年度述职报告范例_70

广东威华股份有限公司 1 广东威华股份有限公司独立董事 2010年度述职 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 （张小丽） 各位董事： 本人作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公 司章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2010年度工作中， 勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司的业务发展及经营决策提出积极的建议，充分发挥作为 独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的合法权 益。本人现就2010年度履职情况述职如下： 一、出席股东大会和董事会会议情况 2010年度，公司共召开 1次股东大会，公司第三届董事会共召开了 8次 董事会会议，本人出席会议的情况如下： 本年度召开 董事会次数 应出席 次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 投反对票 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 8次 8次 8次 0次 0次 0次 否 本年度召开股东大会次数 应出席次数 亲自出席次数 1次 1次 1次 2010年度，本人能按时出席公司董事会会议、列席股东大会，没有缺席 或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次召开董事会会议前，本人都 会认真审议会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司 提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好较为充分的准备工作。会议 上认真审议每个议题，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决权，并从专业 角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2010 广东威华股份有限公司 2 年，本人对公司全年度召开的董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 的情况 1、2010 年 4 月 8 日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议时，就 2009年度公司未做出现金利润分配预案的议案发表了独立意见：同意；同时， 对 2009 年度公司与关联方的资金往来情况、对外担保情况、2009 年度关联 交易情况、2009年度内部控制的自我评价报告以及对广东正中珠江会计师事 务所有限公司 2009年度审计工作的评价均发表了专项独立意见。 2、2010年 4月 16日，根据中国证监会广东监管局（以下简称“广东监 管局”）《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》(广东证监 [2010]30 号)的有关精神和要求，对公司 2008 年-2009 年度信息披露内控制 度进行了审核，发表了《关于公司信息披露内控制度审核的独立意见》。 3、2010 年 7 月 6 日，在公司召开的第三届董事会第二十三次（临时） 会议审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》时，发表了独立意见： 同意。 4、2010 年 8 月 8 日，在公司召开的第三届董事会第二十四次（临时） 会议审议《公司 2010年半年度报告及其摘要》时，对公司控股股东（实际控 制人）及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了详细核查，发表了独立 意见：公司控股股东（实际控制人）不存在占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2010 年 6 月 30 日违规占用公司资金的情况。公司不 存在为控股股东（实际控制人）及其关联方提供担保的情况，也不存在直接 或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供担保的情况等。 三、任职董事会专门委员会的工作情况 本人作为公司董事会审计委员会和提名委员会成员，2009年度履职情况 如下： 广东威华股份有限公司 3 1、董事会审计委员会 2010年度，本人参加了董事会审计委员会三次会议，结合公司的未来发 展方向，对如何加强财务内控体系建设提出了合理化建议，有效督导公司规 避市场风险，提高资产质量和资金使用效率。同时，加强了内部审计工作在 公司内控体系中的积极作用，及时发现内部控制缺陷和风险隐患，并提出改 进或处理建议。 在公司 2009年度报告的编制和披露过程中，本人认真听取了公司经营管 理层对 2009 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。在 2009 年度审 计工作中，本人对公司财务报表进行了审阅，并就审计工作小组的人员构成、 审计 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、风险判断、风险测试和评价 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 以及审计重点、审计工作时间安 排，与审计机构—广东正中珠江会计师事务所进行了审计前和审计后的电话 和电子邮件沟通；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通， 就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保年报审计的独立性和审计工作 的如期完成，并全面、准确地反映公司的真实情况。 2、董事会提名委员会 2010年度，公司未发生高级管理人员聘任或解聘情况，因此，董事会提 名委员会在本年度未召开会议。 四、对公司进行现场调查情况 2010 年度，本人利用参加董事会会议、股东大会以及其他适当的时间对 公司进行了现场考察，认真审阅公司每月传送的《管理内参》，及时掌握公 司发生的重大事项、生产经营、募集资金项目建设等信息，同时还通过电话 和电子邮件形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系和 沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关 公司的相关报道，及时获悉公司的运行动态，起到了有效的监督作用。 广东威华股份有限公司 4 五、保护投资者权益方面所做的其他工作 1、持续关注公司信息披露的情况 2010年度，本人持续关注公司的信息披露工作，促使公司能严格按照中 国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》和《信息披露 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》的有关规定规范信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益， 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。 2010年4月21日，本人作为独立董事代表参加了公司在巨潮资讯网投资者 关系互动平台上举行的“网上2009年度报告说明会”，与广大投资者进行了热 烈而愉快的网络沟通和交流。 2、2010年度报告编制工作中的履职情况 在公司 2010年度报告的编制和披露过程中，本人认真听取了公司经营管 理层对 2010年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解和掌握 2010 年度财务审计计划和审计工作进展情况，通过到公司实地考察和查阅相关资 料，确保了审计报告全面反映公司的真实情况。 3、对公司治理结构的审核 2010 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的 资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本 人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、募 集资金使用和投资项目的进度以及信息披露等情况，本人积极提出意见，对 董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进作用。 六、其他工作 2010年度，本人未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所以 及独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生。 广东威华股份有限公司 5 七、联系方式 姓名：张小丽 电子邮箱：shirley.zhang@ciplaw.com 2011年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相关法律、 法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是 社会公众股股东的权益。 以上为独立董事张小丽 2010年度工作述职报告，请各位董事审议。 广东威华股份有限公司 独立董事： 张小丽 二○一一年二月二十三日