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生产加工企业管理制度大全目录第一章总那么......................2一、公司管理大纲...................2二、员工守那么....................2第一局部公司管理制度.................3第一章档案管理制度................3第二章保密制度...................3第三章印章使用管理制度...............4第四章会议管理制度................6第五章公司运输管理制度..............7第六章考勤管理制度.......

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目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 第一章总那么......................2一、公司管理大纲...................2二、员工守那么....................2第一局部公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 .................3第一章档案管理制度................3第二章保密制度...................3第三章印章使用管理制度...............4第四章会议管理制度................6第五章公司运输管理制度..............7第六章考勤管理制度................7第七章出差管理制度.................9第八章公司宴请接待制度..............12第九章借款和报销的规定..............14第十章员工招聘、调动、离职等规定..........15第十一章计算机管理制度..............17第十二章合同管理制度...............17第十三章财务管理制度...............22第十四章财务报销管理制度.............24第十五章员工工资发放管理制度...........27第二局部各部门管理制度.................28第一章行政办公室职责...............28第二章财务部职责.................28第三章销售部职责.................29第四章技术部职责.................30第五章生产部职责.................30第六章采购部职责.................31第六章质量部职责.................32第七章运输部职责.................32第一章总那么为加强公司的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化管理,完善各项工作制度,促进公司开展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋〞思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司开展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,以实现不断壮大公司实力和提高经济效益的目标。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和时机,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。6、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。二、员工守那么1、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。2、维护公司声誉,保护公司利益。3、服从领导,关心下属,团结互助。4、保护公物,勤俭节约,杜绝浪费。5、不断学习,提高水平,精通业务。6、积极进取,勇于开拓,求实创新。第一局部:公司管理制度第一章档案管理制度一、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人〔档案员〕对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。二、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。三、归档资料必须符合以下要求:1、文件材料齐全完整;2、根据档案内容合并整理、立卷;3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。四、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。五、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。第二章保密制度为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司开展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括以下秘密事项:1、公司经营开展决策中的秘密事项;2、人事决策中的秘密事项;3、专有技术;4、重要的合同、客户和合作渠道;5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;6、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密〞字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。六、成心或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处分,直至予以开除。第三章印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权,明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确使用人与管理人员的责权,特做如下公司印章使用与管理条例:各类印章的具体管理条例:一、印章的保管和使用1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门〔专业〕印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,妥善保管。2.印章的使用〔1〕法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。〔2〕财务章:由财务部经理〔或负责人〕保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。〔3〕其他职能部门章:其他职能部门章,主要适用于各部门内部使用,已经刻制的职能部门章,需由部门负责人进行保管并严格该章的使用方法。〔4〕遗失印章时应由印章保管人员填写?废止申请单?,并呈公司经理核准后,签批遗失处理及处分方法后,交由人事行政部按批示处理,如是遗失公司根本印章时必需登报申明。3.印章保管人的责权范畴:对于公司主要印章管理,采用的是分散管理相互监督的方法。印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下:〔1〕职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部使用责任。〔2〕公章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人那么负局部责任,而对未经负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任,保管人负局部责任。〔3〕财务章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任,经手人那么负局部责任,而对未经保管人〔财务负责人〕签批的公章使用经手负主要责任,保管人负局部责任。〔4〕法人私章的保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其无独立使用权力,需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用,否那么负全部责任。〔5〕公司严禁公章、法人私章独立带离公司使用,因此保管人如遇须带公章外出办事使用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。〔6〕公司高、中层领导,因异地执行重大工程或完成重要业务,需要携带公司印章出差的,须经公司董事长或总经理审批并及时归还。〔7〕如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签批前方能使用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原那么上一律不予证明,其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。〔8〕印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题,后果自负。给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。