关于2017年非公开发行a股股票预案二次修订情况说明的公告
股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2017-053
兖州煤业股份有限公司
关于2017年度非公开发行A股股票预案二次修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,兖州煤业股份有限公司(“公司”)于2017年6月29日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,对2017年4月28日公告的《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称“原预案”)进行了修订,并提交公司股东大会审议批准。
《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》对原预案所作的主要修订具体如下:
预案章节 预案内容 修订内容 释义 释义 补充新增释义
第二节 董事会关于二、(二)本次收购涉鉴于兖煤澳洲与转让方签署相关本次募集资金使用可及相关
协议
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的主要内补充收购协议,新增募投项目补充行性分析 容 协议的主要内容
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第二节 董事会关于
二、(三)本次收购的
本次募集资金使用可
定价情况 鉴于兖煤澳洲与转让方签署相关行性分析
补充收购协议,补充相关交易对价第二节 董事会关于
三、(一)资产定价情条款
本次募集资金使用可
况
行性分析
第二节 董事会关于
二、(六)项目股权结根据随售权要约的最新进展补充本次募集资金使用可
构 股权结构的注释 行性分析
第二节 董事会关于
二、(十一)项目备案修订募投项目最新批复备案进展本次募集资金使用可
情况 情况
行性分析
第四节 本次非公开四、(五)非公开发行根据募投项目最新批复备案情况发行相关的风险说明 股票及其他审批风险 修订风险描述
有关详情请参见《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,该等预案全文刊载于上交所网站、香港联交所网站及公司网站。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年6月29日
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