北京四维图新科技股份有限公司
独立董事2010年度述职报告
本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
的指导意见》、《公司章
程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定
和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2010年度的相关会议，认
真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利
益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2010年度本人履行独立董事职
责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2010年度共召开了9次董事会议，本人认真参加了公司的董事会会议，以
现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决； 忠实履行了独立董事的职
责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2、股东大会
公司2010年度召开了3次股东大会，其中2次非现场股东大会，1次现场股东
大会。本人亲自出席了以现场方式召开的2010年度第二次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
（一）在2010年3月22日召开的公司第一届董事会第十六次会议上，本人就会
议审议的《关于公司高管人员2009年奖励和2010年工资调整的议案》发表如下独
立意见：
根据《公司法》 、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司已提供了关于
该议案的相关
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
。作为公司的独立董事，我已认真、负责的态度，基于我的独
立判断，认为：
公司高管人员2009年奖励和2010年工资调整的议案，不存在违反法律、法规
或侵害公司利益的情况。该议案对公司高管人员2009年的经营业绩给予了认可，
可以增强公司薪酬体系的激励作用，有利于鼓励管理层继续开拓创新，为公司做
出更大贡献。
本人同意《关于公司高管人员2009年奖励和2010年工资调整的议案》。
（二）在2010年6月17日召开的公司第一届董事会第十八次会议上，本人就《关
于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金议案》发表了如
下独立意见：
1、公司预先以自筹资金 81,763,800.00 元投入募集资金投资项目的行为符合
维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
2、公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及
程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规
及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。
3、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划
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相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
综上，我们对该议案表示同意。
（三）在2010年8月14日召开的公司第一届董事会第十九次会议上，本人就关
于公司关联方资金往来和对外担保发表如下独立意见：
1、公司严格执行证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文要求，报告期内
不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
2、公司严格执行证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文要求，报告期内
公司不存在对外担保情形。
（四）在2010年11月30日召开的公司第一届董事会第二十一次会议上，本人
就关于公司关联交易事项《关于公司参股设立天地图有限公司的议案》发表如下
独立意见：
董事会对《关于公司参股设立天地图有限公司的议案》进行审议表决前，
我们已审阅该议案相关情况并同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议议案
时，季贵荣先生 1 名关联董事予以回避未参加表决，表决程序符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易
管理制度
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》的规定，表决结果合法
有效。
经公司董事会审议，董事会同意公司与国信司南（北京）地理信息技术有
限公司、北京东方道迩信息技术有限公司、四维航空遥感有限公司、武大吉奥信
息技术有限公司、北京吉威数源信息技术有限公司共同设立天地图有限公司。其
中公司出资 1750 万元，占天地图有限公司注册资本 17.5%。
因本次关联交易金额为 1750 万元，未达到 3000 万元，同时未达到占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据公司《关联交易管理制度》相关规定，
该议案属董事会审批权限，无需提请公司股东大会审议。
我们认为，本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与持有公司股权
7.85%股东四维航空遥感有限公司以及其他方共同设立天地图有限公司的关联交
易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股
东的利益的情形。
（五）在2010年12月28日召开的公司第一届董事会第二十二次会议上，本人
就《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
1、董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、本次提名的第二届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》关
于董事任职资格和条件的有关规定，具备了与职权要求相适应的能力和职业素
质，未发现有《公司法》 、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事
的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、同意将本次董事会提名的第二届董事会董事候选人提交公司 2011 年第一
次临时股东大会选举。
三、对公司现场检查情况
2010年度，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况
和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
四、参与董事会委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，积极参与公司长期发展战略规
划讨论与研究等各项工作。
五、其他工作
报告期内，公司未发生独立董事提议召开董事会议、提议聘请或解聘会计师
事务所、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人作为独立董事，在2010年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公
司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和北京市证监局以及深圳证券交
易最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事：陈全生
2011 年 2 月 28 日
浙公网安备 33021202002483