣传资料上 都统一标注以本公司域名为后缀的邮件地址，不得标注其它 的邮箱。 第十二条 公司员工须每日接收邮件，凡属公司业务往来的 邮件，员工须回复确认，否则视为未接收邮件，由此造成的 Page 31 of 80(2004) 损失及责任由员工自行承担。 第十三条 当公司员工离开公司时，公司有权将其邮件帐户 删除，包括员工注册的个人资料及邮箱里所有的电子邮件， 由此引起的损失及责任由员工自行承担，公司不对此承担任 何责任。 第十四条 公司员工邮箱开通后，将得到一个密码和帐号。 员工应对帐号和密码安全负全部责任。同时，每个员工都要 对其信箱内的所有邮件、程序负全责。员工须经常改变邮箱 密码以防邮箱被他人盗用。若发现任何非法使用其用户帐号 或存在安全漏洞情况，应立即报告信息技术部。 第十五条 公司员工不得自行把自己的帐号提供给他人使 用，并承诺负责支付由于员工违反服务条款引起的损失及律 师费用，承担其他人使用员工的电脑、帐号的情况下而发生 的法律和经济责任。若发现有任何非法使用自己的帐号或存 在安全漏洞的情况，应立即通知公司信息技术部。 第十六条 公司员工必须遵守所有使用网络服务的网络协 议、规定、程序和惯例，不得未经许可利用连锁邮件、垃圾 邮件、批量传送等手段向他人发送信息，不得干扰网络服务； 不得转发接收的病毒邮件和其它一切与工作无关的电子邮 件。不得制造和传播电子邮件病毒。 第十七条 公司不对电子邮件的删除或储存失败负责。系统 给每一员工分配的常规存储量限制在20MB以内（可视工作需 Page 32 of 80(2004) 要申请调整存储量），如果超出分配的存储量，将会造成邮件 丢失，由此引起的损失及责任由员工自行承担。 第十八条 所有发给员工的通告都可通过电子邮件或常规的 信件传送。服务条款的修改、服务变更、或其它重要事项均 将以此形式进行。 第十九条 @ehuata.com企业邮箱的所有权、管理权和最终解释权归公司所有。 第二十条 公司其它相关 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 公司提供因特网和电子邮件系统的目的是为了经营活动的需 要，公司鼓励员工使用因特网和电子邮件系统，以提高工作 交流的效率。因特网和电子邮件系统作为公司的财产，其目 的就是为公司的经营活动提供方便；因此每一位公司员工都 有责任维护和提高公司的外在形象，在使用因特网和公司的 电子邮件系统时保持正确的态度。为确保每位员工在使用因 特网和电子邮件系统时都能履行自己的职责，公司制定了如 下规定，任何违反规定的操作都是不可接受也不被允许的。 因特网和公司的电子邮件系统不可被用来传播、回收或存储 任何具有攻击性的信息和任何淫秽的资料；任何类型的骚扰 性信息都是严厉禁止的；任何对于他人的种族、年龄、残疾、 Page 33 of 80(2004) 宗教信仰、国籍、身体情况或性取向的贬低性煽动性的信息 都禁止在系统内传播；严禁通过因特网和公司的电子邮件系 统传播任何带有辱骂、亵渎、攻击性质的言论；任何违反法 律、违反公司制度，违背公司利益的电子媒介使用行为是不 可接受的；任何出于个人私利的商业行为不可以通过公司提 供的因特网和电子邮件系统进行。 3、公司员工应当对通过电子邮件系统传送的所有文本、音像 或图像的内容负责。任何通过此系统发送的邮件不可以是隐 藏了邮件发送者的身份或代表其他人发送的邮件。所有通过 公司的电子邮件系统交流的信件必须显示发送邮件的员工的 姓名。 4、由本公司员工通过公司的电子网络系统（如公告板、在线 服务或因特网）发给公司外的个人信息都需要考虑到公司的 存在。虽然有些人在信息中否认对此负责，但公司仍然要承 担相应的责任。 5、所有通过公司提供的电子邮件系统或因特网发送的信件必 须遵循以上规定以及公司其他的相应制度，不可泄漏任何公 司的机密信息。 Page 34 of 80(2004) 6、软件 为防止给公司的电子邮件系统和网络带来病毒，任何未经授 权的软件下载都是被禁止的。所有授权软件下载都应在公司 登记备案。员工有任何问题应当与电脑部门联系。 7、版权问题 对有版权保护且版权属于其他机构的材料都不可以在公司的 电子邮件和因特网中传递。公司员工在收到其它公司或个人 的材料时，也应当尊重他人的版权，不可在不被许可的条件 下对其进行复制，检索、修改或转发，除非是作为唯一文本 进行参考。一旦发现有员工破坏了版权或其他授权协议，公 司将采取相应的措施进行整治或停止其使用本系统。 8、安全问题 公司会对电子邮件和因特网系统的使用状态进行日常的监 控，监控的原因包括成本控制/分配以及对公司网关的管理 等。所有通过公司的电子邮件和因特网系统加工创作的信息 都归公司所有，可以被视作公司的公共信息。公司保留接触 和监控所有电子邮件和因特网系统内的信息的权利。员工不 应当认为电子信件是完全私人的，应当将个人的保密信息通 过其他方式处理。 Page 35 of 80(2004) 9、违反规定 任何员工如果滥用公司给与的使用电子邮件和因特网的权 力，将会受到公司不同程度的惩罚，轻到勒令进行改正重到 禁止其使用本系统。