反洗钱工作汇报[1]
关于反洗钱工作情况的汇报
齐齐哈尔市分行:
反洗钱工作一直是我行工作的重点~为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动~我行在市分行的安排布署下~在我行开展了一系列反洗钱活动~现就运营支持部开展反洗钱活动汇报如下:
一、客户身份识别情况
通过培训~我行各网点营业人员对反洗钱有了一定的了解~充分认识到反洗钱活动对维护经济、金融安全和社会稳定等方面的重大意义。我行认真执行身份证核查制度~严格按照省分行的相关规定对开户、挂失、大额存取款、异地、账户信息变更等类业务~通过公安局的身份证核查系统核验客户的身份证件~对于系统中核验中提示无核查信息的~通过客户向户籍所在地公安机关核实、提供辅助证件或逐一利用身份证阅读器等设备进行验证~无误的为客户办理相关业务~人工核查不成功的向客户说明情况~拒绝为其办理相关业务。
二、大额交易和可疑
报告
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情况
我行现在推行的为总行对总行的报送方式~但对于较可疑的交易~我行积极与相关部门沟通~并上报至人行的会计部门。2009年全年我行共上报1笔可疑交易~截至2010年3月31日~我行本年度未发现可疑交易。
三、客户身份资料及交易
记录
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保存情况
我行严格按照人行的相关规保存客户的身份资料及交易记录~并装订保管。
四、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况
行积极配配合司法机关做好反洗钱犯罪信息的查阅和移我
送工作~并按照相关要求办理相关资料的调阅手续。
五、反洗钱宣传和业务培训情况
我行十分重视从业人员的反洗钱培训和宣传工作。通过电子屏、板报、条幅、宣传单等形式开展宣传~并建立了以季度为周期的反洗钱宣传制度。同时~我行还利用市内举办大型活动之际开展业务及反洗钱业务宣传。
我行2009年共开展了4次反洗钱培训~分别为1月13日组织的反洗钱基本知识的学习~参加对象为网点营业人员,5月6
电视电话专题培训~参加人员为行领日参加了省分行组织反洗钱
导、反洗钱领导小组成员、部门负责人、反洗钱工作人员及网点反洗钱工作联络员~会后并参加了省分行组织的考试,6月10日组织了反洗钱一法四个令相关条款培训,12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱~远离犯罪”反洗钱手册的学习~参加人员为银行部分从业人员,2010年3月23日组织学习了《中国邮政储蓄银行关于印发客户洗钱等级评估
管理办法
关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载
》~并对从业人员进行了反洗钱基础知识的考试。
1月13日组织的反洗钱基本知识的学习,图片一,
1月13日组织的反洗钱基本知识的学习,图片二,
12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱~远离犯罪”反洗钱手册的学习