河南中科能达科技发展有限公司章程
为了规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由公司股东共同出资设立河南中科能达科技发展有限公司以下简称″公司″),特制定本章程。公司申请人应向登记机关提交合法、真实、有效的签章及申请登记材料。当出现因公司签章及股东签名、股权转让、股权继承、股权确认引起的纠纷争议,由公司内部及股东自行协商解决,协商形成的一致意见到公证部门进行公证;协商不成的,申请人民法院依法裁决。
第一章 总则
第一条 公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任,股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
公司的合法权益受法律保护,不受侵犯。
第二条 公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。
第三条 公司从事经营活动,必须遵守法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。
第二章 公司名称和住所
第4条 公司名称:河南中科能达科技发展有限公司
第5条 公司住所:河南省开封市经济技术开发区金明大道舒馨苑6号楼201室
第三章 公司经营范围
第六条 公司经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售金属材料、机械设备、电子产品、通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
第四章 公司注册资本
第七条 公司注册资本:人民币 100万元。
第五章 股东的姓名或名称、出资方式、认缴出资额、出资期限
第八条 股东的姓名或名称、认缴出资数额、出资方式、出资期限如下:
股东姓名或名称
认缴出资数额
出资方式
出资期限
刘松
70万元
货币
于公司成立之日起20年内足额缴纳完毕
张保
30万元
货币
于公司成立之日起20年内足额缴纳完毕
第九条 公司成立后,应向股东签发出资证明
书
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。
第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事
规则
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第十条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:
(1)决定公司的经营方针和投资
计划
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;
(2)选举和更换执行董事,决定有关执行董事的报酬事项;
(3)选举和更换监事,决定监事的报酬事项;
(4)审议批准执行董事的报告;
(5)审议批准监事的报告;
(6)审议批准公司的年度财务预算
方案
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、决算方案;
(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(9)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
(10)对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决议;
(11)修改公司章程;
第十一条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
股东会会议应对所议事项作出决议,决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过,股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
第十三条 股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议应于每年三月份按时召开。经代表十分之一以上表决权的股东以及监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。
第十四条 股东会会议由执行董事召集并主持,执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由公司的监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第十五条 召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东会会议应对所议事项作出决议,股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第十六条 公司不设董事会,设执行董事一人,执行董事为公司法定代表人,对公司股东会负责,由股东会选举产生。执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。执行董事可以兼任公司经理。
第十七条 执行董事对股东会负责,行使下列职权:
(1)负责召集和主持股东会,检查股东会会议的落实情况,并向股东会报告工作;
(2)执行股东会决议;
(3)决定公司的经营计划和投资方案;
(4)制订公司的年度财务方案、决算方案;
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6)制订公司增加或者减少注册资本的方案;
(7)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(8)决定公司内部管理机构的设置;
(9)提名公司经理人选,根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理,财务负责人,决定其报酬事项;
(10)制定公司的基本
管理制度
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;
(11)代表公司签署有关文件;
第十八条 公司设经理1名,由公司执行董事兼任,公司经理行使下列职权:
(1)主持公司的生产经营管理工作;
(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3)拟定公司内部管理机构设置方案;
(4)拟定公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具体规章;
(6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人;
(7)聘任或者解聘除应由股东会、执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员;
经理列席股东会会议。
第十九条 公司设监事1人,由公司股东会选举产生。监事对股东会负责,监事任期每届3年,任期届满,可连选连任。
监事行使下列职权:
(1)检查公司财务,并向股东会报告工作;
(2)对执行董事、高级管理人员行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(3)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正;
(4)提议召开临时股东会。
(5)向股东会会议提出提案;
监事列席股东会会议。
第二十条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第七章 公司财务、会计
第二十一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。
第二十二条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。
第二十三条 公司应当于每年三月一日前将财务会计报告送交各股东。
第二十四条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,公司依照实缴的出资比例分取红利。
第二十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第二十六条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所,依照公司章程的规定,由股东会决定。
公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时,应当允许会计师事务所陈述意见。
第二十七条 公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
第二十八条 公司除法定的会计账簿外,不得另立会计账簿。
对公司资产,不得以任何个人名义开立账户存储。
第八章 股东会会议认为需要规定的其他事项
第二十九条 公司的营业期限为长期,从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第三十条 公司章程的解释权属于股东会。
第三十一条 本章程与《公司法》相抵触的,以《公司法》规定为准,本章程未载明的事项,按《公司法》规定执行。
第三十二条 本章程经各方出资人共同订立,自公司设立之日起生效。
第三十三条 本章程一式2份,公司留存一份,并报公司登记机关备案一份。
全体股东签字(盖章):
年 月 日