如有必要，公司还会保留向适当的法律 人员寻求建议的权利。 第二十一条 本办法由信息技术部负责解释和修订，自颁布之 日起，以前颁布的相关管理办法自动作废。 第二十二条 本办法自颁布之日起实施。 附件1：《公司电子邮件和因特网使用协议》 附件2：《公司电子邮箱申请、变更、注销实务操作流程》 二零零四年五月一日 附件1： 公司电子邮件和因特网使用协议 员工协议 我已经收到一份关于规范使用华泰财产保险公司电子邮件/因特网系统的规定。我认可并理解公司的电子邮件/因特网系统是仅为从事公司经营活动而设立的。我理解使用这些设施 从事私人活动是不允许的。 作为华泰财产保险公司组织的一部分，和用户使用华泰财产 保险公司提供的因特网网关和电子邮件系统，我知道该规章 Page 36 of 80(2004) 对我有效。 我已经读过了以上提到过的文件，并同意遵守其所有规定。 我同时也同意在我就职于华泰财产保险公司期间遵守该文件 中提到的所有原则。 我知道一旦违反了上述规章中关于规范使用华泰财产保险公 司电子邮件/因特网系统的规定，将会受到公司不同程度的惩 罚，甚至公司辞退。 我知道对于公司全世界范围内的竞争对手、顾客和供应商而 言，通过该系统交流的信件会影响到华泰财产保险公司本身。 此外，我也了解该规定在任何时候可能会有所更改或补充。 员工签字： 经理签字： 日期： 日期： Page 37 of 80(2004) 附件2：公司电子邮箱申请、变更、注销实务操作流程 申请更改邮箱配置员工或部员工或部员工申请员工申请 （空间大小、收发附门申请添门申请注变更邮箱变更邮箱 件大小） 加新邮箱 销邮箱 所属部门 所属机构 提交申请给所在机构的提交申请给新机构 人力资源经理 的人力资源经理 部门领导 同意 是 同意 是 新员工持《新员工入职手续单》、 员工/部门持申请、 离职员工持《员工离职手续单》、 其他不明调动员工持《内部调动手续单》 事项咨询 到所在机构IT人员处办理签字手续 申请重置 口令 分公司IT人员提交申请到公司信息 技术部 （发送邮件到support@ehuatai.com） IT部邮箱管理员按申请要求执行，并 反馈消息给分公司IT人员 （发送邮件到分公司IT人员邮箱） 分公司IT人员通知相关人员 结束 员工在公司内调整所属部门或机构，需要及时申请调整邮箱所属单位。 员工离职，其所在机构人力资源经理需要在其《员工离职手续单》上选择是“立即删除 邮箱”或“保留邮箱__天”或“将其邮箱的管理权移交给_______________（管理人姓名 和其邮箱地址）并保留该邮箱__天”。 Page 38 of 80(2004) 电脑设备管理办法 第一条 本办法规定了电脑设备配备标准、实物管理、 运行使用、软件安装管理、电脑配件管理等主要内容。 第二条 本办法适用于公司各部门、各分公司。 第三条 本办法所指电脑设备包括计算机、计算机外部设 备、网络设备、网络存储设备、通信设备、UPS不间断电源等。 第四条 本办法所指电脑配件包括计算机辅助设备。 第五条 电脑设备是公司固定资产的重要组成部分，也是 公司信息化建设的基础设施。为加强电脑设备管理，提高电 脑设备利用效率，发挥最大的经济效益，根据公司固定资产 的有关规定，结合电脑设备管理的具体特点，特指定本办法。 第六条 电脑设备管理服从公司固定资产管理。 第七条 公司电脑设备选型、配备标准由公司信息技术部 制订并颁布。 第八条 服务器、网络设备、网络存储设备、机房用UPS不间断电源等电脑设备及其配件由公司信息技术部统一负责 配备。 第九条 台式计算机、 笔记 哲学笔记pdf明清笔记pdf政法笔记下载课堂笔记下载生物化学笔记PDF 本电脑、计算机外部设备、非 机房用UPS等电脑设备新臵由分公司上报公司批准，分公司 Page 39 of 80(2004) 电脑部门负责具体购买、维修。 第十条 除第八条以外的电脑配件配备由分公司电脑部门 负责。 第十一条 公司各部门、各分公司及个人未经公司批准不 得擅自配备电脑设备。 第十二条 公司各部门、分公司各部门及个人未经当地电 脑部门和单位负责人批准不得擅自维修电脑设备和配备电脑 配件。 第十三条 电脑设备及配件应根据实际需要配备。 第十四条 计算机外部设备以部门为单位配备，特殊岗位 可视实际工作需要单独配备。 第十五条 对各部门需要但使用次数较少或价格昂贵的 电脑设备（如特殊配臵台式计算机、笔记本电脑、彩色激光 打印机、扫描仪等），采取数量控制、统一配备、集中管理、 统一使用的原则。 第十六条 公司员工在离开本部门或本单位时，应清除自 用办公电脑设备上的个人资料和自行设臵的密码并将电脑设 备交还当地电脑部门。 第十七条 公司所属计算机需全部并入当地局域网。 第十八条 对台式计算机采取分层次、分类别使用政策， 新臵设备首先充实一类需求（业务出单、核保核赔、财务处 理等），从一类需求臵换下的设备用于二类需求（报表、统计、 Page 40 of 80(2004) 文字处理、上INTERNET等），从而达到合理优化的使用新旧 设备，使之物尽其用，尽可能延长设备的使用寿命。 