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印鉴使用管理规定(试行)
1 总则
1.1 为规范公司各部门、各分子公司用印管理工作,维护企业合法权益,确保用印安全,理顺管理及业务流程中的用印环节,提高管理效率,特制订本规定。
1.2 本规定中用印范围,是指在与公司权利义务有关的文件,公司各部门、各分子公司发行或管理的文件、凭证、文书资料档案,对外单位业务往来需加盖印章(以公司或有关部门名誉证明其权力作用而使用的印章)。
2 印章种类
公司章:“云南腾俊投资有限公司”;
财务专用章:“云南腾俊投资有限公司财务专用章”、“云南腾俊投资有限公司发票专用章”;
合同专用章:“云南腾俊投资有限公司合同专用章”;
法人代
表
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人章:董事长人名章。
部门章:“云南腾俊投资有限公司XX部”等。
3 印章刻制与保管
行政部为公司印章的管理部门。
公司使用的印章,工商行政、公安等部门有明确备案要求的,必须依照相关要求进行登记备案;其他行政用章须填写《印鉴新增及更换申请单》(见附件5)经董事会、总裁或副总裁批准后,由行政部门安排刻制。
印章的启用
印章刻制后,公司级印章(含公司章、合同章等)由法人代表或总裁、行政部经理共同启封,以公司名义行文,宣布印章正式生效。
部门章由部门负责人、行政部经理共同启封,宣布正式生效。
印章保管原则上采取行政部集中管理的方式
公司章:由总裁或副总裁授权行政部负责管理。
财务专用章、发票专用章:由总裁或副总裁授权财务部,再由财务部授权财务人员管理。
合同专用章:由总裁或副总裁授权行政部管理。
法人代表名章:由法人代表授权财务部,再由财务部授权出纳负责保管。
部门章:经总裁或副总裁授权,由各部门负责管理。
印章的更换
印章由于磨损或者损毁需要更换时,由印章保管人填写《印鉴新增及更换申请单》(见附件4)报行政部,上报经总裁或副总裁审批后,由行政部经理负责安排重新刻制,并行文声明更换印章。
印章遗失时,应及时向印章登记机构和公安部门报案,并依法公告原印章作废。经总裁或副总裁审批后,由行政部经理负责安排重新刻制,并行文声明更换印章。
印章的移交撤销、销毁
因人事变动的需填写《印鉴移交单》经移交、监交、接交人三方签字认可(见附件6);
因组织机构的变化,印章应随着机构的更名、撤销而撤销。
部门更名或者撤销后,原部门负责人应负责将印章交行政部。
行政部负责将失效的印章汇总,填写《印鉴新增及更换申请单》(见附件5)经审批后,按照档案销毁程序销毁。
4 印章使用范围
4.1 公司章:以公司名义发文的红头文件等,对外的证明、向政府相关部门提供的资料、其他对内、对外因工作需要加盖公司章的文件,及需加盖公司章的合同文本、
协议
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、支票等。
4.2 财务专用章:财务报表等财务范围内用印。
4.3 发票专用章:用于发票盖章。
4.4 合同专用章:公司对外签订销售之外的合同、协议等,使用合同专用章。
4.5 法人代表名章:主要用于有关合同、协议、支票以及对外呈报的各种报表等。
4.6 董事长名章:主要用于任免中层以上管理人员及对外呈报的各种报表等。
4.7 部门章:以部门名义在授权范围内对内对外的用印。
5 印章使用程序
5.1 常规报表、证明信使用印章应履行相应的使用登记手续,经部门负责人签字后即可用印。
其他用印必须履行相应的审批程序。
5.2.1使用人填写《印鉴使用审批单》(见附件1);
5.2.2印章审批人审批并签字(董事长、总裁、副总裁、部门经理、分子公司总裁);
5.2.3监印、审核人:印章管理人;
5.2.4登记《印鉴使用
登记表
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》(见附件3),保管人负责进行登记;
5.2.5印章保管人用印。
当用印人或用印部门有用印需求时,必须填写《印鉴使用审批表》,连同需用印的文件,先报相应的部门负责人进行审批;合同用印按合同审批权限执行。
各部门授权的印章保管人,必须严格检查《印鉴使用审批表》各项内容是否填写齐全,是否有相应的审批人所签署的意见,如有缺项予以退回;如发现《印鉴使用审批表》审批内容和所需用印文件不相符者,坚决予以退回,并上报部门负责人。
印章保管人同时填写《印鉴使用登记表》并请用印人签字确认。
对审批手续不全的用印要求,印章保管人有权拒绝用印并报告上级。
印章管理人对印章使用有审核权。
6 印章使用注意事项
