下载

1下载券

加入VIP
  • 专属下载券
  • 上传内容扩展
  • 资料优先审核
  • 免费资料无限下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 破解贪污案件反侦查行为的对策

破解贪污案件反侦查行为的对策.doc

破解贪污案件反侦查行为的对策

陈于学
2017-11-09 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《破解贪污案件反侦查行为的对策doc》,可适用于战略管理领域

破解贪污案件反侦查行为的对策兰州大掌掌报(社会科学版)第卷综合专辑年o月JournalofLanzhouUniversity(SocialSciences)VoSupplementOctober,破解贪污案件反侦查行为的对策侯庆奇傅荣颐(临沂市人民检察院,山东临沂)内容摘要:贪污犯罪中的反侦查行为给检察机关查处贪贿案件带来极大困难,导致犯罪数增加又必须根据反侦查行为的实施时间,认真研究立案前和立案后反侦查行为的不同特点,并据此提出相应的破解对策,前者主要靠侦查过程中对反侦查行为的识破和认定后者则需要在提高固定和运用证据能力,提高侦查工作科技含量以及提高对反侦查行为的预测能力上下功夫关键词:贪污犯罪侦查反侦查行为立案前立案后中图分类号:D文献标识码:A文章编号:()$关于什么是反侦查行为,目前实务界和理论界尚没有一个达成共识的认识笔者认为,反侦查行为是指作案人在实施犯罪过程中及犯罪前后,或犯罪相关人在作案人实施犯罪后,为掩盖其犯罪事实,逃避法律制裁而采取的一系列方法和措施反侦查行为遍见于各类犯罪,表现出不少共性,但也存在诸多显着差异贪污犯罪由于在犯罪主体,犯罪故意,犯罪方式,手段等方面的特殊性,相应其间的反侦查行为也表现出很多不同特征实践表明,贪污案件中作案人反侦查行为的表现形式多种多样根据反侦查行为的实施时间,以侦查机关的立案决定为界限,可以将其分为立案前的反侦查行为和立案后的反侦查行为两大类当然,这一分类具有相对性,有的反侦查行为既可能在立案前实施,也可能在立案后实施本文将着重从行为表现和对策两个方面分别论述贪污犯罪案件中的两大类反侦查行为一,立案前反侦查行为的具体表现及其对策(一)立案前的反侦查行为的具体表现所谓立案前,具体包括犯罪预备阶段,犯罪实施阶段和犯罪实施后至侦查机关作出立案决定前三个阶段立案前反侦查行为的主要特征有:一是存在于作出立案决定之前,主要是在犯罪实施过程中:二是作案人运用自己的知识,经验和能力主动积极实施的三是主要表现为各种保护和防范行为实践中,贪污犯罪的作案人在立案前的反侦查行为常有以下几种:隐匿事实,虚假掩盖行为这主要表现为犯罪方法和手段的智能化,隐蔽化当前贪污的具体手段除了传统的虚报冒领,涂改账册,重复报销,伪造单据,少计收入,重记支出,监守自盗等外,随着经济社会发展和科技进步,日趋智能化和隐蔽化:有的利用电脑,互联网,现代汇兑方式等科技手段实施贪污行为有的以一种貌似合法的行为掩盖作案人的贪污行为,例如作案人利用职务上的便利,将本单位的公共财物以”合法”形式转给其勾结的外部人员,然后再迂回取回,据为己有规避法律行为即通过各种方式掩盖,改变其犯罪行为的法律性质,使之不符合贪污罪的犯罪构成要件例如,经济体制改革使得我国现阶段各类经济组织的所有权关系发生变化,出现了各种形式的”承包”,”租赁”这便使得发生在或涉及到这些承包或租赁企业中的贪污行为,在定性处理上有了回旋的余地有的作案人便以此为日后否认贪污事实埋下伏笔:当被发现贪污行为时,便打起所有制的幌子,声称虽然名日是国有企业或集体企业,但实际上已被承包或租赁,其行为并不符合贪污罪的构成要件在赃款去向上做文章贪污案件中的赃款去向往往对认定犯罪具有重要作用这使得一些作案人利用其合法身份故意在赃款去向上做文章,变个人贪污为公支出,变犯罪为一般的违纪,从而金蝉脱壳,逃避刑法的制裁实践中,由于众所周知的原因,当前很多单位都有一笔数目可观的招待费用于请客送礼而很多请客送礼的具体内容无法见诸账簿,有的甚至根本没有收据,因此有的作案人便借机收稿日期:作者简介:侯庆奇(一),男,山东聊城人,检察员,从事刑法学研究兰州大掌掌报(社会科掌版)综合专辑中饱私囊,而查证这类贪