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一、公文管理1管理细则1.1为适应现代企业制度,切实规范企业运作,根据国务院发布的《国家行政机关公文处理办法》,结合公司实际,特制定本制度。1.2公文是在企业管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的公务文书,是传达贯彻国家、地方、企业的方针、政策、路线,发布规章制度,请示和批复,指导和商洽工作,报告情况,交流经验的重要工具。1.3办公室是公文处理的管理机构,主管公司公文处理工作。1.4负责处理公司公文的文秘人员应忠于职守,认真负责,具备一定的专业知识。2文种2.1通知适用于批转下级机关的公文,转发上级机关和不相隶属机关的公文,传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项,任免人员,应套下行文文头。一般告知性通知不需套文头。2.2决定1适用于对重要事项或者重大行动做出安排,奖惩有关单位及人员,变更或者撤销下级机关不适当的决定事项,应套下行文文头。2.3公告适用于向公司内外宣布重要事项,应套下行文文头。2.4通告适用于公布公司各有关方面应当遵守或者周知的事项,应套下行文文头。2.5会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项,应套会议纪要红头。2.6通报适用于表彰先进,批评错误,传达重要精神或者情况,应套下行文文头。2.7议案适用于下级机关向公司董事会、股东会提请审议事项,按股东会文件格式要求执行。2.8报告适用于向上级机关汇报工作,反映情况,答复上级机关的询问,应套上行文文头。2.9请示适用于向上级机关请求指示、批准,应套上行文文头。2.10批复适用于答复下级机关的请示事项,应套下行文文头。22.11意见适用于对重要问题提出见解和处理办法,应套下行文文头。2.12函适用于不相隶属机关之间商洽工作,询问和答复问题,请求批准和答复审批事项,应套便函文头。3公文编号3.1发文编号1)***发:适用于公司内部发文;发文编号例如:***发〔2010〕50号。2)***纪:适用于公司会议纪要的发放;发文编号例如:***纪〔2010〕50号。3)***字:适用于公司对外行文;发文编号例如:***字〔2010〕50号。4)***函:适用于函的发文;发文编号例如:***函〔2010〕50号。5)***党、***工、***团发:适用于公司党、工、团的发文。发文编号例如:***党发〔2010〕50号;***工发〔2010〕50号;***团〔2010〕50号。3.2收文编号1)外部的函收文编号例如:WET/WSW/H-50-2010。2)外部的通知3收文编号例如:WET/WSW/TZ-50-2010。3)外部的其他收文如协议、请示、报告等外部收文编号例:WET/WSW/QT-50-2010。4)内部的请示收文编号例如:WET/NSW/QS-50-2010。5)内部的报告收文编号例如:WET/NSW/BG-50-2010。6)内部的其他收文文件收文编号例如:WET/NSW/QT-50-2010。4公文格式4.1文头1)发号公文文头部分占首页的位置为121mm,其他公文如会议纪要等文头部分为119mm。上行公文文头部分为172mm。公文版头一律套红,字体选用宋体美术字,字体规格要美观、大方、端庄,文头居中排列。2)发号公文版头为发文机关加“文件”组成,其他公文只标识发文机关。下隔一定距离并在文头位置区域内套一条长约155mm,粗为1mm的横实红线。具体版头为:包头市***矿业(集团)有限公司文件、包头市***矿业(集团)有限公司。联合行文时,各单位名称均应列出,且主办单位排在第一位。3)发文字号由发文机关代字、年份和序号组成,标注在发文机关下方居中。联合行文时,用主办单位的发文字号。年份应标全称,用六角括号“〔〕”括入;序号不编虚位(即1不编为001)不加“第”字。