【股份公司全称】
创立大会暨第一次股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会于【创立大会召开时间】在本公司会议室召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开,出资最多的发起人于会议召开15日前以电话通知的方式通知全体发起人,实际到会发起人【发起人人数】人,持有【股份公司总股数】万股,占总股数100 %。会议由出资最多的发起人【出资最多的发起人姓名】主持,形成决议如下:
一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告,各发起人均以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】《审计报告》审计的净资产人民币【净资产值】元为基础,保留相应资本公积为折股依据,折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股,每股面值人民币1元,计人民币【股份公司总股数】万元,其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积;
二、审议通过《【股份公司全称】章程》;
三、选举【五位董事的姓名】5人为公司董事会董事。
四、选举【两位非职工监事的姓名】为公司监事会监事。职工监事1名,为【职工监事的姓名】,由公司职工(代
表
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)大会选举产生。
五、会议一致同意设立【股份公司全称】,并由董事会向公司登记机关申请设立登记。
六、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。并聘请【挂牌推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人。
七、股东大会决定由公司董事会全权处理【股份公司全称】挂牌上海股交中心相关事宜,并承诺履行上海股权托管交易中心信息披露义务。
八、股东大会审议通过了《股东大会议事
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管理办法
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制度
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。
以上事项表决结果:
1.对本次股东大会第一项决议内容表决:
代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
2.对本次股东大会第二项决议内容表决:
代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
3.对本次股东大会第三项决议内容表决:
代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
4.对本次股东大会第四项决议内容表决:
代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
5.对本次股东大会第五项决议内容表决:
代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
6.对本次股东大会第六项决议内容表决:
代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
7.对本次股东大会第七项决议内容表决:
代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
8.对本次股东大会第八项决议内容表决:
代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
(以下无正文)
全体发起人(签字或盖章):
【创立大会召开时间】
主持人(签字或盖章)
董事(签字或盖章)
【创立大会召开时间】