【精品】清远市公安局经侦支队服务信息14
清远市公安局经侦支队服务信息
(安全指引 第3期)
警惕金融危机形势下六类经济犯罪
当前～由美国次贷危机引发的国际金融危机愈演愈烈～全球正面临自上世纪30年代“大萧条”以来最严重的金融风暴～给世界各国经济发展、企业生产经营和人民生活带来严重影响。不法分子借金融风暴实施诈骗、偷税、侵占等经济犯罪活动可能增多～我省群众和企业尤其应注意防范六类经济犯罪:
一、销售产品注意货款回收风险
有些国外企业自身已经面临严重的危机～在对中国企业隐瞒的情况下～突然加大采购量～当货物运到该国～这些企业从海关提了货后就突然宣布破产。面对这种情形,若我国企业没有优先偿债权～受到的损失往往都无法挽回。提醒企业销售部门把防范风险放在首位～建立完善风险防控机制～有效规避国际金融危机释放的风险,对新客户先付款后发货～对于老客户也要适当提高定金,尤其要小心那些来自经济动荡严重国家的客商～为保自身的困难而毁约、不执行合同等情况。
二、谨防非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪
受金融危机的影响～流动性资金紧张～一些企业在资金周转不灵的情况下～利用群众拥有闲散资金～有投资理财的需求～高息吸纳～一旦出现资金链断裂～导致企业停产、倒闭～投资人受损～民间借贷行为极有可能转化为集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪活动～有关人员将会因涉嫌犯罪受到处罚。
三、警惕抽逃出资、职务侵占等经济犯罪
1
一些企业负责人面临当前困境束手无策～在企业资不抵债、难以维系的情况下～可能会铤而走险、以身试法～采取抽逃出资、虚开发票抵税等犯罪手段“获取资金”和“减少损失”。同时～由于企业内部管理松懈～少数经手企业资金的出纳、会计以及业务员可能乘乱挪用、侵占企业款项～使企业经营难上加难。
四、谨防金融中介针对中小企业实施融资诈骗
受金融危机的影响～中小企业亟需周转资金缓解压力。部分犯罪分子利用该特殊时期～以可以帮助中小企业办理贷款为名～实施合同诈骗。
五、谨防不法分子冒充银行员工高息揽存诈骗
利用金融危机导致的股票、期货等投资市场低迷～人们急于寻找资金避风港～以及长久以来人们对银行定期存款稳定收益的信赖～假冒银行工作人员～利用高息揽存为诱饵进行集资诈骗。
六、警惕借国家下调税率冒充税务人员诈骗
不法分子冒充税务人员～给小区业主打电话～谎称国家近日调整购房契税～已购房业主可享受退税补偿～而后
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
业主拨打“办税电话”～当业主拨通电话办理退税时～“办税电话”则语音提示业主输入银行帐号和密码～业主输入账号和密码～即被不法分子盗取～账户内资金瞬间被转移
清远市公安局经济犯罪侦查支队
二〇〇九年三月十六日
2
3
浙公网安备 33021202002483