关于员工非法集资排查报告

关于员工非法集资排查报告关于员工非法集资排查报告近期，我社组织全体员工认真学习了《银监局办公室关于转发防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知》的文件精神，认真贯彻落实文件要求，根据联社安排，对我社全体员工进行了全面的排查，现将排查结果汇报如下: 1、成立了非法集资排查领导小组组长:郭振忠成员:刘维锋郭明利张青山二、排查内容为确保此项工作落实到实处，我社对员工八小时内的工作情况进行了掌握，同时对员工八小时之外的生活、社交、消费等情况也进行了全面了解，采取多种排查形式，确保排查到每一位员工，做到不留死角，不留...

关于员工非法集资排查报告近期，我社组织全体员工认真学习了《银监局办公室关于转发防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知》的文件精神，认真贯彻落实文件要求，根据联社安排，对我社全体员工进行了全面的排查，现将排查结果汇报如下: 1、成立了非法集资排查领导小组组长:郭振忠成员:刘维锋郭明利张青山二、排查内容为确保此项工作落实到实处，我社对员工八小时内的工作情况进行了掌握，同时对员工八小时之外的生活、社交、消费等情况也进行了全面了解，采取多种排查形式，确保排查到每一位员工，做到不留死角，不留空当，真正了解每一位员工，切实掌握情况，此次排查主要通过走访员工亲邻，了解员工的邻里关系及家庭关系;走访公安局、派出所、纪检部门，了解员工是否有不法行为;走访工商、税务，了解员工是否有经商办企业等情况;走访其他金融机构，了解员工是否有其他借贷关系或为他人担保借贷等情况，以及是否有不良信用记录。三、排查结果经过全面排查，我社7名员工未发现有黄、赌、毒的不法行为，未发现有个人或家庭经商办企业行为，未发现有大额炒股行为，无个人或家庭负债较大和在他行、社有贷款现象，未发现有无故不正常上班或经常旷工的现象，无收入与支出严重不符现象。 4、今后工作重点进一步加强员工的风险防范和职工道德教育，采取多种形式组织员工认真学习上级下达的文件及公安部门通报的非法集资案例，增强风险防范意识和职业道德操守，自我约束，自觉远离非法集资街道中种违法的行为，踏踏实实工作，树立正确的人生观、世界观和价值观，杜绝违反集资等违规违法行为的发生。 xx信用社 xx年xx月xx日

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