【2017年整理】股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板

【2017年整理】股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板 股东会(董事会/监事会)会议通知 各位股东: 根据公司章程规定及实际经营情况～现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会～会议主要议 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 : 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告, 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告, 三、审议公司XXXX年度财务决算报告, 四、审议公司XXXX年度利润分配预案, 五、XXXXXX。 特此通知: XXXX公司 二XXX年XX月XX日 第X届董事会第X次会议 第X届董事会第X次会议 会议资料 会议资料 (亦适用于股东会/监事会) (亦适用于股东会/监事会) XXX公司 XXX公司 2XXX年XX月XX日 2XXX年XX月XX日 1 第XX届董事会第XX次会议安排 第XX届董事会第XX次会议安排 一、 会议时间:XXXX年XXX月XXX日 二、 会议地点:XXXX 三、 会议主持:XX 四、 会议方式: 1、 会议以现场表决方式召开, 2、 董事审阅会议材料并表决签字。 五、 会议议案 1、 审议公司XXXX年度 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 报告。 2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、 审议公司XXXX年度利润分配 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、 审议公司XXXX年度经营纲要。 6、 审议公司XXXX年度市场经营运作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、 审议公司XXXX年度财务预算。 2 第XX届董事会第XXX次会议议程 第XX届董事会第XXX次会议议程 序号 内 容 报告人 1 审议公司XXXX年度工作总结报告。 XXX 2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 XXX 3 审议公司XXXX年度利润分配方案。 XXX 4 审议公司XXXX年度财务决算报告。 XXX 5 审议公司XXXX年度经营纲要。 XXX 6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 XXX 7 审议公司XXXX年度项目研发计划。 XXX 8 审议公司XXXX年度财务预算。 XXX 3 审议公司XXXX年度工作总结报告 审议公司XXXX年度工作总结报告 各位董事: XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。 附:《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。 4 审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事: XXXX年度～公司在XXXX年的工作基础上～紧密围绕公司经营纲要开展各项工作～并在严格执行《公司章程》的前提下～进一步提高资金使用效益～为公司后续发展谋求新的拓展点。在此～对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析～并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附:《XXXX年度董事会工作报告》。 5 审议公司XXXX年度利润分配方案 各位董事: 公司XXX年度实现净利润XXX万元～加上期初结转的未分配利润XXX万元～XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定～提取10%的法定盈余公积金XXX万元～截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。 本年度不进行利润分配～未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 6 审议公司XXXX年度财务决算报告 各位董事: 公司XXX年度完成营业收入XXX元～投资收益XXX万元～实现利润总额XXX万元～实现净利润XXX万元。 XXX年度有关费用支出情况如下: 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。 XXXX度所得税的支出为XXX万元。 XXX年度各项税费的支出水平和增幅～均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 7 审议公司XXXX年度经营纲要 各位董事: XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上～依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》～提请董事会予以审议。 附:《XXX公司2010年度经营纲要》。 8 审议公司XXXX年度市场经营运作计划 各位董事: XXXX年～公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容～拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》～提请董事会予以审议。 附:《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。 9 审议公司XXXX年度项目研发计划 各位董事: XXX年～公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容～拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》～提请董事会予以审议。 附:《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。 10 审议公司XXXX年度财务预算 各位董事: 参照公司XXXX年运营情况～紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求～拟定《XX公司XX年度财务预算》。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附:《XXX公司XXXX年度财务预算》 11 南京航空亮典科技有限公司 南京航空亮典科技有限公司 董事会会议决议 董事会会议决议 XXX公司,以下简称“公司”,第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开～公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议～XX委托XX进行表决～符合《公司法》及公司章程的规定～XXX、XXX列席会议～会议由XXX同志,董事长,主持～会议审议并通过了以下议案: 一、审议公司XXXX年度工作总结报告 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 二、审议公司XXXX年度董事会工作报告 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 五、审议公司XXXX年度经营纲要 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 七、审议公司XXXX年度项目研发计划 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 12 八、审议公司XXXX年度财务预算 表决情况:同意:5票;反对:0票,弃权: 0票。 