第四章会议管理制度一、晨会会议制度1、出席人员:相关部门全体员工。2、会议时间:每天早上7点50准时整队,整队完成后立即召开晨会。3、会议要求:〔1〕必须携带工作笔记。〔2〕积极汇报个人工作报告及当日工作方案。〔3〕经会议讨论做出的安排,相关人员必须积极配合,履行应尽的职责。〔4〕如有特殊情况,难以执行时,应提前将具体原因和情况做出反应。〔5〕无特殊情况,对会议安排拒不执行,拖延不办或不按原那么执行的,公司将追究有关部门负责人的责任。二、日常会议制度1、出席人员:各级部门负责人〔特殊情况以通知为准〕2、会议时间:以通知为准。3、会议要求:〔1〕必须携带工作笔记〔2〕会议应根据实际工作需要召开,着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。〔3〕会议应注重质量,提高效率。会前应做好充分准备,做到充分沟通,心中有数;对议而不决的事项提出解决的原那么与方法;各类会议力求精干、高效,工作进展和安排应明确、具体、量化,杜绝空谈和形式主义。〔4〕讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的方法措施,与会人员要按照职责分工传达、贯彻,落实,力求取得具体成果。4、本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议,如公司领导工作例会、总经理办公会、公司销售例会、公司专项会议、部门例会等。第五章公司运输管理制度一、遵守?中华人民共和国道路交通治理条例?及有关交通平安治理的规章规那么,平安驾车,文明开车,不准危险驾车(包括高速、抢道、赛车等)。二、驾驶员应做到合理用车,节约用油,做好行车记录。三、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案,填写车辆登记表。第六章考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特殊情况经总经理同意。二、作息时间:周一至周六每天早7点50准时上班,下午5点30准时下班〔周六下午4点30〕如有调整,以当天公布的工作时间为准三、考勤1、公司员工上、下班〔30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上那么视为旷工〕迟到、早退一次,罚款20元,月累计五次及以上情节严重者,视情节轻重,酌情处理。2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意上报。五、病假公司员工因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构休息证明,经批准前方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假五天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或局部丧失劳动能力必须长期休息者,由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据?劳保条例?研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告〔或告知部门负责人〕,由部门经理、分管领导签字后,经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责人有两天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理批示。十、旷工1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款30元,一天,罚款60元,以此类推2、月累计旷工两天以上,降职使用或劝其自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款10元、部门负责人罚款30元,发现员工二次罚款30元、部门负责人罚款80元。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假的,必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的,按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由负责人如实登记。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将给予部门负责人每次5%的年终奖处分、两次以上者累计一并扣除或加重处分。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理,假期内发放根本工资;病、事假扣发假期内全额工资〔每天工资为:月度工资/30天〕。十五、凡受本制度处分的员工,扣发其该年度一定数额的年终奖。第七章出差管理制度为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,标准差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差,应事先填写?出差方案申请单?,经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下:1、填写?出差方案申请单?,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的?申请单?填写?借款单?,按?借款规定?报批后,向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按?报销规定?办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销工程、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表:交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席〔软座、软卧〕凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席〔软座、软卧〕凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席〔硬座、硬卧〕凭据报销其他三等舱硬席〔硬座、硬卧〕凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未到达级别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经总经理批准前方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额局部由本人承当。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表〔单位:元/天〕级别住宿标准〔元〕总经理200~400副总经理、总经理助理160~220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160~180员工单人100双人60十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否那么超额局部自行承当。十二、出差期间根据出差性质,给予一定的伙食补助,见下表〔单位:元/天〕:伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间缺乏一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承当,且期间不发伙食补助费。5、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按?招待管理?规定办理,但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。十四、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。十五、因保管不当丧失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁证,经相关部门领导审批后才能报销。第八章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理,严格控制和标准各项开支,本着“厉行节约、注重实效〞的原那么。结合公司实际,现将?招待管理及审批程序?修订为?招待费管理方法?:一、本方法标准了招待费的使用范围、标准等。二、适用于公司需要对内、外的各项招待:上级及有关职能部门,相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。三、招待费包括:餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品〔如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶〕、会务等费用。四、用餐程序及标准1、各部门承办招待事项,由经办人填写?招待审批表?〔见附表〕,说明招待工程、对象、人数及费用,经部门经理和分管领导批准后,交综合管理部订餐、报批,必要时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待,必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报,必须请示相关领导,得到批准后办理相关招待事宜,事后及时补报?