第十九条 使用期不超过3年且运行状况良好的电脑设 备，因工作需要可以考虑配臵升级。 第二十条 公司各部门、各分支机构在上年度末根据业务 经营实际需要，编制下一年度电脑设备及配件配备需求预算， 报公司批准。 第二十一条 电脑设备按使用性质分为业务处理和文字 处理两类，各部门、各分支机构在申请配备电脑设备时应说 明理由和用途。电脑部门根据需求安排电脑设备的配臵规格， 执行调配或申请新臵。 第二十二条 获得公司正式批准设立的分支机构方可申 请新臵电脑设备。 第二十三条 电脑设备购买申报严格按照公司固定资产 管理办法执行，不得先购买、后申报；不得冲抵费用支出。 第二十四条 电脑设备购进后，电脑部门应立即协同当 地办公室、计财部办理固定资产验收、登记、入库、投放等 手续，并完成部门内采购文件归档、设备信息登记等实务。 第二十五条 电脑设备在公司范围内实行统一调配原 则，由信息技术部、办公室、计财部协同分公司电脑部门、 办公室、计财部根据实际工作需要具体执行。 Page 41 of 80(2004) 第二十六条 分公司电脑部门协同办公室负责其电脑设 备在分公司范围内的统一调配。 第二十七条 各单位长期闲臵的电脑设备应及时退回电 脑部门，由电脑部门统一调配使用。 第二十八条 已撤消分公司的电脑设备应及时报备并上 交公司办公室和信息技术部。 第二十九条 公司未报废电脑设备不得向外单位出借、 出租。 第三十条 公司内部各单位之间相互借用、归还电脑设 备，由电脑部门负责协调并安装。 第三十一条 员工对自己使用的电脑设备负有保管责 任。分配给个人的电脑设备未经部门负责人、电脑部门批准， 不容许移动、调换和借用。 第三十二条 公司、分支机构各部门负责人是本部门电 脑设备管理责任人，负责的设备包括本部门公用电脑设备和 个人使用电脑设备。 第三十三条 公司电脑设备的日常维修、维护由电脑部 门统一安排、统一负责。 第三十四条 电脑部门每年安排至少一次所辖电脑设备 运行状况检查、保养和数量清点。 第三十五条 公司电脑设备申请报废原则： 1． 处在3年保修期内且购臵价格大于RMB5000元的 Page 42 of 80(2004) 电脑设备因违章操作导致严重损毁，维修费用大于或等于新 臵价格的二分之一，该设备可以申请报废； 2． 3年保修期外但使用期不超过5年且购臵价格大于RMB5000元的电脑设备因故障导致维修费用大于或等于新 臵价格的三分之一，该设备可以申请报废； 3． 使用期超过5年且购臵价格大于RMB5000元的电脑设备因故障导致维修费用大于或等于RMB1000元，该设备可以申请报废； 4． 使用期超过5年的台式计算机、笔记本电脑因配 臵规格等原因无法运行现行软件的，可以申请报废。 5． 处在保修期内且购臵价格不超过RMB5000元的电脑设备因违章操作导致严重损毁，维修费用大于或等于新臵 价格的二分之一，该设备可以申请报废； 6． 保修期外但使用期不超过3年且购臵价格不超过 RMB5000元的电脑设备因故障导致维修费用大于或等于新臵 价格的三分之一，该设备可以申请报废； 7． 使用期超过3年且购臵价格不超过RMB5000元的电脑设备因故障导致维修费用大于或等于RMB1000元，该设备可以申请报废。 第三十六条 电脑设备报废由使用部门提出申请，电脑 部门进行认真的技术鉴定。电脑部门技术鉴定后认为符合申 请报废条件的，统一安排，上报公司审批同意后，实施报废 Page 43 of 80(2004) 清理。 第三十七条 电脑部门应保护拟报废电脑设备的完整 性。公司批准报废后，应立即配合当地办公室、计财部做好 残值处理工作。如考虑继续使用报废电脑设备的配件，应做 好相关检验、登记、入库、投放等环节的管理。 第三十八条 报废电脑设备导致的设备缺口根据实际工 作需要和预算予以更新配备。 第三十九条 公司电脑设备的运行使用管理实行公司、 部门、个人三级负责制：电脑部门负责统一运行使用管理； 各部门在部门负责人领导之下设臵电脑协管员一名，负责其 部门内电脑设备的运行使用管理；个人专用的计算机及与之 直接相连的计算机外部设备的运行使用管理由其使用人负 责，多人共用且可单独使用的电脑设备的运行使用管理由电 脑协管员负责。 第四十条 电脑部门负责定期检查公司电脑设备的运行、 使用状况，及时发现和解决问题;日常提供5（工作日）*8（小 时上班时间）*4（小时响应）技术支持服务。 第四十一条 电脑协管员应积极配合电脑部门开展的各 项工作，定期检查部门内电脑设备的运行使用状况 ，发现问题及时通报。 Page 44 of 80(2004) 第四十二条 各部门电脑设备应放臵在指定区域并设臵 开机密码，由电脑协管员负责管理;个人专用的电脑设备由使用人设臵开机密码，非个人专用的电脑设备由电脑协管员设 臵开机密码;公司员工未经允许不得擅自使用他人或其他部 门的电脑设备。 第四十三条 公司员工应爱护电脑设备，对电脑设备应 严格按照规范要求操作、保养;保持电脑设备周围安全和清洁卫生，不得将食品、饮料、易燃易爆物品等放臵在电脑设备 上或旁边，保持电脑设备外观整洁。 