污行为困难重重另外,当前我国私设”小金库”的现象比较普遍”小金库”资金大都是通过虚列支出或收入不入账的方法获取,而且很多是单位主要负责人直接或指派心腹经管这为有关人员贪污留下”广阔”的空间,同时有”小金库”的单位都有账外账或假账,或干脆不作账,使得资金常被占为私有而难以查实转移,隐匿赃款赃物和贪污洗钱赃款赃物是证实贪污犯罪事实的重要证据很多贪污作案人在犯罪既遂后,为非法占有和逃避制裁,常转移,隐匿赃款赃物,如将赃款赃物(或相应的票据)埋入地下,藏于地板夹层间,家电内,花盆里,杂物堆中等有的则通过各种形式的洗钱行为来掩盖犯罪事实所谓洗钱,是指通过各种手段隐瞒或掩饰犯罪的违法所得及其收益并使之形式上来源合法化的活动和过程贪污洗钱的手段主要表现为:直接将赃款存入亲属,朋友,情人等他人的账户通过代理经营洗钱,如以亲属,朋友等他人名义投资娱乐餐饮等离职后通过兴办公司,投资等洗钱伪造遗产,假托赠与,中巨额奖券等利用境外赌博的方式进行”合法”洗钱委托地下钱庄等专业洗钱机构洗钱,等等(二)立案前的反侦查行为的对策作案人在立案前的反侦查行为是其主动设计和实施的,侦查机关一般无法事前制止因此,对立案前的反侦查行为的防治,主要是在侦查过程中对反侦查行为的识破和认定,即通过对相关行为或言词的审查,验证来确定其真实性和法律性质而识破与认定反侦查行为的主要途径便是运用证据证明其虚假性,其中主要的措施包括:一是收集相关证据证明有关书证,言词证据的真伪二是对有关财务会计资料,通过权威部门作出司法会计鉴定或文书鉴定以确定其真伪三是审查有关书证,言词证据所表明的法律关系例如,对投资关系,承包关系,挂靠关系,代理经营等,要收集相关证据审查其真实性,合法性,验证是否存在真实合法的法律关系四是加强与金融,工商,税务,公安等部门的协作,追踪贪污赃款的去向,查证贪污洗钱行为总之,在识别和认定反侦查行为过程中,应广泛收集证据,建立证据链条,采取对证据验证,对比方法,正确运用逻辑推理判明真伪同时,加强对赃款赃物的搜查和追缴对于搜查,应当做好充分的准备,拟定搜查实施方案,仔细研究被搜查人的个性特点,分析判断可能藏匿赃物,罪证的处所,注意及时性,突击性和保密性在搜查过程中,要注意查微析疑,不放过任何蛛丝马迹,同时要密切注视在场犯罪嫌疑人及其家属的表情,寻觅,捕捉新的搜查目标和线索对于赃款赃物去向不明的,要注意审查犯罪嫌疑人的密切关系人的财产状况,对于其不正常收入要查实来源,辨析出被转移的赃款赃物此外,要加强对旧货市场,典当行等的阵地控制,特别是对有特殊标记或特征性的公共财物二,立案后反侦查行为的具体表现及其对策(一)立案后的反侦查行为的具体表现立案后的反侦查行为是指在立案后(主要在侦查过程中)作案人所采取的各种被动防御行为和提出的各种抗辩事由这一阶段的反侦查行为的主要特征:一是发生在立案以后,主要是在侦查过程中二是作案人被动地采取防范措施三是常以言词形式提出抗辩事由,否认已被证明的事实,并利用各种关系寻求庇护实践中,立案后的反侦查行为主要包括以下几种:毁灭,隐匿证据,制造伪证贪污犯罪的重要特点是作案人利用职务上的便利实施犯罪,因而很多证据材料都置于作案人的掌控下,一旦其罪行可能被揭露,便将有关财务会计资料销毁或者隐匿有的作案人在案发后便联系共犯人,其他与案件有关人员及亲朋好友等进行串供,订立攻守同盟,阻止作证,指使,利诱他人作伪证,翻证,伪造各种虚假书证,秘密转移赃款赃物等有的作案人在被讯问时或拒不交代,或供述假供,翻供,甚至诬告陷害,企图转移侦查视线等等提出抗辩事由,否认犯罪即犯罪嫌疑人对其涉嫌贪污犯罪的行为提出各种辩解,以否认对其的指控例如,犯罪嫌疑人辩称:仅是违纪违法行为,而不是犯罪行为没有非法占有的故意,仅是挪用行为不是共同贪污行为,而是集体合法行为涉嫌贪污的款项是因公支出其不具有国家工作人员身份非法所得不是公共财物或不是国有财物等等拉关系,找熟人,妨碍侦查犯罪嫌疑人及其亲属经常通过各种方法拉关系,找熟人,多方打听,四处活动,收买办案人员或有关领导甚至利用某些”大人物”给办案单位,办案人员施加压力或利用办案人员的亲朋好友来讲人情,使正常的侦查工作受到百般阻绕,多方干扰具体表现为:一是以权压法,阻绕办案,即调动一些有权势者打招呼,写条侯庆奇傅荣颐破解贪污案件反侦查行为的对策子,甚至压制,恐吓,