招待审批表?。3、宴请招待参照标准:序号职务标准〔元/人〕备注1总经理120含酒水费2副总经理、总经理助理1003经理、副经理、经理助理804其他人员604、招待陪同:招待就餐,原那么上陪同人员不得多于来客人数,特殊情况下,经分管领导批准可适当增加陪餐人数。五、因工作需要安排客人娱乐的,按上述程序填写?招待审批表?经审批后办理。六、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原那么上自理,确需由本公司负责报销的,经审批后办理。2、对住宿费由我公司承当的,各部门按招待手续办理后,报综合管理部统一安排。七、旅游费用来宾需安排旅游,经审批后报销旅游相关费用。八、礼品、会务因工作特殊需要礼品〔如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等〕、安排会务,按以下程序办理:由工程实施部门负责人提出活动经费预算申请报告,详细说明工程所需费用的各项列支情况,报送综合管理部,由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。九、其他1、所有不符合招待审批规定的,如:事先未及时填写?招待审批表?或未批准而擅自招待的,财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准〔预算〕,均需另行报告、批准,未经批准的不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或作他用,一经发现,按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便,以公司名义招待亲属、朋友,经查实,对当事人作开除处分。情节严重者,将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的,必须适量,不得因酒误事或损害公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法,严格执行财务制度,不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准,对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外,还须追究相关当事人的责任。第九章借款和报销的规定为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的标准化管理要求,特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支,由公司总经理负责,实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款,必须先填写“借款凭证〞,经部门负责人或分管领导同意后,经财务核准,报总经理批示,方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款,填写“借款凭证〞后,经总经理批准后,方可借款。凡公司职工借用公款,在原借款未还清前,不得再借。公司员工借款,原那么上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,须先经总经理批准后,方可借款。(三)、借款出差人员回公司后,七天内应按规定到财务部报账,报账后结清所欠局部金额。七天内不办理报销手续的,财务部门负责监督借款人还清全部借款。否那么,财务部门有权在当月工资中扣除,缺乏局部由借款人补齐,并扣罚当月30%效益工资。(四)、其他临时借款,如业务费、备用金等,按相关规定办理。(五)、允许借款范围:1、采购零星材料,累计达100元以上的。2、出差人员必须随身携带的差旅费。3、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室,经分管领导签字后,报总经理批示后执行。4、确实需要现金支付的其他支出。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品,由各部门先作好采购方案,并以书面形式报告,经分管领导、综合管理部、财务部签字核准,报公司总经理批准后,方可购置。如需向公司借款,按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品,应本着节约的原那么,确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单,报总经理审核签字,由采购部统一购置。三、各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票,否那么不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面,报销封面须用钢笔填写,同时,不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是:经办人、证明人签字,注明事由,部门负责人签字,经分管领导签字,财务部门审核,总经理审批后报销。根据财务管理要求,凡购置实物均须有验收人签字并附入库单,否那么不予报销。四、补充说明如总经理出差在外,那么应由总经理签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十章员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工〞申请表,向人力资源部申请并提出招聘岗位的根本要求〔如:年龄、性别、学历等〕。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘方案,经分管领导审核,报总经理批准。3、人力资源部经市“人才市场〞、“人力资源市场〞收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织笔试和面试,经初选合格后,经分管领导审核,报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满,可聘为公司正式职员,享受更高的薪资待遇二、任免:需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准。三、员工调动:1、公司干部和员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申请,行政办公室求双方负责人意见后,报总经理批准。2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书〞,在原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到。调离人员到新单位后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填报“辞退员工审批表〞,经批准后到人力资源部办理辞退手续。3、正式员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署意见,经公司分管领导签字,报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开公司以前,必须交还公司财物〔如:文件及相关业务资料等〕。员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。第十一章计算机管理规定一、公司计算机由办公室文员负责管理和维护,办公室经理监督计算机管理规定的执行。二、未经培训的员工,应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作,以免丧失重要文件。三、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实,参照考勤制度第十一条处分。四、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现,参照考勤制度第十一条处分。五、公司起草的文稿,非特殊情况应在显示屏上直接校稿,方可打印。六、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养,以确保计算机处于最正确状态。七、非公司人员上机操作,须经计算机管理人员许可,并在计算机管理人员的陪同下进行操作,且严禁翻开公司各项文档。否那么,给予当事人处分。八、离开计算机时,保持计算机待机状态,下班时,关闭计算机。第十二章合同管理制度为加强合同管理,防止失误,提高经济效益,根据?合同法?及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉〞为核心的合同管理工作。合同的签订:三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿〞的原那么和“价廉物美、择优签约〞的原那么。七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是:1、部首局部,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文局部:合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供给责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;3、结尾局部:注意双方都必须使用合同专用章,原那么上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。