总经理办公会议事
规则
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日期：2011-08-22 来源：原创
第一章 总 则
第一条 为进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》和《务川自治县国有资产投资经营有限
公司章程
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》，结合公司实际，制订本规则。
第二条 总经理办公会议是公司领导班子对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。
第二章 总经理办公会的召开
第三条 总经理办公会议事主要通过公司调度例会、经理层办公会、经理办公扩大会等形式研究问题，作出决定。主要形式是公司调度例会。
第四条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。
第五条 总经理办公会的出席人员：出席公司调度例会的人员包括总经理层领导及公司部（室）主要负责人；其它形式的总经理办公会的出席人员根据工作需要，由会议主持确定列席人员。
第六条 总经理办公会（经理层办公会和公司调度例会）原则上每周召开一次。遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。
第七条 凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。因故不能参加会议的应向总经理请假。
第三章 总经理办公会议议事程序
第八条 办公室负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、送审、下发会议通知，做好会议记录、整理存档和形成会议纪要、决议，并负责会议决定事项的督办。
第九条 总经理办公会议题，由总经理确定。分管副总经理可提前向总经理或通过公司办公室提交需总经理办公会研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。
第十条 凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的
方案
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。
第十一条 凡提交总经理办公会议研究的议题，由总经理根据议题的轻重缓急和工作实际情况确定，并提前1至2 天发出会议通知。涉及重要方案、经营方针、计划、
规划
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等重大问题，应提前4至5 天将通知和有关资料送达与会人员。
第十二条 总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。对在总经理办公会上研究的事项，必须有全体参会的经理层人员过半同意方可形成决议；意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总经理决策确定。
第十三条 总经理办公会议在研究公司生产经营等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。
第四章 总经理办公会议决定事项的实施和督查
第十四条 总经理办公会的记录，由公司办公室负责人负责；会议记录应载明以下内容：
（一）会议召开的时间和地点；
（二）参加会议人员的姓名；
（三）会议议程；
（四）与会人员发言要点；
（五）结论性意见等。
会议记录连同相关附件材料作为公司档案，每年应移交公司档案室妥善保管，保管期限不少于10年。
第十五条 总经理决定是否形成办公会纪要或决议。办公室负责及时形成总经理办公会议纪要或决议，经总经理审核后签发执行；必要时及时报送给董事长和相关董事。
第十六条 总经理办公会议形成决议后，有关副总经理和业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。
第十七条 出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守保密
制度
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，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。
第五章 附则
第十八 条本规则未尽事宜，依据国家有关法律、法规和公司《章程》有关规定执行。
第十九条 本规则依据实际情况变化需要重新修订时，由公司经理办公会提出修改意见稿，提交董事会审定。
第二十条 本规则自公司董事会通过之日起执行。
浙公网安备 33021202002483