5．1．2 工程项目授权审批
制度
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内控制度名称
工程项目授权审批制度
执行部门
内控制度编号
监督部门
制度受控状态
生效日期
第1条 为
规范
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企业工程项目业务开展过程中的授权审批行为，明确授权范围、责任和权限，加强工程项目授权管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规和公司实际情况，特制定本制度。
第2条 公司工程部是工程项目业务的主办部门，其他部门根据需要给予配合和协助。
第3条 工程项目组的成立
1．公司工程项目立项审批通过后，工程部经理依据公司总经理的授权，根据工程规模大小组织成立工程项目组。
2．工程项目组第一负责人为项目经理，由工程部经理推荐，人力资源部审核后由总经理任命。
3．工程项目组根据需要配置技术、会计、文员等具体岗位，人员由项目经理推荐，工程部经理和人力资源部审核后交由总经理批准。
4．工程项目组所有参与人员必须具备以下四个方面的条件：
（1）属于企业全职工作人员；
（2）掌握相关的专业知识和技能；
（3）能够切实维护企业的利益；
（4）熟悉相关项目业务法规、政策。
第4条 工程项目在组织和实施过程中，必须按照
规定
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的授权审批流程开展各项工作，具体内容如下。
1．工程项目决策授权审批流程
（1）工程部经理上报《项目建议书》。
（2）总经理审批后由工程部经理组织进行可行性研究。
（3）工程部经理上报《可行性研究报告》。
（4）总经理组织专项会议审议。
（5）审议通过后工程项目立项。
2．工程项目概预算授权审批流程
（1）工程项目经理上报《工程项目概预算报告》。
（2）工程部经理审核。
（3）财务部经理审核。
（4）总经理审批通过后执行。
3．工程项目进度款支付授权审批流程
（1）工程承包单位提出《进度款支付申请》。
（2）项目经理对照
合同
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检查后上报。
（3）工程部经理审核。
（4）财务部经理审核。
（5）总经理审批通过后财务部办理支付手续。
4．工程项目竣工决算授权审批流程
（1）项目经理提交《竣工决算书》。
（2）工程部经理审核。
（3）财务部经理审核。
（4）总经理审批通过后执行。
第5条 对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第6条 授权、审批均应有文件
记录
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，授权应有《授权委托书》，便于以后备查。
第7条 本制度自颁布之日起实施，由工程部会同相关部门做出解释。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
浙公网安备 33021202002483