04董事会决议（股权变更及企业性质变更）
公司董事会文件
公司
(本公司)
临时董事会决议
时间：2003年 月 日
地点：公司会议室
出席董事：全体董事
议题：关于本公司新
合同
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章程和企业性质变更为外商投资企业
公司(下称“本公司”)在本公司本部召开了临时董事会
会议。应参加会议董事 名，实际到会董事 名，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。与会董事经协商，一致达成如下决议：
1. 同意本次董事会临时会议召开豁免遵守公司章程关于董事会会
议通知期限的规定。
2. 同意东风汽车工业投资有限公司将其持有的公司 %的股权全部转让给其与日产自动车株式会社合资设立的东风汽车有限公司，作为其
对东风汽车有限公司注册资本出资的一部分。
3. 同意上述股权转让完成后，公司的股东变更为：东风汽车有限公
司，持有公司 %的股权； ，持有公司 %的股权； ，持有公司 %的股权； ，持有公司 %的股权。
4. 同意公司企业性质变更为外商投资企业或中外合资经营企业。
5. 同意按照外商投资企业规定
要求
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在原公司章程基础上，新股东即
东风汽车有限公司与其他股东签订《公司合同经营合同》和《公司章程》。
6、同意公司的经营期限为50 年,自本公司新营业执照签发之日
临时董事会决议
公司董事会文件
起起算。
7、同意公司的经营范围维持不变。
8、同意公司的注册地维持不变。
请公司相关部门按照此决议到政府相关部门办理审批和变更登
记手续。
以上为本次董事会全部决议。
董事签署：
董事长：
副董事长：
董 事：
临时董事会决议
公司董事会文件
公司
(本公司)
临时董事会决议（根据需要而定）
时间：2003年 月 日
地点：公司会议室
出席董事：全体董事
议题：关于本公司董事会成员变更
公司(下称“本公司”)在本公司本部召开了临时董事会
会议。应参加会议董事 名，实际到会董事 名，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。与会董事经协商，一致达成如下决议：
1. 本次董事会临时会议召开豁免遵守公司章程关于董事会会议通知
期限的规定。
2. 同意东风汽车有限公司委派 、 、 、 为本公司董事成员，其中 为本公司董事长， 为本公司副董事长。
以上决议。
临时董事会决议
公司董事会文件
董事签署：
董事长：
副董事长：
董 事：
临时董事会决议
浙公网安备 33021202002483