股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板

股东会、董事会、监事会会议 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 、会议材料、决议及表决票模板 股东会(董事会/监事会)会议通知 各位股东: 根据公司章程规定及实际经营情况～现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会～会议主要议 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 : 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告, 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告, 三、审议公司XXXX年度财务决算报告, 四、审议公司XXXX年度利润分配预案, 五、XXXXXX。 特此通知: XXXX公司 二XXX年XX月XX日 第X届董事会第X次会议 第X届董事会第X次会议 会议 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 会议资料 (亦适用于股东会/监事会) (亦适用于股东会/监事会) XXX公司 XXX公司 2XXX年XX月XX日 2XXX年XX月XX日 1 第XX届董事会第XX次会议安排 第XX届董事会第XX次会议安排 一、 会议时间:XXXX年XXX月XXX日 二、 会议地点:XXXX 三、 会议主持:XX 四、 会议方式: 1、 会议以现场表决方式召开, 2、 董事审阅会议材料并表决签字。 五、 会议议案 1、 审议公司XXXX年度 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 报告。 2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、 审议公司XXXX年度利润分配 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、 审议公司XXXX年度经营纲要。 6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、 审议公司XXXX年度财务预算。 2 第XX届董事会第XXX次会议议程 第XX届董事会第XXX次会议议程 序号 内 容 报告人 1 审议公司XXXX年度工作总结报告。 XXX 2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 XXX 3 审议公司XXXX年度利润分配方案。 XXX 4 审议公司XXXX年度财务决算报告。 XXX 5 审议公司XXXX年度经营纲要。 XXX 6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 XXX 7 审议公司XXXX年度项目研发计划。 XXX 8 审议公司XXXX年度财务预算。 XXX 3 审议公司XXXX年度工作总结报告 审议公司XXXX年度工作总结报告 各位董事: XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。 附:《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。 4 审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事: XXXX年度～公司在XXXX年的工作基础上～紧密围绕公司经营纲要开展各项工作～并在严格执行《公司章程》的前提下～进一步提高资金使用效益～为公司后续发展谋求新的拓展点。在此～对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析～并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附:《XXXX年度董事会工作报告》。 5 审议公司XXXX年度利润分配方案 各位董事: 公司XXX年度实现净利润XXX万元～加上期初结转的未分配利润XXX万元～XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定～提取10%的法定盈余公积金XXX万元～截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。 本年度不进行利润分配～未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 6 审议公司XXXX年度财务决算报告 各位董事: 公司XXX年度完成营业收入XXX元～投资收益XXX万元～实现利润总额XXX万元～实现净利润XXX万元。 XXX年度有关费用支出情况如下: 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。 