茂硕电源：2011年度董事会工作报告

1 深圳茂硕电源科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 一、2011 年公司经营情况回顾 2011 年，公司在董事会的领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下， 围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，致力于为世界品牌、消费类电子产 品及 LED 照明提供专业化、个性化的绿色能源，力求从成本、技术、品质上提 高公司技术和产品的整体竞争力。 2011 年主要经营指标的完成情况：2011 年公司实现营业收入 55,457.17 万元，同比增长 13.84 %；实现净利润 5,379.02 万元，同比增长 13.36%；每股 收益为 0.74 元，同比增长 13.85 %。 截至 2011年 12 月 31日，公司总资产 43,796.26万元，比期初的 41,495.06 万元增长 5.55%；所有者权益 22,434.80 万元，比期初的 17,005.78 万元增长 31.92%。 二、公司治理与规范运作情况 1、公司治理各项制度有效执行 公司三会（即股东大会、董事会、监事会）议事过程中严格执行三会有关规 则，经营活动严格执行相关决策审批程序和规则，公司治理的各项制度均有效执 行，治理水平得到进一步提高。 2、2011 年董事会日常工作情况 报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司 章程 公司章程范本下载项目章程下载公司章程下载公司章程下载公司章程下载 》、《董事会议事规则》等法律、 法规的规定和监管部门的规范要求。会议情况如下： 2 （1）2011 年 01 月 05 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 1 次会议， 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董 事会秘 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》。 （2）2011 年 01 月 28 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 2 次会议， 审议通过了《关于更换第二届董事会三个专门委员会委员的议案》、《关于审议< 公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度财务报表的审计报告>的议案》、《关于 转让深圳华智测控技术有限公司 13%股权的议案》。 （3）2011 年 02 月 01 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 3 次会议， 审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的议 案》、《关于公司募集资金投资项目的议案》、《关于公司发行前滚存利润分配 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票并上市相关 事宜的议案》、《关于制订<公司章程>(修订草案)的议案》、《关于制订<股东大会 议事规则>(修订草案)的议案》、《关于制订<董事会议事规则>(修订草案)的议案》、 《关于制订<监事会议事规则>(修订草案)的议案》、《关于制订<募集资金管理制 度>(草案)的议案》、《关于制订<投资者关系管理制度>(草案)的议案》、《关于制订 <信息披露事务管理制度>(草案)的议案》、《关于制订<重大信息内部报告制 度>(草案)的议案》、《关于召开公司 2011 年第 2 次临时股东大会的议案》。 （4）2011 年 04 月 15 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 4 次会议， 审议通过了《关于向中信银行深圳分行进行项目贷款融资的议案》、《关于召开公 司 2011 年第 3 次临时股东大会的议案》。 （5）2011 年 05 月 10 日，公司召开了第二届董事会 2012 年年度会议，审 议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《关于内 部控制有效性的自我评价报告》、《2010 年度独立董事述职报告》、《2010 年度财 3 务决算及 2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《关于续聘审 计机构并确定其报酬的议案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。 （6）2011 年 05 月 29 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 5 次会议， 审议通过了《关于拟同意子公司华智测控增资的议案》。 （7）2011 年 07 月 19 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 6 次会议， 审议通过了《关于修订公司发行前滚存利润分配方案的议案》、《关于召开公司 2011 年第 4 次临时股东大会的议案》。 （8）2011 年 08 月 05 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 7 次会议， 审议通过了《关于审议<公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年 1-6 月财务报表的审计报告>的议案》。 （9）2011 年 08 月 20 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 8 次会议， 审议通过了《关于向招商银行深圳红岭支行申请融资贷款的议案》、《关于修改首 次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于召开公司 2011 年第 5 次临时 股东大会的议案》。 （10）2011 年 10 月 20 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 9 次会议， 审议通过了《关于对深圳茂硕电子软件技术有限公司更名的议案》、《关于对深圳 茂硕新能源技术研究院有限公司增加注册资本的议案》、《关于对深圳茂硕新能源 技术研究院有限公司更改注册地址的议案》、《关于对深圳茂硕新能源技术研究院 有限公司变更经营范围的议案》。 （11）2011 年 11 月 12 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 11 次会议， 审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度 人民币柒仟万元整的议案》。 3、独立董事履职情况 公司 3 名独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责， 勤勉尽责， 4 按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营 状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观、公正的判断， 发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投 资者的利益。 三、对公司未来发展的展望 （一）公司总体战略 公司将依靠多年积累的行业经验，本着以客户价值为导向的经营理念，基于 不断创新的国际领先电源技术，为全球性品牌消费类电子及 LED 照明知名企业 提供全方位的高可靠、智能化、高效节能开关电源解决方案，从而满足客户实现 更加可靠、节能环保的诉求，并达成降低企业运营成本的目标。进一步增强公司 具有自主创新的技术优势和系统解决方案能力，成为全球领先的全方位大功率 LED 驱动系统解决方案供应商以及国内领先的消费电子类电源产品提供商。 （二）2012 年度财务预算主要指标 单位：万元 项 目 2012 年 2011 年 增减比例（%） 总资产 91,000.00 43,796.26 107.78% 负债 21,900.00 21,361.51 2.52% 所有者权益 69,100.00 22,434.79 208.00% 营业收入 67,000.00 55,457.17 20.81% 净利润 7,280.00 5,379.02 35.34% 总股本 9708.00 7280.00 33.35% 每股收益 0.75 元 0.74 元 1.35% 每股净资产 7.15 元 3.08 元 132.14% （三）具体发展 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 1、国际化战略 公司将在现有销售服务网络的基础上完善并扩大经营业务全球化布局，致力 5 于为全球更多客户提供优质、可靠的产品和服务。公司将凭借强大的研发设计能 力、完善的生产配套设施及快速响应市场需求的能力跻身于世界新能源产业领先 厂商之列。 公司将在消费类电子和 LED 照明驱动电源领域，进一步发展和深化国际知 名企业的战略合作关系。目前已与公司建立联盟伙伴关系的企业有：勤上光电、 富士康、比亚迪、真明丽集团、德豪润达、国星光电、山东中微、北京朗波尔、 西安立明、万润科技、洲明科技、华为、创维、卓翼科技、SAGEM、SEB、SHARP、 D-LINK 等。为适应客户市场的全球化运作，计划未来在客户工厂处设立配套电 源生产基地，以完全支撑客户核心部件的运作需要，从而保障双方在知识和技术 方面的密切配合。 2、信息化管理战略 企业的竞争优势除了需具备国际的科学管理思路及方法，更要有足以支撑企 业高速发展的信息化管理系统。公司现阶段正在全面导入 OA、MES、SAP 等 管理系统， 未来还将实施对公司信息化管理平台的建设，提升公司整体工作效 率，使公司逐渐成为正规化、国际化的行业领军人。 3、品牌战略 公司注重品牌效应，其对市场竞争力的影响不可小视。为此公司专门成立品 牌管理中心，并聘请专业品牌及营销策划专家为公司进行品牌设计，以此强化公 司在 LED 驱动电源以及新能源行业的品牌个性。