以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。 董事签名: 13 XXX公司 XXX公司 XXXX年度股东会会议决议 XXXX年度股东会会议决议 XXX公司,以下简称“公司”,于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式,现场或通讯方式,召开了XXXX年度股东会会议～全部股东参加本次会议～代表认缴出资额XXXX万元～占公司注册资本的100%～代表实缴出资额XXX万元～占公司实收资本的100%～符合法律、法规和《公司章程》的规定～公司会议由XXX同志,董事长,主持。鉴于公司的股权现状况如下: 股东XXX公司出资额为XXX万元～占注册资本的49%, 股东XXX公司出资额为XXX万元～占注册资本的36%, 股东XXX公司出资额为XXX万元～占注册资本的15%。 经会议审议一致通过～作出如下决议: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告 表决情况:XXX万元,实缴出资额,赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告 表决情况:XXX万元赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案 表决情况:XXX万元赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告 表决情况:XXX万元赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 五、审议公司XXXX年度财务预算 14 表决情况:XXX万元赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 六、审议公司章程修正案 表决情况:XXX万元赞成～占出席会议有表决权总数的100%。 股东,盖章,: 15 南京航空亮典科技有限公司 南京航空亮典科技有限公司 董事会会议表决票 董事会会议表决票 董事姓名:檀传文、郭树义、霍诗林、马文平、于智永。 表决结果 议 案 同意 反对 弃权 1、审议公司2011年度工作总结报告。 2、审议公司2011年度财务决算报告。 3、审议公司2011年度监事会工作报告。 4、建议公司结束经营 书面意见: 董事签名: 计票人签名: 监票人签名: 备注:请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“?”标示表决意见～同一议案只能标示一种意见～或“同意”或“反对”或“弃权”～否则视为弃权～ 在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。 16 XXX公司 XXX公司 第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表 第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表 (亦适用于股东会/监事会) (亦适用于股东会/监事会) 出席会议董事:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX,委托XXX,。 表决结果 议 案 同意 反对 弃权 5 0 0 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 5 0 0 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 5 0 0 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 5 0 0 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5 0 0 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 5 0 0 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 5 0 0 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 5 0 0 8、审议公司XXXX年度财务预算。 书面意见: 董事签名: 计票人签名: 监票人签名: 17 ZYJ7道岔检修作业指导书 1、工具材料仪表:个人工具、设备钥匙、手锤、350/400活口扳手、梅花扳手、4mm/2mm、盒尺、刮腻子铲、大改锥、镊子、钢丝刷子、油壶、毛刷、鹿皮、开口销、1.6Mm小邦线、液压油、破布、调整垫片、油压表、MF14表、绝缘在线测试仪 2、安全风险此案关键项点:1、道岔密帖不良、4MM锁闭2、道岔机械暗伤裂纹、磨耗超限、3、道岔防护罩固定不良4、机内进水进潮接点调整不当5、液压道岔渗油漏油油管防护不良、表示缺口变化7、安装装置绝缘不良8、液压道岔非正常挤脱9、尖轨爬行超标钢轨肥边6 过大岔区结合部工务作业无电务人员监护10、违章使用手摇把违章处理道岔故障 3、控制措施:1、检修时看密贴，工务病害及时整，4MM保良好2、道岔清扫要彻底不良配件要更换3、防护罩固定良好破损时及时更换4、机内要清扫，盘根要良好，雨雪天气要晾晒，接点调整要符合要求。5、摩卡部位要防护，漏油渗油及时找，油位要适当，压力要正好6、表示缺口及时调，卡尺要准确。7、装置绝缘定期测发现不良要处理8、道岔病害是关键重点道岔加密检9、联系要及时巡检要仔细岔区结合部工务作业要订空10、使用手摇把要命令，严禁制度不能碰实验彻底交付用，首趟列车要订空 4、作业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 :1、带齐工具材料仪表2、标准化着装上道3、道岔安装水平方正，尖轨爬行不超限，连接安装装置的轨枕安装方正，尺度正确，道岔正常转换过程中各部件无摩卡，动作平稳，灵活无别劲卡组现象4、安装装置，外所装置，转辙机无锈蚀，无旧伤裂纹。各杆件销旷不大于10Mm5、道岔各活动部位清洁油润无锈蚀各部螺栓齐全紧固各开口销齐全撇开角度合适6、尖轨与基本轨，心轨与翼轨应达到静态宏观密贴道岔锁闭时允许尖轨尖端与第一牵引点处有不大于0.5MM间隙其余各处有不大于1MM间隙7、尖轨第一牵引点、第二牵引点处锁闭杆与基本轨心轨第一牵引点处锁闭杆与翼轨达到4MM不能锁闭且不得接通道岔表示8、道岔各处绝缘良好，无破损，阻值大于20欧要更换9、油管槽钢安装防护良好，油管无伤痕压扁现象10、尖轨开程与机内表示斥离缺口符合要求11、道岔各杆件调整量应大于10MM转辙机外壳边缘与基本轨直线距离偏差不大于5MM12、外锁闭杆限位块与锁闭框间隙为0-3MM13、机盖要严密，机内零件齐全，各衬套与机械滑动部位油润作用良好，所有油路密封件齐全无渗漏14、遮断器通断灵活接触良好打入深度合适15、溢流阀动作灵活邮箱内油位达标16、自动开闭器动静接点通断灵活接触良好安装牢固17扳动试验无异常转换过程无卡阻惯性轮作用良好18、锁闭杆与锁闭住检查住与表示杆动作正常无摩卡19、各接点组接触断开良好开关滚轮灵活无卡组可靠接通常开常闭接点20、道岔正常转换过程不大于8.5S21、道岔正常转换压力小于等于9.35MP溢流压力为10-11MP不大于12.5MP22、定反位密贴检查:主机密帖缺口:2加减1.5MM斥离缺口:18加减3MM副机密帖缺口:4加减1.5MM斥离缺口:8加减3MM23、机内配线整齐连接牢固电气端子紧固无松动24、挤脱器外观良好开口销、铅封齐全良好 18 19