述职报告100例_013

浙江大东南包装股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 作为浙江大东南包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010年本人严格按 照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及 时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2010年的工 作情况简要汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、公司召开会议次数 （1）2010年度公司召开了十七次董事会。 （2）2010年度公司召开了三次股东大会。 2、本人出席董事会会议情况 2010年公司共召开了17次董事会会议，本人亲自出席了17次会议，没有委托出席和缺席 会议的情况。我能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司的整体利益和中小股东的利益。 2010年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。 3、本人出席股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会共三次，本人亲自出席股东大会2次。 二、发表独立意见情况 1、2010 年 1月 6 日，对第四届董事会第八次会议审议的《关于为控股子公司综合授信 提供担保的议案》发表了相关独立意见； 2、2010 年1月26日，对第四届董事会第九次会议的《公司2009年度内部控制自我评价 报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》及关于公司累计和当期对外担保情况、 执行《关于 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的通知》情况发表 了相关独立意见； 3、2010年3月2日，对第四届董事会第十一次会议审议的《关于为控股子公司综合授信 提供担保的议案》议案，发表了相关独立意见； 4、2010年6月3日，对第四届董事会第十五次会议审议的《关于公司用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，发表了相关独立意见； 5、2010年6月25日，对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司调整年产6万 吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目所需生产厂房取得方式的议案》、《关于公司调整年 产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目实施地点的议案》、《关于公司用募集资金置换前 期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，发表了相关独立意见； 6、2010年7月5日，对第四届董事会第十八次会议审议的《关于为控股子公司借款提供 担保的议案》，发表了相关独立意见； 7、2010年8月11日，对第四届董事会第十九次会议审议的《关于为控股子公司借款提供 担保的议案》，发表了相关独立意见； 8、2010年8月26日，对第四届董事会第二十次会议中的《关于2010年1-6月公司控股股 东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》，发表了相关独立意见； 9、2010年9月13日，对第四届董事会第二十一次会议审议的《关于公司受让杭州大东南 高科包装有限公司部分股权的关联交易的议案》，发表了相关独立意见； 10、2010年11月17日，对第四届董事会第二十三次会议审议的《日常关联交易的议案》、 《公司拟与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》、《关于公司为控股子公司借款 提供担保的议案》，发表了相关独立意见； 11、2010年12月9日，对第四届董事会第二十四次会议审议的《关于公司继续使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表了相关独立意见； 以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司 能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关法律法规和公司 《信息披露 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》的有关规定进行信息披露，公司2010年度的信息披露真实、准确、及 时、完整。 2、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。目前公司已经按照相关的法律法 规，结合公司实际情况，进一步修订和完善了《章程》、《公司董事、监事和高级管理人员 持有和买卖公司股票管理制度》，制定了《公司年度信息披露重大差错 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 追究制度》等制 度，进一步完善了公司的内控体系。 3、主动了解、调查公司经营管理情况。2010年本人在公司工作的时间超过十个工作日， 凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、 客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控 制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展 和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上， 对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观 性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。 4、加强自身学习，提高履职能力。本人作为公司第四届独立董事主动认真学习了独立 董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认 识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议， 切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。 四、其他工作 1、未有提议召开董事会的情况发生； 2、未有提议解聘会计师事务所情况发生； 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生； 4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2010年度的生产经营情况、重大事 项的进展情况以及2011年经营计划的介绍； 5.报告期公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，均由本人召集并主持，审计委员会 委员均认真出席了每次会议，具体情况如下： 1）2010 年 1 月 26 日，审计委员会召开第四届董事会第四次审计委员会第四次会议， 会议审议通过了《公司 2009年度内部审计 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 》、《公司 2009年度财务报告》、《关 于中汇会计师事务所有限公司 2009 年度的审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所及支 付其报酬的议案》。 2）2010 年 4 月 12 日审计委员会召开第四届董事会审计委员会第五次会议，会议审议 通过了《公司 2010年 1-3月内部审计工作小结》。 3）2010 年 8 月 26 日审计委员会召开第四届董事会审计委员会第六次会议，会议审议 通过 了《公司 2010年 1-6月内部审计工作小结》。 4）2010年 10月 25 日审计委员会召开第四届董事会审计委员会第七次会议，会议审议 通过了《公司 2010年 1-9月内部审计工作小结》。 2011年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经 营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公 司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东， 保护中小股东的合法权益。为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：Email： zjtydai@163.com 。 最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2010年的工作中给予的积极配合与支持， 在此表示衷心的感谢！ 独立董事：戴立中 2011年 1月 27日