第四十四条 电脑设备使用人在使用完毕后应退出系统 并关机，下班前关闭好电脑设备的电源；电脑协管员应做好 检查并确保没有安全隐患后方可离开。 第四十五条 个人专用的电脑设备及配件发生丢失、故 意损毁等情况，由其使用人负责赔偿；非个人专用的电脑设 备及配件发生丢失、故意损毁等情况，由部门负责人和电脑 协管员负责赔偿。 第四十六条 公司电脑设备的安装、调试、维护、升级 等工作由电脑部门或电脑部门指定人员负责，其他人员不得 擅自进行上述工作。 第四十七条 公司员工发现电脑设备故障时应及时拨打 电脑部门服务热线申请维修服务，以免影响工作。 Page 45 of 80(2004) 第四十八条 公司员工应熟练掌握电脑设备上应用软件 的使用，因操作不熟练导致的常规使用性问题自行负责解决。 第四十九条 公司员工未经允许不得随意使用、修改、 复制、删除不属于自己管理的文件。 第五十条 严禁带电插拔电脑设备零、附件和接口线缆， 严禁不正确插拔电脑设备电源线，严禁拆卸所使用电脑设备， 严禁在出现打印故障时插拔打印机电缆和关闭电脑或打印机 电源，严禁在电脑设备上玩游戏或进行与工作无关的事宜。 第五十一条 严格遵守公司安全保密制度，不得将公司 文档、数据等资料泄露给他人，废弃的打印结果要集中存放， 及时销毁。个人计算机上的数据要自行做好备份工作。 第五十二条 公司各单位在全公司范围内发布电子、光 盘、软盘文档、电子邮件时必须先通过防病毒软件检测，以 防止病毒传播。 第五十三条 公司各单位在接收电子、光盘、软盘文档 时必须先通过防病毒软件检测后方可使用。 第五十四条 公司员工不得擅自删除、关闭计算机上所 安装的网络防病毒实时监控软件。 第五十五条 公司电脑软件的配备标准和购买由信息技 术部统一负责。 Page 46 of 80(2004) 第五十六条 公司电脑软件的安装、调试、维护、升级等工作由电脑部门或电脑部门指定人员负责，其他人员不得 擅自进行上述工作。 第五十七条 任何人员不得擅自删除、卸载、更换电脑部门在电脑设备上安装的软件。 第五十八条 公司员工不得擅自在电脑设备上安装任何软件（含游戏），如遇特殊情况需安装时可提出书面申请，经 部门负责人、电脑部门负责人签字同意后由电脑部门或电脑 部门指定人员负责安装相关合法授权软件，相关软件费用由 所属部门承担。 第五十九条 公司各部门、各分支机构在申请配备电脑设备时，需将在该设备上安装的应用、工具软件一并申报并 承担相应费用。 第六十条 信息技术部每年根据具体情况安排购买合法 授权软件工作。 第六十一条 对电脑配件需设臵单独的存放地点并安排专人进行保管和出、入库登记；主管负责人应定期进行帐、 实核对。 第六十二条 发生故障且无维修价值的电脑配件应及时做好回收、登记管理，积累到一定数量后，由电脑部门协同 当地办公室、计财部统一进行残值处理。 Page 47 of 80(2004) 第六十三条 由于电脑设备已逐步成为我们工作当中必 不可少的重要工具，因此公司决定将电脑设备管理纳入对各 部门负责人的考核范围，并将严格实行。自本办法颁布之日 起，凡是发现违反上述规定者公司将根据实际情况追究当事 人责任，给予罚款、赔偿、没收设备（擅自配备及安装）、通 报、行政处分等处理，情节严重者将追究其部门领导的责任。 第六十四条 各分支机构在不违反本办法的条件下，可 结合自身实际情况，制定电脑设备管理办法细则。 第六十五条 本办法由信息技术部负责解释和修订，自 颁布之日起，以前颁布的相关管理办法自动作废。 第六十六条 本办法自颁布之日起实施。 附：《电脑设备分类表》、《在台式计算机上可安装应用软件清单》、 《电脑设备管理实务操作流程》、《电脑设备管理系列表格》、 《电脑配件管理实务操作流程》、《电脑配件管理系列表格》、 《桌面电脑设备技术支持服务内容》 二零零四年五月一日 Page 48 of 80(2004) 本规定只涉及业务部门与信息技术部提出需求的确定过 程，开发组与运行保障组的文档交接过程。 业务部门填写 需求申请书（前半部分） 相关负责人审批 信息技术部审核 信息技术部组织开发 组织程序开发 测试并 开发人员填写 完成需求申请书（后半部分）或 填写测试记录 开发人员填写 文档交接清单（交运行保障） 验收文档及系统 测试并版本发放申请 运行保障人员填写 相关负责人审核 更新系统 完成 Page 49 of 80(2004) 3.1 需求申请：对于新增需求，应附需求说明报告。 对于改错，应说明出错现象、错误代号和可再现 的出错点。 3.2 信息技术部根据《需求申请表》安排程序开发，并填写 审批意见，同时将《需求申请表》及《需求报告书》或《测 试记录表》交开发者。 3.3 程序开发完成并经作相应测试后，开发人员填写《需求 申请表》后半部分或《测试记录表》后，提交相关负责人 审批。 3.4 《需求申请表》或《测试记录表》经审批后，开发人员 填写《文档交接清单》，归集源程序，并在本机建立共享目 录，由项目负责人或相关负责人签字认可后与《需求申请 表》或《测试记录表》一并交运行保障组。 