XXXX度所得税的支出为XXX万元。 XXX年度各项税费的支出水平和增幅～均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 7 审议公司XXXX年度经营纲要 各位董事: XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上～依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》～提请董事会予以审议。 附:《XXX公司2010年度经营纲要》。 8 审议公司XXXX年度市场经营运作计划 各位董事: XXXX年～公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容～拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》～提请董事会予以审议。 附:《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。 9 审议公司XXXX年度项目研发计划 各位董事: XXX年～公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容～拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》～提请董事会予以审议。 附:《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。 10 审议公司XXXX年度财务预算 各位董事: 参照公司XXXX年运营情况～紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求～拟定《XX公司XX年度财务预算》。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附:《XXX公司XXXX年度财务预算》 11 南京航空亮典科技有限公司 南京航空亮典科技有限公司 董事会会议决议 董事会会议决议 XXX公司,以下简称“公司”,第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开～公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议～XX委托XX进行表决～符合《公司法》及公司章程的规定～XXX、XXX列席会议～会议由XXX同志,董事长,主持～会议审议并通过了以下议案: 一、审议公司XXXX年度工作总结报告 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 二、审议公司XXXX年度董事会工作报告 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 五、审议公司XXXX年度经营纲要 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 七、审议公司XXXX年度项目研发计划 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 12 八、审议公司XXXX年度财务预算 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。 董事签名: 13 XXX公司 XXX公司 XXXX年度股东会会议决议 XXXX年度股东会会议决议 XXX公司,以下简称“公司”,于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式,现场或通讯方式,召开了XXXX年度股东会会议～全部股东参加本次会议～代表认缴出资额XXXX万元～占公司注册资本的100%～代表实缴出资额XXX万元～占公司实收资本的100%～符合法律、法规和《公司章程》的规定～公司会议由XXX同志,董事长,主持。鉴于公司的股权现状况如下: 股东XXX公司出资额为XXX万元～占注册资本的49%, 股东XXX公司出资额为XXX万元～占注册资本的36%, 股东XXX公司出资额为XXX万元～占注册资本的15%。 经会议审议一致通过～作出如下决议: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告 表决情况:XXX万元,实缴出资额,赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告 表决情况:XXX万元赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案 表决情况:XXX万元赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告 表决情况:XXX万元赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 五、审议公司XXXX年度财务预算 14 表决情况:XXX万元赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 六、审议公司章程修正案 表决情况:XXX万元赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 股东,盖章,: 15 南京航空亮典科技有限公司 南京航空亮典科技有限公司 董事会会议表决票 董事会会议表决票 董事姓名:檀传文、郭树义、霍诗林、马文平、于智永。 