公司第届董事会第次会议决议2018.10根据《公司法》和本公司章程的有关规定,(以下简称“公司”)于20年月日在召开公司董事会,会议应到董事位,实到董事位,本次董事会的召集、召开和程序符合相关法律和公司章程规定。会议由先生主持,经与会董事充分讨论,会议一致通过如下决议:(在董事会上决议的内容可能有:召集股东大会,并向股东大会
报告
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工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、
决算
企业财务年终决算房地产部门工作职能竣工决算审计工作底稿竣工决算审计竣工财务决算说明
方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;决定公司内部管理机构的设置;按照本章程规定提名董事;聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;制订公司的基本
管理制度
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;制订本章程的修改方案;管理公司信息披露事项;向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。)(以下无正文)(本页无正文,为公司20年第届第次董事会会议决议之签署页)全体董事签字:公司第【】届董事会第【】次会议
表
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决票董事姓名: 序号 议案名称 赞成 反对 弃权 1 2 3 注:在选项后空格中打√,不填、多填均无效。董事(或授权董事)签名:20年月日