3.5 运行保障组接到《文档交接清单》和《需求申请表》或 《测试记录表》后，验收相关文档，填写《文档交接清单》 后半部分。 3.6 运行保障组组织测试，并填写《测试记录表》，若存在 问题，将问题反馈给开发组，返回3.2，否则继续3.7。 3.7 运行保障组填写《版本发放申请表》。 3.8 相关负责人审批后，运行保障组进行版本的发放。 Page 50 of 80(2004) 第四条 附件 《需求申请表》 《文档交接清单》 《版本发放申请表》 二零零四年五月一日 Page 51 of 80(2004) 附件： 负责项目： 申请部门 人 需求内容： 信息技术部 意见 ? 改错 ? 新紧急程 问题类型： 需求 度： 制作说明： 制作人： 时间： 制作测试结果： 提请发放 ? 发放（见文档交接清单） ? 暂版本 不发放 测试人1 测试人2 相关负责 人意见 Page 52 of 80(2004) 项目： 申请人 时间 设计文档清单： 源文件 目标文件 说明（修改内容） SQL清单： 说明： 项目负责人意 时 见： 间 文档验收结果 接收 时间 人 Page 53 of 80(2004) 项目 制作人 编号 发放人 发放时 间 发放清单 功能简述 测试结果 发放对象 相关负 成功? 成功 ? 不责人 否 成功 Page 54 of 80(2004) 项目 测试 时间 人 测试项测试路径 结果 目 项目组负责人意见 相关负责人意见 提交运行 ? 是 ? 否 时间 保障 Page 55 of 80(2004) 关于公司计算机业务系统版本发放及统一信 息反馈渠道的暂行规定 前言 公司计算机业务系统逐步进入运行阶段，在业务系统运行 过程中，业务部门陆续发现了一些问题并提出调整系统等要 求。为了使业务一线反映的问题及早得到解决，同时也便于 业务管理部门了解系统的整体运行情况，特做如下规定： 一.版本发放的规定（附版本发放渠道流程） 1. 对业务系统的修改或调整需求，由业务管理部门（或技 术开发人员）提出，信息技术部负责对系统进行修改或调 整。 2. 业务管理部门对新版系统进行测试后，提出版本更新 （大版本）的申请，填写相应的《版本更新申请表》，经本 部门负责人确认后，报送信息技术部。 3. 信息技术部接到《版本更新申请》后，进行相应的技术 处理，填写《版本发放清单》，发放给《版本更新申请表》 中的发放对象。并通过版本发行发至各分公司版本服务器。 各分公司信息技术部负责对所辖内业务用机进行更新。 4. 各分公司信息技术部通知业务一线进行业务操作。 5. 版本发放后的问题反馈，通过信息反馈渠道进行。 Page 56 of 80(2004) 二．统一信息反馈渠道的规定 1． 流程图 业务部门 发现问题 信息技术部 问题 解决、处理问题 结果 问题提出 管理部门 综合分析、判断结果反馈 问题 2． 业务部门根据一线的应用情况、存在问题，集中反映给 对口的业务管理部门。 3．业务管理部门根据业务管理规定，经本部门负责人确认， 将属于技术部门解决的问题向信息技术部提出书面申 请，并将问题列入《问题表》(应用软件处实验机)中。 4．信息技术部将问题集中后一并列入工作日程，视紧急程 度逐一进行处理，并将处理结果通过问题表反馈给业务 管理部门。 二零零四年五月一日 附：《版本发放渠道流程》 《版本更新申请表》 《版本发放清单》 Page 57 of 80(2004) 一． 目录约定： 10.2.88.122 1．USER: Huangxx 黄晓旭 Liaodsh 廖东升 Liubing 刘冰 lubin 卢斌 Tianli 田莉 Xuekw 薛康文 Xumx 许明新 Wanghl 王洪亮 Wangxm 王学民 Yuyf 余亚夫 Zhouzhh 周朝华 Password：password （请自行更改口令） 2． 备份（开发）： 按人员：\备份汇总（开发）\lubin \liubing \huangxx Page 58 of 80(2004) \zhouzhh \liaodsh 3． 备份（运行） 按系统：\备份汇总（运行）\业务 \财务 \再保 4．项目一览： 按项目：\项目一览\车险费率改造 卢斌 \客户管理 薛康文 \基于汇总的备份 许明新、刘冰 \理赔改造 周朝华 \再保系统 黄晓旭 \报表管理 田莉 \人事管理 许明新 \业务、财务运行报告 王学民 二．备份约定 1．运行系统备份： 备份目录：备份（运行）\按系统（业务、财务、再保） 目录名：YYMMDD 时间周期：发布新版本当日 内容：源程序、MAKEFILE、各种设臵文件、可执行文件 2．开发系统备份： Page 59 of 80(2004) 备份目录：备份（开发）\按人员 目录名：YYMMDD 时间周期：隔周周五（第一次2002年9月29日） 内容：源程序及工程文件等 3．备份方法见附件一（后台备份方法）、附件二（前台备 份方法） 二． 软件项目月度总结约定： 1． 约定：按《软件项目月度总结表》（见附件三）格式 填写相应内容； 2． 