反洗钱工作报告

反洗钱工作报告反洗钱工作报告 **** 反洗钱工作报告反洗钱工作报告中国人寿**分公司反洗钱工作报告人行**中心支行:2009年上半年我公司的反洗钱工作在总、省分公司领导下，在贵行的指导和帮助下，在分公司领导的重视下，在部门领导的关心下，按照要求很好的完成了2009年上半年反洗钱相关工作。首先，我公司反洗钱制度体系不断完善，分公司成立了反洗钱领导小组和工作组及各部门反洗钱联系人，各支公司成立了相应的领导小组和工作组，对于反洗钱法律法规相关文件，我公司已转发执行;其次，在反洗钱的日常工作中，已把反洗钱工作纳入日常化管理...

反洗钱工作报告 **** 反洗钱工作报告反洗钱工作报告中国人寿**分公司反洗钱工作报告人行**中心支行:2009年上半年我公司的反洗钱工作在总、省分公司领导下，在贵行的指导和帮助下，在分公司领导的重视下，在部门领导的关心下，按照要求很好的完成了2009年上半年反洗钱相关工作。首先，我公司反洗钱制度体系不断完善，分公司成立了反洗钱领导小组和工作组及各部门反洗钱联系人，各支公司成立了相应的领导小组和工作组，对于反洗钱法律法规相关文件，我公司已转发执行;其次，在反洗钱的日常工作中，已把反洗钱工作纳入日常化管理，对于执行不到的一些工作，加强了制度的修改和体制的完善，并加大执行整改力度。对于反洗钱季报和年报的报送，我公司已严格按照贵行和省分公司的要求来严格报送，反洗钱基础工作正在不断的完善。2009年上半年已经过去，现就把我公司2009年上半年反洗钱工作向贵行报告如下:一、领导高度重视反洗钱工作我分公司领导始终认为《中华人民共和国反洗钱法》自起实施来。金融行业是最主要的开展对像，二、严格按照贵行要求报送反洗钱非现场监管报表2009年上半年我公司按照要求于季度结束的规定日期内向贵行报送反洗钱季度和半年度报表，其中一季度按照《关于转发<关于使用反洗钱业务综合管理信息系统收集金融机构2008年第三、健全组织机构，建设一支专业高效的反洗钱工作队伍(一)组织机构建设。通过前期的推动，**分公司、各支公司都已成立了反洗钱工作领导小组和工作组，并在各级机构和部门都设立了反洗钱联系人，我司系统反洗钱的组织框架已基本建立。根据省分公司《关于调整中国人寿保险股份有限公司贵州省分公司反洗钱工作领导小组和工作组成员的通知》(www.fwsir)(国寿人险**发[2008]117号)的有关精神和我分公司领导变动情况，已按要求调整了反洗钱工作领导小组和工作组成员。各支公司按照分公司的成立和变动情况，参照修改了本公司的反洗钱工作领导小组和工作组。反洗钱领导小组履行以下职责:1、统一部署、协调公司反洗钱工作;2、审定公司反洗钱工作3、加强和完完善公司反洗钱内部控制机制;4、组织反洗钱工作合规检查;5、按照相关规定，及时向监管部门报告大额和可 **** 疑交信息;6、审议反洗钱反洗钱工作组具体落实领导小组的职责。分公司监察部(法律合规部)是反洗钱工作的牵头部门，组织、协调和评估公司反洗钱工作;相关部门和各支公司是应各司其职，落实反洗钱内控制度，切实做好反洗钱工作。(二)反洗钱岗和反洗钱联系人一是依据反洗钱法律制度和总公司《反洗钱工作管理办法 (试行)》(国寿人险发[2007]288号)的明确规定，公司在监察部(法律合规部)设立反洗钱岗(由法律合规岗兼)，负责全州系统反洗钱工作的督促、指导、协调和综合报送工作;二是建立反洗钱联系人信息表，若联系人发生变动时，要及时更新并报备人民银行和省分公司;三是明确工作责任，监察部(法律合规部)、法律合规岗、合规责任人是本级公司反洗钱工作的牵头部门和责任主体，其他相关部门是反洗钱工作的执行部门;四是强化责任追究，对于因为重视程度不足而给公司造成重大损失或严重负面影响的，要严肃追究相关公司和部门领导的责任。四、积极开展反洗钱宣传，提高反洗钱意识，普及反洗钱知识对外通过针对反洗钱工作给客户带来的不便向客户做好解释和宣导工作，取得客户和社会的理解和支持，对内则主要提高员工的反洗钱的意识，增强反洗钱的业务技能，提高全州系统反洗钱的水平和效 09上半年我公司分阶段、定目标地扎实开展反洗钱宣传工作。率。20 五、落实反洗钱内控制度对于反洗钱内控制度，我司严格按照人民银行要求和省分公司相关制度执行，对于反洗钱的文件，我公司已转发执行，制度的定制主要由上级公司完成，我司在根据实际情况制定出相关配套的工作，将反洗钱具体工作细化，加入到各自业务流程中，完善对应的反洗钱实务操作，将反洗钱工作镶嵌到各部门日常工作中。根据省分公司《关于下发<反洗钱制度汇编>和<反洗钱法律法规>的通知》的要求，**分公司各支公司已按照要求将打印成册的《反洗钱制度汇编》报送了当地人民银行，并有人民银行的签收手续。六、加强反洗钱为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化柜面人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，在省分公司的领导下，我司于2009年4月14日组 **** 织全辖反洗钱相关工作组人员参加了省分公司内控合规部组织的反洗钱工作报告》

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