44)“签发人”应排列于发文字号右侧。“签发人”用3号仿宋体字,“签发人”后标冒号,冒号后用3号楷体字加粗标识签发人姓名。4.2标题标题应当准确简要的概括公文的主要内容。标题中除法规、规章名称加书名号外,一般不用标点符号。标题在横线下方空1行或多行居中排列。标题用2号加粗黑体字。4.3主送单位1)主送单位是指主要受理公文的机关。应当使用全称或规范化简称、统称。位于标题下方空1行左侧顶格。用3号仿宋体字标识2)特殊情况说明:由于主送单位名称过多,而使首页不能显示正文时,应通过调整行距或将主送单位名称移到版记中的主题词之下,抄送之上,标:“主送”等方法实现首页显示正文。纪要类的文书不标主送机关。4.4正文正文是公文的主体,用来表述公文的内容,位于标题或主送单位下方,用3号仿宋体字,行距一般确定为27磅。4.5附件公文如有附件,在正文下空1行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”后标注冒号,并注明附件顺序和名称。4.6落款单一单位制发的公文在落款处不署发文机关名称,只标识成文时间。54.7成文时间成文时间一般署领导人签发日期;联合行文,署最后签发机关领导人的签发日期。成文时间用汉字将年、月、日标全;“零”写为“○”。4.8单位印章1)公文应当加盖发文单位的印章。用印位置在成文日期的上侧,要求上不压正文,下要骑年盖月。联合发文时,联合发文单位都应加盖印章。当联合行文需加盖两印章时,应将成文时间拉开;主办单位印章在前,两个印章均压成文时间,两印章互不相交相切;当联合行文需要加盖三个或三个以上印章时,为防止出现空白章,应将各发文单位名称或规范化简称排在发文时间和正文之间,主办单位印章在前,每排最多排三个印章,最后一排印章如果一个或两个印章,应居中排列,印章之间互不相交相切,在最后一排印章之下右空2字标识成文时间。2)特殊情况说明:当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时应采取调整行距的措施加以解决,务必使印章与正文同处一页,不得采取“此页无正文”的方法解决。4.9主题词1)主题词由反映公文主要内容的规范化名词或名词性词组组成。位于公文末页下部、抄送栏上方。“主题词”用3号加粗黑体字,居左顶格,后标冒号,词目用3号仿宋体字。62)抄送单位指除主送单位以外需要执行或知晓公文的其它单位。抄送机关名称标注在主题词下方,用与公文图文区等长的细实线与主题词隔开。“抄送”左空1格。3)说明:行文不再有“抄报”,除主送单位外凡需知晓的单位一律用“抄送”,且只抄送单位不抄送个人,需领导知晓的特殊或紧急文件,可直接送阅。4.10承办部门名称和印发日期署于抄送栏下方;份数标注在承办部门下右顶格。版记中各要素用细实线隔开。4.11页码标识。用5号宋体阿拉伯数码标识,置于版心下居中。3页以下不标页码。5公文中数字、计量单位的使用要求5.1公文中使用的汉字,按国家规定的标准方案执行。包头市***矿业(集团)有限公司的公文原则上不用繁体字及外文,但发送至港、澳、台及国外文件可根据实际情况酌定。5.2公文中的数字,除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须用汉字外,均应当使用阿拉伯数字。5.3公文中的计量单位采用国际法定计量单位。6公文用纸幅面、排版形式与印制装订要求76.1公文采用国际标准A4纸型(长297mm、宽210mm)。公文用纸天头(上白边)为25mm,公文订口(左白边)为28mm,右白边和下白边也为25mm。公文某些附件的图表不能分页印制时,可根据需要选择用纸大小,但应折叠合适。用于公开张贴的公文用纸幅面,可根据实际需要确定。6.2公文中使用的汉字一律从左至右横向书写、排版。6.3公文统一左侧装订,平钉位于书芯1/2处,保证不掉页。7行文规则7.1向上级单位的重要行文,应抄送直接上级单位。7.2各单位不得越级请示,因特殊情况,确需越级行文时,应抄送越过的单位。