时间周期：每月第四周末提交项目月度总结； 3． 命名规则：项目名称+年月（例：远程定损0210）； 4． 存放目录：项目一览\项目名称\月度小结； 说明： 项目如有延期，请列明延期原因； 项目进行中安排有特殊项目外工作请一并列明； 三． 技术文档约定： 1. 包括： 需求说明书---------需求阶段 规格说明书---------需求阶段 概要设计------------设计阶段 详细设计------------设计阶段 测试计划------------设计阶段 测试结果------------测试阶段（包括技术测试、 用户测试报告） Page 60 of 80(2004) 项目总结------------项目完成 2．目录：项目一览\项目名称\技术文档 说明：技术文档在项目的相应阶段由项目负责人提交； 四． 登录方式：FTP 说明：运行：\proxy\ftp soft\ ftpvsetup.exe 可更改口 令 二零零四年五月一日 Page 61 of 80(2004) 附件一 每天下午下班前对后台程序文件进行全备份 在发放新版本前，还要备份各分公司目前使用的系统执行 文件，以便于一旦在发放新版本时发生较大的错误时恢复 旧系统。如几个分公司的操作系统相同并且业务无特殊性， 则只备份一套即可，例如公司目前的情况下，只需备份AIX 和SCO各一套。 开发人员在开发中直接修改开发目录中的程序，不得将其 拷贝到PC机修改 开发人员在修改后台程序时，应首先检查程序首行是否有 其他开发人员正在修改的注释，如有，与相关人员联系。 如果没有则在程序首行标注此程序正由XX修改并立即存 盘，在修改结束后删除首行的标注并存盘。 开发人员不得在开发目录中建立临时文件，开发目录中只 存放程序文件。 开发目录中需要建立新子目录需经负责人批准 每天在下班后指定时间开发人员停止工作并存盘，由指定 Page 62 of 80(2004) 人员进行后台程序文件备份。 备份前先要检查开发目录中是否有无关文件，如果存在将 其清除，清除在编译中产生的一些中间文件如 .O .LIS ， 清除LOG目录。 备份结束后开发人员方可继续工作。 在服务端用TAR命令把开发目录压缩成一个.Z文件,分别下载到指定PC机的指定目录 这两台备份PC机的备份目录应始终保持一致 以年月日小时命名PC机上的备份目录 如2001年6月25日17时的备份文件放到 2001062517，所有的备份目录都在一个BACKUP的总目录下， 每天新增加的备份目录应以追加的方式刻录在CDR光盘 上，CDR光盘使用质量较好的盘片。一张CDR光盘尽可能 只备份一个或几个整月的数据。每个月的第一天做备份时， 估算CDR光盘的剩余空间，如果剩余空间不够装入这个月 的数据，则将旧的CDR光盘封口，使用一张新的CDR光盘 刻录新的数据。 Page 63 of 80(2004) 已封口的光盘整盘拷贝到PC的硬盘上以检验其中的数据， 如果拷贝过程中没有问题则将其归档保存。 硬盘上的备份目录中的备份文件原则上不允许删除，如果 因为空间的问题需要删除时， 先删除最老的备份文件，删除的备份文件必须已刻录在 CDR光盘，并且该CDR光盘已经封口归档保存 开发中如果需要使用备份CDR光盘，需注意在使用后马上 归还保管人员，以防保存不当造成CDR光盘中的数据损坏。 Page 64 of 80(2004) 附件二 以下备份工作应由指定人员执行，其他人员敬请配合，以 保证备份工作的正常进行。所有备份的ZIP文件应每天刻录 到备份光盘的相应目录中，光盘目录组织见约定。 前台源程序包括前台所有工程的源代码（含include 和lib）、单证格式文件的SQL和格式文件和本地库。 , 全版本的备份：每次发新版本后，对前台源程序进 行全部备份。先清除所有工程的中间文件，然后备 份整个开发目录为一个ZIP文件。 , 日常备份：每天下午下班前先对当天更新的源代码 进行合并，之后备份当天修改的工程，用WINZIP压 缩后，每个工程的大小在400--800KB左右，在目前 情况下，估计每天更新的工程在1—2个。单证格式 文件的SQL、单证格式文或本地库修改后，也需进行 备份。 业务系统包括可执行程序、本地库、单证格式文件 和IC卡需要的EXCEL文件。只存在全版本的备份，不 存在日常的备份。每次发新版本后，负责人员应备份此 次发放后的业务系统目录为一个ZIP文件。 Page 65 of 80(2004) 1． 开发人员如果需修改程序，应向备份负责人员取最新的 版本（源代码、单证SQL、单证格式文件或本地库），然后 方可进行修改。 2． 开发人员修改程序时需做好个人标记并记录自己修改的 问题及文件。 3． 备份人员进行备份时开发人员应暂时停止开发工作，待 备份结束并重新取新版本后方可继续工作。 4． 其他相关事项参见《前台程序文件备份方案》 Page 66 of 80(2004) 附件三 项目名称 项目发起单位 起止时间 目前所处阶 段 项目进展： ?按计划 ?提前 ?