北京XXX股份有限公司创立大会
暨第一次股东大会决议
北京XXX有限股份公司(以下简称“股份公司”)创立大会暨第一次股东大会于2016年 月 日在北京XXX股份有限公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议,代表股份公司股份 500万股,占股份公司股份总数的100%,代表公司100%的表决权,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
会议由XXX先生主持,经大会审议,投票表决,一致通过以下决议:
一、 审议通过了《关于股份公司筹建情况的
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》。
二、 审议通过了《股份有限公司设立的议案》。
全体发起人一致同意:股份公司股本总额为 500 万元人民币。
发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下:
发起人姓名
(名称)
认购股份数
(股)
持股比例
(%)
出资方式
出资时间
合计
500万元
三、 审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》;
四、 审议通过了《关于股份公司章程的议案》;
五、 审议通过了《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》;
同意选举 、 、 、 、 为董事,组成股份公司第一届董事会。
六、 审议通过了《关于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》;
通过逐项表决的方式,选举产生了股份公司第一届监事会非职工代表出任的监事: ,与职工代表出任的监事 组成股份公司第一届监事会。
七、 审议通过了《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》。
全体发起人签字: