20120426 公司章程

新疆哈恩农业科技股份有限公司 章程 第一章  总则 第一条  为维护公司、股东的合法权益， 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条  公司名称：新疆哈恩农业科技股份有限公司 （以下简称哈恩公司） 第三条  公司住所:新疆乌鲁木齐创业孵化园创业大厦 第四条  公司营业期限：长期 第五条    董事长为公司的法定代表人。 第六条  公司是企业法人，享有企业法人财产权。公司以全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 第七条  本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事长、董事、监事、总经理具有约束力。 第二章  经营范围 第八条    公司的经营范围：农业研发、饲养、种植、销售。 第九条  公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。 第三章  公司注册资本 第十条  公司由四个股东共同出资设立，注册资本为人民币1000万。注册资本在二年内缴足，首次出资额为人民币600万。 表格单位：万元 股东姓名或名称 出资额 首次出资 出资方式 出资比例 （%） 出资 时间 博尔塔拉蒙古自治州托鑫国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“托鑫公司”） 640 384 货币 64% 2012.4.27 陆军 150 90 货币 15% 2012.4.27 莫东 52.5 31.5 货币 5.25% 2012.4.27 袁斌 52.5 31.5 货币 5.25% 2012.4.27 米乙静 52.5 31.5 货币 5.25% 2012.4.27 黎强 52.5 31.5 货币 5.25% 2012.4.27             股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户。 第十一条  股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，并在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第十二条  公司注册资本由全体股东依各自所认缴的出资比例分两次缴纳。首次出资应当在公司设立登记以前足额缴纳。 第十三条  公司增加或减少注册资本的，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。 第十四条  公司成立后，应当向股东签发出资 证明书 焊接钢管质量证明书员工离职证明书电梯安装质量证明文件导游证健康状况证明暑期社会实践证明 。 第四章  股东 第十五条  公司置备股东名册，记载下列事项： （一）    股东的姓名或名称及住所； （二）股东的出资额； （三）出资证明书编号： 记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。 第十六条  股东享有如下权利： （一）不按照出资比例分取红利，而是按照托鑫公司  %、陆军  %、莫东  %、袁斌  %、米乙静  %、黎强  %分取红利；公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资； （二）参加或委托代理人参加股东会，按照股东人数行使表决权； （三）优先购买其他股东转让的股权； （四）对公司的经营行为进行监督； （五）选举和被选举为公司董事长或监事； （六）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事长的决议、监事的决议和财务会计报告； （七）公司对“天山鸡”、“兵团天山鸡”及其有机品牌系列产品的品牌拥有唯一合法使用权和唯一合法销售权。 （八）公司对产品包装设计、品牌推广、连锁店的产权及市场策划有决定权。 （九）进入公司的产品应当符合国家相关规定的要求；而且包装完好。 （十）公司终止后，按其实缴的出资比例分得公司的剩余财产； （十一）法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。 第十七条  股东承担如下义务： （一）遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益； （二）按期足额缴纳所认缴的出资； （三）在公司成立后，不得以任何理由抽逃出资； （四）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他义务。 第十八条  自然人股东死亡后，由合法继承人继承其股东资格，其他股东不得对抗或妨碍其行使股东权利。 第五章 股权转让 第十九条  股东之间可以相互转让其全部或部分股权，毋须征得其他股东同意； 第二十条  股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东  过半数人数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的 股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。 第二十一条  经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照各自认缴的出资比例行使优先购买权。 第二十二条  依本章程第十九条、第二十条、第二十一条的规定转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程该项修改不需再由股东会决议。 第六章  股东会 第二十三条  股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ； （二）选举或者更换董事、非由职工代表担任的监事，决定董事、监事、总经理、副总经理的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司年度财务预算 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、决算方案； （六）审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议； （十二）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （十三）国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 第二十四条  股东可以自行出席股东会，也可以委托代理人出席股东会并代为行使表决权。委托代理人出席会议的，其代理人应出示股东的书面委托书。 第二十五条  首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 第二十六条  股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开一次，并于上一会计年度完结之后三个月之内举行。经代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事提议，应当召开临时会议。 第二十七条  召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。经全体股东一致同意，可以调整通知时间。 股东或者其合法代理人按期参加会议的，视为已接到了会议通知。该股东不得仅以此主张股东会程序违法。 第二十八条  股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 第二十九条  股东会会议由股东按照少数服从多数行使表决权。 第三十条  股东会会议对所议事项作出决议，须经代表过半数以上表决权的股东通过，但是对公司修改章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第七章  董事长、总经理、监事 第三十一条  公司设董事会，成员7人，均由股东委派，其中：博尔塔拉蒙古自治州托鑫国有资产投资经营有限责任公司委派2人，陆军委派1人，莫东委派1人，袁斌委派1人，米乙静委派1人，黎强委派1人。董事长从博尔塔拉蒙古自治州托鑫国有资产投资经营有限责任公司委派的董事中选举产生。董事任期每届三年。任期届满，可连选连任。 第三十二条  董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司的内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； （十）制订公司的基本 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ； （十一）公司章程规定或股东会授予的其他职权。 第三十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务的或者不履行职务的，由董事召集和主持。三分之一以上的董事可以提议召开董事会会议。并应于会议召开二日以前通知全体董事。 第三十四条  董事会决议的表决，实行一人一票。董事会对所议作出的决定应由三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第三十五条  公司设总经理1名、副总经理x名，总经理由XXXX委派，副总经理由XX分别委派，均由董事会聘任或者解聘，每届任期三年。总经理行使以下职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度（包括但不限于销售奖励制度）； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）股东会或董事会授予的其他职权。 第三十六条  公司设监事会，成员为3人，监事由股东代表2名和公司职工代表1名担任，股东代表分别由XXX委派。 董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。 监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 第三十七条  监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议 的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事长、高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不依职权召集和主持股东会会议时负责召集和主持股东会会议。 （五）向股东会提出议案； （六）法律、行政法规、公司章程规定或股东会授予的其他职权。 第八章  公司财务、会计 第三十八条  1、公司财务具有独立性，任何股东不得随意支配公司财务； 抽调资金 。  2、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 3、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 4、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 5、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的实缴出资比例分配红利。 第九章  公司的解散和清算 第三十九条  公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程规定的营业期限届满； （二）股东会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消； （五）人民法院依据《公司法》第183条的规定予以解散。 公司有前款第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。 第四十条  公司因章程第三十七条第（一）、（二）、（四）、（五）项的规定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算；公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 第四十一条  清算组由股东组成，依照《公司法》及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务。 第十章  附则 第四十二条  本章程所称公司高级管理人员指公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人。 第四十三条  公司章程的解释权属股东会。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第四十四条 本章程所称“以上”含本数；“过半数”不含本数。 第四十五条 公司根据需要或因公司登记事项变更的而修改公司章程的，修改后的公司章程应送公司原登记机关备案。 全体股东签名（盖章）： 公司法定代表人签名： 2012年4月26日