8上行文与对外行文8.1公司各部门、车间所有上行文与对外行文都必须经办公室审核后,方可发布或报送。任何单位和个人不得直接对外报送相关文件或材料。8.2公司内部所有上报公司领导的公事文件材料,都必须经所在单位负责人签字,报办公室登记后,由办公室文职人员报至相关领导。任何单位与个人原则上不允许将公事材料直接报相关领导。88.3公司内部各单位上报文件资料需注明主送领导,未注明者办公室不予接收。8.4文件主收领导在接到文件材料后,应于2个工作日内批注处理意见,并由办公室文职人员按照批注意见转发相关单位,同时通知上报单位文件资料走向。8.5上报公司领导文件、材料流程:上报单位拟稿——上报单位负责人审稿——办公室登记——办公室传主送领导——主送领导批注处理意见——办公室登记并传至相关单位——办公室通知上报单位文件资料走向。8.6对外报送文件、材料流程外报单位拟稿——外报告单位负责人审核——办公室审核把关——总经理审批——外报单位报送给对口部门。9公文办理9.1发文发文办理程序为:起草——审核——签发——用印——登记——分发——归档等。9.2公文的起草1)符合国家的法律、法规及其他规定。如提出新的措施、办法、规定等,要切实可行,并完整、准确的体现发文单位领导意图。92)情况属实,观点明确,条理清晰,内容充实,结构严谨,表述准确,字词规范,标点正确,篇幅力求简短。3)人名、地名、时间、数据、行文等要准确。引用文件要注明发文时间、机关、标题和文号。如使用简称时,应先用全称并加以说明。4)结构层次序数,一般情况下第一层为“一、”,第二层为(一),第三层为“1、”,第四层为“(1)”。9.3公文的审核1)包头市***矿业(集团)有限公司公文文稿在送领导审批或签发之前,均由办公室进行审核;公文审核的基本任务是协助领导保证公文的质量。2)公文审核的内容a)报批程序是否符合规定。b)是否确需行文。c)内容是否符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示精神,是否完整、准确的体现发文单位的意图,并同已发有关公文相衔接;d)涉及有关单位业务的事项是否经过协调并取得一致意见;e)所提措施和办法是否切实可行;f)公文格式是否符合规定。9.4公文的签发1)公文的签发是公文形成的一个关键性环节。未经公司领导审批签发,公文不能生效。102)领导签发公文,应当明确签署意见,并在《文件阅办单》(附件1)写上姓名和时间。3)审批和签发公文,一律用黑色钢笔或碳素水笔,符合存档要求。9.5公文的传阅需要公司领导或相关单位传阅的文件,由办公室批注意见后转公司领导和单位员工进行传阅,需要领导传阅的文件,附《公文传阅单》(附件2)由办公室呈相关领导阅签;下发至单位的文件由部门领导指派事务员或指定人员组织内部员工传阅,确保每位员工理会文件精神,并要求员工在《车间内部传阅单》(附件3)上签字确认,最终将每次传阅文件附签字后的传阅单统一存档备查,对于未组织传阅的单位,公司将追究其单位负责人和传阅负责人的责任。10公文立卷、归档和销毁10.1公文办结后,应当根据《中华人民共和国档案法》和有关规定,及时将公文的定稿、正本和有关材料交办公室档案管理员整理立卷。10.2公司召开的各类会议所形成的记录、决议事项等材料以及有保存价值的领导讲话录音和重大活动影像资料等,待会议结束后,会议组织者应及时整理一套完整资料交办公室档案管理员存档。10.3公文必须定期存档,个人不得私自保存应当归档的文件。10.4各类公文应当根据其相互间的联系、特征和保存价值分类整理立卷,保证档案的齐全、完整,能正确反映本单位的实际工作情况,以便于保管和利用。1110.5联合办理的公文,原件由主办单位立卷,其他单位保存复印件。10.6没有归档和存查价值的公文,经过鉴别和主管领导批准,可定期销毁。销毁秘密公文,应当进行登记,由二人监销,保证不丢失、不漏销。二、印章管理制度1适用范围本制度中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上,因需经公司名义或有关部门名义证明其合法作用而使用的印章,包括:公司章、财务章、