以言代法,横加干预,以使犯罪嫌疑人免受追究二是说情干扰,影响办案,即动用亲属,朋友,同学等关系说情,求情,以期动摇侦查人员的斗志和决心,使大事化小,小事化了,避重就轻,溜之大吉三是收买贿赂,串通案情,即直接向办案人员,监管人员或主管领导,利用金钱,美色等将其拉下水,使之成为犯罪嫌疑人的”内线”,”保护伞”,为其对抗侦查,逃避追究通风报信,提供方便条件,甚至出谋划策等等【】(二)立案后的反侦查行为的对策如何防范并破解贪污犯罪嫌疑人立案后的反侦查活动,实践证明,一般可以采取以下策略和方法:及时采取强制措施,综合运用多种侦查措施整体推进立案后,侦查机关应依法及时适用拘留,逮捕等强制措施,防范犯罪嫌疑人自杀,逃跑或者毁灭,伪造证据或者串供对于关键证人要及时做好其思想工作和证据的收集,固定在侦查方略上应整体推进,同时综合运用多种侦查措施形成侦查合力,提高侦查综合效能以迅速突破案件,避免或减少反侦查行为例如,在立案后首次接触犯罪嫌疑人的最短时间内,集中优势兵力,将突击审讯,外围取证,查验财会资料,搜查扣押,追赃等同步进行等等强化证据意识,提高收集,固定与运用证据的能力主要是在侦查过程中对反侦查行为的识破和认定侦查人员要全方位,立体化地收集一切能证明案件有关情况的证据以及能证明证据之间关系的证据,从而建立足以排除其他可能性的证明体系和环环相扣的证据链条在收集证据时,要充分运用侦查谋略,合理选择突破口,对不同的犯罪嫌疑人要根据其性情,年龄,经历,心理,气质的特点有针对性地采取不同的讯问方法对于窝案,串案要灵活利用各嫌疑人的矛盾心里,运用”囚徒困境”理论瓦解其攻守同盟要适时采用测谎技术突破犯罪嫌疑人的心理防线等对于已发生反侦查行为的案件要分析其原因,特点及可能带来的后果,及时采取补救措施,收集,固定再生证据和有关间接证据重构证据链条在证据的固定上,要摈弃”拿下口供,万事大吉”的旧的侦查思维方式,要积极收集相关证据卡死去处,堵住退路对疑难案件和翻供翻证案件要注意建构,运用组合证据【要重视运用视听技术,使无形证据有形化,有形证据固定化,固定的证据形象化,生动化,如在搜查,扣押,勘验,检查,控制赃证等过程中,皆可运用录像或录音等手段为取证服务并固定证据,防止证据丢失,毁坏,翻证,翻供或对侦查活动的合法性提出质疑等强化侦查工作的组织,管理,提高侦查工作的科技含量:)实现侦查指挥协调一体化要以各级侦查指挥中心为平台,建立上级检察院对辖区内贪污案件侦查统一指挥的工作机制,对重大案件上级检察院应统一调度,协调,指挥,利用其领导优势,帮助下级检察院排除来自各方的干扰与阻力,遏制嫌疑人的反侦查活动)要加强侦查工作的管理要根据案件情况实行办案组织的相对封闭管理,最大限度地缩小案件知情面要完善有关制度,加强内部监督,严肃办案纪律,落实保密责任,避免泄漏侦查意图)要不断提高侦查工作的科技含量如不断完善交通工具,通讯设备和必要的侦查设备,不断提高运用科技手段收集证据,掌握信息,开展侦查工作的实际能力等提高对犯罪嫌疑人的控制能力,加强防逃追逃工作首先,对符合法律规定的嫌疑人要及时采取强制措施,对因侦查需要而尚不宜采取强制措施的,应严密监控,防止其潜逃其次,对已经潜逃的,要迅速上报,及时与公安机关联系,办理有关通缉,追逃手续,同时广泛收集相关信息,分析判断嫌疑人的行踪和可能的藏身之处,并加强与公安,海关,边防等部门的配合,以及时将犯罪嫌疑人缉拿归案【】同时,随着十届全国人大常委会批准《联合国反腐败公约》,我国已正式成为该公约的缔约国《公约》有关引渡,司法协作,联合侦查等国际合作方面的规定,为我国追捕外逃贪官开辟了一条新途径我国应通过建立具体的法律制度如修改完善国内法,加强与缔约国的沟通,不断积累国际合作经验等,使《公约》得以贯彻执行,让外逃贪官终无所遁形参考文献郭立新检察机关侦查实务】北京:中国检察出版社,:】詹复亮职务犯罪侦查热点问题研究M】北京:中国检察出版社,”【】陕西省人民检察院犯罪嫌疑人反侦查活动的表现,特点及其对策J反贪工作指导:社会,():

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

评分:

/11

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利