表决结果 议 案 同意 反对 弃权 1、审议公司2011年度工作总结报告。 2、审议公司2011年度财务决算报告。 3、审议公司2011年度监事会工作报告。 4、建议公司结束经营 书面意见: 董事签名: 计票人签名: 监票人签名: 备注:请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“?”标示表决意见～同一议案只能标示一种意见～或“同意”或“反对”或“弃权”～否则视为弃权～ 在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。 16 XXX公司 XXX公司 第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表 第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表 (亦适用于股东会/监事会) (亦适用于股东会/监事会) 出席会议董事:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX,委托XXX,。 表决结果 议 案 同意 反对 弃权 5 0 0 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 5 0 0 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 5 0 0 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 5 0 0 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5 0 0 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 5 0 0 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 5 0 0 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 5 0 0 8、审议公司XXXX年度财务预算。 书面意见: 董事签名: 计票人签名: 监票人签名: 17 下面是赠送的两篇散文欣赏，可以仔细阅读，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～ 脚下的时光 不知走过多少地方，不知看过多少风景，不知听说过多少轶事; 不知经历过多少岁月，不知邂逅过多少良人，不知变换过多少心情; 不知理想的未知是否在前路等待?????? 题记:蒲公英 18 悠悠岁月，时间苍苍～( 文章阅读网:www.sanwen.net ) 在这繁花似锦的青葱岁月里，我们不断的接受新鲜的美好事物，不断的享受科技发展所带来的高品质生活;我们总是随大流的，去跟风一些前卫潮流的思想;然而，很少有人去整理那些过往的断壁残垣～ 我走过很多地方，但是同样的，我也有更多的地方没去过～ 我渴望走遍地球上每一寸土地，我期许世界上每一个地方的人都善良～ 从踏入社会的那一刻起，我就觉得人应该是自由的;应该去做自己喜欢的事，看自己喜欢的风景，爱自己喜欢的人;一切都那么单纯，完美～ 然而，现实的世界告诉我;理想的丰满一定要遇到拥有相同理想的另一半～ 我喜欢珠海，一个美丽的花园城市;我喜欢那里的天气，没有北方的寒冷;四季如春的温度感觉非常惬意，不用担心换季带来的差异～走在市区的街道上，绿化的花草树木被园丁修剪的井然有序;形态各异的花卉搭配得格外美观～尤其是除过草之后的绿地，泥土的芬芳与绿草的清新扑鼻而来，有一种身处大草原的感觉，使人心旷神怡～我时常一个人发呆，散步;看着过往的人群，车水马龙的街道;也时常去繁华的街巷，拥挤的商业中心;感觉这才是生活，正因为世界有了这么多事物的陪伴，才使我有了对美好生活的向往与喜悦～ 珠海的夜，很美;到处灯红酒绿，一派歌舞升平的祥和;每当夜幕降临，才是广东因有的生活的开始～溜冰场，酒吧，迪厅，大排档等等等等;我很庆幸在这里认识了很多人，他们教会了我很多，也帮助了我很多;我们都是来自五湖四海，为了同一个目标而聚集在一起的年轻人;我们时常出去聚会，嗨皮;但等到散场后，又回到了应有的孤寂～白天，可以去渔女，公园，九州城，免税店等等都是不错的地方～ 人常说，一个时代会有一个时代的代表;而我在这个曾经为之奋斗的地方，也时常会想起曾经相识的人，走过的地方，看过的风景;有时候，听着当时的流行歌曲，也会感伤;也会自嘲一笑;还有那公车到站的粤语提醒，还有那想见却永远没见的人;一篇篇，一幕幕久久回荡在脑海;早晨的肠粉，中午的餐饭，下午的炒粉， 19 晚上的烧烤;好像味道还回味在口中一样～人，只有在对自己真诚的人的眼里，才会感觉到亲切;而我，也着实喜欢这座城市带给我家一样的温暖感觉～ 在这短暂而悠长的时光里，我成长了很多，也磨砺了很多;正是因为思想的成熟，阅历的增长，我选择了离开;去寻找属于自己的新的天地，新的开始，新的征程～ 其实，无论走过多少地方;都不重要～ 重要的是你从中得到什么～知识～阅历～思想～?????? 