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防电信诈骗知识教育教案.doc

防电信诈骗知识教育教案

diana春霞
2017-09-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《防电信诈骗知识教育教案doc》,可适用于考试题库领域

防电信诈骗知识教育教案防范网络电信诈骗主题班会教案翔安区进修附小六()班时间:年月日教育目标:通过全方位、全覆盖防范宣传大力营造全社会共同参与的宣传舆论氛围有效减少防控工作的死角漏洞主动防范和阻止电信诈骗案件的发生进一步提升全体师生防范电信诈骗犯罪案件的意识和能力。教学过程:一、导入近年来伴随金融、通信业的快速发展借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代网银技术实施的电信诈骗犯罪迅速蔓延。电信诈骗作为一种“不接触犯罪”的新型犯罪来势较猛涉案金额大侵害对象广动辄骗取受害人积攒数年的“辛苦钱”、“养命钱”、“看病钱”、“防老钱”给群众造成重大经济损失严重影响群众安全感二、讲授新课(一)、电信诈骗特点、作案过程不接触化。诈骗案件与其他刑事犯罪相比无现场、无痕迹物证难以发现、固定和提取犯罪证据。在侦办传统诈骗案件中往往采取比对嫌疑人体貌特征确定犯罪嫌疑人。而电信诈骗犯罪中犯罪嫌疑人仅通过电话与受害人联系与受害人不见面受害人对犯罪嫌疑人了解仅限于电话号码、银行账号不掌握犯罪嫌疑人体貌特征难以确定犯罪嫌疑人。加之电信诈骗犯罪嫌疑人通常采用网银系统转存及分解资金、自动柜员机提现等手段与银行工作人员不接触加大了确定犯罪嫌疑人、固定证据方面的困难、作案方式信息化。犯罪嫌疑人借助网络、电信“互联互通”科技便利通过互联网服务器使用任意显号软件、VOIP网络电话等技术手段批量群发群拨短信、电话落地接入本地电信、移动电话实施诈骗行为诱导受害人向指定账户转汇资金随后通过网银系统短时间内转存、分解利用自动柜员机多处分散提现为案件调查、赃款控制、追缴带来相当难度。如在实际案例中犯罪嫌疑人通过技术手段显示公安机关电话号码骗取受害人信任成功实施诈骗。、作案手段智能化。犯罪嫌疑人利用受害人缺乏相关法律常识的特点冒充电信局、公安局、检察院等单位人员往往以受害人电话欠费、被他人盗用身份证号码涉嫌经济犯罪为名以没收资金为威胁以核对存款为理由通过语言对话进行心理暗示电话遥控受害人转汇资金存款环环相扣令受害人短时间内难以察觉。实际案例中犯罪嫌疑人冒充公安机关工作人员以查办经济案件、涉毒案件为由进行诈骗。、作案地域跳跃化。为防止受害人因报警及时造成帐户资金冻结犯罪嫌疑人往往选择异地作案即甲地拨打乙地电话实施诈骗遥控受害人向异地指定银行卡转汇资金随后网上分解资金丙地提取现金给公安机关冻结资金流向、调查固定证据带来相当难度。如在一起电信诈骗案中嫌疑人在山东乳山办卡在湖北武汉诈骗在江苏南通取款地域横跨三省。上述案例中提款人为防止被抓获在广东珠海、东莞、深圳、广州市等多地活动在每一座城市落脚不超过天甚至深入内地湖北武汉市、湖南长沙市、江西九江市取款为案件侦办造成困难。、受害人群不特定化。犯罪嫌疑人在某一段时间内集中向某一个号段或者某一个地区拨打电话、发送短信侵害对象除地域集中外无其他特定条件受害者包括社会各个阶层既有个体业主、公司职员、大学生也有企业职工、普通民众。特别是大学生、中老年人由于信息相对封闭对防范宣传不敏感对骗子使用现代手段作案不了解极易上当受骗将绝大部分存款转汇造成财产损失。、犯罪组织职业化。电信诈骗犯罪往往由多人共同实施相互间有明确分工既有策划整个诈骗活动的“指挥组”也有具体实施对话诈骗的“导演组”同时还有专门负责网上转存、资金分解的“转汇组”及组织实施取款提现的“取款组”各环节互不接触这也给公安机关的打击带来很大困难。、犯罪活动国际化。电信诈骗犯罪嫌疑人既有国内公民也有境外人员同时还有境内外相互勾结作案隐蔽性很强打击难度也很大。如实际案例中诈骗集团在台湾运作诈骗过程专门雇佣大陆居民在境内提款转存造成了案件办理上的难题、赃款流动快速化。