银行反洗钱宣传方案(范本)

银行反洗钱宣传 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 (范本) 银行反洗钱宣传方案 银行反洗钱宣传方案 银行反洗钱宣传方案为进一步提高辖区内金融机构和全社会对反洗 钱工作的认识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，按照市 中心支行反钱工作安排，我支行计划于七月十三‎‎日至十九日开展反法钱宣周活动。结合辖内实际情况，特制定本宣传活动方案。 一、活动目的进一步加强与政府、金融机构、企 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 及社会 公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境;‎‎充分发挥各级反洗钱工作部门的作用，维护金融稳定;增强金融系统及社会各界的守法意 识，形成全社会 共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。 二、宣传主题宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱活动。 三、宣传内容 (一)宣传反洗钱工作的重要意义; (二)重点宣传《中华人民共和国反洗钱法‎‎》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》(以下统称反洗钱法规)，同时也将增加反洗钱最新业务知识等相关内容。 (三)宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况，呼吁加强社会舆-论监督; (四)介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。 四、宣传组织本次宣传活动由中国人民银行友谊县支行统一‎‎组织协调。为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，辖内各金融机构要建立健全组织领导体制。成立以主管领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。领导小组下设办公室，负责宣传的各项具体工作。 五、宣传方式及时间安排 (一)悬挂宣传横幅。各金融机构营业网点应根据人行友谊县支行 提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于7月13日起，在各营业 网点悬挂。宣传口号为:“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、 预防监控洗钱活动”等。 (二)发放宣传折页。各金融机构于7月13日起在所辖营业网点场所统一发放人总行制作的反洗钱法规宣传折页，方便客户了解反洗钱知识。 (三)组织上街宣传。各金融机构可通过在辖区内的主要街道、公共活动场所等人口密集的地方设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 等多种形式开展宣传活动，将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众。 (四)媒体宣传。邀请电视台‎‎参与，全过程跟踪报道反洗钱宣传的动态，做到反洗钱宣传电视里有形有声家喻户晓。 (五)举办培训班。各金融机构要通过并举办反洗钱培训班，对从‎‎业人员进行反洗钱法律法规知识的培训。 六、几点要求 (一)辖内金融机构要高度重视本次宣传活动，将其作为当前一项 重点工作抓紧抓好。加强策划部署，加强组织领导，加强督查落实， 安排专门人员负责，确保反洗钱法规的学习宣传活动扎实有序开展。 (二)人民银行负责组织和协调辖内金融机构开展反洗钱宣传活动，并对金融机构开展反洗钱宣传活动进行巡查监督，确保宣传活动取得实效。 (三)各金融机构应指导、部署辖内本系统的宣传工作，落实相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓‎‎励公众举报涉嫌洗钱线索。 (四)各单位对学习宣传反洗钱法规过程中遇到的问题与情况，要及时向人民银行友谊县支行反洗钱领导小组反映以确保反洗钱宣传 周活动的顺利进行。银行反洗钱宣传方案 为普及宣传反洗钱知识，切实履行反洗钱义务，贯彻落实人民银行×中心支行《关于开展201X年×省反洗钱宣传月活动的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 (×银办发【201X】×号)要求，结合省公司文件精神，在全市系统组织开展反洗钱宣传月活动，现将有关事项通知如下: 一、宣传主题与目的主题“警惕洗钱陷阱”目的:强化风险意识 和责任意识，警惕和远离身边的洗钱陷阱。 二、宣传月活动时间201X年10月1日-10月31日 三、组织领导市分公司合规部负‎‎责本次活动的协调和指导工作;各营业单位应认真组织在全市范围内开展反洗钱宣传活动。 四、宣传内容 (一)洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱，远离洗钱犯罪、保护自身利益的反洗钱知识; (二)公民的反洗钱义务，举报洗钱活动的方式和渠道; (三)洗钱案例宣传教育，揭示洗钱风险。 五、宣传活动形式 (一)开展现场宣传活动“宣传月”活动期间，各营业网点应设置咨询台，安排专人向客户提供反洗钱业务咨询，并向客户派发宣传书籍、宣传单、宣传册等。 (二)悬挂宣传横幅“宣传月”活动期间，各营业网点应制作悬挂‎‎反洗钱宣传横幅。有条件的机构可使用电子屏显示反洗钱宣传标语。 (三)开展反洗钱培训。各营业单位应结合工作实际，利用晨(夕)会、座谈会、专题会、培训班等各种形式开展反洗钱培训，提高相关岗位人员的反洗钱理论水平及业务能力。 (四)宣讲洗钱案例。结合人民银行提供的最新案例，各营业单位应向客户介绍网络诈骗洗钱、非法网络集资等相关犯罪的基本手法和特点，并进行风险提示，讲解应对措施。 (五)其他方式。“宣传月”活动期间，各营业单位应总结历年反洗钱宣传月活动成功经验，创新宣传方式，结合当地人民银行的要求，积极开展形式多样的宣传活动。 六、活动要求 (一)各营业单位要高度重视本次主体宣传月活动，积极组织，精‎‎心安排，确保宣传活动的顺利有序开展。 (二)各营业单位应加强与当地人民银行的沟通联系，确保此次宣‎‎传活动取得实效。 (三)在“宣传月”活动开展过程中，要注意收集工作资料和工作成果(包括文字、数据、图片、音像资料等，汇总形成开展宣传工作情况总结(附文字、数据、图片、音像资料等)并填写宣传活动统计表(见附件，于10月28日前以邮件形式报市分公司人力资源教育培训监察合规部。