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有限公司第一届董事会暨第一届监事会主持词 一、根据议程现在选举董事长,按照股东会通过的《 有限公司章程》中,第八章第三十四条规定,董事长由股东 派代
表
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担任,请各位董事讨论选举。
二、根据议程现在选举监事会主席,按照股东会通过的《 有限
有公司章程》中,第十章第五十八条规定,监事会主席由股东 限公司推荐产生,请各位董事讨论表决。
三、根据议程现在讨论确定公司的经营管理层人员,按照股东会通过的《 公司有限公司章程》中,第九章第五十条规定。 3.1、公司总经理由股东 有限公司派代表担任,副总经理由股东双方各推荐一名。请各位董事讨论表决。
3.2、由总经理提名副总经理,请各位董事讨论表决。 3.3、财务总监由 派,推荐 担任,请各位董事讨论表决。 四、根据议程讨论公司相关规章
制度
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及年度资金计划。(有表) 五、讨论项目建设资金的筹措
方案
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。(两种方案供选择)
1、 贷款(计划使用自有资金20%,贷款80%)
2、 借款
1) 由项目公司向奎管处借款,款项根据项目进度分期到位;
2) 借款年利率10%;
3) 借款期限暂定为一年,到期还本付息;
六、根据议程讨论公司高管人员薪酬方案。(看工资标准表) 七、讨论拟开发项目申报CDM,争取资金补贴。(提议以下就可)
八、讨论公司本年度
工作计划
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(建议由屈处表述)。