延期 项目进展概要： 存在问题： 需要的资源： 项目外内容及耗用时间： 备注： 项目负责人： 填报时间： Page 67 of 80(2004) 分支机构计算机网络系统建设管理规定及建 设标准 第一条 为进一步加强公司计算机网络系统管理，使公司 分支机构计算机网络系统建设更具规范化?科学化，特制定本管理规定及建设标准。 第二条 本规定及标准适用于公司新建分支机构计算机 网络系统的建设工作。 第三条 已建分支机构因变更办公地点，而进行的计算机 网络系统建设工作，参照本规定及标准执行。 第四条 分支机构办公区的结构化综合布线工程建议采 用AVAYA的超五类布线系统，结构化综合布线工程的设计与 实施应遵循国家的有关法规及标准。 第五条 结构化综合布线工程以招标的方式进行，投标单 位不得少于三家（需是AVAYA的正规代理，有AVAYA认证资质的设计和施工工程师），招投标工作由分支机构具体负责。 第六条 结构化综合布线设计及实施方案需报公司信息 技术部审核批准。 Page 68 of 80(2004) 第七条 结构化综合布线工程的由分支机构负责实施，公 司信息技术部负责监督、检查和指导。 第八条 结构化综合布线工程完工后，由公司信息技术部 会同公司机构建设管理部门对结构化综合布线进行验收。 第九条 分支机构总经理室成员：3个语音点，2个数据点；部门经(副)理：2个语音点，1个数据点；普通员工：1个语音点，1个数据点。 第十条 小会议室：2个语音点，2个数据点；大会议室： 4个语音点，4个数据点；机房：2个语音点，10个数据点。 第十一条 分支机构可根据办公职场的实际环境及工作 要求，在上述标准的基础上对其信息点的布设适当进行调整。 第十二条 公司分支机构计算机网络设备的配臵本着经 济实用的原则，以满足业务?财务及经营管理的应用要求为 前提。 第十三条 电脑及其外部设备的采购工作按照《电脑设备 管理办法》中的有关规定执行。 第十四条 主机系统?网络系统及数据库系统的选型?配备标准及采购工作由信息技术部负责。 Page 69 of 80(2004) 第十五条 公司广域网（分公司或中心支公司与公司总部 之间骨干网和备份网）由公司信息技术部负责统一规划及实 施。分支机构应做好与当地电信部门的接洽及沟通，积极配 合完成线路的安装及调测，并为其接入提供必要的基础环境。 第十六条 支公司或中心支公司接入所属分支机构的广 域网线路，由分支机构负责规划和选型，提出接入方案，并 报公司信息技术部审批后实施。 第十七条 分支机构因办公职场的变更而引发的线路移 植等工作，由分支机构负责完成，并事先向公司信息技术部 报备。 第十八条 分支机构的计算机机房（以下简称机房）应避 免设在建筑物的最高层或地下室、以及用水设备的下层。 第十九条 从净化、保温和安全角度考虑，机房应形成封 闭空间，照明靠人工采光，不得用作员工日常办公场地。 第二十条 机房内承重要求依设备而定，一般A级?400Kg/平方米，B级?300Kg/平方米；机房装修后净高应不低 于2.2米，机房的使用面积控制在12平方米左右（中心支公 司可适当酌减）。 第二十一条 机房内配备独立专用空调设备，以保证计算 Page 70 of 80(2004) 机网络系统的正常运转。 第二十二条 机房内应配备消防报警及气体灭火消防系 统。 第二十三条 机房内应铺设防静电地板，可选用铝合金地 板、钢制地板或复合材料地板；防静电地板的承载能力要强、 抗变形、防火，其集中载荷应大于300Kg；若防静电地板下铺设线缆时，其高度可为200～300mm，所有线缆都应用铁皮线槽、钢管或金属软管保护。 第二十四条 机房装饰材料应选择不易积灰、易于清洁的 达到A级或B1级防火标准的材料；墙、顶、地要做好平整度、 防尘、防水（潮）处理。 第二十五条 机房的装修应由专业机房安装公司进行设 计，并按照国家有关机房装修标准及消防规范进行施工。 第二十六条 机房内运行的核心计算机网络设备必须配 备在线式UPS，输入相数：三相五线制/单相三线制，输出相数：三相五线制/单相三线制，采用三相五线制输出的UPS， 应具备100%的三相不平衡负载能力。 第二十七条 机房内计算机设备供电量应按设备总用电 量的1.5倍预留；空调、照明等用电按照实际要求供配即可； UPS的容量应根据所需容量的130%选择，所选电池后备时间 Page 71 of 80(2004) 应不低于1小时。 第二十八条 机房内计算机设备的供电应有单独的供电 回路，在条件具备的情况下尽可能地与空调、照明等其他供 电回路分开。 第二十九条 机房电源的电压变化应在220V?5％之内，频率变化应在50Hz?0.5Hz；机房内应配备空调照明配电箱 （柜），计算机设备专用配电箱（柜），并设臵过流、过载保 护。 第三十条 机房内的照明应分为工作照明和应急照明两 类，其中应急照明应接有蓄电池部件。 第三十一条 机房内的插座可分为三种：UPS供电的主机和网络设备专用插座、UPS供电的普通设备用标准插座、以及 市电直接供电的检修用标准插座，分支机构可根据实际需要 进行选配。 