附件:《中国人民银行×中心支行办公室关于开‎‎展201X年×省反洗钱宣传月活动的通知(×银办发【201X】×号)银行反洗 钱宣传方案 为了进一步普及反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会环 境,切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，XX银行XX分行根据济银办发48号《关于金融机构自选月份开展反洗钱主题宣传 活动的通知》的精神，召开了反洗钱工作领导小组会议,结合我行实际制定了反洗钱宣传月活动具体实施方案并指定专人负责以确保宣 传效果。具体方案如下: 一、宣传组织为保证宣传活动的效果，XX银行XX分行决定成立由分行XX副行长任组长，反洗钱工作领导小组成员组成活动‎‎领导小组，负责反洗钱宣传月活动的组织、协调和指导工作;分行合规部作为宣传月活动的牵头部门，负责具体实施和督促此次反洗钱宣传月活动的开展。各分支机构要结合各自的业务和区域特点，采取有效宣传形式开展宣传，确保宣传活动主题鲜明、效果显著。 二、宣传时间经分行反洗钱工作领导小组会议研究决定，确定5月份为XX银行XX分行反洗钱宣传月。 三、宣传内容宣传内容包括反洗钱政策、反洗钱知识、反洗钱案例启示以及如何防范洗钱风险等。 四、宣传形式 (一)借宣传月契机，提升员工的反洗钱工作能力。 1、加强理论学习:要求各分支机构、分行各部室集中学习“一法四令”等反洗钱相关法律法规和反洗钱案例。 2、开展专题培训:邀请行内资深反洗钱专家进行反洗钱业务培训。 3、开辟网络专栏:在分行内部网站开批反洗钱宣传专栏，集中介绍反洗钱相关知识，方便员工灵活安排学习时间。 (二)营造氛围，扩大宣传效果 1、在厅堂内醒目位置摆放反洗钱宣传折页和易拉宝，营造‎‎良好的厅堂宣传氛围; 2、充分发挥营业网点大堂经理的作用，向广大客户宣传和讲解反洗钱相关法律法规知识，培养客户的反洗钱意识; 3、在柜面电子相册中导入反洗钱宣传资料进行滚动播放，依托我行的窗口服务积极开展反洗钱日常宣传; 4、在所辖各网点的LED屏上显示反洗钱宣传月活动标语(人民银行提供的宣传标语任选六条进行滚动播放); 5、组织辖内网点员工走上街头、社区开展反洗钱宣传活动。通过 设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗 钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识; 6、 统一在客户电子回单箱里发放制作的反洗钱宣传材料、反洗 钱知识一点通等，传授反洗钱基础知识，提高公司客户的反洗钱知识 水平。 五、其他要求 (一)各单位负责人作为反洗钱宣传月活动的第一责任人，负责反洗钱宣传活动的组织实施。 (二)在宣传月活动结束后要对宣传内容、宣传方式和宣传效果进行总结分析，便于日后以更有效的形式开展宣传活动。 (三)各单位保留宣传月活动的学习、培训记录和图片资料以备 查考。XX银行XX分行201X年3月29日银行反洗钱宣传方案 为贯彻落实人民银行工作关于开展反洗钱宣传活动的要求，进一步提高金融系统和全社会对反洗钱工作的认识，根据人民银行相关规定，结合宾县联社实际情况，特制定本宣传方案。 一、活动目的进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会 公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境;充分发挥各级反洗钱 工作部门的作用，维护金融稳定;增强金融系统及社会各界的守法意 识，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。 二、宣传主题宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监 控洗钱活动。 三、宣传内容 (一)宣传反洗钱工作的重要意义; (二)重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《‎‎金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》、《中国人民银 行法》等; (三)宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况，呼吁加强社会舆-论监督;1 (四)介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。 四、宣传组织本次宣传活动由宾县联社统一组织协调。为保证宣传‎‎活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，辖属信用社要建立健全组‎‎织领导体制。成立以主管领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣‎‎传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。领导小‎‎组下设办公室，负责宣传的各项具体工作。 五、宣传方式及时间安排 (一)悬挂宣传横幅。各营业机构应根据统一提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于11月份日起，在各营业网点悬挂，为期一个月。宣传口号为:“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、 “打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、 “履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“贯 彻反洗钱 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，截断犯罪资金链”、 “遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，‎‎反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”等。 (二)发放宣传折页。各营业机构于11月1份起在所辖营业网点场所统一发放联社制作的反洗钱法规宣传折页，方便客户了解反洗钱知识。2 (三)组织上街宣传。各营业机构可通过在辖区内的主要街道、码头设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众。 (四)媒体宣传。邀请电视、电台、报纸等新闻媒体参与，全过程 跟踪报道反洗钱宣传的动态，做到反洗钱宣传电视里有形，电台里有 声，报纸上有文章。 六、几点要求 (一)各社要高度重视本次活动，将其作为当前一项重点工作抓紧 抓好。加强策划部署，加强组织领导，加强督查落实，安排专门人员 负责，确保反洗钱法规的学习宣传活动扎实有序开展。 (二)联社将对各社开展反洗钱宣传活动进行巡查监督，确保宣传活动取得实效。 (三)各社应指导、部署辖内储蓄所宣传工作，落实相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓励公众举报涉嫌洗钱线索。 (四)各社对学习宣传反洗钱法规过程中遇到的问题与情况，要及时向联社反映。3