合同的审查十一、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后在律师确认审核认之前方能正式签订。十二、合同审批权限一般情况下合同由律师审核确认无误后由总经理审批。十三、合同原那么上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律参谋审查。合同审查的要点是:1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承当的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关签证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。合同的履行:十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉〞的原那么,严格执行合同所规定的义务。十六、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否那么,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。合同的变更、解除:十八、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益出发,从严控制。二十、变更、解除合同,必须符合?合同法?的规定,并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应承当相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从严惩办。合同纠纷的处理:二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按?合同法?等有关法规和本?制度?规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律参谋负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原那么是:1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为根本方法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的根底上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原那么,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承当责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。二十九、在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律参谋处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供以下证据材料。1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3、货款的承付、托收凭证,有关财务账目;4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;5、有关方违约的证据材料;6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印假设干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止过失。执行中假设达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备考。合同的管理:三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度,法人委托书制度,根底管理制度。三十九、本公司合同管理具体是:公司由总经理负责,归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的根底工作。第十三章财务管理制度为进一步完善财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,做到分工明确,责任到人,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业〞的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支,降低生产本钱,提高利润。二、公司设财务部,财务总监协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原那么,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,应拒绝办理,并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定,不随便调动。财务人员调开工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章〞由财务总监保管,因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管,同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章〞过程中必须登记详细的使用用途,同时“财务专用章〞必须按以下规定用途使用:①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用,不得混用;②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章;收据、发票盖章;③办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用,建立登记制度。九、各类票据管理:①承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;②公司从税务部门购置的发票由指定专人保管,必须在规定的范围内使用,发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废〞字样,并全份保存,不得自行销毁;③公司所有的现金支票由出纳保管,出纳根据公司的经营需要合理提取现金,尽量防止大额支取。其余支票应由指定人保管,开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;④收款收据是公司收取现金时开出的凭据,公司印制统一的收款收据,连号不重复,收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。?收据?用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存,不得丧失,公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查,发现问题,及时纠正,如发现重大失误或失职,处以重罚,直至追究法律责任。十、公司“借条〞除经总经理特批外,其余一律按公司有关制度执行。第十四章财务报销管理制度一、总那么1、为了加强公司内部管理,标准公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原那么上不得超出预算。三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票反面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求工程认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致〔不得涂改〕;简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。四、工薪福利支付流程〔一〕、工资支付流程:1、每月1-5日由财务部按本月经公司总经理审批后的工资支付标准〔含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息〕结算;2、总经理提供职工年度奖金分配表;3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;4、按工薪审批程序审批;5、每月5日由财务部支付上月工资;6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询参谋费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、填写购置申请:按公司?资产管理制度?相关规定填写?资产购置申请单?并报批。2、报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销:〔1〕资产验收〔软件应安装调试〕无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单〔经办人在发票反面签字并附出入库单〕;〔2〕按资金支出规定审批程序审批;〔3〕财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;〔4〕假设需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用〔含咨询参谋、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用〕支出。