本答案仅供参考，对由于本答案产生的一切不良后果，使用者自负。 （友情提示：由于每次答
题
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时，选项位置都会发生变动，请以选项实际内容为准，切勿盲目套用答案。） HYPERLINK "http://item.taobao.com/item.htm?id=10381713652" \t "_blank" http://www.bestexam.net/bbs/forumdisplay.php?fid=25 一、单选题： 1、按照《金融机构大额交易和可疑交易
报告
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管理办法
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》的规定，单位之间的转账交易单笔或者当日累计人民币( )元以上或者等值20万美元以上，金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。 2、在我国，承担组织、协调国家反洗钱工作职责的行政主管部门是( )。 3、根据客户身份识别
制度
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，以下对客户身份进行识别通常采用的具体措施，不正确的是( )。 4、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
办法
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》的规定，当某个交易既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当( )。 二、多选题： 5、典型的洗钱通常包含以下哪几个阶段？( )。（本题有超过一个的正确选项） 6、按照中华人民共和国反洗钱法》的规定，在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。（本题有超过一个的正确选项） 7、按照中华人民共和国反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门组织协调全国的反洗钱工作，包括( )及履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。（本题有超过一个的正确选项） 8、按照中华人民共和国反洗钱法》的规定，反洗钱内部控制制度的核心内容般包括( )及员工反洗钱定期培训计划等。（本题有超过一个的正确选项） 9、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，对下列交易或者行为，证券公司、基金管理公司应作为可疑交易进行报告的有( )。（本题有超过个的正确选项） 10、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，对于客户为自然人的交易或者行为，商业银行等金融机构应作为可疑交易进行报告的有( )。（本题有超过一个的正确选项） 三、判断题： 11、按照中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行反洗钱义务的主体仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，不包括非金融机构。( ) 12、按照中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当按照规定建立反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对内部控制制度的有效实施负责。( ) 13、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易，金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。( ) 14、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入时，金融机构应将上述交易或行为作为大额交易报告反洗钱主管部门。( ) 15、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符时，商业银行等金融机构应将上述交易或者行为作为可疑交易进行报告。( )
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