从银行转账汇款到对方账户资金到账往往只需要分钟的银行信息中心数据整理时间。电信诈骗实施成功后犯罪嫌疑人会在银行资金到账的第一时间通过网络银行实行赃款的转移按照ATM机提款上限分解到众多银行账号中迅速组织人员提现。若受害人未能及时发现受骗很难通过银行在被骗存款转存、分解、提现前采取控制措施。如一起电信诈骗案中犯罪嫌疑人在收到汇款后立即通过网上银行转入多个二级账户银行卡随后继续分解基本以万元为单位转入多个账户然后组织人员通过银行自动柜员机上提现致使被骗款项流失。(二)、电信诈骗作案的主要手法、电话类诈骗()、冒充公检法诈骗骗子分别冒充“公安局、检察院、法院、银行、社保、医保、有线电视或邮政公司”工作人员虚拟上述机关、单位电话号码以“恶意透支、社保、医保账户异常、电视欠费、邮包藏毒或涉嫌洗钱、贩毒、经济犯罪等”为名要求事主保密并将个人资产转到所谓“安全账户”。()、冒充“领导”、熟人电话诈骗骗子冒充单位领导、同事、同学、亲属、朋友等采取直呼其名或“猜猜我是谁”的方式以“临时周转、发生车祸、嫖娼被抓、急需手术费用、孩子突发疾病”等为名要求事主向指定账户转入资金。()、破财消灾诈骗骗子冒充“黑社会”以“子女在外遭绑架”或事主“得罪人将被报复花钱能够帮其摆平”等为由要求事主交赎金或向账户打款。()、补贴退税类诈骗骗子冒充“财政、税务、卫生、残联”等部门谎称事主享受“购房退税、购车退税、新生儿补贴、残疾补贴”向事主提供所谓的相关部门咨询电话通过电话诱骗事主到ATM机上进行转账操作。()、机票诈骗骗子冒充“航空公司”客服人员以“航班取消、退票退款、改签服务”为名通过电话诱骗事主到ATM机上进行转账操作。()、冒充军人、武警订购物资诈骗骗子冒充军人、武警请事主代为订购军用物资并提供供货商(另一骗子)电话让事主误认为能赚取差价诱使事主支付“货款”。、短信类诈骗()、中奖短信诈骗骗子冒充“非常六加一、我要上春晚、中国好声音”节目组向事主发送诈骗信息要求事主登陆网站领奖或回拨电话进而以缴纳“手续费、保证金、公证费、税费”为名要求事主转款。()、低息贷款诈骗骗子以“低息贷款、无担保贷款”为诱饵向事主发送短信事主与之联系后则要求预先支付“保证金、利息、安全费”等费用。()、引诱汇款诈骗骗子直接发送短信要求事主向账户汇款或冒充房东发送短信要求事主向指定账户汇款支付房租部分事主信以为真对外汇款。()、发送携带木马链接的内容短信诈骗骗子使用伪基站冒充、等移动公司或银行客服电话发送包含钓鱼网站链接的短信以积分兑奖、网银升级为由诱使事主填写银行账号、密码安装木马程序进而将账户资金消费或转走。、网络类诈骗()、利用QQ、微信冒充熟人诈骗骗子新注册一个QQ或微信账号将QQ、微信的头像、昵称及其他资料改为与事主所在企业的老板、财务总监或事主的亲戚朋友相同添加事主为好友要求事主向指定账户转账汇款。()、网络兼职刷信誉诈骗骗子在网上发布“兼职刷信誉给予高额报酬”的虚假广告诱使事主预付保证金、服务费或以允诺售后回购、赚取提成的方式要求事主购买“点卡”从而实施诈骗。()、购买基金诈骗骗子盗取事主的银行卡信息后使用事主账户资金申购基金事主此时会收到账户资金转出的短信造成存款被转走的假象。然后骗子再冒充银行、基金公司客服人员拨打事主电话以帮助事主赎回基金为名指令事主完成转账操作将资金骗走。()、“网购”诈骗骗子先行在淘宝、京东等网上购物平台非法获取被害人及订单信息再冒充客服以各种理由获取被害人银行卡及支付宝等信息或骗取被害人登录钓鱼网站实施诈骗最终将钱款转走。较常用的理由有网银升级、网站维护、淘宝账号、支付宝账号出现异常、订单有问题、虚假网站等。除上述常见电信诈骗手段外还有复制手机卡诈骗、二维码诈骗、虚假婚恋网站诈骗、高薪招聘、低价购物、网络购物等其他诈骗手段。遇有上述情况大家一定要提高警惕、冷静处置坚持不轻信不明讯息、不透露个人信息、不打开网站地址、不轻易汇款转账的“四不”原则并在第一时间拨打进行咨询或报案。让我们行动起来警民携手共防诈骗~三、总结

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