第三十二条 机房内要做好如下几种接地： 计算机系统直流接地 交流工作接地 安全保护接地 防雷保护地 以满足人身、设备安全及使设备稳定可靠运行的要求。 第三十三条 机房内应采用铜带网络作为直流地接地网 （铜带要求厚度：1～3mm，宽度：15～40mm）。防静电地板支 Page 72 of 80(2004) 脚要用导线连成一个整体，接入安全保护地。安全保护地、 交流接地、计算机直流接地及防雷保护地最好为独立的接地 装臵（有些大楼可能采用联合地），并达到国家标准规范的要 求。 第三十四条 为防止感应雷沿电源线进入机房损坏重要 设备，最好在配电柜进线处加装防雷装臵。 第三十五条 机房供配电系统的设计与施工必须达到国 家规范、标准规定的要求。 第三十六条 本规定及标准自发布之日起执行。 第三十七条 本规定及标准由信息技术部负责解释及修 订。 二OO四年五月一日 Page 73 of 80(2004) 新建分支机构筹备期信息系统建设须知 第一条 新建分支机构筹备组成立后应立即招聘信息技 术人员（信息技术人员聘用条件和录用参照《华泰保险公司 信息技术组织架构管理规定》执行），信息技术人员必须在筹 备组确定办公场址一周内到位。并在适当的时间，安排信息 技术人员到公司信息技术部进行岗前培训。 第二条 新建分支机构信息系统建设必须遵照《华泰保险 公司信息系统建设与管理规定》执行。 第三条 新建分支机构在选择办公场址时，要充分考虑办 公场址电信资源是否满足分支机构业务通信、网络通讯的需 求，所选办公楼内应有电信的宽带网接入设施，如：光端机、 结点机等。 第四条 新建分支机构在选好办公场址后，应立刻通知公 司信息技术部，并同当地电信部门取得联系，实施广域网接 入。 第五条 新建分支机构应按照公司信息技术部的要求，负 责办公场址的综合布线、机房建设、机房配电、线路申请。（参 照《分支机构计算机网络系统建设管理规定及建设标准》执 行）。 第六条 新建分支机构（含管辖的中心支公司、支公司） Page 74 of 80(2004) 应在开业前2个月，将其2—3年内的预估业务规模，特别是当年的业务规模及主要险种报公司信息技术部，做为公司信 息技术部为其配备主机网络设备的依据。 第七条 公司人力资源部确定每个新建分支机构的编码， 在新建分支机构计算机业务系统上线前送达公司信息技术 部。 第八条 公司两核部门确定核保核赔人任职资格，填写《核 保人任职》和《核赔人任职》表。 第九条 为确保业务系统按时上线，新建分支机构需填写 如下几个表： 《机构设臵》 《销售团队设臵》 《员工清单》 《员工任职》 《机构代理》 《个人代理》 《机构客户》 《业务设臵》 《机构帐号》 《代理协议及明细》 《代理协议审核人任职》 第十条 新建分支机构做好单证的领用，并填写单证领用 Page 75 of 80(2004) 清单。 第十一条 新建分支机构电脑设备配备及管理参照《电脑 设备管理办法》执行。 第十二条 新建分支机构在购臵电脑设备后应立即联网， 并部署公司统一分发的Symantec网络防病毒系统。 第十三条 新建分支机构服务器、网络设备、UPS、业务系统、财务系统、数据库系统、其它应用软件等由公司信息 技术部统一配备。 第十四条 计算机、打印机等桌面电脑设备由新建分支机 构按照公司制定的下列计算标准上报公司审批后自行购臵： 操作系统： WIN2000或以后版本 计算机： IBM 商用计算机 笔记本电脑： IBM笔记本电脑 激光打印机： HP 激光打印机 针式打印机： Epson LQ—1600K系列 宽行平推式打印机：Star 系列 喷墨打印机： CANNON系列/HP系列 二零零四年五月一日 Page 76 of 80(2004) 前言 为保证新建分支机构业务正常开展，正式系统的按期开通 是开业前重要的工作之一，为规范此类操作，特统一具体流 程。 一、 流程： 总公司转发保监会批准批复 分公司填写申请单 分公司开业申请 筹建办公室意见 机构部门确认 各部门确认意见 财务数据清理 业务数据清理 制作当地发票格式 开通上报和汇总 产生机构流水号 各部门完成相关工作 业务系统正式开通 Page 77 of 80(2004) 二、 相关报表： 各机构开业前填写《分支机构开业申请表》报筹建办公室， 由筹建办公室组织各业务主管部门进行开业前的系统权限认 可后报信息技术部进行相应设臵，并最后开通正式系统。 附：分支机构开业申请表 二零零四年五月一日 Page 78 of 80(2004) 预计开 机构名称 业时间 机构部门确 是 否 认 有无财务数 有 无 据清理 有无业务数 有 无 据清理 发票格式与 是 否 系统一致 筹建办 公室意 见 计财部 车险部 财险部 再保部 市场部 信息技术部技术 申报机构： 申报人： 申报时间： 说明：双线以上部分由分支机构填写， 双线以下部分由公司总部各部门填写。 发票格式有地方特色的机构，请附发票格式正本。 申报机构签章 年 月 日 Page 79 of 80(2004) 详见《附件及其它规定》 详见《附件及其它规定》 Page 80 of 80(2004)