2、费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告〔含工程可行性分析、费用预算及相关收益预测表等〕,经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销流程:〔1〕审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。〔2〕签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,〔合同签订前由公司法律参谋的审核,合同应注明付款方式等〕。4、付款流程:〔1〕由经办人整理发票等资料并填写费用报销单〔填写标准参照日常费用报销一般规定〕;〔2〕按审批程序审批:主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批;〔3〕财务部根据审批后的报销单金额付款;〔4〕假设需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。第十五章员工工资发放管理制度一.总那么1、按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。2、本制度适用于公司全体员工〔临时工除外〕。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。二.工资系列公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。三.工资计算方法1、工资计算公式:应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资-扣除工程2、工资标准确实定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3、绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与实习期员工不享受绩效工资。4、绩效工资确定1.员工在规定工作时制外继续工作者,须填写?加班申请表?并经本部门主管及行政部批准前方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门考核由其主管负责;?考勤表?和?加班申请表?每月5号前上报至财务部作为计算工资之用。第二局部各部门职责第一章行政办公室职责一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。二、负责公司文件打印、复印、函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理做出汇报。三、负责公司的对外公关接待工作。四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。七、负责安排落实领导值班和节假日的值班。八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。十、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。,十一、负责公司办公用品采购及管理。十二、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十三、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。十四、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十五、员工绩效考核,薪酬管理。十六、员工社会保险的各项管理。十七、针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。十八、人员档案管理及人事背景调查。十九、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。二十、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。二十一、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十二、负责公司员工工伤事故的处理。二十三、完成总经理交办的各项工作。第二章财务部职责一、公司财务预算、决算、预测。二、编制财务方案及会计报表,拟写财务状况分析报告。三、负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。四、负责建立公司内部本钱核算体系,并进行核算及控制工作。五、对各种单据进行审核。六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。七、处理应收、应付货款等有关业务工作。八、负责公司税务处理工作。九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。十、监督公司不合理费用开支。十一、公司全盘账目业务处理。十二、核算、发放公司员工的工资。第三章销售部职责一、负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。二、搞好公司的产品宣传筹划。三、催收货款做好资金回笼及账款异常处理。四、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。五、负责建立公司营销资料库。第四章技术部职责一、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。二、新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。五、生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。六、向相关部门提供技术方面的效劳并接受各方位的有关技术方面的信息反应及处理。七、负责建立公司技术资料库。八、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改良的具体方案。九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。第五章生产部职责一、负责根据公司方案及市场营销需求方案制定生产方案,编制具体的生产作业方案。二、负责按方案组织各部门按方案进度完成生产任务。三、合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。四、时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。五、合理使用设备,提高设备使用率。六、负责公司设备管理。七、在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,防止各种不必要的浪费,降低产品物耗。八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。九、负责公司平安管理、消防平安管理工作。十、按照5S标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。十一、制定设备操作标准,指导生产员工按章操作。十二、负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。十三、负责公司生产用水、电、气的管理。第五章采购部一、负责制订公司物资采购需求方案,并督导实施。二、负责编制公司物资管理相关制度。三、负责制订公司物资采购原那么,实施统一采购。四、负责建立公司物资采购渠道,搞好供给商的择优、筛选与新供给商的开发工作。五、负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。六、负责建立公司物资比价体系。七、组织建立科学的库存储藏量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。九、严格标准物资保管,采用科学的仓储管理方法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。第六章质量部职责一、负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。二、负责对产品品质的全过程管理。三、对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。四、对质量异常情况进行追踪分析及处理。五、对产品进行各种功能性测检。六、加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。七、负责公司计量管理工作。八、收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改良具体方案。九、力做好客户对质量异常投诉的处理工作。第七章运输部职责一、遵守公司各项规章制度和交通法规,充分完成各项运输任务。二、出车前应带齐车辆证件;有合法的驾驶资格〔包括驾照有效期、车型及驾照真实性〕。三、自觉遵守作息时间,工作期间不饮酒、不出私车、有事请假,做到随叫随到。四、确保货物运输过程中的质量、数量,人为因素造成的损失由当事人承当。五、负责货物的搬运、安装、拆卸等工作。六、对所送货物名称、件数、客户、送货地址做好记录。
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