用印文件管理。
用印文件是具有法律效力的文件,相关部门要妥善保管。
应归档的文件要及时定期归档。
过期或者废止的文件要按照程序进行销毁。
印章保管人及使用人不许私自携带印章外出,如因特殊情况需要携章外出,市区内必须填写《外借外出审批单》(见附件4)经使用部门负责人、保管部门行政部经理审核,总裁或副总裁审批同意后,由印章保管人携章与使用人一起外出盖印,乘坐公司专车直接往返,中途不许停留,并做好相应记录。市区外办理的须总裁或副总裁签字同意后由经办人携带印章办理。
不得在空白纸张、证件、表格等材料,或有涂改痕迹,或使用易于涂改笔迹填写的各类材料上面加盖印章。
如印章保管人因故离开工作岗位,不论时间长短,都要将印章委托代管者进行保管,做好交接手续。代管印章者在代管期间必须严格执行印章管理规定,如未做好交接手续,代管期间发生盖印事故,由原保管人承担后果。
对某些特别的文件如:重大的合同协议、贷款担保书、法律声明书等,需法人代表亲自签字、审批才能用印。
下列情况,由公司总裁或副总裁批准用印:
公司对外发文;
公司签订重要合同;
代表公司的其它事宜需要盖章时。
7 罚则
7.1 各级印章审批人员必须在自己权限范围内进行审批,超出审批权限必须报上一级负责人进行审批;如发现超权限审批,根据情节轻重,将给予通报批评、警告处分直至开除的处罚,造成严重后果的,须承担法律责任。
7.2 印章保管人如因审核不力,未按审批程序用印,给公司造成损失,将追究相应行政责任或经济责任,触犯法律时将提交司法机关进行处理。
7.3 违反本规定,尚未造成经济损失和不良影响的,予以批评。
7.4 违反本规定,造成印章丢失、用印错误、用印文书丢失等,给公司造成经济损失和不良影响的,根据情节轻重给予行政处分直至解除劳动合同,并要求赔偿公司的经济损失。
7.5 私自刻制公司印章、私自用印,给公司造成经济损失和不良影响的,给予解除劳动合同或开除处分,并要求赔偿经济损失;触犯刑律的,交司法机关处理。
8 附则
8.1 本规定由行政部制订和解释,经总裁或副总裁审批,修改时亦同。
8.2 本规定施行后,凡既有的类似
制度
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自行终止。
8.3 本规定自公布之日起试实行。
附件:1、《印鉴使用审批单》
2、《印鉴使用登记表》
3、《印鉴外出审批单》
4、《印鉴新增及更换申请单》
5、《印鉴移交单》
6、《
流程图
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》
附件1:印鉴使用审批单
云南腾俊投资有限公司
印鉴使用审批单
审批单编号:
日 期
年 月 日
监印人签名
文件名称
(共 份、用印 个)
发 往 单 位
使用印章名称
部门负责人意见
总裁(副总裁)审批意见
用印人签注
备 注
说明:1、申请印章使用部门(或个人)在填报此表单时,需附所需盖章的文件;
2、文件过大或保存权限原因不能附文件的,应在备注栏注明文件保存部门;
3、本审批单由印章保管人留存。
附件2:印鉴使用登记表
云南腾俊投资有限公司
印鉴使用登记表
年度
序号
日期
用印部门
申请人
用印文件名称
印鉴名称
批准人
监印人
审批单编号
备注
说明:此表由印鉴保管人填写并保存。
附件3:印鉴外出审批单
云南腾俊投资有限公司
印鉴外出审批单
年 月 日 审批单编号:
印章名称
外借用印时间
月 日 时至 月 日 时
用印文件地点
用印事由或名称
文件数量
用印个数
申请人用印
承诺
申请人保证公章在公司外按照规定合法使用并按时归还;并承诺对公章在外借期间的印章使用行为及安全负责。
申请承诺人:
申请部门领导意见
行政部主任审核意见
总裁 (副总裁) 审批意见
印章
经办人
备注
附件4:印鉴新增及更换申请单
云南腾俊投资有限公司 印鉴新增及更换申请单
年 月 日
申请项目:
申请理由:
经办人:
部门领导意见:
行政部主任意见:
总裁意见:
董事长意见:
备注:
原印章印样:
附件5:印鉴移交单
云南腾俊投资有限公司
印鉴移交单
年 月 日
移交印章原因:
移交部门负责人:
接受部门负责人:
移交经办人:
接受经办人:
印章印样:
监交人:
备注:
附件6:流程图
云南腾俊投资有限公司
用印流程图
填写《印鉴使用审批表》或《印鉴外借审批表》
部门负责人审核签字
相关领导人审批签字
因部门负责人及相关领导人因公外出的,须电话进行请示
电话等通讯工具进行请示并签注,后补签字手续。
办理用印事宜
填写用印登记表
交验审批表
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