合同
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章、办公室章、工程章等。2印章管理细则2.1印章的刻制、启用由办公室负责,如有需要更换印章,应由规定的印章管理人员将旧印章交还办公室。2.2印章更换实行先交后发的原则。2.3公司用印依照以下原则进行:公司名章用于以公司名义行文时;其他用章以部门工作区分。3公司印章使用程序3.1需使用公司印章时,用印人需事先填写《用印审批单》(附件4),详细注明用印事由,经部门负责人签字同意后,用印人将《用印审批单》连12同需盖章文件一并报分管副总经理或总经理审批签字,印章管理员凭批准人签字方可盖章;如使用办公室印章,须详实填写《办公室印章使用登记表》(附件5),经办公室主任签字同意,方可用印。3.2印章管理员应保管好《用印审批单》。3.3公司印章原则上不准带出公司,如确因工作需要,由申请人详细填写《印章外带审批单》(附件6),经总经理签字批准后,方可借出,所有盖章文件必须符合经批准的用印事项。3.4原则上任何人不得开具空白介绍信或在空白纸上盖章,如确因工作需要,经总经理批准并由申请人写明理由后,方可用印。3.5印章管理人员对印章的使用及安全承担全部责任。未经总经理批准,严禁给外单位或私人盖章。4印章使用方法4.1盖印文件必要时盖骑缝印;4.2公司文件、对外介绍信、证明材料及其它以公司名义出具的材料盖公司印章。4.3以公司名义对外出具凭证,必须由总经理签字批准。4.4所有文件用印都必须填写用印申请单。4.5所有盖章的对外材料必须由印章管理员留存一份。4.6如违反本办法未按程序用印者,一经证实,公司将对用印人及印章管理员给予严肃处理;如造成严重后果,公司将追究其法律责任。5印章的废止如需废止公司印章,由印章保管部门提出申请,经公司总经理批准后,由办公室出具正式文件予以废止。办公室档案管理员应将废止印章保存三年。13三、保密管理制度1等级划分秘密分为三个等级:秘密、机密、绝密。2具体细则2.1保守秘密,不得以任何方式散布、泄露公司保密信息和资料。2.2不得以任何形式和方式获取非本人工作职务内的公司保密信息或资料。2.3严格遵守保密文件(包括传真、计算机盘片)登记和保密制度。保密文件存放在规定的文件柜内,计算机中的保密资料必须设置口令或密码。不得私自带保密材料到与工作无关的场所。不得在公司区域以外公共场所谈论保密事项和交接保密文件。2.4严格遵守保密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案,须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。2.5保密文件、资料不准私自翻印、复制、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时,应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开或不公开发表的文章中引用保密文件和资料。2.6会议工作人员不得随意传播会议的保密内容,特别是涉及人事、机构变14动以及有敏感的问题。会议记录(或录音)要集中管理,未经办公室批准不得外借或传阅。2.7公司员工离开办公室时,必须将文件及资料存放规定的文件柜中。3离职人员保密职责3.1员工离职时,必须将自己经管的保密文件或其他涉及秘密的资料,交至公司妥善保管,不得随意移交给其他人员。4失密、泄密处罚发现失密、泄密情况,要及时报告,管理部门要认真对待、严肃处理。对失密、泄密责任者,给予扣薪或降薪;视情节轻重及造成后果,给予一定行政处分;造成公司严重损失的,将追究责任者的法律责任。四、办公用品管理制度1.为加强办公用品管理,确保公司各车间、部门合理有效使用办公用品,特制度本制度。2.