每个人，在人生的道路上;难免遇到挫折困苦，也难免会因为一些因素而错失机缘～ 不可能因为一时的艰难险阻而放弃将要来临的幸福～ 也不可能因为一时的过失而自暴自弃颓废一生～ 人，应该用豁达的心态来迎接下一秒的新鲜时光;而不是沉溺在上一秒的懊恼当中～ 每个人的路，都在自己的脚下;只有自己醒悟才能把未来的路走好，反之只会让错误延续到未来，从而影响以后的健康生活～ 即便曾经的时光再美好，那也只是人生道路上的一段插曲;没必要去纠结当时的愕然，愚昧～就像我，从来不对上一秒的事情产生情绪一样～ 一切都是恬淡的样子，顺其自然比什么都好～ 对于未来，只要真诚的去善待身边的所有;我相信，未来的时光，也该是你想象的模样～ 蒲公英 2015.12.13 20 家乡的茶籽林 坐落在戴云山脉西麓的高才坂，属亚热带季风气候区，夏无酷暑，冬无严寒，日照充足，雨量充沛，山区丘陵满地尽是红壤土，非常适宜茶籽树的生长。高才坂种植小果油茶有着悠久的历史，是远近闻名的茶籽油之乡。 家乡高才坂，一年四季茶籽林郁郁葱葱，枝繁叶茂。村头的亭后坑、银珠垄、赤土岭、牛脊崎，村尾的庵墘头、虎坪林、下淂，村庄对岸的牌匾山、坑里、墘头、下坋、坑柄里等等，山坡上，山坳里，道路边，田边地头，屋后山边，漫山遍野到处是一片连着一片的茶籽林。那里是我儿时与伙伴们捉迷藏、摘茶苞、采茶菇、捡茶籽的地方。 每当春风拂来，几场淅淅沥沥的春雨之后，唤醒沉睡了一个冬季的茶籽树林。老茶树开始发出新枝，抽出嫩芽，嫩芽吐露出嫩红嫩红的叶片，转眼间，嫩红的叶片又变成稚嫩的绿叶。整片茶籽林绿浪涛涛，层层叠叠，在家乡群山环抱的山腰上，形成一道翠绿的屏障。清明节后，儿时的我常与伙伴们在嬉戏玩耍的同时，十分注意寻找茶籽树梢上的“茶苞”，这是一种生长在茶籽树上的果实，果熟时表面会脱去一层薄如蝉翼的白皮，淡绿色的形似胖胖的寿桃，中空，果瓤可以食用，果肉脆而汁多，清甜爽口。“茶苞”是儿时伙伴们最喜欢的果实，从茶籽树上摘下，在袖口上来回擦几下，脱去表层酥松的外皮，馋猫似地往嘴里塞，津津有味地品尝着大自然恩赐的美食，这是我与伙伴们喜欢到茶籽林玩耍的原因之一。 秋季来临，茶籽树上挂满了青色中夹杂着褐色的茶籽果，茶树枝被压弯下垂，这是村民一年的希望。全村的村民这时节荷锄上山为茶籽林锄草，将林地里各种杂草锄掉，并填埋在茶籽树头下作为有机肥，锄后的茶籽林寸草不留。这是家乡当地的传统习惯，很少采撷树上的油茶果，而是在锄得干干净净的林地上捡茶籽。村民在锄草中，时常发现茶籽林里长的一种真菌——茶树菇，菇伞灰色如碗口大，菇腿灰白色很长，采摘回家煮汤或煮米粉汤味道极其甜美。 21 清爽的秋风送来百花仙子的柔情蜜意，吹开了丹桂的花骨朵，让神州大地香气四溢的同时，茶籽树也毫不犹豫地绽放自己的花朵，展示自己最妖艳的容貌，一夜之间，漫山遍野的茶籽林中雪白的油茶花盛开了，白色花朵中间吐露出金黄色的花蕊，散发出沁人心脾的芬芳，茶籽林变成一片白色的花海。成群的蜜蜂“嗡嗡嗡”在花丛中飞来飞去，落在金黄色的花蕊中不知疲倦地采蜜，也为油茶花义务传授花粉，为明年茶籽树挂果立下汗马功劳。儿时，我和伙伴们像一群快乐的小蜜蜂，一头扎进茶籽林里，一边观赏着洁白娇艳的油茶花，一边折一根抽去内心的赤蕨杆当吸管，插入金黄色的花蕊中，轻轻一吸，芬芳甜美、味道香醇的花蜜便进入口中。我们小心翼翼地攀下茶树枝，如痴如醉地在一朵又一朵的油茶花中滋滋有声吮吸着花蜜，比供销社卖的硬糖粒还要甜美十倍。 到了秋高气爽的秋末，山区空气相对干燥，白天依然烈日炎炎，可夜晚却出现霜冻，昼夜温差很大。这时，茶籽树上的茶籽果由原来的青色转瞬间全部变成深褐色，已经熟透的茶籽果一颗颗裂开大嘴，露出大嘴里油光发亮的油茶籽。阵阵秋风送爽，茶籽树梢随风摇曳，催促油茶籽快快离开树梢，洒脱地坠落在村民锄得干干净净的地板上，几天时间，茶树林的地面上便铺上一层深褐色的油茶籽。此时的茶籽林沸腾了，满怀丰收喜悦的村民，发动全村男女老幼一起上山捡收油茶籽，大家一边欢快地捡着，一边大声地说笑着，这边有母亲唤儿声，那边有青年男女对歌声，茶籽林里飘出一阵阵欢乐的笑声。这笑声就像嘹亮的集合号角，将满地的油茶籽在愉快的气氛中快速聚结起来，坚定果断地跟随村民进入农家大院。( 油茶籽从开花、授粉、结果到成熟落地，经历了秋、冬、春、夏、秋五个季节的阳光雨露，尽吸天然养分，天地精华，营养极高，是纯天然的绿色食品。村民视油茶籽为农家之宝，及时晒干，装筐储藏，等待冬闲之时送到榨油坊加工成金黄色的茶籽油。 22