董事会成员变更

董事会成员变更董事会成员变更於开曼群岛注册成立之有限公司股份代号828董事会成员变更王朝酒业集团有限公司「本公司」及其附属公司合称「本集团」董事会「董事会」谨此宣布自二零零九年二月十日起1蒋维英先生已辞任本公司非执行董事及2 Jean-Marie Laborde先生胡成利先生及郑道全先生已获委任为本公司非执行董事Jean-Marie LABORDE先生Jean-Marie LABORDE先生现年60岁於二零零四年九月加入Euronext证券交易所上市公司兼本公司主要股东Rémy Cointreau SA股份代号RCO出任行政...

董事会成员变更於开曼群岛注册成立之有限公司股份代号828董事会成员变更王朝酒业集团有限公司「本公司」及其附属公司合称「本集团」董事会「董事会」谨此宣布自二零零九年二月十日起1蒋维英先生已辞任本公司非执行董事及2 Jean-Marie Laborde先生胡成利先生及郑道全先生已获委任为本公司非执行董事Jean-Marie LABORDE先生Jean-Marie LABORDE先生现年60岁於二零零四年九月加入Euronext证券交易所上市公司兼本公司主要股东Rémy Cointreau SA股份代号RCO出任行政总裁Laborde先生持有波尔多大学University of Bordeaux颁授之经济学硕士学位及Institut Supérieur des Affaires HEC ISA颁授之工商管理硕士学位於一九七九年至一九九六年期间彼在Pernod Ricard 担任多个高级职位於一九九六年至二零零三年期间出任Mot et Chandon LVMH Group 主席兼行政总裁Laborde先生为多个专业组织之会员亦为Rémy Cointreau Group联营公司xium Worldwide BVEuronext证券交易所上市公司Sequana Capital股份代号VOR之全资附属公司Antonin Rodet Burgundy Wines 及私人股本公司Finadvance SA之董事胡成利先生胡成利先生现年52岁於二零零六年七月获委任为本公司控股股东天津发展控股有限公司「天津发展」股份代号882执行董事彼亦为津联集团有限公司「津联」之董事胡先生於一九八零年毕业於天津纺织工业学校主修纺织自动化一九八五年於天津行政学院完成企业管理专业课程及於二零零一年在天津市委党校完成党建理论研究生课程彼於二零零三年取得南澳国立大学National University of South Australia 工商管理硕士学位於一九七九年至一九八二年期间彼於天津纺织工业研究所从事科研工作於一九八五年至一九九二年期间在天津市委办公厅调研处信息处及秘书处担任科长及副处长–1 –职务於一九九二年至一九九九年期间彼加入中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室前称新华通讯社香港分社担任行政部副处长及处长要职於一九九九年至二零零二年期间彼出任天津市委办公厅综合二处处长胡先生在行政及管理方面拥有逾二十年丰富经验郑道全先生郑道全先生现年59岁於二零零六年十二月获委任为天津发展执行董事郑先生为高级经济师拥有大专学历於一九八二年至一九九八年期间彼在天津市机械工业管理局担任机关干部行政处副处长及行政处处长同期间彼亦兼任天津市泰广工贸公司总经理一职於一九九八年至二零零六年三月期间彼出任津联天津代表办事处主任郑先生现为津联之董事副总经理兼津联天津代表办事处主任郑先生在管理方面拥有逾二十年丰富经验Jean-Marie Laborde先生胡成利先生及郑道全先生「新任非执行董事」已各自与本公司订立为期三年之服务合约自二零零九年二月十日生效其后可每年延续并须根据本公司章程细则於本公司股东周年大会轮值告退及重选连任惟本公司可发出两个月通知终止服务协议根据服务合约各新任非执行董事每年可获董事袍金360000港元新任非执行董事并不享有任何花红彼等之董事袍金乃由董事会按彼等之职务及责任而厘定董事会相信新任非执行董事於行内之知识及以往经验将有助本集团之成功而本集团之业务营运及发展将不会因上述董事会成员变更而受到不利影响除上文披露者外新任非执行董事与本集团其他董事高级管理人员主要或控股股东或彼等各自之联系人士概无任何关系且并无担任任何其他职位或专业资格或本公司附属公司其他职位或於委任日期前三年内担任任何上市公司之董事职务彼等於本公司证券中并无拥有证券及期货条例第XV部所界定任何权益蒋维英先生因退休而请辞彼已确认彼与董事会并无意见分歧亦无任何有关彼辞任而须知会本公司股东之事项董事会谨此对蒋先生於过去为本集团作出之宝贵贡献深表谢意–2 –除上文披露者外概无其他有关董事会成员变更而须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13512 h至v条披露之资料亦无任何其他须知会本公司股东之事项承董事会命王朝酒业集团有限公司主席白智生香港二零零九年二月十日於本公布日期董事会共有一名执行董事白智生先生七名非执行董事Heriard-Dubreuil Francois先生胡成利先生郑道全先生Jean-Marie Laborde先生张文林先生王正中先生及Robert Luc先生以及三名独立非执行董事黎明先生许浩明博士及周家骅先生–3 –主席董事会的架构平衡及董事的独立性董事会由强大阵容的执行董事及非执行董事组成因此任何个人或小部分人不能控制董事会的决策鉴於滙丰业务复杂而且地域分布广泛非执行董事尤其是担任董事会属下委员会成员的董事须投放大量时间故董事会现有规模属恰当董事会於2007年委任骆耀文为高级独立非执行董事高级独立非执行董事主要负责协助集团主席履行职责领导非执行董事监察

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