办公用品领用程序:2.1提交采购计划:各车间、部门依据工作需求,填写《物资采购计划表》(附件7),经领导批示后,交办公室,办公室负责采购办公物品并将其入库。2.2入库登记:办公用品管理员将购回的物品按照《物品入库登记表》(附件8)明细进行分类入库登记。152.3出库:各车间、部门根据实际需要领取办公物品,不得浪费。领取时应填写《办公物品领用登记表》(附件9)。2.4.办公物品领用须坚持以旧换新的原则。3办公用品管理员职责3.1办公用品管理人员负责物品贮存保管及出入库的控制。办公用品由办公室负责采购,物品管理员必须将采购物品及时入库,做到数量准确、质量完好、收发迅速。3.2管理人员要坚持原则,秉公办事,严格掌握办公用品的发放范围,物品领出必须由领用人签字。3.3办公物品要定期进行整理、核对,做到账实相符、摆放有序、便于存取。3.4管理人员请假离岗,由办公室主任或其指定人员代管。若涉及物品进出,事后应向物品管理员书面说明。五、档案管理制度为加强公司档案管理工作,保证档案的系统性与完整性,使公司档案管理达到规范化、合理化、标准化,特结合公司实际情况制定本制度,具体内容如下:1、档案管理的范围 本公司所有需要归档的文件资料,包括:在经营活动中形成的包括基建资料、行政事务、企业管理、劳动人事、培训教育、安全管理、外事工作等有保存价值的原始材料,在生产经营管理上形成的经营决策、计划16工作、统计工作、物资管理、财务管理、生产调度、能源管理等方面有保存价值的原始材料。2、档案的管理部门 公司办公室为档案管理的职能部门,负责公司各类档案的管理工作。对公司各类档案进行收集、整理和归档。各部门根据工作需要配备专(兼)职档案管理人员,负责档案进室前的收集、整理和保管工作。各部门的档案管理人员应按照明确的归档时间和归档范围,定期向档案管理部门移交档案,同时须确保本部门归档资料的完整性。 3、档案的分类 在切实遵循《中国档案分类法》前提下,根据公司实际情况,将所涉及的档案划分为十大类:(A)行政管理、(B)人事管理、(C)财务档案、(D)生产经营管理、(E)技术质量安全管理、(F)基建档案、(G)外来文件、(H)声像档案、(I)实物档案、(J)其他档案。财会档案是公司财务工作过程中形成的凭证、帐簿、报表等相关资料的收集、整理、归档。 实物档案是公司各类活动中形成的如模型、样品、赠品、证书、奖杯奖旗等实物。 以上十类档案中,每一大类档案内容又要根据需要及实际情况分成若干小类进行管理。 4、归档要求171)、公司所有建设合同及
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签发用印后,必须交给办公室档案管理员原件一份,其余原件由相应部门保管,并按合同约定分发给签约单位。若原件仅有1份,必须由办公室档案管理员存档,相应部门存留复印件即可。档案管理员将收到原件复印2份,1份递交财务分管领导,一份转交出纳。 2)、归档的文件材料要完整、系统、准确。 3)、归档的文件材料必须是原件。如是传真件等不易保存的文件材料,应留复印件,并将复印件与原件一起存档,并加以说明。 4)、存档的文件、材料应按照自然形成、保持历史联系的原则,并按立卷要求特征及文件内容进行科学分类、立卷和编目编号。 5)、档案名称的填写要注意内容准确,文字简练通顺,结构完整,必须揭示卷内文件的内容和成份,并区分保管期限。卷内文件应按问题或文件形成的时间系统地排列,按顺序编号,填写“卷内目录”。目录各项必须填写清楚(一律使用用黑色中性笔填写),字迹工整、清晰,装订整齐。 6)、档案盒(袋)内文件的排列:档案袋内文件应区分不同情况进行排列,密不可分的文件依序排列在一起,即章程、批文在前,计划、总结在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;案件材料中结论性材料在前,依据性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成时间先后排列。18 7)、文件归档份数:一般归档1份,重要的和经常使用的文件归档2份或3份。对无保存价值和重份文件,需要及时办理销毁手续。 8)、归档时间:部门或责任人应于相关工作结束后立即(最迟3天内)将应立卷归档的文件整理立卷,向公司档案管理部门移交归档。 5、档案的借阅 1)、原则上本公司内部工作人员因工作需要都可以借阅,借阅时须详细填写《文件借阅登记表》(附件10);特殊文件借阅时须填写《文件借阅
