证券代码：000592 证券简称：平潭发展 编号： 20150522

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 编号： 20150522 证券代码:000592 证券简称:平潭发展 编号: 20150522 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 ?特定对象调研 ?分析师会议 ?媒体采访 ?业绩说明会 投资者关系活动类别 ?新闻发布会 ?路演活动 ?现场参观 ?一对一沟通 ?其他( ) 博时基金管理有限公司(欧阳凡)、上投摩根(叶敏)、银华基金参与单位名称 (王海峰)、中欧基金(魏晓康)、慧创集团(邓楚健)、山东西及人员姓名 进股权投资基金管理有限公司(王军、高彤、赵宇航、于磊) 时间 2015年5月22日 地点 公司会议室和平潭项目现场 董事长刘平山 董事会秘书杨佳熠、证券事务代表李茜、证券部职员陈凯敏 上市公司接待人员 平潭项目开发建设指挥部职员庄强 一、介绍公司基本情况 公司工作人员向调研人员介绍了公司基本情况，调研人员就感 兴趣的具体情况与证券部工作人员进行详细了解。 二、调研机构人员与公司高管座谈 调研人员向董事长提问咨询。 三、实地参观考察 投资者关系活动主要1、参观平潭实验区金井湾行政中心(新管委会大楼)、管委会内容介绍 一楼平潭规划展厅、澳前客滚码头、旅游景点“龙凤头”、平潭小 商品综合市场，了解平潭的平潭总体规划、发展状况。 2、参观公司位于平潭的主要项目:福建中荣混凝土有限公司混 凝土搅拌站一期项目生产现场、美丽乡村项目、中福海峡建材城(中 福广场)项目建设工地和销售中心等，现场了解公司在平潭的项目 情况。 未向调研人员提供书面资料，座谈记录详见附录。 1、投资者调研须知 附件清单 2、调研行程安排 3、调研承诺书 日期 2015年5月22日 附录:座谈记录 1、请介绍一下公司的基本情况 公司于1993年经福建省经济体制改革委员会批准设立，1996 年3 月在深圳证券交易所上市，证券代码为 000592，证券简称为“平潭发展”。经过2007-2008年的重大资产重组，公司接受新任控股股东注入的优质资产，于2008年4月14日复牌交易。 截至2013年末，中福的注册资本为847,407,034元，总资产为1,826,902,776元，在福建省福州、漳州、龙岩、建瓯、平潭综合实验区等地拥有全资或控股子公司十二家，员工1,300多名，经营领域涵盖造林营林、林木产品加工与销售、种苗培育、园林景观、市政工程设计与施工、建筑材料制造与销售、典当与小额贷款、房屋租赁等多个行业领域。为保持基业长青，公司在林木产业链布局方面付出了多年努力，目前已基本形成从种苗培育、林木种植、林产品加工到园林景观设计与施工的一体化现代“大林业”格局。 随着2011年3月，国务院正式批准了《海峡西岸经济区发展规划》，平潭正式被国家规划为未来的“两岸共同家园”，使其迎来了前所未有的发展空间。公司决策层放眼未来，积极主动分析发展趋势，充分发挥新一届管理团队的专业实力和区位资源优势，投身于全新的发展领域——平潭综合实验区的开发建设。2011年9月，公司与平潭管委会正式签署了《合作框架 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》，对公司在实验区内进行的园林绿化、基础建设等项目提供各项支持和服务，并给予公司政策范围内最优惠的政策支持和税收待遇。2011年12月21日公司将注册地迁入平潭综合实验区，为参与平潭岛开发建设奠定基础。 成为目前A股唯一一家注册在平潭的上市公司，并获得平潭综合实验区总部企业的认定，可在规定时间内享受各类扶持政策优惠。 2014年5月，公司与平潭管委会签订了《战略合作框架协议书》，平潭管委会鼓励公司未来在平潭综合实验区投资保税仓储、物流、进出口贸易、电商、旅游、金融、基础设施等相关产业，包括进行保税仓储物流园区及其配套项目的投资建设、运营和管理;以公司为主体，引入优秀的大型旅游企业共同为平潭开发新型旅游产业园区;引进国际及台湾方面的优质公司共同建设平潭基础设施及市政工程等等。 