董事会会议流程
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董事会会议流程
董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席，董事会会议流程。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。
董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。
。会议议题的准备:
确定议题，明确召开董事会会议的目的。
议题的来源:董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。
。会议材料的准备:
董事长讲话:一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。
待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等，秘书工作《董事会会议流程》()。
参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济
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其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料:确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。
会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。
。会议范围和出席人员的确定:
会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。
4。董事会的会议议程与时间、地点的安排:
一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。
5。董事会会议的会场布置:
一般以圆桌会议形式布置。
6。发出召开董事会的通知
会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召
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开前工作日通知到人。
董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。
董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。
公司法第条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议流程 第 董事长秘书的
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
董事长秘书工作职责一、起草公司
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
总结，并作好公司重要会议
记录
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;、起草、存档整理总经理签发文件;、公司管理
制度
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、规章制度，网页设计方案书、
合同
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书，公司总体运行配合;4、接听电话、妥当应答，并做好电话记录;5、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行;6、完成总经理或综合管理部经理交办的其他工作;7、根据公司发展的要求制定人力资源战略;8、设计并完善公司人力资源结构;9、完成公司人力资源的日常招聘工作;0、完善公司绩效考核制度。董事长秘书工作职责二一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管
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并起草董事会的会议纪要、文件。三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定;六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议;七、为公司重大决策提供咨询和建议;八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。
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