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》(附件11),经公司分管副总经理或总经理签字同意后,方可借阅。档案管理员在借出档案时应注意档案的密级要求以及借阅人的相关权限。借阅档案时应做到以下几点: ①借阅者不得自拿、自取、自放档案,严禁擅自打开档案柜翻阅查找; ②按规定办理登记手续,定期归还,确因工作需要不能按时返还的,需办理续借手续,否则按管理规定停止借阅; ③要爱护档案,不得丢失,并注意保密,不得擅自转借他人; ④所借档案不得随意折叠和拆散,严禁对档案随意更改、涂写; ⑤借出和归还档案时,应办理清点手续,由档案管理员和借阅者当面核对清楚;19 ⑥档案如有丢失、损坏或泄密,要立即上报公司领导并追究当事人责任; ⑦调离本单位的工作人员,必须清理移交档案文件后方可办理调离手续。 6、档案的移交 档案移交、接收必须办理移交手续,认真填写《文件移交证明》(附件12),经移交人签字、接收方核对签收。档案管理员必须认真验收,维护档案的完整与安全,使档案更好地为公司各项工作服务。 7、档案的保管 要做好档案的防火、防虫、防盗、防尘、防阳光直射“五防”工作。档案柜所在办公室严禁吸烟。档案管理人员要定期对档案进行安全检查,发现问题要及时向领导报告,并采取补救措施。对于不易继续保存的档案资料,应及时予以复制;对于已破损的档案资料应及时予以修复。为做好档案的提供和利用工作,所有文件资料均应按照其分类组卷,并按照其性质分为短期、长期、永久三类分别保管。 档案管理人员要做好档案资料的保密工作,档案管理部门除外,其他各部门人员不得查阅与自己工作内容无关的档案资料。 8、档案的销毁公司对各类档案每二年进行一次鉴定。对超过保管期并经鉴定无保留价值的档案做出销毁处理意见,报总经理批准后予以销毁。20六、会议管理制度1会议室使用规定1.1权责1)办公室:全面负责会议室日常管理。a)会议室使用、接收、审核及相关协调工作。b)会议室物资准备。c)会后会议室整理。2)使用单位:负责会议室的申请,遵循会议室使用规定。a)会议室使用及时申请。b)会议中会议室内所有器材设备的保管与维护。c)承担使用会议室所产生的所有费用。1.2使用流程1)申请:各车间、部门使用会议室,请填写《会议室使用申请表》(附件13),经部分负责人签字后报办公室。2)申请时间:因会议等级不同,需准备会议物资也不同,请按照以下标准执行:物资准备申请时限21登记申请表办公室审核确认会议物资准备会议室交付使用会议结束整理验收无需物资准备2小时前申请需提供纯净水摆放1天前申请需准备音响、电脑、投影设备服务3天前申请需提供鲜花、水果、横幅、与会人员席卡等制作类物资2天日前申请3)会议室资源配置2会议召开原则公司及部门召开会议应遵循如下原则:2.1精简大力压缩会议次数,尽量缩短会议时间,减少与会人员数量,能合并召开的会议尽可能合并召开。2.2高效召开会议应具备必要性,注重实效,主题鲜明,准备充分。2.3务实把工作重点放在企业绩效,发展战略管理和生产等重要部位,加强调研和督查,集中精力研究和解决实际问题,可采取现场办公会议等形式,及时协调研究解决有关问题。2.4节约要发扬艰苦奋斗、厉行节约的优良传统,杜绝大吃大喝、铺张浪费的现象。3会议纪律22楼层容纳人数数量编号1楼30人11012楼18人12063.1与会人员必须按会议通知时间准时到会,无特殊情况不得迟到,早退或缺席,会议期间应将手机调至振动或关闭状态。迟到一次扣10元,缺席一次扣50元。3.2会议须限时召开,无特殊情况应按时结束。发言应确定时间,紧扣主题,简明扼要,严禁偏离主题,延误会议进程。