2、目前公司非公开发行的进展 本次非公开发行是为抓住平潭综合实验区进入全新发展阶段的历史性机遇，加快公司业 务的战略转型，利用公司在平潭综合实验区多年积累的经验，投资平潭综合实验区重点发展并具有良好市场前景的健康医疗旅游产业，实现旅游与医疗健康的有机结合，并与境内外实力强大的旅游、医疗机构合作，打造具有影响力的健康医疗旅游产业基地。公司本次发行募集资金总额不超过20亿元，拟用于平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目、平潭海峡医疗园区建设项目(一期)以及补充流动性资金及偿还银行贷款。 平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目是公司与中国康辉旅行社集团有限责任公司、平潭综合实验区管委会签订的《投资协议书》中投资项目中的启动项目，投资金额为13.74亿元，拟使用募集资金额为11亿元，建设期为3年，主要包括旅游休闲商业服务综合体建设、自驾游康体休闲基地建设、美丽乡村旅游休闲度假示范区建设，形成完整的特色乡村旅游产业链。在海坛国家级风景名胜区南部区域建设形成集“吃、喝、玩、乐、游”于一体的旅游综合休闲区。 平潭海峡医疗园区建设项目是在平潭综合实验区加快医疗产业的开发步伐、提升平潭整体医疗服务体系之际，公司拟联合以台湾精品专科医疗团队为主的国际专科医疗合作机构，在平潭综合实验区建设医疗园区，其中，一期拟建设康复医院、耳鼻喉医院、口腔医院及美容医院四家专科医院，突出两岸在特色专科医疗产业方面的深度合作和携手发展的长远规划，满足平潭综合实验区乃至辐射内地民众对于高端特色精品专科医疗服务的需求。本项目总投资金额4.45亿元，拟使用募集资金额为4亿元，建设期为2年，拟投资建设平潭康复医院、平潭耳鼻喉医院、平潭口腔医院、平潭美容医院四家专科医院。 另拟使用募集资金额5亿元补充流动性资金及偿还银行贷款，通过本次非公开发行补充流动资金，可以有效地节省公司的财务成本，有利于公司对现有业务的整合与发展，进一步提升公司的盈利能力。 公司分别于2014年10月16日和2015年3月20日召开第八届董事会2014年第七次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的议案》等相关议案(详见2014年10月18日及2015年3月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告)。公司已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交相关材料，并于2015年3月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。截止目前尚未收到证监会的反馈意见。 3、公司在健康医疗方面的投资进展 健康医疗方面:公司拟联合以台湾精品专科医疗团队为主的国际专科医疗合作机构，在平潭综合实验区建设医疗园区，其中，一期拟建设康复医院、耳鼻喉医院、口腔医院及美容医院四家专科医院，突出两岸在特色专科医疗产业方面的深度合作和携手发展的长远规划，满足平潭综合实验区乃至辐射内地民众对于高端特色精品专科医疗服务的需求;此外公司还参与福建严复纪念医院和马尾三江口医院两家三甲综合建制医院的投资建设运营，目前处于前置行政审批阶段，进展情况将会按要求及时在制定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公布。 4、公司在金融方面的运营情况 目前公司在金融方面主要投资有2家公司:一家是公司控股子公司福建中福典当有限责任公司，于2010年5月13日成立开门营业，运营情况良好;另一家是公司以主发起人地位参股的平潭中汇小额贷款股份有限公司，于2013年下半年正式开门营业，当年即实现盈利，目前业务运行稳健、效益良好，已成为平潭中小企业融资的重要渠道之一。