中科电气：独立董事年报工作
制度
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(2010年3月) 2010-03-315fd65e1dc5da50e2524d7f86
湖南中科电气股份有限公司独立董事年报工作制度
第一条 为进一步完善公司治理机制,建立健全内部控制制度,明确独立董事
的职责,充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用,根据中国证监会的相
关
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
以及《公司章程》等有关规定,结合公司年度报告编制和信息披露工作的
实际情况,特制定本制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责,
勤勉尽责,顺利完成公司年度报告的编制与披露工作,确保公司年度报告真实、完
整、准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述。
第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制,为独立董事履行
职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,
不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司
管理层的沟通,积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和
投、融资活动等重大事项的情况汇报,并要求公司安排对有关重大问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
的实地考
察。
第五条 对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、审计计划、与年度审
计见面会等环节中提出的问题或疑义,公司应予以解答并对存在的相关问题提供
整改
方案
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。
第六条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前,公司财务负责人应
向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。
第七条 公司应在年度审计会计师出具初步审计
意见
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后,根据独立董事的要
求安排与年度审计会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书
面记录及独立董事签署。
第八条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准
确判断的资料信息的充分性,如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足
的情形,独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。
第九条 公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及
原因。
第十条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立
意见。
第十一条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报
告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的,应当陈述理由和发
表意见,并予以披露。
第十二条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况,严防
内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
第十三条 独立董事有权对上述第八条相关问题的整改情况进行监督,并就
整改方案的进展情况向公司管理层提出建议。
第十四条 独立董事对公司年报具体事项具有异议的,经全体独立董事同意
后可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司具体事项进行审计和咨询,相关
费用由公司承担。
第十五条 独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的
情形,一旦发生改聘情形,独立董事应当发表意见并及时向证监局和交易所报告。
第十六条 本工作制度自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。
第十七条 本工作制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行;本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规、规章或经合法程序修改后的公
司章程相抵触时,按国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定执行,并立即对
本工作制度进行修订,报董事会审议通过。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
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