3.3会议内容如有保密事项,与会人员必须严格遵守保密纪律。4附则4.1严禁传播、泄露公司商业秘密。4.2会议室使用人员须爱护设备和物品,人为损坏要按价赔偿;4.3会议室使用遵循先全局后部门、先紧急后一般的原则,如遇到会议室占用,办公室负责协调解决。4.4会议用品及与会资料会后及时清理,物品、资料丢失办公室概不负责,会议所产生费用由使用部门承担。4.5为提高会议质量和会议效率,各单位必须在总经理办公会等大型会议召开前一天将议题上报至办公室,由办公室汇总后转报各参会人做好会议准备。七、规章制度订立及运行管理规定1目的为保证规章制度制定工作的科学化、合法化、规范化,同时为体现公司各层级规章制度的权威性、一致性及有效性,特制定本规定2适用范围23本制度适用于公司各车间、部门。3工作职责3.1办公室是公司制度的归口管理单位,主要职责如下:1)负责全公司制度管理体系的建立、健全,并定期更新本规定。2)负责对制度的合法性及有效性进行审核、归档。3)负责对制度的执行情况进行考核。4)负责对公司各级管理制度的辅导、培训等技术支持。3.2各车间、部门是公司二级制度的归口单位,主要职责如下:1)根据公司级制度的要求,制定、补充、完善本单位制度。2)负责对本单位制度的审核、编号、归档。4原则4.1制/修订制度应保证与党和国家政策、法令、法规及上级规定相一致。4.2坚持实事求是的原则,要从公司的具体情况出发,力求符合实际,切实可行。4.3坚持领导与群众相结合的原则,保证制度既体现领导集中统一管理的要求,又反映职工维护制度的愿望。4.4符合精简、统一、高效的原则,简化管理程序。4.5涉及两个以上部门职权范围的事项,由制定单位牵头,组织相关部门进行讨论。4.6坚持先立后破的原则。在新的制度未发布实施之前,应继续执行原有制度。244.7制度的名称必须与内容吻合,同时制度名称定义语言要简练明了。一般可定义为**管理制度、**标准、**方案,5考核标准描述的标准制度中尽可能设置考核标准的约束条款。考核标准应根据不同类别的考核类型设置相关考核条款,不能针对工作标准逐条罗列。6制度的起草标准a)内容上要条理清楚,层次分明,分门别类、一目了然;b)做到前后连贯,逻辑严密,内容全面,条文具体;c)文字简练、朴实。不宜使用描述、抒情之类的文字,也不宜乱用形容词和文言文;d)通俗易懂,不使用生僻文字,不使用转弯抹角的句式,尤其要避免使用让人捉摸不透的容易产生歧义的词,不生造一些费解的缩略词语;e)标点符号应用准确,避免因标点符号不准确而影响文意的正确表达。7制度的反馈标准所有制度需提前三天在适用范围内征求反馈意见,期满时须根据反馈的意见对制度进行修订。8制度的审核标准1)公司所有管理类制度、流程报办公室审核后方可下发执行。各单位应设置兼职人员负责制度的审核及发布,并保证每份制度都予以审核、标化。252)制度各级审核、标化应遵循如下标准:a)是否存在缺失制度或流程的现象;b)制度层次定义是否清晰;c)制度名称定义是否正确;d)制度职责分工是否明确、编号是否满足要求;e)制度架构层次是否具有逻辑层次;f)工作流程是否体现、是否满足要求;g)制度相互之间是否重复、冲突;h)制度语言描述是否存在问题。是否存在口语内容或描述的比较随意的现象;i)制度是否体现考核标准、考核标准订立的是否适宜;j)制度文字、格式是否正确;k)制度存在的其它问题。3)各单位在送交办公室审核前,应自行组织本专业人员进行内部专业审核,涉及其它单位的应组织讨论。9制度的宣传、贯彻1)制度制订单位或部门拥有对制度的解释权,有责任解答其它单位对制度提出的任何疑问。2)在制度的适用范围内,必须保留并执行现行有效的制度,不允许作废制度与新制度并行使用。10制度执行1)除有明确规定外,规章制度均自发布之日起执行。262)在执行制度中,领导必须以身作则,做执行制度的表率。各级人员必须做到有章必循,有令即行,有禁则止,杜绝各自为政,各行其是的现象发生。3)各单位或部门必须严格执行最新版本制度标准,不得出现与制度不符的现象,已作废制度无约束力。