经过全方位的品牌推广，并定 期参与国内外有影响力的展会，公司已在国际、国内市场上树立了良好的品牌形 象。公司将在 2012 年继续加大广告等宣传投入和品牌营销力度，进而提升公司 形象和产品影响力。 4、市场开发及营销网络建设计划 （1）建立国际化销售和服务组织。 6 目前，公司已在亚太地区建立了完善的销售渠道，为更快地开拓亚太市场提 供了基础保障。公司在大功率 LED 驱动电源市场已占有极高的市场份额，为了 更大程度地角逐全球驱动电源市场，公司已计划逐步在除美国、欧洲、台湾以外 的国际区域设立销售办事处，全面拓展全球驱动电源市场。 除此之外，公司还将建立面向客户照明 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 的服务中心，服务中心的服务人 员将为客户工程提供全面的技术支持与服务。 （2）进一步加大国际化采购和销售。 为了保证 LED 驱动电源的高可靠和长寿命，公司产品的主要原材料电子元 器件大部分采用国外高科技公司的先进技术和产品。通过香港茂硕采购电子元器 件，公司将逐步构建完善的国际化采购渠道和采购组织。 5、技术开发战略 公司以消费电子类开关电源和 LED 驱动电源行业为主、同时加大对新能源 项目的市场开拓： （1）继续加强与成都电子科大等高校合作研发新能源项目，追加对新能源 研究院的新项目研发投入; 追加对企业技术中心高可靠实验室的投入、通过投资 高端仪器设备和高可靠品质验证技术来提升产品的品质可靠性。 （2）引进高层次专业人才，将不断开发具有市场潜力的新产品、新技术、 新工艺、新方案，通过茂硕电源这个平台将技术转化为产品推向市场。 （3）聘请国内顶尖研发管理咨询公司，帮助公司导入研发 IPD 流程系统， 以全面提升研发管理能力。 6、人才发展战略 公司人力资源开发与培训管理的目标是实现人力资本的全面增值，促使员工 做好工作的同时，不断提升自我能力，实现职业生涯的不断发展与突破。为实现 公司人力资本的全面增值，公司围绕人才的选、用、育、留工作，全面有效开展 7 招聘与配置及培训管理，公司已形成一整套科学、系统的人力资源管理体系，实 现了人力资源管理的系统化、规范化和科学化。 （1） 人员扩充计划 公司的快速发展，未来三年的人力资源需求总量将呈爆发式增长。根据公司 发展战略与经营目标，结合人力资源战略规划，2012 年公司人员(加上委派劳动 工)总体规模预计将达到 2,200 人左右。 （2） 人力资源培养计划 公司不仅为员工创造多渠道的职业生涯发展途径，通过进一步完善培训管理 体系和规范员工培训运作流程，建立茂硕电源独特的人才培养与梯队建设体制。 根据工作类别的不同，员工培训分为管理类培训、专业技术类培训、市场与营销 类培训、操作类培训、新员工培训、语言类专项培训、学历类专项培训、系统应 用类培训等。 7、客户价值战略 公司不断的改进和完善产品、技术及服务体系，扩大国内、国际市场销售和 服务网络的覆盖面，通过全国大区、分公司及办事处的建立完成销售与服务的快 速响应，提高服务效率。公司建立个性化服务体系、快速响应机制等，凭借公司 一流的技术和服务促进公司的市场拓展，从而实现公司在国内、国际市场的战略 布局。依据 20/80 原则，20%的客户创造了企业 80%的收入，公司聚焦 20%的 高端客户，提供全方位和个性化服务，实现独特客户价值。 8、融资计划 公司将继续加强企业财务风险控制、财务预算和成本管理，建立健全有效的 公司内控制度，以优良的经营业绩和持续的增长回报广大的投资者。本公司将根 据项目投资和业务发展的需要，制定相应的资金筹措计划，若发掘到市场前景广 阔、经济效益良好的新投资项目，在优先以公司自有资金和合理的债务融资难以 8 满足大额资金需求的情况下，适时采用多种形式筹集资金。 9、收购兼并及对外扩充计划 公司将本着股东利益最大化的基本原则，在适当的时机，围绕公司核心业务， 以战略联盟、合作开发、资产重组或企业并购等方式，收购、兼并其他本行业领 域内有相关产品资质或具备研发优势的优质企业，进一步保持并加强公司在行业 内的领先地位。 四、2012 年公司治理 公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，进一步 完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创 新和管理升级。进一步转换内部经营机制，完善和健全公司治理结构，实现公司 体制的全面升级，进而推动公司良性发展。 董事会将全力作好日常工作，组织召开股东大会并贯彻执行股东大会的各项 决议，在股东大会的授权范围内及时进行决策，并对经理执行管理层的工作进行 及时的检查与督导，特别是发挥公司独立董事的监督职能，保护中小投资者的利 益。 深圳茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2012 年 05 月 07 日 2011年度董事会工作报告 一、2011年公司经营情况回顾 二、公司治理与规范运作情况 三、对公司未来发展的展望 （一）公司总体战略 （二）2012年度财务预算主要指标 2、信息化管理战略 3、品牌战略 5、技术开发战略 6、人才发展战略 7、客户价值战略 8、融资计划 9、收购兼并及对外扩充计划 四、2012年公司治理