4)制度执行过程中如对同一事实出现两种考核标准,则依据上级制度或最新版本制度执行,同时要求于该事实发生后在本季度内整改制度冲突的现象。11制度、流程的修订1)出现以下情况需修订制度:a)现有制度无法满足公司发展或业务变更需要。b)制度所依据的有关法律、法规、政策修改或废止。c)现有制度无法满足实际运行需求的。d)制度中规定修订期限已到的。e)由于公司机构改革,使部门职能发生变化,影响制度、流程的执行。2)为保证制度制订的权威性、合规性,制度起草部门应控制制度修订的次数,全年修订不得超过四次。3)修订制度、流程的时间a)一般每年末修订一次,在
年终总结
项目经理年终总结环境采样年终总结公司设备主管年终总结汽车驾驶员年终总结xx工程部个人年终总结
的同时对各制度进行检查,总结和修订。27b)特殊情况下,对现行制度、需进行及时修订的,需报请办公室审核,公司领导批准后执行。12制度、流程的废止出现下列情形之一的,制度应予以废止1)方案中规定的实施日期届满;2)被新的制度所替代的。3)因其他原因所致无必要继续施行的。4)作废的制度可通过以下形式体现废止信息:a)在新制度“文件换版说明”中体现废止的文件编号及文件名称。b)新制度生效时,旧制度同时废止。八、附件附件1文件阅办单附件2公文传阅单附件3车间内部传阅单附件4公司章、合同章用印审批表附件5办公室印章使用审批单附件6公章外带审批单附件7物资采购计划表附件8物品入库登记表附件9办公物品领用登记表附件10文件借阅登记表28附件11文件借阅审批单附件12文件移交证明表附件13会议室使用申请表附件1包头市***矿业(集团)有限公司文件阅办单29来文单位来文时间年月日份数份文号附件2包头市***矿业(集团)有限公司公文传阅单公文名称30文件题目拟办部门意见分管领导意见总经理意见拟办意见传阅意见备注附件3包头市***矿业(集团)有限公司文件车间内部传阅单车间/部门:文件名称 31序号姓名序号姓名序号姓名1 22 43 2 23 44 3 24 45 4 25 46 5 26 47 6 27 48 7 28 49 8 29 50 9 30 51 10 31 52 11 32 53 12 33 54 13 34 55 14 35 56 15 36 57 16 37 58 17 38 59 18 39 60 19 40 61 20 41 62 21 42 63 备注:要求各车间、部门负责人组织本部门每位员工传阅后签字,并存档备案。附件4用印审批单日期用印名称文件数量32盖章内容使用人分管领导经办人总经理附件5办公室印章使用登记表用印时间用印部门用印事项部门领导签字办公室主任签字经办人33 附件6印章外带审批单34申请部门 申请人用章种类 用印地点 申请日期年月日归还日期年月日用印事由 部门领导 分管领导 经办人 总经理 附件7物资采购计划表单位:年月日35序号名称规格型号数量备注 制表:部门负责人:分管领导:附件8物品入库登记表36入库日期物品名称数量规格供货人经办人备注 附件9办公物品领用登记表37序号物品名称数量规格领用部门领用人代领人日期1 2 3 4567891011121314151617 18 附件10文件借阅登记表38附件11文件借阅审批单39借阅时间文件名称密级借阅人部门领导签字经办人归还日期借阅部门借阅人借阅时间年月日至年月日文件名称借阅用途部门领导签字总经理或分管经理签字归还时间归还人附件12文件移交登记簿40附件13会议室使用申请表41日期文件名称交出部门交出人接收部门接收人监交人 申请部门申请时间年月日经办人联系电话会议室编号会议时间年月日星期开始时间结束时间话筒投影仪电脑纯净水水果鲜花台签横幅纸杯湿巾碳素笔信纸笔记本热水茶叶物资需求(数量)其它(台签人员姓名):参会人员人数:(人)办公室审核备注水果:(盘)鲜花:(盆)条幅内容:42434445464748495051525354佐尔丹妮http://zuoerdan.cn/gGuLoKI1721m55